«Χωριάτικο»: Το «λάδι» σε ΕΦΚΑ, Εφορία και ΕΛ.ΑΣ.

 – Οι ύποπτες συναλ­λα­γές στο εξω­τε­ρικό και τα πολυ­τελή απο­κτή­ματα

Νέα στοι­χεία εξε­τά­ζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του κυκλώ­μα­τος φορο­δια­φυ­γής με επί­κε­ντρο την αλυσίδα αρτο­ποιείων «Το Χωριά­τικο».

Στο επί­κε­ντρο βρί­σκο­νται οι οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές μέσω εται­ρειών και τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών στο εξω­τε­ρικό, αλλά και κατα­γρα­φές που ενδέ­χε­ται να συν­δέ­ο­νται με πλη­ρω­μές προς δημό­σιους λει­τουρ­γούς.

Ιδιαί­τερη σημασία απο­δί­δε­ται, σύμφωνα με ρεπορ­τάζ του Mega, σε λίστα που φέρεται να περι­λαμ­βά­νε­ται στη δικο­γρα­φία.

Σε αυτήν εμφα­νί­ζο­νται ονόματα, χρη­μα­τικά ποσά και η λέξη «λάδι», με τις αρμό­διες Αρχές να διε­ρευ­νούν εάν οι συγκε­κρι­μέ­νες εγγρα­φές σχε­τί­ζο­νται με παρά­νο­μες κατα­βο­λές χρη­μά­των ή δώρα.

Οι ανα­φο­ρές σε ΕΦΚΑ, Επι­θε­ώ­ρηση Εργα­σίας και αστυ­νο­μι­κούς

Σύμφωνα με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες, στη δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νο­νται ανα­φο­ρές σε δώρα προς υπαλ­λή­λους του ΕΦΚΑ και της Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σίας.

Παράλ­ληλα, εξε­τά­ζο­νται πιθανές επαφές με πρόσωπα που υπη­ρε­τούν σε κτη­μα­τι­κές υπη­ρε­σίες νησιών, καθώς και αναφορά σε δήμαρχο μεγάλου ελλη­νι­κού νησιού.

Υπό διε­ρεύ­νηση βρί­σκο­νται επίσης πλη­ρο­φο­ρίες για παρά­δοση εγγρά­φων σε πρόσωπα που φέρο­νται να μην είχαν δικαί­ωμα κατοχής τους. Οι Αρχές καλού­νται να δια­πι­στώ­σουν εάν οι συγκε­κρι­μέ­νες ανα­φο­ρές συν­δέ­ο­νται με παρά­νο­μες συναλ­λα­γές ή άλλες αξιό­ποι­νες πράξεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ερευ­νώ­νται καταγ­γε­λίες σύμφωνα με τις οποίες αστυ­νο­μι­κοί φέρο­νται να ενη­μέ­ρω­ναν εμπλε­κό­μενα πρόσωπα για επι­κεί­με­νους ελέγ­χους σε νυχτε­ρινά κέντρα και κατα­στή­ματα με στρι­πτίζ.

Οι πλη­ρο­φο­ρίες αυτές παρα­μέ­νουν αντι­κεί­μενο έρευνας και δεν συνι­στούν από μόνες τους από­δειξη τέλεσης αδι­κη­μά­των.

Lamborghini, Dior και Cartier στο μικρο­σκό­πιο

Στο οικο­νο­μικό σκέλος της υπό­θε­σης, οι Αρχές εξε­τά­ζουν και αγορές πολυ­τε­λών αγαθών, μεταξύ των οποίων οχήματα Lamborghini και προ­ϊ­ό­ντα των οίκων Dior και Cartier.

Στόχος είναι να διε­ρευ­νη­θεί εάν οι συγκε­κρι­μέ­νες αγορές συν­δέ­ο­νται με κεφά­λαια που φέρεται να δια­κι­νή­θη­καν μέσω εται­ρειών και τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών στο εξω­τε­ρικό, καθώς και να απο­σα­φη­νι­στεί η προ­έ­λευση των χρη­μά­των.

Οι τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί και οι συναλ­λα­γές εκα­τομ­μυ­ρίων

Η υπόθεση έχει διε­θνείς δια­στά­σεις, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντο­πι­στεί εται­ρείες με τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς και συναλ­λα­γές σε πολλές χώρες.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρή­μα­τος έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δέσμευση περιου­σια­κών στοι­χείων του ιδιο­κτήτη της αλυ­σί­δας, Άγγελου Γιαν­να­κό­που­λου, σύμφωνα με το δημο­σί­ευμα.

Για την υπόθεση έχουν συλ­λη­φθεί περισ­σό­τερα από 50 άτομα, ενώ το δίκτυο εται­ρειών που ερευ­νά­ται φέρεται να εκτεί­νε­ται σε του­λά­χι­στον 10 χώρες.

• Ιρλαν­δία

Σύμφωνα με τα στοι­χεία που έχουν δημο­σιο­ποι­η­θεί, 47 εται­ρείες που φέρο­νται να συν­δέ­ο­νται με το κύκλωμα διέ­θε­ταν τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς στην Ιρλαν­δία.

Οι λογα­ρια­σμοί αυτοί έχουν τεθεί στο επί­κε­ντρο της έρευνας των ελλη­νι­κών Αρχών.

• Λου­ξεμ­βούργο και Δανία

Περίπου 20 εται­ρείες του υπό έρευνα δικτύου φέρεται να δια­τη­ρού­σαν λογα­ρια­σμούς σε τράπεζα με έδρα το Λου­ξεμ­βούργο και υπο­κα­τα­στή­ματα στη Δανία, η οποία παρέχει υπη­ρε­σίες δια­συ­νο­ρια­κών πλη­ρω­μών σε πολ­λα­πλά νομί­σματα.

• Ηνωμένο Βασί­λειο

Τον Αύγου­στο του 2025 φέρεται να πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε μετα­φορά 1,5 εκα­τομ­μυ­ρίου ευρώ από ελλη­νική εται­ρεία σε εται­ρεία με τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό στο Λονδίνο.

Η συναλ­λαγή εξε­τά­ζε­ται στο πλαίσιο της ευρύ­τε­ρης έρευνας για τις χρη­μα­τι­κές ροές μεταξύ των εμπλε­κό­με­νων εται­ρειών.

• Κύπρος

Στις 28 Ιουλίου 2021, κυπριακή εται­ρεία φέρεται να μετέ­φερε στην Ελλάδα ποσό ύψους 2.600.400 ευρώ για την αγορά ακι­νή­του στη Μύκονο.

Σύμφωνα με το δημο­σί­ευμα, οι δια­χει­ρί­στριες της κυπρια­κής εται­ρείας είναι δύο γυναί­κες που συν­δέ­ο­νται με εται­ρείες οι οποίες βρί­σκο­νται υπό διε­ρεύ­νηση.

• Βουλ­γα­ρία

Οι Αρχές εξε­τά­ζουν συναλ­λα­γές με 13 εται­ρείες που έχουν έδρα στη Βουλ­γα­ρία.

Το συνο­λικό ύψος τους φέρεται να ξεπερνά τα 2 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ ερευ­νά­ται εάν επρό­κειτο για πραγ­μα­τι­κές εμπο­ρι­κές πράξεις ή εικο­νι­κές συναλ­λα­γές.

• Ολλαν­δία

Στο μικρο­σκό­πιο έχουν μπει και συναλ­λα­γές μεταξύ ελλη­νι­κών και ολλαν­δι­κών εται­ρειών, η συνο­λική αξία των οποίων φέρεται να υπερ­βαί­νει τις 350.000 ευρώ.

• Ρου­μα­νία

Αντί­στοιχα, οι συναλ­λα­γές με εται­ρείες που εδρεύ­ουν στη Ρου­μα­νία φέρεται να ξεπερ­νούν το 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ. Οι συγκε­κρι­μέ­νες κινή­σεις εξε­τά­ζο­νται ως μέρος της διε­ρεύ­νη­σης των οικο­νο­μι­κών δρα­στη­ριο­τή­των του δικτύου.

• Βέλγιο

Με εται­ρεία που εδρεύει στο Βέλγιο φέρεται να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συναλ­λα­γές συνο­λι­κής αξίας περίπου 450.000 ευρώ.

• Ιταλία και Γαλλία

Οι συναλ­λα­γές με ιταλική μητρική εται­ρεία φέρεται να υπερ­βαί­νουν το 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ. Παράλ­ληλα, οι συναλ­λα­γές με τρεις γαλ­λι­κές εται­ρείες εκτι­μά­ται ότι ξεπερ­νούν συνο­λικά τα 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Το αίτημα διε­θνούς δικα­στι­κής συν­δρο­μής

Για τη διε­ρεύ­νηση των δια­συ­νο­ρια­κών συναλ­λα­γών, η Ελλη­νική Αστυ­νο­μία έχει απευ­θύ­νει αιτή­ματα διε­θνούς δικα­στι­κής συν­δρο­μής στις εμπλε­κό­με­νες χώρες.

Με τα αιτή­ματα αυτά ζητού­νται στοι­χεία για τα πρόσωπα που άνοιξαν τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, τα δικαιο­λο­γη­τικά που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κατά το άνοιγμά τους, καθώς και οι πραγ­μα­τι­κοί δικαιού­χοι τους.

Η συλλογή και δια­σταύ­ρωση των στοι­χείων ανα­μέ­νε­ται να συμ­βά­λει στη χαρ­το­γρά­φηση των χρη­μα­τι­κών ροών και στη διε­ρεύ­νηση του ρόλου των εται­ρειών και των προ­σώ­πων που περι­λαμ­βά­νο­νται στην υπόθεση.

Οι ανα­φο­ρές για πιθανές παρά­νο­μες πλη­ρω­μές προς δημό­σιους λει­τουρ­γούς απο­τε­λούν επίσης αντι­κεί­μενο έρευνας και θα πρέπει να αξιο­λο­γη­θούν από τις αρμό­διες Αρχές.

Πηγή: Law & Order