Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων με γνωστούς μπασκετμπολίστες

Διπλά… συμ­βό­λαια φορο­δια­φυ­γής γνωστών παικτών μπάσκετ και μεγάλης ΚΑΕ, δια­πί­στω­σαν στελέχη της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μίας μετά την παραγ­γε­λία προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης για τη διε­ρεύ­νηση παρα­βά­σεων της φορο­λο­γι­κής νομο­θε­σίας από τον Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα.

Στις αρχές του περα­σμέ­νου Ιανουα­ρίου υπο­βλή­θηκε το πόρισμα της προ­κα­ταρ­κτι­κής το οποίο επι­βε­βαί­ωνε τις σχε­τι­κές παρα­βά­σεις που φέρεται να ανέρ­χο­νται περίπου στο 1.000.000 ευρώ. Η έρευνα του Εισαγ­γε­λέα ξεκί­νησε μετά από ανώνυμη γραπτή καταγ­γε­λία που κατα­τέ­θηκε στις 16 Νοεμ­βρίου 2015 μαζί με σχετικά έγγραφα που ανέ­φε­ραν ότι οι δηλω­θεί­σες αμοιβές του­λά­χι­στον τριών πρώην αθλητών της συγκε­κρι­μέ­νης ΚΑΕ παρου­σί­α­ζαν ανα­ντι­στοι­χία σε σχέση με αυτές που πραγ­μα­τικά είχαν λάβει.

Η ΚΑΕ φέρεται να υπέ­γραφε και να τηρούσε με τους αθλητές και άλλα συμ­βό­λαια από εκείνα που κατέ­θετε στις αρμό­διες αρχές προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί η κατα­βολή των φόρων που αντι­στοι­χούσε σε αυτά τα εισο­δή­ματα.

Οι αστυ­νο­μι­κοί για να δια­πι­στώ­σουν την ύπαρξη παράλ­λη­λων συμ­βο­λαίων συγκρι­τικά με εκείνα που είχαν κατα­τε­θεί στις αρμό­διες υπη­ρε­σίες αιτή­θη­καν την παροχή στοι­χείων ανα­φο­ρικά με αυτούς τους τρεις αθλητές, από τον Ελλη­νικό Σύν­δε­σμο Ανω­νύ­μων Καλα­θο­σφαι­ρι­κών Εται­ρειών (ΕΣΑΚΕ), από τις αρμό­διες ΔΟΥ, από τους μάνα­τζερ των παικτών αλλά και από την ελεγ­χό­μενη ΚΑΕ. Παράλ­ληλα μέσω της Εισαγ­γε­λίας Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος και αιτή­ματα δικα­στι­κής συν­δρο­μής ζητή­θη­καν στοι­χεία από δύο γνωστές εται­ρείες εκπρο­σώ­πη­σης αθλητών σε Ισπανία και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυ­νο­μι­κοί πήραν τις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις την τριετία 2012-2015, των τριών αθλητών όπως και τις κινή­σεις των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών που τηρού­σαν σε ελλη­νι­κές και ξένες τρά­πε­ζες.

Οι αρμό­διοι αξιω­μα­τι­κοί λαμ­βά­νο­νται υπ’ όψιν τις τακτι­κές μηνιαίες απο­δο­χές, τα δώρα, τα πριμ υπο­γρα­φής και επί­τευ­ξης αγω­νι­στι­κών στόχων και άλλες παροχές, προ­έ­βη­σαν σε ξεχω­ρι­στές δια­σταυ­ρώ­σεις για κάθε είδος αμοιβών. Αξίζει να σημειω­θεί ότι όσο διαρ­κούσε η έρευνα, ο ιδιο­κτή­της της ΚΑΕ φέρεται πως κάλυψε μέρος των χρη­μά­των που έπρεπε να κατα­βλη­θούν ως φόροι από τα προη­γού­μενα συμ­βό­λαια.

Ο 35χρονος σέντερ

Σύμφωνα με το συμ­βό­λαιο που ανα­φε­ρό­ταν στην καταγ­γε­λία, για τον γνωστό αθλητή, προ­βλε­πό­ταν η κατα­βολή καθαρού από φόρους ποσού ύψους 540.000 δολα­ρίων, από την ΚΑΕ για την αγω­νι­στική περίοδο 2012-2013. Προ­βλε­πό­ταν επίσης πριμ περίπου 100.000 δολα­ρίων, για την κατά­κτηση του ελλη­νι­κού πρω­τα­θλή­μα­τος και κυπέλ­λου, ευρω­παϊ­κού τίτλου και έξοδα αερο­πο­ρι­κών εισι­τη­ρίων και δια­μο­νής. Ωστόσο βάσει των κατα­τε­θει­μέ­νων συμ­βά­σεων παροχής αθλη­τι­κών υπη­ρε­σιών στον ΕΣΑΚΕ και στη ΔΟΥ, προ­βλέ­πο­νταν για την ίδια αγω­νι­στική περίοδο αμοιβές 106.900 ευρώ ως πριμ συμ­βο­λαίου, μηνιαίες απο­δο­χές 654,50 ευρώ και αντί­στοιχα πριμ για τους στόχους της ομάδας ύψους περίπου 65.000 ευρώ.  Για την αγω­νι­στική περίοδο 2013-2014 οι καθαρές αμοιβές ως πριμ συμ­βο­λαίου εμφα­νί­ζο­νταν στο ύψος των 102.115 ευρώ, και πριμ στόχων έως 220.000 ευρώ.

Ο εκπρό­σω­πος αθλητών κατέ­θεσε ότι για το 2012-2013, η συνο­λική αμοιβή του παίκτη ήταν περίπου 500.000 δολάρια ενώ μετά από επα­να­δια­πραγ­μά­τευση των όρων συμ­φω­νή­θηκε αμοιβή περίπου 300.000 δολα­ρίων. Άλλος εκπρό­σω­πος δήλωσε ενόρκως ότι η αμοιβή του παίκτη για την περίοδο 2013-2014 κυμαι­νό­ταν περίπου στις 200.000 δολάρια.

Από την άρση του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του  προ­έ­κυψε ότι στους λογα­ρια­σμούς του παίκτη στην Ελλάδα, μέσω μετα­φορά από την ΚΑΕ, για τα έτη 2012, 2013 και 2014 είχαν πιστω­θεί συνο­λικά 177. 120 ευρώ, ενώ επι­πλέον δια­πι­στώ­θηκε ότι το ίδιο χρονικό διά­στημα είχαν γίνει κατα­θέ­σει μετρη­τών ύψους 329.050 ευρώ. Στις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις για τα έτη 2013 και 2014, είχαν εμφα­νι­στεί καθαρά ποσά από μισθούς ύψους περίπου 450.000 ευρώ. Από την σύγκριση των στοι­χείων προ­έ­κυ­πτε η κατα­βολή αμοιβών δια­φο­ρε­τι­κών από εκείνες που ανα­φέ­ρο­νταν στα σχετικά συμ­φω­νη­τικά που κατα­τέ­θη­καν στην εφορία. Επίσης πολλές από τις «πρό­σθε­τες» αμοιβές δόθηκαν ως μετρητά και όχι μέσω τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών όπως προ­βλέ­πε­ται.

Ο 30χρονος σουτέρ

Σύμφωνα με το συμ­βό­λαιο που είχε επι­συ­να­φθεί στην καταγ­γε­λία για τον δεύτερο αθλητή προ­βλε­πό­ταν η κατα­βολή του καθαρού ποσού των 300.000 ευρώ για την περίοδο 2012-2013 και 350.000 ευρώ για την επόμενη αγω­νι­στική περίοδο. Τα πριμ επί­τευ­ξης στόχων ήταν 35.000 ευρώ. Ωστόσο στην ΕΣΑΚΕ για την πρώτη περίοδο είχε κατα­τε­θεί σύμβαση ύψους 90.900 ευρώ ως πριμ συμ­βο­λαίου και 38.800 ευρώ επι­πλέον σε περί­πτωση επί­τευ­ξης στόχων. Για την περίοδο 2013-2014 το πριμ συμ­βο­λαίου που κατα­τέ­θηκε ήταν 82.115ευρώ και πριμ στόχων ύψους 35.000 ευρώ.

Εκπρό­σω­πος αθλητών κατέ­θεσε ότι για την περίοδο 2012-2013 η αμοιβή του συμ­βο­λαίου του αθλητή ήταν 300.000 ευρώ και μετά από επα­να­δια­πραγ­μά­τευση έπεσε στις 200.000 ευρώ, ενώ το ίδιο συνέβη και την επόμενη αγω­νι­στική περίοδο. Από την άρση του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του του παίκτη, προ­έ­κυψε ότι από την ΚΑΕ τα έτη 2012, 2013 και 2014, πιστώ­θη­καν στους λογα­ρια­σμούς του 151.000 ευρώ, ενώ το ίδιο χρονικό διά­στημα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν κατα­θέ­σεις μετρη­τών ύψους 326.999,60 ευρώ. Από την αντι­πα­ρα­βολή των πιστώ­σεων και χρε­ώ­σεων των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών, το χρονικό διά­στημα για το οποίο γινόταν η έρευνα, δια­πι­στώ­θηκε ότι το μεγα­λύ­τερο μέρος των κεφα­λαίων που πιστώ­νο­νταν, στη συνέ­χεια μετα­φέ­ρο­νταν μέσω της έκδοσης εντολών. Στην δήλωση εισο­δή­μα­τος του παίκτη για τα έτη 2013 και 2014, δηλώ­θη­καν 141.972,06 ευρώ. Από τα στοι­χεία της καρ­τέ­λας λογα­ρια­σμού του αθλητή, φαί­νε­ται η ΚΑΕ να κατέ­βαλε αυτές τις χρονιές, 151.000.000 ευρώ.

Ο Έλληνας σέντερ

Η μεγάλη ανα­ντι­στοι­χία προ­έ­κυψε, από την διε­ρεύ­νηση των καταγ­γελ­λο­μέ­νων, που αφο­ρού­σαν την περί­πτωση ενός 33χρονου Έλληνα αθλητή. Σύμφωνα με την καταγ­γε­λία, ο παίκτης υπέ­γραψε συμ­βό­λαιο συνερ­γα­σίας με την ΚΑΕ, για τις περιό­δους 2013-2014  και 2014-2015, με συνο­λι­κές αμοιβές 1.500.000 ευρώ.

Ωστόσο στην ΕΣΑΚΕ και στην Εφορία κατα­τέ­θη­καν συμ­βά­σεις που για την πρώτη περίοδο προ­έ­βλε­παν αμοιβή ως πριμ συμ­βο­λαίου 92.115 ευρώ και πριμ στόχων ύψους 160.000 ευρώ, ενώ για την επόμενη χρονιά πριμ συμ­βο­λαίου 117.115 ευρώ και πριμ στόχων πάλι 160.000 ευρώ. Εκπρό­σω­πος αθλητών δήλωσε ενόρκως ότι η αμοιβή του αθλητή για την πρώτη περίοδο ήταν 100.000 ευρώ και 120.000 ευρώ για την δεύτερη.

Από τις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις του 2014 και 2015 προ­έ­κυ­πτε ότι δηλώ­θη­καν 268.032,75 ευρώ από μισθούς της αλλο­δα­πής συνο­λι­κού ύψους 450.000 ευρώ, από ξένη ομάδα στην οποία αγω­νι­ζό­ταν, ενώ οι αμοιβές που έλαβε από τις δύο ελλη­νι­κές ΚΑΕ που αγω­νί­στηκε στη συνέ­χεια, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται αθροι­στικά. Από τα στοι­χεία της επί­μα­χης ΚΑΕ στην καρτέλα λογα­ρια­σμού του αθλητή προ­κύ­πτει ότι τα έτη 2013, 2014 και 2015, κατα­βλή­θη­καν 225.000 ευρώ. Στους λογα­ρια­σμούς του παίκτη πιστώ­θη­καν από την ΚΑΕ, 225.000 ευρώ, το επίμαχο χρονικό διά­στημα.

Τα απο­τε­λέ­σματα της προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης, κοι­νο­ποι­ή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος, που την είχε παραγ­γεί­λει και  σε τέσ­σε­ρις κατά τόπους εφορίες, της ΚΑΕ και των αθλητών,  προ­κει­μέ­νου να προβούν στις απα­ραί­τη­τες διοι­κη­τι­κές δια­δι­κα­σίες. Η προ­κα­ταρ­κτική κοι­νο­ποι­ή­θηκε και στην Επι­τροπή Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού για την ενη­μέ­ρωσή τους και τις τυχόν δικές τους ενέρ­γειες.

thetoc.gr