Eρευνα για μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων διενεργεί ο οικονομικός εισαγγελέας κατά γνωστού τραγουδιστή. Αφορμή για την έρευνα της Εισαγγελίας, που έχει ...
Ερευνα για την οικονομική διαχείριση των δωρεών της κοινωνικής κουζίνας «Ο Αλλος Ανθρωπος» από τον ιδρυτή της Κώστα Πολυχρονόπουλο, διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας ...
Για την 25η Σεπτεμβρίου 2023 έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου των εφέσεων που άσκησαν τρεις κάτοικοι της Καρπάθου τον Δεκέμβριο του ...
Στην 65η Oλομέλεια της MONEYVAL, της Επιτροπής ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα» χρήματος) του Συμβουλίου της Ευρώπης τοποθετήθηκε, ...
Την 23η Μαΐου 2023 το πρωί συνελήφθη στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ένας 40χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα της ...
Παρενέβη η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα, για όσα έχουν καταγγελθεί για μαύρο χρήμα στο κόμμα Ελληνική Λύση. Ο επικεφαλής της Αρχής κ Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα ...
Το dikastiko.gr αποκαλύπτει το περιεχόμενο πορισμάτων της Αρχής για την αγοραπωλησία ακινήτου από τη σύζυγο υπουργού καθώς και την μεταφορά 5 εκατομμυρίων ενός συμβούλου του ...
Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι ποινικές έρευνες για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας ...
Πόρισμα που ξεπερνά τις εκατό σελίδες απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται φυσικά ...
Για την 25η Σεπτεμβρίου 2023 αναβλήθηκε χθες από το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου η εκδίκαση των εφέσεων που άσκησαν τρεις κάτοικοι της Καρπάθου τον Δεκέμβριο του 2019 για ...
Την 14η Νοεμβρίου 2022 θα εκδικαστούν ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου οι εφέσεις που άσκησαν τρεις κάτοικοι της Καρπάθου τον Δεκέμβριο του 2019 για την ακύρωση ...
Θεωρούσε ότι βρισκόταν στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζάς της. Η ιστοσελίδα στην οποία την κατηύθυνε το παραπλανητικό email ήταν τόσο καλοσχεδιασμένη, που έμοιαζε με κλώνο ...
Ύποπτοι και για ξέπλυμα χρήματος 9.880 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ Στις 9.880 ανήλθαν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ...
Για την 14η Νοεμβρίου 2022 αναβλήθηκε χθες η εξέταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου των εφέσεων που άσκησαν τρεις κάτοικοι της Καρπάθου τον Δεκέμβριο του 2019 ...
Για την 14η Ιουνίου 2022 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου η εκδίκαση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου των εφέσεων που άσκησαν τρεις κάτοικοι ...
Να μην γίνει κατηγορία για εκβίαση, τοκογλυφία και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα εις βάρος δύο Ροδιτών που καταμηνύθηκαν από δύο πρώην συνεταίρους ...
.gif)
