Νέα απάτη με επενδύσεις τύπου Forex με θύμα 48χρονη Ροδίτισσα

Μια νέα υπόθεση δια­δι­κτυα­κής απάτης με επεν­δύ­σεις τύπου Forex και θύμα μια 48χρονη ημεδαπή, κάτοικο της Ρόδου απα­σχο­λεί από τη Δευτέρα την Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου και την Δίωξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος.

Η 48χρονη ειδι­κό­τερα είδε στο Facebook την 29η Ιουλίου 2024 σε προφίλ μιας φίλης της μια ανάρ­τηση που δια­φή­μισε επι­κερδή επεν­δυ­τικά προ­γράμ­ματα και απο­φά­σισε να επεν­δύ­σει όταν στην πορεία δια­πί­στωσε ότι είχε παρα­βια­στεί το απόρ­ρητο του λογα­ρια­σμού της φίλης της και είχε χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από τους απα­τε­ώ­νες για να προ­βάλ­λουν τα «προ­ϊ­ό­ντα» τους!

Μην έχοντας αντι­λη­φθεί εγκαί­ρως την απάτη η 48χρονη επι­κοι­νώ­νησε με εκπρο­σώ­πους της επεν­δυ­τι­κής πλατ­φόρ­μας μέσω της εφαρ­μο­γής «WhatsApp», σε δύο τηλε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις αλλά και μέσω ενός προφίλ στο Instagram.

H 48χρονη πεί­σθηκε ότι αν επένδυε στα προ­ϊ­ό­ντα τους θα είχε κέρδος και πραγ­μα­το­ποί­ησε 14 συναλ­λα­γές μέσω τριών τρα­πε­ζών προς τους απα­τε­ώ­νες και ζημιώ­θηκε συνο­λικά με 5.623,31 ευρώ.

Θυμί­ζουμε ότι ανάλογη και μάλιστα απί­στευτη σε σύλληψη και εκτέ­λεση απάτη υπήρξε μόλις πρό­σφατα στην Ρόδο με θύμα μια 51χρονη υπήκοο Κίνας, κάτοικο της Ρόδου.

Η 51χρονη κατήγ­γειλε ειδι­κό­τερα την 18η Ιανουα­ρίου 2024 ότι τον Σεπτέμ­βριο του 2023 πεί­σθηκε να επεν­δύ­σει από μια δια­φή­μιση εται­ρείας με την επω­νυ­μία «GLOBAL MARKET INDEX LIMITED» την οποία εντό­πισε στο δια­δί­κτυο και ξεκί­νησε να συνο­μι­λεί με έναν 41χρονο στο Λονδίνο, τόσο μέσω του δια­δι­κτύου όσο και με την χρήση τηλε­φω­νι­κής σύν­δε­σης κινητού τηλε­φώ­νου της Αγγλίας.

Ξεκί­νησε να κατα­θέ­τει χρήματα σε λογα­ρια­σμό που της υπέ­δει­ξαν για την αγορά επεν­δυ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και στο διά­στημα από 24 Νοεμ­βρίου 2023 ως 3 Ιανουα­ρίου 2024 παρέ­δωσε η ίδια στην Αθήνα σε τρία άτομα, εκ των οποίων οι δύο ομο­ε­θνείς της της συστή­θη­καν με ονόματα που πιθα­νο­λο­γεί ότι είναι ψευδή, το χρη­μα­τικό ποσό των 414.000 ευρώ.

Την 5η Ιανουα­ρίου 2024 η 51χρονη δια­πί­στωσε ότι τα χρήματα είχαν εξα­φα­νι­στεί από την πλατ­φόρμα επεν­δύ­σεων και ότι είχε πέσει θύμα απάτης χάνο­ντας 504.540,99 ευρώ.

Τον Αύγου­στο του 2023 η Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου είχε υπο­βά­λει στην Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου δικο­γρα­φία εις βάρος άγνω­στων δραστών για απάτη με επεν­δύ­σεις σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα.

Η έρευνα των αστυ­νο­μι­κών ξεκί­νησε τον Οκτώ­βριο του 2022 όταν ένας κάτοι­κος Αφάντου κατήγ­γειλε ότι άγνω­στος δράστης, κατά­φερε με το πρό­σχημα συμ­με­το­χής σε επεν­δυ­τικό πρό­γραμμα, να του απο­σπά­σει το χρη­μα­τικό ποσό των 41.685,37 ευρώ μέσω εννέα δια­τρα­πε­ζι­κών συναλ­λα­γών.

Οι αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν τους δικαιού­χους των λογα­ρια­σμών οι οποίοι πλέον θα λογο­δο­τή­σουν για την κατά­θεση των χρη­μά­των στους λογα­ρια­σμούς τους και την περαι­τέρω διάθεση αυτών.

Πιο συγκε­κρι­μένα, την 18η Οκτω­βρίου 2022 καταγ­γέλ­θηκε στην Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου από έναν επι­χει­ρη­μα­τία, κάτοικο Ρόδου, δικαιούχο λογα­ρια­σμού της τρά­πε­ζας Alphabank, ο οποίος είναι συν­δε­δε­μέ­νος με χρε­ω­στική του κάρτα ότι έπεσε θύμα απάτης με επεν­δυ­τικό σχέδιο.

Το θύμα ηλικίας σήμερα 66 ετών κατήγ­γειλε ότι περί τα μέσα Σεπτεμ­βρίου του 2022 εντό­πισε σε δια­φή­μιση στην εφαρ­μογή του δια­δι­κτύου «Facebook», μια επεν­δυ­τική εται­ρεία με όνομα «PROGRESSIVE TRADE» και έπειτα από συνεχή επι­κοι­νω­νία με τέσ­σε­ρις ημε­δα­πούς που του συστή­θη­καν ο μεν ένας ως χρη­μα­τι­στής και ακόμη τρεις ως στελέχη της, πεί­στηκε να συμ­με­τά­σχει σε επεν­δυ­τικό πρό­γραμμα.

Για τον λόγο αυτό, μέσω της εφαρ­μο­γής Anydesk, τους έδωσε τη δυνα­τό­τητα να χρη­σι­μο­ποιούν τον υπο­λο­γι­στή και το κινητό του και έτσι δημιούρ­γη­σαν λογα­ρια­σμό με τα στοι­χεία του στην ανωτέρω εται­ρεία και στην εται­ρεία Coinbase, προ­κει­μέ­νου να μετα­φέ­ρουν τα χρήματα που θα επεν­δύ­σει αφού τα μετα­τρέ­ψουν σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα.

Ακο­λού­θως οι δράστες προ­έ­βη­σαν σε εννέα κατα­θέ­σεις συνο­λι­κού χρη­μα­τι­κού ποσού των 41.685,37 ευρώ από τον ανωτέρω λογα­ρια­σμό του.

Οταν ζήτησε να ανα­λά­βει τα κέρδη του από την επέν­δυση οι δράστες του ζήτησαν να πλη­ρώ­σει επι­πλέον φόρο 20% για να απο­δε­σμεύ­σει το χρη­μα­τικό ποσό και σε περί­πτωση που δεν αντα­πο­κρι­θεί θα κρα­τού­σαν 2% ποινή καθη­με­ρινά και θα έστελ­ναν την υπόθεση στις δικα­στι­κές αρχές.

Τον Ιανουά­ριο του 2023 είχε καταγ­γελ­θεί ακόμη μια απάτη από έναν 45χρονο Ροδίτη ότι την 4η Ιανουα­ρίου 2023 έπεσε θύμα ηλε­κτρο­νι­κής απάτης από επι­τή­δειους που του αφαί­ρε­σαν δια­δο­χικά από τον Οκτώ­βριο του 2022 το χρη­μα­τικό ποσό των 22.534 ευρώ!