Εκδίδεται στην Γαλλία Ισραηλινός καταζητούμενος για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Tην 8η Αυγού­στου 2024 θα κινηθεί από το Συμ­βού­λιο Εφετών Δωδε­κα­νή­σου η δια­δι­κα­σία εκδό­σεως στις δικα­στι­κές αρχές της Γαλλίας ενός 36χρονου Ισραη­λι­νού κατα­ζη­τού­με­νου για απάτη εις βάρος τρά­πε­ζας και ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος.

Ο 36χρονος συνο­δευό­με­νος από τον συνή­γορό του κ. Σάββα Παυλίδη έχει συνη­γο­ρή­σει με δήλωσή του ενώπιον της Εισαγ­γε­λέως Εφετών Δωδε­κα­νή­σου στην έκδοσή του και έχει αφεθεί ελεύ­θε­ρος με τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της απα­γό­ρευ­σης εξόδου από τη χώρα, της παρά­δο­σης του δια­βα­τη­ρίου του στην Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου, της δια­μο­νής του στη δηλω­θείσα διεύ­θυνση στην Ιαλυσό Ρόδου και της εμφά­νι­σής του καθη­με­ρινά στο Α. Τ. Ιαλυσού.

Διώ­κε­ται με απόφαση των δικα­στι­κών αρχών της Γαλλίας για ξέπλυμα προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος, υπο­στή­ριξη ως μέρος οργα­νω­μέ­νης ομάδας, σε επι­χεί­ρηση επέν­δυ­σης, από­κρυ­ψης ή μετα­τρο­πής εσόδων από ποινικό αδίκημα δεύ­τε­ρου βαθμού και για απάτη ως μέρος οργα­νω­μέ­νης ομάδας

Ο συλ­λη­φθείς προ­σή­χθη την 24η Ιουλίου 2024 και δήλωσε στην Εισαγ­γε­λέα Εφετών Δωδε­κα­νή­σου ότι δεν γνω­ρί­ζει για τα αδι­κή­ματα που κατη­γο­ρεί­ται ούτε και τους φερό­με­νους ως συγκα­τη­γο­ρού­με­νούς του, ενώ τον χρόνο που φέρο­νται ότι διε­πρά­χθη­σαν τα αδι­κή­ματα στην Γαλλία αυτός ζούσε στο Ισραήλ.

Του απο­δί­δε­ται ειδι­κό­τερα ότι μαζί με άλλα δύο άτομα, από κοινού, υλο­ποί­η­σαν ένα σχέδιο μεγάλης κλί­μα­κας εξα­πά­τη­σης τρα­πε­ζι­κών υπο­κα­τα­στη­μά­των.

Φέρο­νται να χρη­σι­μο­ποί­η­σαν πλαστά τιμο­λό­για και ξέπλε­ναν τις παρα­βά­σεις αυτές μέσω εμβα­σμά­των στο εξω­τε­ρικό. Αρκετές τρά­πε­ζες υπέ­βα­λαν καταγ­γε­λίες τον Αύγου­στο και τον Νοέμ­βριο του 2017 – σχετικά με την κατά­θεση πολυά­ριθ­μων ακά­λυ­πτων επι­τα­γών σε λογα­ρια­σμό μιας εται­ρείας, ακο­λου­θού­μενη από μετα­φο­ρές σε εται­ρείες που εδρεύ­ουν στο εξω­τε­ρικό (Ηνωμένο Βασί­λειο,

Πολωνία, Τουρκία) και προ­έ­κυψε ότι είχαν εκδοθεί πολυά­ριθμα πλαστά τιμο­λό­για σε βάρος πολλών εται­ρειών.

Από τις έρευνες που διε­νερ­γή­θη­καν δια­πι­στώ­θηκε ότι οι επι­τα­γές που εξαρ­γυ­ρώ­θη­καν από την εται­ρεία προ­έρ­χο­νταν από τους προ­σω­πι­κούς λογα­ρια­σμούς της μιας γυναί­κας διευ­θύ­ντριας και του συζύγου της και συν­δι­καιού­χου του λογα­ρια­σμού.

Αλλες επι­τα­γές προ­έρ­χο­νταν από τον λογα­ρια­σμό μιας άλλης εται­ρείας που δια­χει­ρί­ζε­ται ο εκζη­τού­με­νος που συνε­λή­φθη στην Ρόδο.