Ένοχοι οι 2 από τους 6 κατηγορούμενους για το ηλεκτρονικό «ξάφρισμα» ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων στη Ρόδο

• Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ στην πρώτη και στην τρίτη των κατηγορουμένων, ενώ αθώωσε τους υπόλοιπους 4

Την ετυμηγορία του για μια υπόθεση που αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τον τρόπο δράσης των κυκλωμάτων ηλεκτρονικής απάτης εξέδωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν συνολικά 6 άτομα, 1 γυναίκα ως φερόμενη αυτουργός της απάτης και 5 ακόμη πρόσωπα ως αποδέκτες τμήματος των παρανόμως αποσπασθέντων χρημάτων.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχες την πρώτη και την τρίτη των κατηγορουμένων, επιβάλλοντας σε καθεμία ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι των πράξεων που τους αποδίδονταν.
Το τηλεφώνημα που άνοιξε τον δρόμο για τους λογαριασμούς του θύματος
Η υπόθεση ανάγεται στις 11 Απριλίου 2022, όταν η πρώτη των κατηγορουμένων, ημεδαπή, φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εγκαλούσα, ημεδαπή ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων, χρησιμοποιώντας τηλεφωνική σύνδεση καταχωρημένη σε όνομα τρίτου προσώπου. Με το πρόσχημα ότι επρόκειτο να της μεταφέρει το ποσό των 300 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στη συνολική αξία δωματίου που είχε κρατηθεί κατόπιν συμφωνίας, της απέσπασε αρχικά τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού της λογαριασμού.
Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, η κατηγορούμενη απέστειλε στο κινητό τηλέφωνο της εγκαλούσας σύντομο γραπτό μήνυμα, με το οποίο την προέτρεπε να εισαγάγει τα πιστοποιητικά εισόδου της, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας της, προκειμένου δήθεν να ολοκληρωθεί η μεταφορά των χρημάτων. Η εγκαλούσα, πεισθείσα από τις ψευδείς παραστάσεις, ακολούθησε τον υπερσύνδεσμο που της είχε αποσταλεί και βρέθηκε σε διαδικτυακό περιβάλλον που παρέπεμπε απολύτως στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών γνωστής συστημικής τράπεζας. Εκεί εισήγαγε και επιβεβαίωσε τους κωδικούς της, ανοίγοντας εν αγνοία της τον δρόμο για την πρόσβαση τρίτων στους λογαριασμούς της.

Δύο μεταφορές και ζημία 29.200 ευρώ μέσα σε μία ημέρα
Αποκτώντας με τον τρόπο αυτό πρόσβαση χωρίς δικαίωμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του θύματος, η πρώτη των κατηγορουμένων φέρεται να προχώρησε αυθημερόν σε 2 μεταφορές χρημάτων συνολικής αξίας 29.200 ευρώ. Η πρώτη αφορούσε ποσό 20.000 ευρώ από λογαριασμό της εγκαλούσας προς λογαριασμό της ίδιας της κατηγορουμένης, ενώ η δεύτερη ποσό 9.200 ευρώ από έτερο λογαριασμό της εγκαλούσας, στον οποίο υπήρχε και συνδικαιούχος, προς τον ίδιο λογαριασμό της κατηγορουμένης. Η ζημία που προκλήθηκε στην περιουσία του θύματος, με αντίστοιχη παράνομη ωφέλεια της δράστιδας, χαρακτηρίστηκε από τις διωκτικές αρχές ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ο «κατακερματισμός» της λείας σε 5 λογαριασμούς
Το δεύτερο σκέλος του κατηγορητηρίου αφορούσε τη διαδρομή που ακολούθησαν τα χρήματα αμέσως μετά την απόσπασή τους. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό υλικό, η πρώτη των κατηγορουμένων, εν γνώσει της παράνομης προέλευσης των χρημάτων και με σκοπό τη συγκάλυψή της, φέρεται να μεταβίβασε μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος το συνολικό ποσό των 14.940 ευρώ, προβαίνοντας σε 5 διαδοχικές μεταφορές προς ισάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα ποσά κυμαίνονταν από 2.980 έως 2.990 ευρώ ανά μεταφορά, τακτική που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας επιλέγεται συχνά ώστε οι συναλλαγές να παραμένουν κάτω από όρια που ενεργοποιούν αυξημένους ελέγχους.
Δικαιούχοι των λογαριασμών αυτών ήταν οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι, 1 άνδρας και 4 γυναίκες, όλοι ημεδαποί. Σε βάρος τους αποδόθηκε η κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία, καθώς σύμφωνα με την κατηγορία αποδέχθηκαν τα εμβάσματα στους λογαριασμούς τους, προέβησαν σε ανάληψη των χρημάτων και τα χρησιμοποίησαν σε συναλλαγές, αναμειγνύοντάς τα με νομίμως κατεχόμενα χρήματα, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα.
Το νομικό πλαίσιο της δίωξης
Η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση με τη μεταβίβαση περιουσίας μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία, κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με τον νόμο 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις δικαστικές αρχές, με θύματα ιδίως επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι λόγω της φύσης της εργασίας τους πραγματοποιούν συχνές συναλλαγές με άγνωστα πρόσωπα και καθίστανται ευάλωτοι σε τεχνικές ηλεκτρονικού «ψαρέματος» και παραπλανητικών μηνυμάτων.
Την υπεράσπιση των αθωωθέντων ανέλαβε ο δικηγόρος κ. Θεόδωρος Σκάρπας.