Καταδίκη πενταμελούς κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος από διαδικτυακή απάτη 14.970 ευρώ

Με δόλωμα μια απλή αγγελία πώλησης αυτοκινήτου στο διαδίκτυο, άγνωστος δράστης απέσπασε 14.970 ευρώ από 2 κατοίκους της Ρόδου. Το χρήμα δεν εξαφανίστηκε στον αέρα. Κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς 5 ατόμων από την Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με την κατηγορία, γνώριζαν κάλλιστα την προέλευσή του. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου τους καταδίκασε, επιβάλλοντας σε καθέναν ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή 3 ετών.
Η απάτη που ξεκίνησε από μια αγγελία
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, 2 κάτοικοι της Ρόδου έπεσαν θύματα ηλεκτρονικής απάτης που εκκίνησε από αγγελία πώλησης αυτοκινήτου στην ιστοσελίδα car.gr. Άγνωστος δράστης, αφού ήρθε σε επαφή μαζί τους με αφορμή την αγγελία, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς. Από εκεί απέσπασε συνολικά 14.970 ευρώ, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που στην ποινική νομοθεσία χαρακτηρίζεται ως απάτη με υπολογιστή.
Το ποσό αυτό δεν παρέμεινε σε έναν λογαριασμό. Κατανεμήθηκε αμέσως σε 5 διαφορετικούς λογαριασμούς, ο καθένας σε διαφορετική τράπεζα και σε διαφορετικό δικαιούχο, σε μια κατανομή που, κατά το κατηγορητήριο, αποσκοπούσε στην απόκρυψη της εγκληματικής προέλευσης των χρημάτων.

Πέντε λογαριασμοί, πέντε κατηγορούμενοι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, 4.000 ευρώ κατέληξαν σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς που ανήκε στον πρώτο κατηγορούμενο, ημεδαπό κάτοικο Ιλίου Αττικής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επίσης ημεδαπός από τις Αχαρνές Αττικής, φέρεται να εισέπραξε 1.970 ευρώ σε λογαριασμό της Eurobank. Από 3.000 ευρώ έλαβαν, κατά τους ισχυρισμούς της κατηγορίας, οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, καθένας σε ξεχωριστό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς, κατοίκους Περιστερίου και Αγίου Παντελεήμονα Αττικής αντίστοιχα, και μια ημεδαπή κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής.
Το κατηγορητήριο τούς απέδιδε 2 αδικήματα για τον καθένα. Πρώτον, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ άρθρο 394 παράγραφο 1α του Ποινικού Κώδικα. Και δεύτερον, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, βάσει του νόμου 4557/2018 περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά την κατηγορία, γνώριζαν όλοι ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς τους προέρχονταν από εγκληματική ενέργεια και σκοπός ήταν η προσπάθεια απόδοσης νομιμοφάνειας σε αυτά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στη διαδικασία παραστάθηκαν οι δικηγόροι κ.κ. Βασίλης Περίδης και Σταύρος Νικολένδρης.