Ιδιοκτήτης παραδοσιακού καφενείου, υπότροπος για παράνομο τζόγο, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Στο εδώλιο του Τρι­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου επί κακουρ­γη­μά­των κατη­γο­ρού­με­νος για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα με τις ειδι­κό­τε­ρες μορφές της μετα­τρο­πής και από­κρυ­ψης της αλή­θειας ανα­φο­ρικά με την προ­έ­λευση της περιου­σίας εν γνώσει της προ­έ­λευ­σής της θα καθίσει ένας ιδιο­κτή­της παρα­δο­σια­κού καφε­νείου την 10η Οκτω­βρίου 2024.

Στην πρω­τό­δικη δίκη, που είχε απα­σχο­λή­σει την επι­και­ρό­τητα, είχε κριθεί αθώος λόγω αμφι­βο­λιών ένας αξιω­μα­τι­κός της ΕΛ.ΑΣ. κατη­γο­ρού­με­νος για δωρο­λη­ψία κατ’ εξα­κο­λού­θηση για πράξη αντι­κεί­μενη στα καθή­κο­ντα του υπαλ­λή­λου, τελε­σθείσα κατ’ επάγ­γελμα και αθώος για δωρο­δο­κία ο ιδιο­κτή­της μιας επι­χεί­ρη­σης υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος.

Ο τελευ­ταίος όμως κρίθηκε ένοχος νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα και του επι­βλή­θηκε ποινή φυλά­κι­σης 2 ετών και τριετή ανα­στολή, ενώ αθώα κρίθηκε για την ίδια πράξη η σύζυγός του και ένας λογι­στής κατη­γο­ρού­με­νος για άμεση συνέρ­γεια στην ανωτέρω πράξη της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα.

Ο αξιω­μα­τι­κός είχε κατη­γο­ρη­θεί για το ό,τι εντός του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος από τις αρχές έως τα μέσα περίπου του μηνός Μαΐου του έτους 2014, έλαβε από τον δεύτερο κατη­γο­ρού­μενο το χρη­μα­τικό ποσό των 500 € προ­κει­μέ­νου, αφενός μεν να απόσχει από κάθε είδους ελέγ­χους και κυρίως για υγειο­νο­μι­κές παρα­βά­σεις και διε­νέρ­γεια τυχερών παι­γνίων στο κατά­στημα ιδιο­κτη­σίας της αλλο­δα­πής συζύγου του αφε­τέ­ρου, δε, να τον ενη­με­ρώ­νει για επι­χει­ρή­σεις ελέγχων.

Κατη­γο­ρή­θηκε ακόμη για το ό,τι ο ίδιος ημε­δα­πός τού πρό­σφερε από τις αρχές έως τα μέσα περίπου του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, το χρη­μα­τικό ποσό των 300 €, και κατά το χρονικό διά­στημα των μηνών Αυγού­στου έως και Οκτω­βρίου του έτους 2014 το χρη­μα­τικό ποσό των 250 € εβδο­μα­διαίως.

Οι κατη­γο­ρίες δεν επι­βε­βαιώ­θη­καν και από την ακρο­α­μα­τική δια­δι­κα­σία.

Ο ιδιο­κτή­της του καφε­νείου φέρεται να απο­κό­μισε παρά­νομα ωφε­λή­ματα συνο­λι­κού ύψους 39.918,54 ευρώ από τη διορ­γά­νωση και τη διε­ξα­γωγή τυχερών παι­γνίων μέσω παι­γνιο­μη­χα­νη­μά­των και δια­δι­κτύου.

Ακο­λού­θως, φέρεται μέρος τής ως άνω περιου­σίας και δη ποσό 25.000,00 ευρώ να κατέ­βαλε για την αγορά ακι­νή­του στην Καλ­λι­θέα Αττικής και με σκοπό να απο­κρύ­ψουν την αληθινή προ­έ­λευση της υπο­λει­πό­με­νης περιου­σίας τους ποσού 14.918,54 ευρώ, να προ­έ­βη­σαν στις 27 Ιουλίου 2015 στην αγορά 24 κερ­δι­σμέ­νων δελτίων του τυχερού παι­γνίου “ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και δύο (κερ­δι­σμέ­νων δελτίων του τυχερού παι­γνίου “ΚΙΝΟ”).

Ο λογι­στής είχε κατη­γο­ρη­θεί και κρίθηκε αθώος για το ό,τι υπέβαλε ηλε­κτρο­νικά στο όνομα της τρίτης δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος για το φορο­λο­γικό έτος 2014 στην οποία συμπε­ριέ­λαβε στον κωδικό 781 το συνο­λικό ποσό των 14.918,54 ευρώ, το οποίο προήλθε δήθεν από τα τυχερά παι­χνί­δια του ΟΠΑΠ.

Σημειώ­νε­ται ότι από την πολύ­μηνη παρα­κο­λού­θηση των τηλε­φω­νι­κών συν­δια­λέ­ξεων του αξιω­μα­τι­κού της ΕΛ.ΑΣ., δεν προ­έ­κυψε ούτε μία με τον συγκε­κρι­μένο ιδιώτη.

Ο αξιω­μα­τι­κός αρνή­θηκε κατη­γο­ρη­μα­τικά ότι έλαβε οποιο­δή­ποτε «δώρο» από τον μάρτυρα, επι­ση­μαί­νο­ντας μάλιστα ότι σε βάρος του έχει σχη­μα­τι­στεί κι άλλη δικο­γρα­φία σε χρόνο μετά τον «χρη­μα­τι­σμό», που καταγ­γέλ­θηκε σε βάρος του.