Απάτη «μαμούθ» με ανύπαρκτες επενδύσεις «FOREX» και θύμα μεσήλικη Κινέζα στην Ρόδο

• Εχασε συνο­λικά 504.540,99 ευρώ!!! • Δια­στά­σεις προ­σλαμ­βά­νουν στο νησί απάτες του είδους

Μια απί­στευτη υπόθεση απάτης τύπου Forex με επεν­δύ­σεις μέσω εται­ρείας που εδρεύει στην αλλο­δαπή και θύμα μια 51χρονη υπήκοο Κίνας, κάτοικο της Ρόδου, απο­τε­λεί αντι­κεί­μενο έρευνας των επι­τε­λών της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου και ανα­μέ­νε­ται να δια­βι­βα­στεί και στην Δίωξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος.

Εχει ήδη εξάλλου ενη­με­ρω­θεί και η αρχή κατα­πο­λέ­μη­σης της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, αλλά και η Τράπεζα Πει­ραιώς με την οποία έχει συμ­βλη­θεί το θύμα.

Η 51χρονη κατήγ­γειλε ειδι­κό­τερα την 18η Ιανουα­ρίου 2024 ότι τον Σεπτέμ­βριο του 2023 πεί­σθηκε να επεν­δύ­σει από μια δια­φή­μιση εται­ρείας με την επω­νυ­μία «GLOBAL MARKET INDEX LIMITED» την οποία εντό­πισε στο δια­δί­κτυο και ξεκί­νησε να συνο­μι­λεί με έναν 41χρονο στο Λονδίνο, τόσο μέσω του δια­δι­κτύου όσο και με την χρήση τηλε­φω­νι­κής σύν­δε­σης κινητού τηλε­φώ­νου της Αγγλίας.

Ξεκί­νησε να κατα­θέ­τει χρήματα σε λογα­ρια­σμό που της υπέ­δει­ξαν για την αγορά επεν­δυ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και συγκε­κρι­μένα:

-Την 11-09-2023 μετέ­φερε 3.500 ευρώ.

-Την 5-10-2023 2.005,33 ευρώ

-Την 30-10-2023 10.000 ευρώ

-Την 31-10-2023 10.000,ευρώ

-Την 1-11-2023 10.000 ευρώ

-Την 11-11-2023 10.000 ευρώ

-Την 23-11-2023 7.000 ευρώ

-Την 1-12-2023 6.985 ευρώ

-Την 1-1-2024 7.500 ευρώ

-Την 3-1-2024 5000 ευρώ

-Την 23-10-2023 10.000 ευρώ

-Την 4-1-2024 8.550 ευρώ

Οπως κατήγ­γειλε η 51χρονη, στο διά­στημα από 24 Νοεμ­βρίου 2023 ως 3 Ιανουα­ρίου 2024 παρέ­δωσε η ίδια στην Αθήνα σε τρία άτομα, εκ των οποίων οι δύο ομο­ε­θνείς της της συστή­θη­καν με ονόματα που πιθα­νο­λο­γεί ότι είναι ψευδή, το χρη­μα­τικό ποσό των 414.000 ευρώ.

Την 5η Ιανουα­ρίου 2024 η 51χρονη δια­πί­στωσε ότι τα χρήματα είχαν εξα­φα­νι­στεί από την πλατ­φόρμα επεν­δύ­σεων και ότι είχε πέσει θύμα απάτης χάνο­ντας 504.540,99 ευρώ.

Πρό­κει­ται σίγουρα για την μεγα­λύ­τερη σε μέγεθος απάτη του είδους που έχει καταγ­γελ­θεί στα Δωδε­κά­νησα.

Τον Αύγου­στο του 2023 η Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου είχε υπο­βά­λει στην Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου δικο­γρα­φία εις βάρος άγνω­στων δραστών για απάτη με επεν­δύ­σεις σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα.

Η έρευνα των αστυ­νο­μι­κών ξεκί­νησε τον Οκτώ­βριο του 2022 όταν ένας κάτοι­κος Αφάντου κατήγ­γειλε ότι άγνω­στος δράστης, κατά­φερε με το πρό­σχημα συμ­με­το­χής σε επεν­δυ­τικό πρό­γραμμα, να του απο­σπά­σει το χρη­μα­τικό ποσό των 41.685,37 ευρώ μέσω εννέα δια­τρα­πε­ζι­κών συναλ­λα­γών.

Οι αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν τους δικαιού­χους των λογα­ρια­σμών οι οποίοι πλέον θα λογο­δο­τή­σουν για την κατά­θεση των χρη­μά­των στους λογα­ρια­σμούς τους και την περαι­τέρω διάθεση αυτών.

Πιο συγκε­κρι­μένα, την 18η Οκτω­βρίου 2022 καταγ­γέλ­θηκε στην Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου από έναν επι­χει­ρη­μα­τία, κάτοικο Ρόδου, δικαιούχο λογα­ρια­σμού της τρά­πε­ζας Alphabank, ο οποίος είναι συν­δε­δε­μέ­νος με χρε­ω­στική του κάρτα ότι έπεσε θύμα απάτης με επεν­δυ­τικό σχέδιο.

Το θύμα ηλικίας σήμερα 66 ετών κατήγ­γειλε ότι περί τα μέσα Σεπτεμ­βρίου του 2022 εντό­πισε σε δια­φή­μιση στην εφαρ­μογή του δια­δι­κτύου «Facebook», μια επεν­δυ­τική εται­ρεία με όνομα «PROGRESSIVE TRADE» και έπειτα από συνεχή επι­κοι­νω­νία με τέσ­σε­ρις ημε­δα­πούς που του συστή­θη­καν ο μεν ένας ως χρη­μα­τι­στής και ακόμη τρεις ως στελέχη της, πεί­στηκε να συμ­με­τά­σχει σε επεν­δυ­τικό πρό­γραμμα.

Για τον λόγο αυτό, μέσω της εφαρ­μο­γής Anydesk, τους έδωσε τη δυνα­τό­τητα να χρη­σι­μο­ποιούν τον υπο­λο­γι­στή και το κινητό του και έτσι δημιούρ­γη­σαν λογα­ρια­σμό με τα στοι­χεία του στην ανωτέρω εται­ρεία και στην εται­ρεία Coinbase, προ­κει­μέ­νου να μετα­φέ­ρουν τα χρήματα που θα επεν­δύ­σει αφού τα μετα­τρέ­ψουν σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα.

Ακο­λού­θως οι δράστες προ­έ­βη­σαν σε εννέα κατα­θέ­σεις συνο­λι­κού χρη­μα­τι­κού ποσού των 41.685,37 ευρώ από τον ανωτέρω λογα­ρια­σμό του.

Οταν ζήτησε να ανα­λά­βει τα κέρδη του από την επέν­δυση οι δράστες του ζήτησαν να πλη­ρώ­σει επι­πλέον φόρο 20% για να απο­δε­σμεύ­σει το χρη­μα­τικό ποσό και σε περί­πτωση που δεν αντα­πο­κρι­θεί θα κρα­τού­σαν 2% ποινή καθη­με­ρινά και θα έστελ­ναν την υπόθεση στις δικα­στι­κές αρχές.

-Τον Ιανουά­ριο του 2023 είχε καταγ­γελ­θεί ακόμη μια απάτη από έναν 45χρονο Ροδίτη ότι την 4η Ιανουα­ρίου 2023 έπεσε θύμα ηλε­κτρο­νι­κής απάτης από επι­τή­δειους που του αφαί­ρε­σαν δια­δο­χικά από τον Οκτώ­βριο του 2022 το χρη­μα­τικό ποσό των 22.534 ευρώ!

Ειδι­κό­τερα, κατήγ­γειλε ότι τον Οκτώ­βριο του 2022 έλαβε γνώση μέσω δια­δι­κτύου για μια εται­ρεία επεν­δύ­σεων με την επω­νυ­μία SPARTAN TRADE και ενδια­φέρ­θηκε ώστε να επεν­δύ­σει χρήματα σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα και μετοχές.

Επι­κοι­νώ­νησε με άγνωστο άνδρα με το όνομα «ΣΟΛΩΜΟΣ», σε άγνωστο αριθμό, οποίος τον βοήθησε και τον παρό­τρυνε να μετα­φέ­ρει την 2α Οκτω­βρίου 2022 το χρη­μα­τικό ποσό των 25 ευρώ μέσω της Τρά­πε­ζας REVOLUT σε λογα­ρια­σμό τρίτου.

Την επόμενη ημέρα συνο­μί­λησε με άγνωστη γυναίκα με όνομα «EVA JOHNSON», η οποία τον έπεισε να μετα­φέ­ρει την 13η Οκτω­βρίου 2022 το χρη­μα­τικό ποσό των 12.000 ευρώ προς τον λογα­ρια­σμό τρά­πε­ζας BCIRLULLXXX.

Την 19η Οκτω­βρίου 2022 του επέ­στρε­ψαν ως κέρδη το χρη­μα­τικό ποσό των 516 ευρώ από την ανωτέρω τράπεζα.

Ακόμα, την 26η Οκτω­βρίου 2022 πραγ­μα­το­ποί­ησε μετα­φορά προς τον ανωτέρω λογα­ρια­σμό 10.800 ευρώ.

Την 28η Οκτω­βρίου 2022 έλαβε το ποσό των 4.000 ευρώ από την τράπεζα PIRBGRAAXXX, χρήματα τα οποία μετέ­φερε απευ­θείας στον πρώτο λογα­ρια­σμό υπέρ της επεν­δύ­σεως.

Την 31η Οκτω­βρίου 2022 έλαβε το ποσό των 2.500 ευρώ στον ίδιο λογα­ρια­σμό από την τράπεζα PIRBGRAAXXX τα οποία ομοίως μετέ­φερε στον πρώτο λογα­ρια­σμό.

Εκτοτε έχει χάσει τα ίχνη των απα­τε­ώ­νων.

Θυμί­ζουμε ότι ένας 52χρονος Ροδίτης κατήγ­γειλε την 29η Οκτω­βρίου 2022 ηλε­κτρο­νική απάτη εις βάρος του από τις αρχές Ιουνίου του 2022 έως το τέλος Σεπτεμ­βρίου του 2022.

Ειδι­κό­τερα, περί τις αρχές Ιουνίου του 2022 είδε στο facebook μια αγγελία από ομάδα με την ονο­μα­σία «INVEST TESLA Ηλε­κτρο­νικό νόμισμα».

Πάτησε πάνω στον σύν­δε­σμο και συμπλή­ρωσε μια φόρμα και τον αριθμό του τηλε­φώ­νου του ώστε να επι­κοι­νω­νή­σει κάποιος από τους υπευ­θύ­νους της ομάδας για να τον ενη­με­ρώ­σει.

Μετά από 3-4 λεπτά δέχτηκε τηλε­φώ­νημα από έναν ημεδαπό, τον οποίο κατο­νό­μασε, ο οποίος του δήλωσε ότι είναι σύμ­βου­λος της εται­ρείας και ότι ήθελε να τον ενη­με­ρώ­σει σχετικά με επεν­δύ­σεις με ηλε­κτρο­νικό νόμισμα και έπειτα τον καθο­δή­γησε πώς να κατε­βά­σει την εφαρ­μογή με ονο­μα­σία optimizefunds.co/start-trading στο κινητό του.

Εκεί όπως του είπε θα μπο­ρούσε να βλέπει την πορεία των επεν­δύ­σεών του. Αφού πεί­στηκε για την αξιο­πι­στία του ατόμου που μιλούσε έκανε την πρώτη κατά­θεση συνο­λι­κού ποσού 250 ευρώ.

Από εκείνη την ημέρα και μετά ο εκπρό­σω­πος τον καλούσε στο τηλέ­φωνό του και προ­σπα­θούσε να τον πείσει να κατα­θέ­σει περισ­σό­τερα χρήματα ώστε να έχει και μεγα­λύ­τερα κέρδη.

Την 4η Αυγού­στου 2022 απο­φά­σισε να κατα­θέ­σει άλλα 700 ευρώ σε λογα­ρια­σμό ημε­δα­πού που του υπέ­δει­ξαν και στις αρχές Σεπτεμ­βρίου είδε από την εφαρ­μογή πως τα κέρδη του είχαν φτάσει περίπου στα 4030 ευρώ και έτσι απο­φά­σισε να ανα­λά­βει τα χρήματα.

Την 28η Σεπτεμ­βρίου 2022, όπως υπο­στη­ρί­ζει, τον κάλεσε εκπρό­σω­πος της εται­ρείας και του είπε πως προ­κει­μέ­νου vα προ­χω­ρή­σει η ανάληψη των χρη­μά­των του πρέπει πρώτα να πλη­ρω­θεί ποσό που αντι­στοι­χούσε στην Εφορία και στην αμοιβή την δικιά του συνο­λι­κού ποσού 610 ευρώ.

Ο Ροδίτης προέβη στην κατά­θεση και μετά από δύο μέρες τον κάλεσε ο ίδιος και του είπε πως το ποσό πιστώ­θηκε στην εφαρ­μογή και όχι στον σωστό λογα­ρια­σμό και του είπε πως πρέπει να κάνει εκ νέου κατά­θεση 510 ευρώ που αφο­ρού­σαν στην προ­μή­θειά του το οποίο και έκανε.

Από εκείνο το σημείο και μετά χάθηκε η επι­κοι­νω­νία με την εται­ρεία καθώς δεν απα­ντού­σαν στα τηλέ­φωνα και μετά και από δύο μέρες έπεσε και η εφαρ­μογή τους.