Σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σαρω­τι­κοί έλεγχοι για τους υπευ­θύ­νους των πολε­ο­δο­μιών σε όλη την Ελλάδα, ξεκι­νούν με πρω­το­βου­λία του επι­κε­φα­λής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρή­μα­τος και πρώην αντει­σαγ­γε­λέα του Αρείου Πάγου Χαρά­λα­μπου Βουρ­λιώτη.

Ο κ. Βουρ­λί­ω­της με τη συν­δρομή εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού, θα κάνει φύλλο και φτερό όλα τα οικο­νο­μικά στοι­χεία των υπαλ­λή­λων που κατέ­χουν καίριες θέσεις στις πολε­ο­δο­μίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο.

Στο στό­χα­στρο της Αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλ­λη­λοι των πολε­ο­δο­μιών που συνε­λή­φθη­σαν πρό­σφατα για συμ­με­τοχή σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση και έχουν οδη­γη­θεί στη φυλακή, αλλά και οι συνά­δελ­φοί τους σε όλες τις Πολε­ο­δο­μίες. Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρό­σφατη υπόθεση του κυκλώ­μα­τος.

Μάλιστα ο έλεγχος της Αρχής δεν θα στα­μα­τή­σει στα πρόσωπα – υπαλ­λή­λους και στελέχη των πολε­ο­δο­μιών, αλλά θα επε­κτα­θεί και σε συγ­γε­νικά τους πρόσωπα. Θα ελεγ­χθούν εξο­νυ­χι­στικά οι φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις, οι δηλώ­σεις πόθεν έσχες όσων είναι υπό­χρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε απο­κτή­θη­καν τα περιου­σιακά στοι­χεία που δηλώ­νουν όπως και αν η από­κτησή τους δικαιο­λο­γεί­ται από τα εισο­δή­ματά τους. Επι­πλέον, θα ελέγ­χο­νται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνερ­γού στη δια­κί­νηση μαύρου χρή­μα­τος.

«Πρό­κει­ται για μία τερά­στια εκ των πραγ­μά­των έρευνα, η οποία θα διαρ­κέ­σει μεγάλο χρονικό διά­στημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγ­χθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπη­ρε­τούν σε καίριες θέσεις για να δια­πι­στω­θεί εάν ενδε­χο­μέ­νως έχει δια­πρα­χθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος από κάποιους επί­ορ­κους», όπως έλεγαν χαρα­κτη­ρι­στικά αρμό­διες πηγές γνω­ρί­ζο­ντας πολύ καλά το βαθμό δυσκο­λίας του εγχει­ρή­μα­τος. Για το λόγο αυτό για κάθε μία πολε­ο­δο­μία που θα ολο­κλη­ρώ­νε­ται ο έλεγχος εάν εντο­πί­ζο­νται ενδεί­ξεις θα σχη­μα­τί­ζε­ται αυτο­τε­λές πόρισμα το οποίο σε περί­πτωση που θα προ­κύ­πτουν ενδεί­ξεις τέλεσης αξιό­ποι­νης πράξης θα δια­βι­βά­ζε­ται στον αρμόδιο εισαγ­γε­λέα για τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης για ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος, ενώ τα ύποπτα απο­κτη­θέ­ντα περιου­σιακά στοι­χεία θα δεσμεύ­ο­νται.

Σχετικά με ό,τι αφορά τους προ­σω­ρινά κρα­τού­με­νους στην τελευ­ταία ποινική υπόθεση ο Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώ­της εντό­πισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προ­χω­ρή­σει σε εντολή δέσμευ­σης.

Ωστόσο, σημα­ντι­κές είναι δύο ακόμα επι­χει­ρή­σεις δέσμευ­σης εκ μέρους της Αρχής.

Η μία αφορά – κατά πληροφορίες- τον φαρ­μα­κο­ποιό στα Βόρεια Προ­ά­στια, ο οποίος συνε­λή­φθη πρό­σφατα και αφέθηκε ελεύ­θε­ρος, καθώς η Αρχή εντό­πισε μετρητά ύψους 2,5 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ.

Η δεύτερη αφορά υπόθεση δια­κί­νη­σης νοθευ­μέ­νου ελαιό­λα­δου με την εκτι­μώ­μενη ζημία σε βάρος του δημο­σίου να φτάνει τα 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες η Αρχή εντό­πισε περισ­σό­τερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτο­κί­νητα και μία θυρίδα σε τράπεζα. Για τα παρα­πάνω έδωσε επίσης εντολή για τη δέσμευσή τους.

Πηγή: protothema.gr