Αρχή για το Ξέπλυμα: Οικονομικό σκάνδαλο 30 εκατ. ευρώ – Διώκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα

Πόρισμα που ξεπερνά τις εκατό σελίδες απέ­στειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρή­μα­τος στον Ευρω­παίο Εισαγ­γε­λέα ανα­φο­ρικά με οικο­νο­μικό σκάν­δαλο, στο οποίο εμπλέ­κο­νται φυσικά πρόσωπα και εται­ρείες με αντι­κεί­μενο που σχε­τί­ζε­ται με τεχνο­λο­γικά υλικά.

Οπως έγινε γνωστό, ο πρό­ε­δρος της Αρχής, επί­τι­μος αντει­σαγ­γε­λέας του Αρείου Πάγου Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώ­της, δια­βί­βασε το πόρισμα, που συντά­χθηκε μετά από ενδε­λεχή έρευνα της υπη­ρε­σίας του και υπό την επο­πτεία του, στον Ευρω­παίο Εισαγ­γε­λέα, καθώς η εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα των εμπλε­κο­μέ­νων πρω­τί­στως στρέ­φε­ται κατά των οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Ειδι­κό­τερα, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο πολυ­σέ­λιδο πόρισμα, τα αδι­κή­ματα που δια­πι­στώ­θη­καν είναι:

Σύσταση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης,

Απάτες κατ΄ε­ξα­κο­λού­θηση με τις επι­βα­ρυ­ντι­κές περι­στά­σεις που προ­βλέ­πει ο νόμος,

Ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος.

Η έκνομη δρα­στη­ριό­τητα, κατά το πόρισμα, σχε­τι­ζό­ταν με σειρά παρά­νο­μων πράξεων, με απο­τέ­λε­σμα οι ελεγ­χό­με­νοι να εισπράτ­τουν παρά­νομα και να μην κατα­βά­λουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικο­νο­μι­κές υπο­χρε­ώ­σεις από κοι­νο­τι­κές επι­δο­τή­σεις προς το ελλη­νικό δημόσιο.

Ήδη, 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εται­ρείες κατη­γο­ρού­νται με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα. Οπως ανα­φέ­ρε­ται, οι εμπλε­κό­με­νοι μέσα σε λιγό­τερο από δύο χρόνια με τις οικο­νο­μι­κές απάτες που οργά­νω­σαν, προ­σπο­ρί­στη­καν 30 εκατ. ευρώ.

Το πόρισμα θα προ­κα­λέ­σει την άσκηση δίωξης απο την Ευρω­παίκή Εισαγ­γε­λία και θα ακο­λου­θη­θεί η δια­δι­κα­σία που προ­βλέ­πε­ται για τη δράση της Εισαγ­γε­λίας που δια­θέ­τει εκπρο­σώ­πους και στη χώρα μας.

Πηγή kathimerini.gr