Ελεύθερος υπό όρους ο 35χρονος Κύπριος που κατηγορείται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ

• Με ομόφωνη απόφαση του Α’ τακτικού Ανακριτή και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 2.000 ευρώ και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε ελληνική προξενική αρχή. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε διαχειριστής μόνο κατ’ όνομα

Ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε ο 35χρονος υπήκοος Κύπρου ο οποίος μεταφέρθηκε στην Ελλάδα έπειτα από εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, προκειμένου να αντιμετωπίσει βαρύτατες κατηγορίες για φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή, κρίθηκε ότι η παρουσία του στη μετέπειτα διαδικασία διασφαλίζεται επαρκώς χωρίς την ανάγκη στερητικού της ελευθερίας μέτρου.
Ο 35χρονος βαρύνεται με την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά κάθε μήνα ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής στην Κύπρο, όπου βρίσκεται ο τόπος μόνιμης διαμονής του, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.
Όπως ανέπτυξε ο συνήγορός του, κ. Αχιλλέας Δασκαλάκης, η πιθανότητα φυγής του εντολέα του ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένη, καθώς τόσο το οικογενειακό όσο και το επαγγελματικό και φιλικό του περιβάλλον εντοπίζονται εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, ενώ δεν υφίστανται προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες για ομοειδή αδικήματα.
Η υπόθεση εδράζεται σε ευρύ φορολογικό έλεγχο και αφορά στις διαχειριστικές περιόδους των ετών 2017 και 2018, με τα εμπλεκόμενα ποσά να ξεπερνούν συνολικά τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», το κατηγορητήριο διακρίνει τρεις μορφές αξιόποινων πράξεων, καθεμία εκ των οποίων τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, με ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει έως και τα 20 έτη.
Η πρώτη ομάδα κατηγοριών αφορά φοροδιαφυγή μέσω ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Κατά τα αναφερόμενα, για το 2017 ο 35χρονος, ως διαχειριστής κατασκευαστικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα 1.121.050,92 ευρώ, με τον κύριο φόρο που δεν αποδόθηκε να ανέρχεται σε 345.992,34 ευρώ.
Για το 2018 η αντίστοιχη απόκρυψη υπολογίζεται σε 935.197,24 ευρώ, με τον φόρο που φέρεται να απεφεύχθη να φτάνει τα 290.261,53 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις τα ποσά υπερβαίνουν το όριο των 150.000 ευρώ ανά περίοδο, στοιχείο που προσδίδει στις πράξεις κακουργηματικό χαρακτήρα.
Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με τη μη απόδοση ΦΠΑ. Όπως προκύπτει, για το 2017 δεν αποδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ ύψους 280.692,66 ευρώ, ενώ για το 2018 το αντίστοιχο ποσό υπολογίζεται σε 224.228,48 ευρώ, υπερβαίνοντας και πάλι το όριο των 100.000 ευρώ ετησίως.
Η τρίτη και βαρύτερη πτυχή αφορά στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Σύμφωνα με την κατηγορία, η εταιρεία εξέδωσε συνολικά 543 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές, εκ των οποίων 416 μέσα στο 2017 προς 33 διαφορετικές επιχειρήσεις και 127 μέσα στο 2018 προς 20 ακόμη. Η συνολική καθαρή τους αξία υπολογίζεται σε 2.152.478,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ύψους 513.108,31 ευρώ.

Απέναντι στο κατηγορητήριο, ο 35χρονος οικοδόμησε την υπεράσπισή του στον ισχυρισμό ότι υπήρξε διαχειριστής μόνο τυπικά, χωρίς ουδέποτε να ασκήσει ουσιαστικά καθήκοντα διοίκησης. Όπως διατείνεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε σε εργατική οικογένεια, εργάστηκε από πολύ νεαρή ηλικία σε χειρωνακτικές δουλειές και αργότερα ως οδηγός φορτηγών, χωρίς γνώσεις λογιστικών, φορολογικών ή εταιρικών ζητημάτων.
Σύμφωνα με τα όσα προβάλλει, το 2016 ήρθε σε επαφή, μέσω τρίτου προσώπου, με έναν επιχειρηματία ο οποίος του παρουσιάστηκε ως άνθρωπος με οικονομική επιφάνεια που στηρίζει νέους χωρίς κεφάλαιο στο ξεκίνημα μιας δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει, αποδέχθηκε να εμφανιστεί ως διαχειριστής, με την πεποίθηση ότι η επιχείρηση θα περιερχόταν τελικά σε εκείνον. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο πραγματικός έλεγχος ασκούνταν από τρίτα πρόσωπα, τα οποία λάμβαναν όλες τις ουσιαστικές αποφάσεις, ενώ ο δικός του ρόλος εξαντλούνταν στην καθημερινή εργασία πεδίου και στην υπογραφή εγγράφων που του παρουσιάζονταν ως αναγκαία.
Για τα εικονικά παραστατικά διατείνεται ότι δεν είχε καμία γνώση και ότι κλήθηκε να θέσει την υπογραφή του σε έγγραφα χωρίς να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενό τους.
Όπως αναφέρει, αποχώρησε οριστικά από τη δραστηριότητα στα τέλη του 2018, υπογράφοντας όσα του παρουσιάστηκαν ως απαραίτητα για το κλείσιμο της υπόθεσης, με την πεποίθηση ότι κάθε σχέση του με την εταιρεία είχε λήξει νόμιμα και οριστικά.
Έκτοτε, υποστηρίζει, επέστρεψε στη χώρα του, δημιούργησε οικογένεια και εργάστηκε τίμια, αγνοώντας πλήρως οποιαδήποτε εκκρεμότητα.
Κατά τους ισχυρισμούς του, ο 35χρονος πληροφορήθηκε για πρώτη φορά την ύπαρξη κατηγοριών εις βάρος του μόλις προς τα τέλη του 2025, όταν επιχείρησε να εκδώσει αντίγραφο ποινικού μητρώου για επαγγελματικούς λόγους, στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης σε υπηρεσία της χώρας του. Όπως αναφέρει, τότε διαπίστωσε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του υποθέσεις σχετιζόμενες με την εταιρεία από την οποία θεωρούσε ότι είχε αποχωρήσει χρόνια νωρίτερα.
Η πλήρης εικόνα, διατείνεται, σχηματίστηκε μόνο τη στιγμή της σύλληψής του, οπότε και βρέθηκε αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες για πράξεις στις οποίες, όπως υποστηρίζει, ουδεμία ουσιαστική ανάμειξη είχε.