Στο αρχείο μπαίνει η κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη σε βάρος ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κοκαΐνη. Παρά το ...
Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα, ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην ...
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για ελέγχους σε λογαριασμούς, περιουσιακά και φορολογικά στοιχεία στελεχών, ενώ έχουν ήδη δεσμευθεί ακίνητα και μετρητά. Η Αρχή κατά της ...
Με δόλωμα μια απλή αγγελία πώλησης αυτοκινήτου στο διαδίκτυο, άγνωστος δράστης απέσπασε 14.970 ευρώ από 2 κατοίκους της Ρόδου. Το χρήμα δεν εξαφανίστηκε στον αέρα. Κατέληξε σε ...
• Διαδικτυακή αγγελία, εκμαίευση στοιχείων και κωδικών ασφαλείας OTP και στη συνέχεια κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αναλήψεις από ΑΤΜ Στο Β’ Μονομελές ...
• Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων έκρινε ότι τα βασικά αδικήματα στην αλλοδαπή δεν διώκονται και το συναφές ελληνικό σκέλος έχει υποπέσει σε παραγραφή Η ...
• Επίσημη απάντηση των ιταλικών αρχών προς την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου κλείνει κάθε ποινικό ενδεχόμενο για την υπόθεση • Πιθανή η παραγραφή του βασικού αδικήματος στην ...
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου ...
Περισσότερα από 840 πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ...
Κομβικό ρόλο στον εντοπισμό των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να παίξει Aρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σε πρώτη φάση ο έλεγχος θα επεκταθεί σε βάθος ...
Στο επίκεντρο ευρείας κλίμακας έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που φέρεται να καταβλήθηκαν παράνομα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ...
• Η διάταξη της Αρχής ενσωματώθηκε στην κύρια ανακριτική έρευνα • Παράλληλα παραγγέλθηκε νέα, αυτοτελής προκαταρκτική εξέταση Η υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου ...
Σε μία από τις πλέον δυναμικές και σαρωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων μηνών, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (γνωστή ως ...
Αποκαλυπτικά ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα που εντόπισε δέκα διαμερίσματα που μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, λογαριασμούς σε τράπεζες και μετρητά ...
Ξετυλίγεται το κουβάρι της διαφθοράς στη Ρόδο • Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση • Τι προβλέπει ο ...
Για την 10η Νοεμβρίου 2025 αναβλήθηκε εκ νέου χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με κατηγορούμενους τρεις Καρπάθιους ...
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με τις ειδικότερες μορφές της μετατροπής ...
• Πιθανολογείται σφόδρα πλέον ότι το κύριο αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή Επέστρεψε από δικαστική υπηρεσία των Αθηνών στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου έγγραφο των ...
• Εκκρεμεί η μετάφρασή του από δικαστική υπηρεσία των Αθηνών Σε δικαστική υπηρεσία των Αθηνών απεστάλη προς μετάφραση από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου έγγραφο των ...
Tην 8η Αυγούστου 2024 θα κινηθεί από το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου η διαδικασία εκδόσεως στις δικαστικές αρχές της Γαλλίας ενός 36χρονου Ισραηλινού καταζητούμενου για απάτη ...
.gif)
