Ελεύθερος υπό όρους ο 35χρονος Κύπριος που κατηγορείται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ

• Με ομόφωνη απόφαση του Α’ τακτι­κού Ανα­κριτή και της Εισαγ­γε­λέως Υπη­ρε­σίας ο κατη­γο­ρού­με­νος αφέθηκε ελεύ­θε­ρος με χρη­μα­τική εγγύηση 2.000 ευρώ και υπο­χρέ­ωση εμφά­νι­σης μία φορά τον μήνα σε ελλη­νική προ­ξε­νική αρχή. Ο ίδιος αρνεί­ται κάθε εμπλοκή, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι υπήρξε δια­χει­ρι­στής μόνο κατ’ όνομα

Ελεύ­θε­ρος, με την επιβολή περιο­ρι­στι­κών όρων, αφέθηκε ο 35χρονος υπήκοος Κύπρου ο οποίος μετα­φέρ­θηκε στην Ελλάδα έπειτα από εκτέ­λεση Ευρω­παϊ­κού Εντάλ­μα­τος Σύλ­λη­ψης, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρίες για φορο­δια­φυγή και έκδοση εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων. Αμέσως μετά την ολο­κλή­ρωση της απο­λο­γίας του ενώπιον του ανα­κριτή, κρίθηκε ότι η παρου­σία του στη μετέ­πειτα δια­δι­κα­σία δια­σφα­λί­ζε­ται επαρκώς χωρίς την ανάγκη στε­ρη­τι­κού της ελευ­θε­ρίας μέτρου.

Ο 35χρονος βαρύ­νε­ται με την υπο­χρέ­ωση να εμφα­νί­ζε­ται μία φορά κάθε μήνα ενώπιον ελλη­νι­κής προ­ξε­νι­κής αρχής στην Κύπρο, όπου βρί­σκε­ται ο τόπος μόνιμης δια­μο­νής του, ενώ παράλ­ληλα του επι­βλή­θηκε η κατα­βολή χρη­μα­τι­κής εγγύ­η­σης ύψους 2.000 ευρώ.

Όπως ανέ­πτυξε ο συνή­γο­ρός του, κ. Αχιλ­λέας Δασκα­λά­κης, η πιθα­νό­τητα φυγής του εντολέα του ήταν ουσια­στικά απο­κλει­σμένη, καθώς τόσο το οικο­γε­νειακό όσο και το επαγ­γελ­μα­τικό και φιλικό του περι­βάλ­λον εντο­πί­ζο­νται εξ ολο­κλή­ρου στην Κύπρο, ενώ δεν υφί­στα­νται προη­γού­με­νες αμε­τά­κλη­τες κατα­δί­κες για ομοειδή αδι­κή­ματα.

Η υπόθεση εδρά­ζε­ται σε ευρύ φορο­λο­γικό έλεγχο και αφορά στις δια­χει­ρι­στι­κές περιό­δους των ετών 2017 και 2018, με τα εμπλε­κό­μενα ποσά να ξεπερ­νούν συνο­λικά τα 2,6 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες της «δημο­κρα­τι­κής», το κατη­γο­ρη­τή­ριο δια­κρί­νει τρεις μορφές αξιό­ποι­νων πράξεων, καθεμία εκ των οποίων τιμω­ρεί­ται σε βαθμό κακουρ­γή­μα­τος, με ποινή κάθειρ­ξης που μπορεί να φτάσει έως και τα 20 έτη.

Η πρώτη ομάδα κατη­γο­ριών αφορά φορο­δια­φυγή μέσω ανα­κρι­βών δηλώ­σεων φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος. Κατά τα ανα­φε­ρό­μενα, για το 2017 ο 35χρονος, ως δια­χει­ρι­στής κατα­σκευα­στι­κής εται­ρείας περιο­ρι­σμέ­νης ευθύνης, φέρεται να απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα εισο­δή­ματα 1.121.050,92 ευρώ, με τον κύριο φόρο που δεν απο­δό­θηκε να ανέρ­χε­ται σε 345.992,34 ευρώ.

Για το 2018 η αντί­στοιχη από­κρυψη υπο­λο­γί­ζε­ται σε 935.197,24 ευρώ, με τον φόρο που φέρεται να απε­φεύ­χθη να φτάνει τα 290.261,53 ευρώ. Και στις δύο περι­πτώ­σεις τα ποσά υπερ­βαί­νουν το όριο των 150.000 ευρώ ανά περίοδο, στοι­χείο που προσ­δί­δει στις πράξεις κακουρ­γη­μα­τικό χαρα­κτήρα.

Η δεύτερη κατη­γο­ρία σχε­τί­ζε­ται με τη μη απόδοση ΦΠΑ. Όπως προ­κύ­πτει, για το 2017 δεν απο­δό­θηκε στο Ελλη­νικό Δημόσιο ΦΠΑ ύψους 280.692,66 ευρώ, ενώ για το 2018 το αντί­στοιχο ποσό υπο­λο­γί­ζε­ται σε 224.228,48 ευρώ, υπερ­βαί­νο­ντας και πάλι το όριο των 100.000 ευρώ ετησίως.

Η τρίτη και βαρύ­τερη πτυχή αφορά στην έκδοση εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων. Σύμφωνα με την κατη­γο­ρία, η εται­ρεία εξέδωσε συνο­λικά 543 εικο­νικά στοι­χεία για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές, εκ των οποίων 416 μέσα στο 2017 προς 33 δια­φο­ρε­τι­κές επι­χει­ρή­σεις και 127 μέσα στο 2018 προς 20 ακόμη. Η συνο­λική καθαρή τους αξία υπο­λο­γί­ζε­ται σε 2.152.478,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ύψους 513.108,31 ευρώ.

Απέ­να­ντι στο κατη­γο­ρη­τή­ριο, ο 35χρονος οικο­δό­μησε την υπε­ρά­σπισή του στον ισχυ­ρι­σμό ότι υπήρξε δια­χει­ρι­στής μόνο τυπικά, χωρίς ουδέ­ποτε να ασκήσει ουσια­στικά καθή­κο­ντα διοί­κη­σης. Όπως δια­τεί­νε­ται, γεν­νή­θηκε και μεγά­λωσε σε εργα­τική οικο­γέ­νεια, εργά­στηκε από πολύ νεαρή ηλικία σε χει­ρω­να­κτι­κές δου­λειές και αργό­τερα ως οδηγός φορ­τη­γών, χωρίς γνώσεις λογι­στι­κών, φορο­λο­γι­κών ή εται­ρι­κών ζητη­μά­των.

Σύμφωνα με τα όσα προ­βάλ­λει, το 2016 ήρθε σε επαφή, μέσω τρίτου προ­σώ­που, με έναν επι­χει­ρη­μα­τία ο οποίος του παρου­σιά­στηκε ως άνθρω­πος με οικο­νο­μική επι­φά­νεια που στη­ρί­ζει νέους χωρίς κεφά­λαιο στο ξεκί­νημα μιας δρα­στη­ριό­τη­τας. Στο πλαίσιο αυτό, υπο­στη­ρί­ζει, απο­δέ­χθηκε να εμφα­νι­στεί ως δια­χει­ρι­στής, με την πεποί­θηση ότι η επι­χεί­ρηση θα περιερ­χό­ταν τελικά σε εκείνον. Ο ίδιος ισχυ­ρί­ζε­ται ότι ο πραγ­μα­τι­κός έλεγχος ασκού­νταν από τρίτα πρόσωπα, τα οποία λάμ­βα­ναν όλες τις ουσια­στι­κές απο­φά­σεις, ενώ ο δικός του ρόλος εξα­ντλού­νταν στην καθη­με­ρινή εργασία πεδίου και στην υπο­γραφή εγγρά­φων που του παρου­σιά­ζο­νταν ως ανα­γκαία.

Για τα εικο­νικά παρα­στα­τικά δια­τεί­νε­ται ότι δεν είχε καμία γνώση και ότι κλήθηκε να θέσει την υπο­γραφή του σε έγγραφα χωρίς να αντι­λαμ­βά­νε­ται το περιε­χό­μενό τους.

Όπως ανα­φέ­ρει, απο­χώ­ρησε ορι­στικά από τη δρα­στη­ριό­τητα στα τέλη του 2018, υπο­γρά­φο­ντας όσα του παρου­σιά­στη­καν ως απα­ραί­τητα για το κλεί­σιμο της υπό­θε­σης, με την πεποί­θηση ότι κάθε σχέση του με την εται­ρεία είχε λήξει νόμιμα και ορι­στικά.

Έκτοτε, υπο­στη­ρί­ζει, επέ­στρεψε στη χώρα του, δημιούρ­γησε οικο­γέ­νεια και εργά­στηκε τίμια, αγνο­ώ­ντας πλήρως οποια­δή­ποτε εκκρε­μό­τητα.

Κατά τους ισχυ­ρι­σμούς του, ο 35χρονος πλη­ρο­φο­ρή­θηκε για πρώτη φορά την ύπαρξη κατη­γο­ριών εις βάρος του μόλις προς τα τέλη του 2025, όταν επι­χεί­ρησε να εκδώσει αντί­γραφο ποι­νι­κού μητρώου για επαγ­γελ­μα­τι­κούς λόγους, στο πλαίσιο δια­δι­κα­σίας πρό­σλη­ψης σε υπη­ρε­σία της χώρας του. Όπως ανα­φέ­ρει, τότε δια­πί­στωσε ότι εκκρε­μού­σαν εις βάρος του υπο­θέ­σεις σχε­τι­ζό­με­νες με την εται­ρεία από την οποία θεω­ρούσε ότι είχε απο­χω­ρή­σει χρόνια νωρί­τερα.

Η πλήρης εικόνα, δια­τεί­νε­ται, σχη­μα­τί­στηκε μόνο τη στιγμή της σύλ­λη­ψής του, οπότε και βρέθηκε αντι­μέ­τω­πος με κακουρ­γη­μα­τι­κές κατη­γο­ρίες για πράξεις στις οποίες, όπως υπο­στη­ρί­ζει, ουδεμία ουσια­στική ανά­μειξη είχε.