Καταδίκη πενταμελούς κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος από διαδικτυακή απάτη 14.970 ευρώ

Με δόλωμα μια απλή αγγελία πώλησης αυτο­κι­νή­του στο δια­δί­κτυο, άγνω­στος δράστης απέ­σπασε 14.970 ευρώ από 2 κατοί­κους της Ρόδου. Το χρήμα δεν εξα­φα­νί­στηκε στον αέρα. Κατέ­ληξε σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς 5 ατόμων από την Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με την κατη­γο­ρία, γνώ­ρι­ζαν κάλ­λι­στα την προ­έ­λευσή του. Το Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου τους κατα­δί­κασε, επι­βάλ­λο­ντας σε καθέναν ποινή φυλά­κι­σης 9 μηνών με ανα­στολή 3 ετών.

Η απάτη που ξεκί­νησε από μια αγγελία

Στις 28 Σεπτεμ­βρίου 2021, 2 κάτοι­κοι της Ρόδου έπεσαν θύματα ηλε­κτρο­νι­κής απάτης που εκκί­νησε από αγγελία πώλησης αυτο­κι­νή­του στην ιστο­σε­λίδα car.gr. Άγνω­στος δράστης, αφού ήρθε σε επαφή μαζί τους με αφορμή την αγγελία, κατά­φερε να απο­κτή­σει πρό­σβαση στους τρα­πε­ζι­κούς τους λογα­ρια­σμούς στην Τράπεζα Πει­ραιώς. Από εκεί απέ­σπασε συνο­λικά 14.970 ευρώ, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη μέθοδο που στην ποινική νομο­θε­σία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως απάτη με υπο­λο­γι­στή.

Το ποσό αυτό δεν παρέ­μεινε σε έναν λογα­ρια­σμό. Κατα­νε­μή­θηκε αμέσως σε 5 δια­φο­ρε­τι­κούς λογα­ρια­σμούς, ο καθένας σε δια­φο­ρε­τική τράπεζα και σε δια­φο­ρε­τικό δικαιούχο, σε μια κατα­νομή που, κατά το κατη­γο­ρη­τή­ριο, απο­σκο­πούσε στην από­κρυψη της εγκλη­μα­τι­κής προ­έ­λευ­σης των χρη­μά­των.

Πέντε λογα­ρια­σμοί, πέντε κατη­γο­ρού­με­νοι

Σύμφωνα με τα στοι­χεία της δικο­γρα­φίας, 4.000 ευρώ κατέ­λη­ξαν σε λογα­ρια­σμό της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς που ανήκε στον πρώτο κατη­γο­ρού­μενο, ημεδαπό κάτοικο Ιλίου Αττικής. Ο δεύ­τε­ρος κατη­γο­ρού­με­νος, επίσης ημε­δα­πός από τις Αχαρνές Αττικής, φέρεται να εισέ­πραξε 1.970 ευρώ σε λογα­ρια­σμό της Eurobank. Από 3.000 ευρώ έλαβαν, κατά τους ισχυ­ρι­σμούς της κατη­γο­ρίας, οι υπό­λοι­ποι 3 κατη­γο­ρού­με­νοι, καθένας σε ξεχω­ρι­στό λογα­ρια­σμό της Εθνικής Τρά­πε­ζας. Πρό­κει­ται για 2 ημε­δα­πούς, κατοί­κους Περι­στε­ρίου και Αγίου Παντε­λε­ή­μονα Αττικής αντί­στοιχα, και μια ημεδαπή κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής.

Το κατη­γο­ρη­τή­ριο τούς απέδιδε 2 αδι­κή­ματα για τον καθένα. Πρώτον, αποδοχή προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος κατ’ άρθρο 394 παρά­γραφο 1α του Ποι­νι­κού Κώδικα. Και δεύ­τε­ρον, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, βάσει του νόμου 4557/2018 περί κατα­πο­λέ­μη­σης της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Κατά την κατη­γο­ρία, γνώ­ρι­ζαν όλοι ότι τα χρήματα που κατα­τέ­θη­καν στους λογα­ρια­σμούς τους προ­έρ­χο­νταν από εγκλη­μα­τική ενέρ­γεια και σκοπός ήταν η προ­σπά­θεια από­δο­σης νομι­μο­φά­νειας σε αυτά μέσω του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συστή­μα­τος.

Στη δια­δι­κα­σία παρα­στά­θη­καν οι δικη­γό­ροι κ.κ. Βασίλης Περίδης και Σταύρος Νικο­λέν­δρης.