Τι έλεγαν τα πορίσματα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος για την πώληση ακινήτου στην Πάτμο από σύζυγο υπουργού και έναν σύμβουλο του πρωθυπουργού

Το dikastiko.gr απο­κα­λύ­πτει το περιε­χό­μενο πορι­σμά­των της Αρχής για την αγο­ρα­πω­λη­σία ακι­νή­του από τη σύζυγο υπουρ­γού καθώς και την μετα­φορά 5 εκα­τομ­μυ­ρίων ενός συμ­βού­λου του πρω­θυ­πουρ­γού από την Κύπρο στην Ελλάδα, υπο­θέ­σεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την σύγκληση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας. Γιατί μπήκαν στο αρχείο, με ποια αιτιο­λο­γία και ποιοι πήραν την απόφαση.

Ένα ακίνητο στην Πάτμο και ένα ποσό 5 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ από την Κύπρο στην Ελλάδα μεταξύ εται­ριών, απο­τέ­λε­σαν αντι­κεί­μενο έρευνας από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρή­μα­τος υπό τον ε.τ αντει­σαγ­γε­λέα του Αρείου Πάγου, Χαρ. Βουρ­λιώτη, προ μεγάλου χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος.

Το πρώτο σκέλος αφορά στενό συγ­γε­νικό πρόσωπο υπουρ­γού εν ενερ­γεία και το δεύτερο πρω­θυ­πουρ­γικό σύμ­βουλο για θέματα οικο­νο­μίας. Το θέμα ήρθε στην επι­φά­νεια από τον ιστό­τοπο ieidiseis.gr, και πήρε έκταση από το γεγονός ότι στη διά­σκεψη των προ­έ­δρων της Βουλής ζητή­θηκε από την Όλγα Γερο­βα­σίλη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί στην Επι­τροπή θεσμών και Δια­φά­νειας ο κ. Βουρ­λιώ­της.

Το dikastiko.gr απο­κα­λύ­πτει γιατί αρχειο­θε­τή­θη­καν οι υπο­θέ­σεις:

α) Η υπόθεση της συζύγου υπουρ­γού αφορά την πώληση ακι­νή­του στην Πάτμο στον αδελφό του πρώην Γάλλου προ­έ­δρου Σαρκοζί. Η έρευνα ξεκί­νησε στις ΗΠΑ όπου δια­μέ­νει ο αγο­ρα­στής λόγω του γεγο­νό­τος ότι τα χρήματα εκτα­μιεύ­θη­καν στα­διακά και επρό­κειτο για σημα­ντικό ποσό άρα ανα­ζη­τή­θηκε η πηγή των χρη­μά­των του αγο­ρα­στή.

Όμως η έρευνα στην Ελλάδα ήταν ουσια­στικά άνευ αντι­κει­μέ­νου για έναν απλού­στατο λόγο όπως λένε έγκυρες πηγές: Η αντι­κει­με­νική αξία του ακι­νή­του ήταν περίπου 380.000 ευρώ και η τιμή πώλησης στο συμ­βό­λαιο ήταν πάνω από 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για τα οποία μάλιστα φορο­λο­γή­θηκε κανο­νικά η πωλή­τρια.

Δηλαδή ενώ συνήθως η ανα­γρα­φό­μενη τιμή είναι η αντι­κει­με­νική αξία εδώ είναι ένα ένα ποσό περίπου τρι­πλά­σιο αυτής. Άρα γι’ αυτό και τέθηκε στο αρχείο, με τη σύμφωνη, ομόφωνη γνώμη της 11μελούς επι­τρο­πής της Ολο­μέ­λειας της Αρχής για το Ξέπλυμα στην οποία συμ­με­τέ­χουν πρόσωπα από τον τρα­πε­ζικό τομέα, την ΤτΕ , επο­πτι­κούς φορείς κλπ. Όσον αφορά στον αγο­ρα­στή και την προ­έ­λευση των δικών του χρη­μά­των, αυτό είναι ζήτημα που αφορά τη χώρα εργα­σίας του, τις ΗΠΑ.

β) Η υπόθεση συμ­βού­λου του πρω­θυ­πουρ­γού αφορά ποσό 5.000.000 ευρώ που ήρθαν στην Ελλάδα μέσω Κύπρου. Ο σύμ­βου­λος είναι μέτοχος ή ιδιο­κτή­της 3 εται­ριών στο εξω­τε­ρικό, καθώς έχει εργα­στεί ως σύμ­βου­λος σε τερά­στιους διε­θνείς οίκους. Όπως προ­έ­κυψε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, τα χρήματα αυτά ήταν ενδο­ε­ται­ρική συναλ­λαγή (μεταξύ των εται­ριών του) και οι κινή­σεις αυτές ήταν στο πλαίσιο μιας νόμιμης δια­δι­κα­σίας που ακο­λου­θεί­ται.

Η Αρχή μάλιστα προ­χώ­ρησε παρα­πάνω, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και ερεύ­νησε αν τα χρήματα αυτά δικαιο­λο­γού­νται. Από την έρευνα προ­έ­κυψε ότι ο εν λόγω σύμ­βου­λος είχε εργα­στεί σε τερά­στιας εμβέ­λειας διε­θνείς οίκους με ιλιγ­γιώ­δεις αμοιβές και μάλιστα οι απο­λα­βές του, σύμφωνα με τα επίσημα δεδο­μένα, ξεπερ­νού­σαν τα 8,5 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, συνεπώς υπερ­κά­λυ­πταν σε κάθε περί­πτωση το ποσό που μετα­φέρ­θηκε.

Πηγή dikastiko.gr