Μήνυση ναυτιλιακού πρακτορείου κατά λογιστή και ιδιοκτήτριας ταξιδιωτικού γραφείου για απάτη, υπεξαίρεση και πλαστογραφία!!!

Ενώπιον της Εισαγ­γε­λέως Πρω­το­δι­κών Ρόδου με μήνυση κατά ενός λογιστή και μιας ιδιο­κτή­τριας ταξι­διω­τι­κού γρα­φείου προ­σέ­φυγε γνωστή ετε­ρόρ­ρυθμη εται­ρεία της Ρόδου, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον κλάδο του του­ρι­σμού, ζητώ­ντας την άσκηση ποι­νι­κών διώξεων εις βάρος τους για κακουρ­γη­μα­τική απάτη, υπε­ξαί­ρεση και πλα­στο­γρα­φία!

Η εται­ρεία ασχο­λεί­ται με πρα­κτο­ρεύ­σεις πλοίων, επι­βα­τη­γών και οχη­μα­τα­γω­γών και όλων των συναφών δρα­στη­ριο­τή­των, ενώ παράλ­ληλα λει­τουρ­γεί και ως γραφείο γενικού του­ρι­σμού.

Ο πρώτος μηνυό­με­νος, τυγ­χά­νει βασικός, μόνιμος υπάλ­λη­λος του λογι­στη­ρίου της εται­ρείας για χρονικό διά­στημα πλέον των είκοσι ετών και δια­χει­ρι­ζό­ταν μόνος του, το σύνολο της οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας του πρα­κτο­ρείου

Η δεύτερη, λει­τουρ­γεί του­ρι­στικό πρα­κτο­ρείο και προ­μη­θεύ­ε­ται εισι­τή­ρια για τα επι­βα­τηγά και άλλα πλοία.

Στις 15 Μαΐου 2024, από ένα τυχαίο γεγονός, εξ’ αφορμής κάποιας παρα­τή­ρη­σης – επι­σή­μαν­σης μίας νέας υπαλ­λή­λου, οι ιδιο­κτή­τες της εται­ρείας δια­πί­στω­σαν έκπλη­κτοι κάποιες εσφαλ­μέ­νες και παρα­ποι­η­μέ­νες εγγρα­φές στην καρτέλα με την κίνηση του λογα­ρια­σμού του πρα­κτο­ρείου της δεύ­τε­ρης μηνυό­με­νης.

Υπο­ψια­ζό­με­νοι ότι κάτι παρά­νομο και επι­λή­ψιμο συμ­βαί­νει εν προ­κει­μένω, με τις εγγρα­φές στην καρτέλα αυτή, ανέ­θε­σαν κρυφά από τον λογιστή, σε έτερους λογι­στές, να ελέγ­ξουν τις εγγρα­φές στην συγκε­κρι­μένη καρτέλα με την κίνηση του πρα­κτο­ρείου της, οπότε και δια­πί­στω­σαν έκπλη­κτοι ότι εν αγνοία τους και χωρίς την παρα­μι­κρή συναί­νεση ή συγκα­τά­θεσή τους, οι μηνυό­με­νοι, είχαν προβεί από κοινού και με οργα­νω­μένο σχέδιο και εκτέ­λεση, στην εξα­πά­τησή τους και την παρά­νομη ιδιο­ποί­ηση επί σειράν ετών (κατ’ εξα­κο­λού­θηση), τερά­στιων χρη­μα­τι­κών ποσών.

Με την βοήθεια εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού, δια­πί­στω­σαν έκπλη­κτοι, ότι επί σειρά πολλών ετών (η έρευνα πήγε πίσω σε βάθος 10ετίας, ήτοι από το έτος 2014 έως σήμερα), μέσω συγκε­κρι­μέ­νης μεθο­δο­λο­γίας και τακτι­κής που ακο­λου­θού­σαν οι εγκα­λού­με­νοι – μηνυό­με­νοι σε αγαστή συνερ­γα­σία μεταξύ τους, πέτυχαν να ιδιο­ποι­η­θούν 1.017.020,95 €.

Στις 15 Ιουνίου 2024 απέ­στει­λαν εξώδικο στους εγκα­λου­μέ­νους και μέχρι και σήμερα δεν έχουν επι­στρέ­ψει τα χρήματα που απέ­σπα­σαν.

Ειδι­κό­τερα, ο πρώτος εγκα­λού­με­νος γνω­ρί­ζο­ντας τις λεπτο­μέ­ρειες της οικο­νο­μι­κής δια­χεί­ρι­σης και λει­τουρ­γίας του ναυ­τι­κού πρα­κτο­ρείου, βοη­θούσε την δεύτερη να εκδίδει πολύ περισ­σό­τερα εισι­τή­ρια από αυτά που ανα­λο­γού­σαν στο πρα­κτο­ρείο της, με βάση τα χρήματα που κατέ­θετε στον τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό, ιδιο­ποιού­μενη παρά­νομα το επι­πλέον αυτό ποσό – αντί­τιμο των εισι­τη­ρίων.

Ο λογι­στής, ο οποίος ήταν επι­φορ­τι­σμέ­νος μεταξύ άλλων και με την επι­και­ρο­ποί­ηση της καρ­τέ­λας του εκά­στοτε συνερ­γα­ζό­με­νου πρα­κτο­ρείου, όπως εν προ­κει­μένω το πρα­κτο­ρείο της δεύ­τε­ρης, φέρεται να παρα­ποιούσε συστη­μα­τικά τις εγγρα­φές στην καρτέλα με την κίνηση του πρα­κτο­ρείου της, προ­κει­μέ­νου να εμφα­νί­ζε­ται συνεπής στις οικο­νο­μι­κές υπο­χρε­ώ­σεις της, δηλαδή να έχει «αρνη­τικό» υπό­λοιπο (πίστωση), ώστε να δύναται να πουλάει πολύ περισ­σό­τερα εισι­τή­ρια από αυτά που της ανα­λο­γού­σαν.

Εν συνε­χεία, κάθε δεκα­πέ­ντε ημέρες, σε ναυ­τι­λια­κές εται­ρείες, έστελνε τα επο­νο­μα­ζό­μενα «δηλω­τικά», δηλαδή ανα­λυ­τική κατά­σταση με τα εισι­τή­ρια που πούλησε (εξέδωσε), το κάθε συνερ­γα­ζό­μενο υπο­πρα­κτο­ρείο, ώστε αφενός να εμβά­ζουν εκείνοι τα χρήματα που δικαιού­ται ανά 15 ημέρες η εκά­στοτε ναυ­τι­λιακή εται­ρεία και αφε­τέ­ρου, να μπορούν να ελέγ­χουν, εάν τα εισι­τή­ρια που εξέδωσε το κάθε συνερ­γα­ζό­μενο πρα­κτο­ρείο, αντα­πο­κρί­νο­νται στις τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις και τα χρήματα που είχε προ­κα­τα­βά­λει.

Ο λογι­στής φέρεται, τα έτη από 2014 έως και 2022 (με εξαί­ρεση τα δηλω­τικά του Δεκεμ­βρίου 2022), να παρα­ποιούσε μόνο τα «δηλω­τικά» των ναυ­τι­λια­κών εται­ρειών με τις οποίες συνερ­γά­ζε­ται το πρα­κτο­ρείο.

Από τον μήνα Ιανουά­ριο του έτους 2023 έως και τον μήνα Απρίλιο του έτους 2024 ο λογι­στής φέρεται να άλλαξε μεθο­δο­λο­γία, κι εκτός από τα δηλω­τικά, άρχισε να παρα­ποιεί και τις τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις των πελατών. Αφενός, εμφά­νιζε στην καρτέλα με την κίνηση της δεύ­τε­ρης εγκα­λού­με­νης, τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις που αφο­ρού­σαν άλλους πελάτες ή άλλα συνερ­γα­ζό­μενα πρα­κτο­ρεία και αφε­τέ­ρου, παρα­ποιούσε τα νούμερα των κατα­θέ­σεων αυτών (π.χ. το 500 €, το έκανε 1.500 € ή 2.500 € κ.ο.κ.).

Η δεύτερη εγκα­λού­μενη σε άμεση συνέρ­γεια με τον πρώτο εγκα­λού­μενο, χωρίς την βοήθεια του οποίου θα ήταν αδύ­να­τον να εκτε­λε­στεί η απάτη, υπε­ξαί­ρεση και πλα­στο­γρα­φία προς όφελος και των δύο, προέβη σε πώληση εισι­τη­ρίων τα οποία δεν δικαιούτο να πωλήσει, εισέ­πραττε το αντί­τιμο αυτών και φυσικά ενε­θυ­λά­κωνε αυτά.

Σημειώ­νε­ται ότι η δεύτερη εγκα­λού­μενη όπως και ο πρώτος εγκα­λού­με­νος, φέρο­νται να ανα­γνώ­ρι­σαν την εγκλη­μα­τική τους δρα­στη­ριό­τητα και την οικο­νο­μική ζημία της εται­ρείας.

Την υπόθεση χει­ρί­ζε­ται το δικη­γο­ρικό γραφείο Ακη Δημη­τριάδη.