Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας

Ο Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώ­της έδωσε εντολή για ελέγ­χους σε λογα­ρια­σμούς, περιου­σιακά και φορο­λο­γικά στοι­χεία στε­λε­χών, ενώ έχουν ήδη δεσμευ­θεί ακίνητα και μετρητά.

Η Αρχή κατά της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες έχει δώσει εντολή για ευρεία έρευνα σε όλες τις πολε­ο­δο­μίες της χώρας και στα υψη­λό­βαθμα στελέχη τους, με στόχο να δια­πι­στω­θεί αν έχουν δια­πρα­χθεί αδι­κή­ματα. Η κίνηση συν­δέ­ε­ται με τις πρό­σφα­τες συλ­λή­ψεις για το κύκλωμα σε πολε­ο­δο­μίες της Αττικής.

Ο επι­κε­φα­λής της Αρχής, Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώτης, ζήτησε από τους ελεγ­κτές να προ­χω­ρή­σουν σε πλήρη έλεγχο των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, των περιου­σια­κών στοι­χείων και των φορο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων των εμπλε­κο­μέ­νων. Η έρευνα δεν περιο­ρί­ζε­ται στους συλ­λη­φθέ­ντες της υπό­θε­σης της Αττικής, αλλά επε­κτεί­νε­ται και σε στελέχη πολε­ο­δο­μιών σε όλη τη χώρα.

Έλεγχοι σε λογα­ρια­σμούς, περιου­σία και φορο­λο­γικά στοι­χεία

Στο επί­κε­ντρο των ελέγχων βρί­σκο­νται στοι­χεία που μπορούν να δείξουν αν υπήρξε παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητα και από­κρυψη περιου­σίας. Ήδη, σε βάρος των έξι προ­φυ­λα­κι­σμέ­νων για το κύκλωμα στις πολε­ο­δο­μίες της Αττικής έχουν εντο­πι­στεί ακίνητα και μετρητά, τα οποία έχουν δεσμευ­θεί.

Η Αρχή εξε­τά­ζει επίσης αν υπάρ­χουν επι­πλέον ευρή­ματα που συν­δέ­ο­νται με τα πρόσωπα που βρέ­θη­καν στο μικρο­σκό­πιο της έρευνας. Η δια­δι­κα­σία αφορά τόσο οικο­νο­μικά στοι­χεία όσο και περιου­σιακά δεδο­μένα, ώστε να απο­τυ­πω­θεί πλήρως το απο­τύ­πωμα της υπό­θε­σης.

Στο μικρο­σκό­πιο και ο φαρ­μα­κο­ποιός στο Χαλάν­δρι

Παράλ­ληλη έρευνα έγινε και σε βάρος του φαρ­μα­κο­ποιού στο Χαλάν­δρι, ο οποίος είχε δημιουρ­γή­σει παρά­νομο εργα­στή­ριο ανα­βο­λι­κών. Στην κατοχή του βρέ­θη­καν μετρητά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν δεσμευ­τεί, ενώ η έρευνα σε βάρος του συνε­χί­ζε­ται.

Πηγή:newpost.gr