Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα 43χρονου Σύρου εμπλεκόμενου σε υπόθεση «μαμούθ» εικονικών τιμολογίων και φοροδιαφυγής

• Παρα­μέ­νει κρα­τού­με­νος για άλλη υπόθεση δια­κί­νη­σης μετα­να­στών και στην απο­λο­γία του απέδωσε τα πάντα σε τρίτο πρόσωπο ζητώ­ντας γρα­φο­λο­γική πραγ­μα­το­γνω­μο­σύνη και συσχέ­τιση του ποι­νι­κού του μητρώου

Ενώπιον του Β’ Τακτι­κού Ανα­κριτή Ρόδου, απο­λο­γή­θηκε χθες ένας 43χρονος Σύρος για υπόθεση που αφορά κατα­λο­γι­σμούς φορο­λο­γι­κών παρα­βά­σεων μεγάλης οικο­νο­μι­κής έκτασης, με επί­κε­ντρο εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία, ζητή­ματα ΦΠΑ και ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις εισο­δή­μα­τος. Μετά την απο­λο­γία του, και με σύμφωνη γνώμη της Εισαγ­γε­λέως Υπη­ρε­σίας, του επι­βλή­θηκε ο περιο­ρι­στι­κός όρος της απα­γό­ρευ­σης εξόδου από τη χώρα.

Παρά την επιβολή περιο­ρι­στι­κού όρου, ο 43χρονος δεν απο­χώ­ρησε ελεύ­θε­ρος, καθώς εξα­κο­λου­θεί να κρα­τεί­ται για άλλη υπόθεση που αφορά δια­κί­νηση μετα­να­στών.

Χθες απο­λο­γή­θηκε για 3 δικο­γρα­φίες που αφορούν έκδοση και αποδοχή εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές στο σύνολό τους με συνο­λική αξία άνω των 200.000 ευρώ κατ’ εξα­κο­λού­θηση, φορο­δια­φυγή με ειδι­κό­τερη μορφή ανα­κρι­βούς από­δο­σης ΦΠΑ ποσού άνω των 100.000 ευρώ ανά δια­χει­ρι­στικό έτος και φορο­δια­φυγή με ειδι­κό­τερη μορφή υπο­βο­λής ανα­κρι­βούς φορο­λο­γι­κής δήλωσης με από­κρυψη εισο­δη­μά­των προς αποφυγή πλη­ρω­μής φόρου άνω των 150.000 ευρώ ανά φορο­λο­γικό έτος.

Μεταξύ των βασικών κατα­λο­γι­σμών περι­λαμ­βά­νο­νται:

Κατα­λο­γι­σμός για λήψη 21 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, τιμο­λο­γίων αγοράς, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.052.285,00 ευρώ και συνο­λι­κής αξίας ΦΠΑ 252.346,40 ευρώ, τα οποία φέρο­νται να έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι της ελεγ­χό­με­νης οντό­τη­τας από 2 ατο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις που σύμφωνα με τα ανα­φε­ρό­μενα έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί συναλ­λα­κτι­κώς ανύ­παρ­κτες.

Κατα­λο­γι­σμός για έκδοση 51 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.151.656,25 ευρώ και συνο­λι­κής αξίας ΦΠΑ 276.397,50 ευρώ, με περι­γραφή ότι τα παρα­στα­τικά αφορούν ανύ­παρ­κτες στο σύνολό τους συναλ­λα­γές.

Κατα­λο­γι­σμός για λήψη 1 εικο­νι­κού φορο­λο­γι­κού στοι­χείου, τιμο­λο­γίου αγοράς, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 78.490,00 ευρώ και συνο­λι­κής αξίας ΦΠΑ 18.837,60 ευρώ.

Κατα­λο­γι­σμός για έκδοση 23 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 472.731,06 ευρώ και συνο­λι­κής αξίας ΦΠΑ 113.455,45 ευρώ.

Πέρα από τους αριθ­μούς και τα ποσά, στο υλικό εμφα­νί­ζε­ται και το σκε­πτικό του ελέγχου, με ανα­φο­ρές σε ενδεί­ξεις ασυμ­βα­τό­τη­τας της δηλω­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας με πραγ­μα­τικά δεδο­μένα, όπως έλλειψη υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής και εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού για έργα, απουσία δελτίων απο­στο­λής υλικών, καθώς και τρα­πε­ζική εικόνα με άμεσες πιστώ­σεις και ισό­πο­σες ή σχεδόν ισό­πο­σες χρε­ώ­σεις χωρίς να παρα­μέ­νει δια­θέ­σιμο υπό­λοιπο. Ειδική αναφορά γίνεται σε 149 χρε­ώ­σεις συνο­λι­κού ποσού 264.800,00 ευρώ μέσω ΑΤΜ, μετά από προη­γού­με­νες πιστώ­σεις.

Τι υπο­στή­ριξε στην απο­λο­γία του και ποια γραμμή άμυνας ανέ­πτυξε

Σύμφωνα με τα όσα περι­γρά­φει ο ίδιος στην απο­λο­γία του, ο 43χρονος ανέ­πτυξε γραμμή άμυνας που εστιά­ζει στο ό,τι παρα­πλα­νή­θηκε σε φιλικό περι­βάλ­λον και ότι τρίτο πρόσωπο, το οποίο του συστή­θηκε στα τέλη του 2017 ως ειδικός σε προ­γράμ­ματα ΕΣΠΑ, εξα­σφά­λιση χρη­μα­το­δο­τή­σεων και τρα­πε­ζι­κών δανείων, απέ­κτησε πρό­σβαση στα προ­σω­πικά του δεδο­μένα και στη συνέ­χεια προ­χώ­ρησε σε ενέρ­γειες χωρίς τη γνώση και τη συναί­νεσή του.

Όπως υπο­στή­ριξε, ο άνθρω­πος αυτός τον έπεισε ότι μπορεί να του εξα­σφα­λί­σει επι­χο­ρη­γή­σεις και του ζήτησε προ­σω­πικά στοι­χεία, το ΑΦΜ, κωδι­κούς taxisnet και εξου­σιο­δό­τηση. Στη συνέ­χεια, σύμφωνα με τον ισχυ­ρι­σμό του, του ζήτησε προ­κα­τα­βολή 1.500,00 ευρώ, την οποία και κατέ­βαλε, θεω­ρώ­ντας ότι πρό­κει­ται για επαγ­γελ­μα­τική διευ­κό­λυνση και όχι για ενέρ­γεια που θα οδη­γούσε σε χρήση των στοι­χείων του με δια­φο­ρε­τικό σκοπό.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος ισχυ­ρί­στηκε ότι εκ των υστέρων έμαθε πως είχε γίνει έναρξη δρα­στη­ριό­τη­τας στο όνομά του και ότι είχαν εκδοθεί τιμο­λό­για, χωρίς ο ίδιος να έχει δώσει εξου­σιο­δό­τηση για τέτοια έναρξη ή για έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων. Ανέφερε επίσης ότι πλη­ρο­φο­ρή­θηκε αργό­τερα πως το ίδιο πρόσωπο είχε ποινική δια­δρομή σχετική με απάτες και πλα­στο­γρα­φίες, καθώς και οικο­νο­μι­κές εκκρε­μό­τη­τες και εμπλο­κές με φορείς όπως η εφορία και ο ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ, όπως το έθεσε.

Σε επίπεδο ουσίας, ο 43χρονος υπο­στή­ριξε ότι δεν είχε δόλο να απο­φύ­γει φόρους ή να μην απο­δώ­σει ΦΠΑ και ότι, με βάση τα διδάγ­ματα της κοινής πείρας και λογικής, δεν συνάδει να εμφα­νί­ζε­ται ως οικο­δό­μος που δηλώνει ακα­θά­ρι­στα έσοδα 1.055.386,70 ευρώ, ενώ παράλ­ληλα από τα στοι­χεία άρσης του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του να μην προ­κύ­πτει ύπαρξη χρη­μα­τι­κών δια­θε­σί­μων στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς του, όπως επι­κα­λέ­στηκε. Με τον τρόπο αυτό επι­χεί­ρησε να ανα­δεί­ξει, όπως υπο­στή­ριξε, ασυμ­φω­νία ανάμεσα στα δηλω­μένα οικο­νο­μικά μεγέθη και στην πραγ­μα­τική τρα­πε­ζική του εικόνα.

Επι­πλέον, στην απο­λο­γία του ανέφερε ότι δεν γνω­ρί­ζει συγκε­κρι­μένα φυσικά πρόσωπα που εμφα­νί­ζο­νται στα στοι­χεία ως αντι­συμ­βαλ­λό­με­νοι και ότι ουδέ­ποτε είχε μαζί τους συναλ­λαγή ή επι­κοι­νω­νία. Ζήτησε, όπως ανέφερε, να εξε­τα­στούν ενόρκως ενώπιον του ανα­κριτή, ώστε να ανα­δει­χθεί ότι δεν υπήρξε συναλ­λα­κτική σχέση ή επαφή.

Στην υπόθεση τον εκπρο­σω­πεί ο δικη­γό­ρος κ Δημή­τρης Δημη­τριά­δης.