Πολεοδομία Ρόδου: Η Εισαγγελέας εισηγήθηκε την απόρριψη όλων των αιτήσεων αποδέσμευσης των λογαριασμών των κατηγορουμένων

Στο Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου η ογκώδης δικο­γρα­φία • Πολυ­σέ­λιδη εισήγηση-τομή της Εισαγ­γε­λέως στη­ρί­ζει τη δια­τή­ρηση όλων των μέτρων που έχουν επι­βλη­θεί για ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος • Τεκ­μη­ριώ­νει με ανα­λυ­τικά πραγ­μα­τικά και νομικά επι­χει­ρή­ματα ότι τα μέτρα δέσμευ­σης πρέπει να δια­τη­ρη­θούν ακέραια 

Πολυ­σέ­λιδη εισή­γηση υπο­βλή­θηκε στο Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου από την προϊ­στα­μένη της Εισαγ­γε­λίας Πρω­το­δι­κών Ρόδου, Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών κ. Αιμιλία Σοφία Μέρη, με την οποία ζητεί­ται ρητά η απόρ­ριψη των προ­σφυ­γών που έχουν υπο­βλη­θεί από κατη­γο­ρού­με­νους υπαλ­λή­λους, καθώς και από συγ­γε­νικά τους πρόσωπα, οι οποίοι αιτού­νται την απο­δέ­σμευση των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και λοιπών περιου­σια­κών στοι­χείων τους. Οι προ­σφυ­γές αυτές είχαν κατα­τε­θεί στο πλαίσιο της μεγάλης δικα­στι­κής έρευνας για τη δράση οργα­νω­μέ­νου κυκλώ­μα­τος δια­φθο­ράς στην Υπη­ρε­σία Δόμησης του Δήμου Ρόδου.

Η Εισαγ­γε­λέας, παρα­θέ­τει σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες, εκτενώς τις δια­τά­ξεις του Ν. 4557/2018 περί νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, καθώς και την ερμη­νευ­τική προ­σέγ­γιση που έχει δια­μορ­φω­θεί στη νομο­λο­γία, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα δέσμευ­σης περιου­σια­κών στοι­χείων μπορούν να ληφθούν και να δια­τη­ρη­θούν ακόμη και με βάση ενδεί­ξεις και όχι απο­δεί­ξεις ενοχής, εφόσον από τα υπάρ­χο­ντα δεδο­μένα προ­κύ­πτουν σοβαρές υπό­νοιες για οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές παρά­νο­μης προ­έ­λευ­σης.

Το ιστο­ρικό  των προ­σφυ­γών και το αντι­κεί­μενο της κρίσης

Τέσ­σε­ρις συνο­λικά προ­σφυ­γές έχουν κατα­τε­θεί από εμπλε­κό­με­νους στην υπόθεση, με στόχο την ακύρωση της από­φα­σης της Αρχής για την Κατα­πο­λέ­μηση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, η οποία διέταξε τη δέσμευση κάθε μορφής περιου­σια­κού στοι­χείου (τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, ακι­νή­των, θυρίδων κ.ά.), τόσο των κατη­γο­ρου­μέ­νων όσο και στενών συγ­γε­νών τους. Οι κατη­γο­ρού­με­νοι χαρα­κτη­ρί­ζουν τα μέτρα ως αυθαί­ρετα και υπερ­βο­λικά και επι­κα­λού­νται ποι­κί­λους προ­σω­πι­κούς, οικο­νο­μι­κούς και νομι­κούς λόγους για την ακύρωσή τους.

Σύμφωνα με το περιε­χό­μενο της εισή­γη­σης, οι αιτή­σεις που κατα­τέ­θη­καν βασί­ζο­νται σε επα­να­λαμ­βα­νό­μενα επι­χει­ρή­ματα, τα οποία ωστόσο – κατά την Εισαγ­γε­λέα – δεν αναι­ρούν τη συνο­λική εικόνα που έχει δια­μορ­φω­θεί από τη συν­δυα­στική ανάλυση των στοι­χείων. Αντι­θέ­τως, η εισαγ­γε­λική πρόταση τονίζει ότι τα απο­δει­κτικά δεδο­μένα κατα­δει­κνύ­ουν ενδεί­ξεις συγκά­λυ­ψης και συστη­μα­τι­κής από­κρυ­ψης χρη­μα­τι­κών ποσών και περιου­σια­κών δικαιω­μά­των.

Η περί­πτωση της 49χρονης προϊ­στα­μέ­νης του Τμή­μα­τος Έκδοσης Οικο­δο­μι­κών Αδειών

Η 49χρονη προϊ­στα­μένη, από τα κεντρικά πρόσωπα της υπό­θε­σης, αιτεί­ται την απο­δέ­σμευση των προ­σω­πι­κών της τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και των περιου­σια­κών στοι­χείων της, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι κατα­θέ­σεις και τα μετρητά που βρέ­θη­καν στην κατοι­κία της – συνο­λικά 478.640 ευρώ – προ­έρ­χο­νται από νόμιμες πηγές όπως κλη­ρο­νο­μικά δικαιώ­ματα, απο­τα­μιεύ­σεις από δεκα­ε­τίες και γαμήλια δώρα. Επι­συ­νά­πτει πίνακες ανά­λω­σης κεφα­λαίου από το 2008 έως και το 2024, βεβαιώ­σεις δωρεών και οικο­γε­νεια­κές παροχές.

Ο 55χρονος προϊ­στά­με­νος του Τμή­μα­τος Ελέγχου Κατα­σκευών και τα 22 ακίνητα

Ο 55χρονος προϊ­στά­με­νος επι­κα­λεί­ται μακρά δημόσια υπη­ρε­σία, λευκό ποινικό μητρώο και δηλω­μένα εισο­δή­ματα, προ­κει­μέ­νου να πείσει για τη νομι­μό­τητα της περιου­σίας του. Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι το ποσό που δεσμεύ­τηκε στον τρα­πε­ζικό του λογα­ρια­σμό (περίπου 5.750 ευρώ) προ­έρ­χε­ται από ενοι­κί­αση ακι­νή­των και ότι όλα τα ακίνητά του – 22 στον αριθμό – είναι δηλω­μένα και προ­έρ­χο­νται από αγορές ή κλη­ρο­νο­μιές.

Η σύνδεση του 54χρονου υπαλ­λή­λου με τον τρα­πε­ζικό  λογα­ρια­σμό και το Καζίνο Ρόδου

Ο 54χρονος υπάλ­λη­λος υπο­στή­ριξε ότι ο λογα­ρια­σμός στον οποίο εντο­πί­στη­καν κατα­θέ­σεις 6.500 ευρώ ανήκει στη σύζυγό του, και ότι ο ίδιος δεν έχει ουδεμία σχέση με τη δια­χεί­ρισή του. Επίσης, προ­σπά­θησε να απο­συν­δέ­σει τη συχνή παρου­σία του στο Καζίνο Ρόδου (332 επι­σκέ­ψεις, μάρκες αξίας 37.800 ευρώ και εξαρ­γυ­ρώ­σεις 16.505 ευρώ) από οποια­δή­ποτε ύποπτη οικο­νο­μική δρα­στη­ριό­τητα, λέγο­ντας ότι πρό­κει­ται για κοι­νω­νι­κές συνα­να­στρο­φές και χρήση των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών του καζίνο.

Ο 56χρονος πρώην ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής και η επίμαχη πώληση οικο­πέ­δου

Ο 56χρονος πρώην ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής της ΥΔΟΜ προ­σέ­φυγε με την αιτιο­λο­γία ότι η πώληση αγρο­τε­μα­χίου 4.200 τ.μ. που πραγ­μα­το­ποί­ησε το 2022 – από κοινού με συγ­γε­νικά του πρόσωπα – προς ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση έγινε σε χρόνο που δεν κατείχε διοι­κη­τική θέση και ότι η συναλ­λαγή ήταν πλήρως δηλω­μένη και καλυ­πτό­μενη από εκτί­μηση πιστο­ποι­η­μέ­νου εκτι­μητή.

Η νομική βάση

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρή­μα­τος έχει τη δυνα­τό­τητα να επι­βά­λει μέτρα δέσμευ­σης χωρίς την ανάγκη προη­γού­με­νης ποι­νι­κής κατα­δί­κης, όταν υπάρ­χουν βάσιμες υπό­νοιες για οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές εγκλη­μα­τι­κής προ­έ­λευ­σης. Επι­πλέον, επι­ση­μαί­νει ότι η επέ­κταση των μέτρων σε συγ­γε­νικά πρόσωπα δεν συνιστά παρα­βί­αση δικαιω­μά­των, εφόσον τεκ­μη­ριώ­νε­ται η ύπαρξη χρη­μα­τι­κών δια­δρο­μών και δια­χει­ρι­στι­κής σύν­δε­σης.

Η απόφαση του Συμ­βου­λίου Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου ανα­μέ­νε­ται με ιδιαί­τερο ενδια­φέ­ρον, καθώς θα καθο­ρί­σει όχι μόνο τη μοίρα των συγκε­κρι­μέ­νων προ­σφευ­γό­ντων, αλλά και τη γενι­κό­τερη στάση της Δικαιο­σύ­νης απέ­να­ντι σε φαι­νό­μενα δια­φθο­ράς στη δημόσια διοί­κηση. Η εισαγ­γε­λική εισή­γηση απο­τε­λεί ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περι­θώ­ριο επιεί­κειας όταν τα στοι­χεία δεί­χνουν δίκτυο συγκά­λυ­ψης, πλούτου άνευ τεκ­μη­ρί­ω­σης και εμπλοκή συγ­γε­νι­κών προ­σώ­πων για από­κρυψη περιου­σίας.

Η υπόθεση της Πολε­ο­δο­μίας Ρόδου συνε­χί­ζει να βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο του δημό­σιου ενδια­φέ­ρο­ντος, με τις απο­φά­σεις των δικα­στι­κών οργάνων να λει­τουρ­γούν πλέον ως πυξίδα για τον τρόπο που το κράτος αντι­με­τω­πί­ζει σοβαρές ενδεί­ξεις οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος στον ευρύ­τερο δημόσιο τομέα.