• Παραμένει κρατούμενος για άλλη υπόθεση διακίνησης μεταναστών και στην απολογία του απέδωσε τα πάντα σε τρίτο πρόσωπο ζητώντας γραφολογική πραγματογνωμοσύνη και συσχέτιση του ποινικού του μητρώου
Ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή Ρόδου, απολογήθηκε χθες ένας 43χρονος Σύρος για υπόθεση που αφορά καταλογισμούς φορολογικών παραβάσεων μεγάλης οικονομικής έκτασης, με επίκεντρο εικονικά φορολογικά στοιχεία, ζητήματα ΦΠΑ και ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος. Μετά την απολογία του, και με σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Παρά την επιβολή περιοριστικού όρου, ο 43χρονος δεν αποχώρησε ελεύθερος, καθώς εξακολουθεί να κρατείται για άλλη υπόθεση που αφορά διακίνηση μεταναστών.
Χθες απολογήθηκε για 3 δικογραφίες που αφορούν έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους με συνολική αξία άνω των 200.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, φοροδιαφυγή με ειδικότερη μορφή ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ ποσού άνω των 100.000 ευρώ ανά διαχειριστικό έτος και φοροδιαφυγή με ειδικότερη μορφή υποβολής ανακριβούς φορολογικής δήλωσης με απόκρυψη εισοδημάτων προς αποφυγή πληρωμής φόρου άνω των 150.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Μεταξύ των βασικών καταλογισμών περιλαμβάνονται:
Καταλογισμός για λήψη 21 εικονικών φορολογικών στοιχείων, τιμολογίων αγοράς, συνολικής καθαρής αξίας 1.052.285,00 ευρώ και συνολικής αξίας ΦΠΑ 252.346,40 ευρώ, τα οποία φέρονται να έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι της ελεγχόμενης οντότητας από 2 ατομικές επιχειρήσεις που σύμφωνα με τα αναφερόμενα έχουν χαρακτηριστεί συναλλακτικώς ανύπαρκτες.
Καταλογισμός για έκδοση 51 εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.151.656,25 ευρώ και συνολικής αξίας ΦΠΑ 276.397,50 ευρώ, με περιγραφή ότι τα παραστατικά αφορούν ανύπαρκτες στο σύνολό τους συναλλαγές.
Καταλογισμός για λήψη 1 εικονικού φορολογικού στοιχείου, τιμολογίου αγοράς, συνολικής καθαρής αξίας 78.490,00 ευρώ και συνολικής αξίας ΦΠΑ 18.837,60 ευρώ.
Καταλογισμός για έκδοση 23 εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 472.731,06 ευρώ και συνολικής αξίας ΦΠΑ 113.455,45 ευρώ.
Πέρα από τους αριθμούς και τα ποσά, στο υλικό εμφανίζεται και το σκεπτικό του ελέγχου, με αναφορές σε ενδείξεις ασυμβατότητας της δηλωμένης δραστηριότητας με πραγματικά δεδομένα, όπως έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδικευμένου προσωπικού για έργα, απουσία δελτίων αποστολής υλικών, καθώς και τραπεζική εικόνα με άμεσες πιστώσεις και ισόποσες ή σχεδόν ισόποσες χρεώσεις χωρίς να παραμένει διαθέσιμο υπόλοιπο. Ειδική αναφορά γίνεται σε 149 χρεώσεις συνολικού ποσού 264.800,00 ευρώ μέσω ΑΤΜ, μετά από προηγούμενες πιστώσεις.
Τι υποστήριξε στην απολογία του και ποια γραμμή άμυνας ανέπτυξε
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο ίδιος στην απολογία του, ο 43χρονος ανέπτυξε γραμμή άμυνας που εστιάζει στο ό,τι παραπλανήθηκε σε φιλικό περιβάλλον και ότι τρίτο πρόσωπο, το οποίο του συστήθηκε στα τέλη του 2017 ως ειδικός σε προγράμματα ΕΣΠΑ, εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και τραπεζικών δανείων, απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και στη συνέχεια προχώρησε σε ενέργειες χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή του.
Όπως υποστήριξε, ο άνθρωπος αυτός τον έπεισε ότι μπορεί να του εξασφαλίσει επιχορηγήσεις και του ζήτησε προσωπικά στοιχεία, το ΑΦΜ, κωδικούς taxisnet και εξουσιοδότηση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, του ζήτησε προκαταβολή 1.500,00 ευρώ, την οποία και κατέβαλε, θεωρώντας ότι πρόκειται για επαγγελματική διευκόλυνση και όχι για ενέργεια που θα οδηγούσε σε χρήση των στοιχείων του με διαφορετικό σκοπό.
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι εκ των υστέρων έμαθε πως είχε γίνει έναρξη δραστηριότητας στο όνομά του και ότι είχαν εκδοθεί τιμολόγια, χωρίς ο ίδιος να έχει δώσει εξουσιοδότηση για τέτοια έναρξη ή για έκδοση φορολογικών στοιχείων. Ανέφερε επίσης ότι πληροφορήθηκε αργότερα πως το ίδιο πρόσωπο είχε ποινική διαδρομή σχετική με απάτες και πλαστογραφίες, καθώς και οικονομικές εκκρεμότητες και εμπλοκές με φορείς όπως η εφορία και ο ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ, όπως το έθεσε.
Σε επίπεδο ουσίας, ο 43χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε δόλο να αποφύγει φόρους ή να μην αποδώσει ΦΠΑ και ότι, με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, δεν συνάδει να εμφανίζεται ως οικοδόμος που δηλώνει ακαθάριστα έσοδα 1.055.386,70 ευρώ, ενώ παράλληλα από τα στοιχεία άρσης του τραπεζικού απορρήτου να μην προκύπτει ύπαρξη χρηματικών διαθεσίμων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, όπως επικαλέστηκε. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να αναδείξει, όπως υποστήριξε, ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωμένα οικονομικά μεγέθη και στην πραγματική τραπεζική του εικόνα.
Επιπλέον, στην απολογία του ανέφερε ότι δεν γνωρίζει συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα στοιχεία ως αντισυμβαλλόμενοι και ότι ουδέποτε είχε μαζί τους συναλλαγή ή επικοινωνία. Ζήτησε, όπως ανέφερε, να εξεταστούν ενόρκως ενώπιον του ανακριτή, ώστε να αναδειχθεί ότι δεν υπήρξε συναλλακτική σχέση ή επαφή.
Στην υπόθεση τον εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ Δημήτρης Δημητριάδης.
