Παρίσταναν τον αστυνομικό και «άδειασαν» 35.000 ευρώ από τον λογαριασμό ξενοδοχείου

• Σήμερα εκδι­κά­ζε­ται στο Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου η υπόθεση της τηλε­φω­νι­κής και ηλε­κτρο­νι­κής απάτης που φέρεται να στήθηκε τον Ιούνιο του 2022 με πρό­σχημα κράτηση δωμα­τίων για λογα­ρια­σμό αστυ­νο­μι­κών. Κατη­γο­ρού­με­νοι είναι ο φερό­με­νος ως δράστης και 4 άτομα, στους λογα­ρια­σμούς των οποίων κατέ­λη­ξαν τα χρήματα

Μια υπόθεση που απο­τυ­πώ­νει με ανά­γλυφο τρόπο τη μέθοδο της λεγό­με­νης «ηλε­κτρο­νι­κής αλί­ευ­σης» θα απα­σχο­λή­σει σήμερα το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου. Πέντε άτομα καλού­νται να λογο­δο­τή­σουν για την υπε­ξαί­ρεση συνο­λι­κού ποσού 35.000 ευρώ από τον τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό εται­ρείας που εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται ξενο­δο­χείο στο νησί, με τον πρώτο εξ αυτών να διώ­κε­ται ως ο βασικός δράστης και τους υπό­λοι­πους 4 ως απλοί συνερ­γοί. Κοινό νήμα της ιστο­ρίας είναι ένα τηλε­φώ­νημα, ένα γραπτό μήνυμα και μια ψεύτικη ιστο­σε­λίδα τρά­πε­ζας.

Το τηλε­φώ­νημα με το

πρό­σχημα της κρά­τη­σης

Η υπόθεση ξεκί­νησε στις 7 Ιουνίου 2022, όταν ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος φέρεται να επι­κοι­νώ­νησε τηλε­φω­νικά με τον πατέρα του διευ­θυ­ντή του ξενο­δο­χείου. Στη συνο­μι­λία, όπως προ­κύ­πτει από την κατη­γο­ρία, παρου­σιά­στηκε ως υπεύ­θυ­νος για τα οικο­νο­μικά αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος της περιο­χής και υπο­στή­ριξε ότι επι­θυ­μούσε να προ­χω­ρή­σει σε κράτηση δωμα­τίων για λογα­ρια­σμό αστυ­νο­μι­κών υπαλ­λή­λων της υπη­ρε­σίας.

Το πρό­σχημα φαί­νε­ται ότι λει­τούρ­γησε ως γέφυρα για το επόμενο βήμα. Ο ίδιος φέρεται να απέ­στειλε στον συνο­μι­λητή του γραπτό μήνυμα κει­μέ­νου, το οποίο περιείχε υπερ­σύν­δε­σμο. Ο σύν­δε­σμος οδη­γούσε σε δια­δι­κτυακό περι­βάλ­λον που έμοιαζε απόλυτα με αυτό της τρά­πε­ζας όπου η ξενο­δο­χειακή εται­ρεία δια­τη­ρούσε τον λογα­ρια­σμό της. Κατά την κατη­γο­ρία, ο πατέρας του διευ­θυ­ντή πεί­στηκε να επι­σκε­φθεί τη σελίδα και να εισα­γά­γει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρό­σβα­σης του e-banking της επι­χεί­ρη­σης.

Τέσ­σε­ρις μετα­φο­ρές μέσα σε λίγη ώρα

Από τη στιγμή που οι κωδικοί βρέ­θη­καν στα χέρια του, ο φερό­με­νος ως δράστης εισήλθε, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο κατη­γο­ρη­τή­ριο, χωρίς δικαί­ωμα και χωρίς τη συναί­νεση του νόμιμου εκπρο­σώ­που της εται­ρείας στον λογα­ρια­σμό ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής. Από εκεί προ­χώ­ρησε σε 4 δια­δο­χι­κές ηλε­κτρο­νι­κές μετα­φο­ρές χρη­μά­των προς ισά­ριθ­μους λογα­ρια­σμούς τρίτων προ­σώ­πων.

Συγκε­κρι­μένα, ποσό 5.000 ευρώ κατευ­θύν­θηκε σε λογα­ρια­σμό του δεύ­τε­ρου κατη­γο­ρου­μέ­νου, άλλα 5.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό του τρίτου, 18.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό της τέταρ­της κατη­γο­ρου­μέ­νης και 7.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό του πέμπτου. Το συνο­λικό ποσό των 35.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατη­γο­ρία, απο­σκο­πούσε στην παρά­νομη ενσω­μά­τωσή του στην περιου­σία του βασικού δράστη, με αντί­στοιχη ζημία για την παθούσα εται­ρεία.

Ο ρόλος των «τρα­πε­ζι­κών αχυ­ραν­θρώ­πων»

Οι υπό­λοι­ποι 4 κατη­γο­ρού­με­νοι δεν φέρο­νται να είχαν άμεση εμπλοκή ούτε στο τηλε­φώ­νημα ούτε στη δια­δι­κα­σία υπο­κλο­πής των κωδικών.

Η κατη­γο­ρία που τους απο­δί­δε­ται είναι εκείνη της απλής συνέρ­γειας.

Ο καθένας από αυτούς φέρεται να διέθεσε στον πρώτο κατη­γο­ρού­μενο τον αριθμό του προ­σω­πι­κού του τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού, ώστε να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως προ­ο­ρι­σμός για τα χρήματα που θα αφαι­ρού­νταν από την επι­χεί­ρηση.

Πρό­κει­ται για πρα­κτική που συνα­ντά­ται συχνά σε αντί­στοι­χες υπο­θέ­σεις, καθώς οι δράστες τέτοιων απατών σπανίως δέχο­νται τα χρήματα σε δικούς τους λογα­ρια­σμούς. Αντι­θέ­τως ανα­ζη­τούν τρίτα πρόσωπα που, με αντάλ­λαγμα ή χωρίς, παρα­χω­ρούν τα τρα­πε­ζικά τους στοι­χεία, δυσχε­ραί­νο­ντας έτσι τον εντο­πι­σμό της τελικής δια­δρο­μής του χρή­μα­τος. Το αν και ποιο ήταν το αντάλ­λαγμα στην προ­κει­μένη περί­πτωση δεν διευ­κρι­νί­ζε­ται στα δια­θέ­σιμα στοι­χεία.

Η τέταρτη κατη­γο­ρου­μένη, στον λογα­ρια­σμό της οποίας κατέ­ληξε το μεγα­λύ­τερο ποσό των 18.000 ευρώ, διώ­κε­ται για απλή συνέρ­γεια σε απάτη με υπο­λο­γι­στή με ιδιαί­τερα μεγάλη ζημία, ενώ οι υπό­λοι­ποι 3 συνερ­γοί για απλή συνέρ­γεια στη βασική μορφή του αδι­κή­μα­τος.

Ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει το γεγονός ότι 2 από τους 5 κατη­γο­ρου­μέ­νους, μεταξύ των οποίων και ο φερό­με­νος ως βασικός δράστης, εμφα­νί­ζο­νται πλέον ως αγνώ­στου δια­μο­νής.

Οι υπό­λοι­ποι 3 φέρο­νται ως κάτοι­κοι δια­φο­ρε­τι­κών περιο­χών της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, γεγονός που κατα­δει­κνύει ότι η απάτη οργα­νώ­θηκε και εκτε­λέ­στηκε εξ απο­στά­σεως, χωρίς κανένας από τους εμπλε­κο­μέ­νους να έχει φυσική παρου­σία στη Ρόδο.