Οι 28 θέσεις στις παραλίες της Ρόδου στο κέντρο του λαβύρινθου των 433 εταιρειών του «Χωριάτικου»

Βασικές οφειλές σχεδόν 77 εκατ. ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ανάμεσά τους τέλη και μισθώ­ματα παρα­λιών. Από­κρυψη κερδών άνω των 30,5 εκατ. σε δειγ­μα­το­λη­πτι­κούς ελέγ­χους σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο και αιτή­ματα σε 7 ευρω­παϊ­κές χώρες για τη δια­δρομή του χρή­μα­τος.

Όσο οι κατη­γο­ρού­με­νοι από τη Ρόδο περ­νού­σαν το κατώφλι των ανα­κρι­τών στην Ευελ­πί­δων, στο φως έβγαι­ναν τα πρώτα ανα­λυ­τικά στοι­χεία από το υλικό της έρευνας για την υπόθεση του «Χωριά­τι­κου».

Στοι­χεία της δικο­γρα­φίας που δημο­σιεύ­θηκε περι­γρά­φουν ένα δίκτυο εκα­το­ντά­δων εται­ρειών, οφειλές δεκάδων εκα­τομ­μυ­ρίων προς το Δημόσιο και μια δια­δρομή χρή­μα­τος που απλώ­νε­ται σε όλη την Ευρώπη. Η Ρόδος κατα­λαμ­βά­νει σε αυτό ξεχω­ρι­στή θέση.

Στο νησί, το ενδια­φέ­ρον εστιά­ζε­ται πλέον στις παρα­λίες. Το δίκτυο φέρεται να είχε εξα­σφα­λί­σει τον έλεγχο 28 θέσεων εκμε­τάλ­λευ­σης, με παρα­χω­ρή­σεις που έφταναν τα 10 χρόνια και υπο­μι­σθώ­σεις σε άλλες επι­χει­ρή­σεις.

Πάνω από 900 σελίδες και 149 πρόσωπα

Το υλικό της έρευνας εκτεί­νε­ται από την Αθήνα και τη Ρόδο έως τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς και εται­ρικά σχήματα σε ολό­κληρη την Ευρώπη. Φέρεται να περι­λαμ­βά­νει συνο­λικά 149 πρόσωπα, από τα οποία δεκάδες συνε­λή­φθη­σαν σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, ενώ άλλα ανα­ζη­τού­νται ή θα περι­λη­φθούν συμπλη­ρω­μα­τικά. Οι συλ­λη­φθέ­ντες είναι 59 και σε βάρος τους έχουν ασκηθεί, κατά περί­πτωση, διώξεις για κακουρ­γή­ματα και πλημ­με­λή­ματα.

Ο φερό­με­νος ως επι­κε­φα­λής εμφα­νί­ζε­ται στις συνο­μι­λίες με προ­σω­νύ­μια όπως «μεγάλος», «daddy», «αφε­ντικό», «boss» και «Φάνης», κατη­γο­ρεί­ται ως διευ­θύ­νων την εγκλη­μα­τική οργά­νωση, για δια­κε­κρι­μένη απάτη σε βάρος του Δημο­σίου κατ’ εξα­κο­λού­θηση, πλα­στο­γρα­φία, φορο­δια­φυγή και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα. Ορι­σμέ­νοι από τους υπό­λοι­πους κατη­γο­ρου­μέ­νους, όπως ηγετικά στελέχη και δια­χει­ρι­στές νυχτε­ρι­νών κέντρων, αντι­με­τω­πί­ζουν επι­πλέον κατη­γο­ρίες για μαστρο­πεία, ενώ για κάποιους προ­στί­θε­νται παρα­βά­σεις της νομο­θε­σίας για τα όπλα και τα ναρ­κω­τικά.

Η Ρόδος στο υλικό της έρευνας

Στο νησί έγιναν 14 από τις 59 συλ­λή­ψεις (μια σύλληψη Ροδίτη έγινε στην Αθήνα). Οι Αρχές εκτι­μούν ότι η φερό­μενη οργά­νωση είχε ανα­πτύ­ξει ισχυρή και οργα­νω­μένη παρου­σία στη Ρόδο, αντί­στοιχη με εκείνη που ερευ­νά­ται στη Μύκονο. Περίπου 35 κατα­στή­ματα του νησιού φέρο­νται να συν­δέ­ο­νται με το υπό έρευνα κύκλωμα, με τους ερευ­νη­τές να εξε­τά­ζουν τις πραγ­μα­τι­κές σχέσεις ιδιο­κτη­σίας, τη δια­χεί­ριση και τις οικο­νο­μι­κές δια­συν­δέ­σεις.

Στο υλικό περι­λαμ­βά­νο­νται πρόσωπα και επι­χει­ρη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες με ανα­φο­ρές στη Ρόδο, καθώς και φορο­λο­γικά και εται­ρικά στοι­χεία που αξιο­λο­γή­θη­καν από την Αστυ­νο­μία.

Οι 28 θέσεις και οι υπο­μι­σθώ­σεις

Ο έλεγχος των παρα­λιών απο­τε­λεί ένα από τα επι­μέ­ρους σκέλη της έρευνας. Με τη μέθοδο των υπερ­βο­λι­κών προ­σφο­ρών σε πλειο­δο­τι­κούς δια­γω­νι­σμούς, το δίκτυο φέρεται να είχε εξα­σφα­λί­σει τον έλεγχο 28 θέσεων εκμε­τάλ­λευ­σης παρα­λιών στη Ρόδο. Κατά τα στοι­χεία που έχουν δημο­σιευ­τεί, οι παρα­χω­ρή­σεις είχαν διάρ­κεια έως και 10 έτη, ενώ οι εται­ρείες που τις απο­κτού­σαν φέρεται στη συνέ­χεια να τις υπο­μί­σθω­ναν σε άλλες επι­χει­ρή­σεις.

Η πρα­κτική αυτή εξε­τά­ζε­ται σε συν­δυα­σμό με τρία στοι­χεία. Τις οικο­νο­μι­κές προ­σφο­ρές που κατα­τέ­θη­καν, τα μισθώ­ματα που πράγ­ματι κατα­βλή­θη­καν και τα πρόσωπα που είχαν τον ουσια­στικό έλεγχο των εται­ρειών. Δημο­σιεύ­ματα των προη­γού­με­νων ημερών είχαν περι­γρά­ψει προ­σφο­ρές πολ­λα­πλά­σιες της τιμής εκκί­νη­σης, συμ­βά­σεις όπου κατα­βαλ­λό­ταν μόνο η πρώτη δόση και εται­ρείες που οδη­γού­νταν σε πτώ­χευση όταν ζητού­νταν τα υπό­λοιπα, για να εμφα­νι­στεί νέα εται­ρεία στον επόμενο δια­γω­νι­σμό.

Επω­νυ­μίες με ροδιακή αναφορά

Στον κατά­λογο των ελλη­νι­κών εται­ρειών που εμπλέ­κο­νται στην υπόθεση, όπως τον δημο­σιεύει η Ζούγκλα, περι­λαμ­βά­νο­νται επω­νυ­μίες που παρα­πέ­μπουν ευθέως στο νησί, όπως η «ΡΟΔΟΣ PLAYA Ε.Ε.», η «ΚΟΛΥΜΠΙΑ PORT Ε.Ε.», η «ΚΟΛΥΜΠΙΑ BEACH Ε.Ε.» και η «TOURIST ENTERPRISES KALITHEA BEACH Ε.Ε.». Στον ίδιο κατά­λογο βρί­σκο­νται εται­ρείες αρτο­ποι­ίας, όπως η «ΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ», η «PUFF PASTRY Μ.Ι.Κ.Ε.» και η «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.». Ποιος είναι ο ρόλος που απο­δί­δε­ται σε κάθε εται­ρεία δεν έχει γίνει γνωστό.

Στο ευρύ­τερο δίκτυο, κατά τα δημο­σιο­ποι­η­μένα στοι­χεία, εντάσ­σο­νται 433 επι­χει­ρή­σεις, από τις οποίες οι 340 συν­δέ­ο­νται με κατα­στή­ματα και δρα­στη­ριό­τη­τες όπως αρτο­ποιεία, καφε­τέ­ριες, μπαρ και χώροι δια­σκέ­δα­σης. Στο εξω­τε­ρικό, η Ζούγκλα κατα­γρά­φει 27 εται­ρείες, ανάμεσά τους 6 κυπρια­κές και 8 βουλ­γα­ρι­κές.

Ο μηχα­νι­σμός της «καμένης γης»

Η οργά­νωση φέρεται να δρούσε του­λά­χι­στον από το 2016 και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν επρό­κειτο για επι­χει­ρη­μα­τι­κές απο­τυ­χίες αλλά για προ­σχε­δια­σμένο μηχα­νι­σμό. Συστή­νο­νταν εται­ρείες με ελά­χι­στο κεφά­λαιο και τυπι­κούς δια­χει­ρι­στές. Μόλις συσ­σώ­ρευαν μεγάλες οφειλές σε εφορία και ασφα­λι­στικά ταμεία, διέ­κο­πταν αιφ­νι­δίως τη λει­τουρ­γία τους.

Την ίδια ημέρα, στην ίδια διεύ­θυνση, με τον ίδιο εξο­πλι­σμό, το ίδιο προ­σω­πικό και το ίδιο εμπο­ρικό σήμα, εμφα­νι­ζό­ταν μια νέα «καθαρή» εται­ρεία, που κρα­τούσε την πελα­τεία και άφηνε τα χρέη στην προη­γού­μενη. Το σχήμα, κατά το ίδιο δημο­σί­ευμα, εφαρ­μο­ζό­ταν σε φούρ­νους, beach bar, κλαμπ, κέντρα δια­σκέ­δα­σης και τεχνι­κές εται­ρείες. Ενδιά­με­σες εται­ρείες μίσθω­ναν μακρο­χρό­νια τα ακίνητα και τα υπεκ­μί­σθω­ναν στις δια­δο­χι­κές επι­χει­ρή­σεις, ώστε η φυσική παρου­σία των κατα­στη­μά­των να μη δια­τα­ράσ­σε­ται ποτέ.

Στο υλικό κατα­γρά­φο­νται επίσης 13 περι­πτώ­σεις προ­σώ­πων «φαντα­σμά­των», δήθεν υπηκόων Γερ­μα­νίας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισπα­νίας και άλλων χωρών, που απο­δεί­χθηκε ότι δεν υπάρ­χουν, καθώς και 6 πρόσωπα που είχαν εντα­χθεί στην οργά­νωση ως μέλη αλλά πέθαναν πριν ολο­κλη­ρω­θεί η έρευνα.

Τα νούμερα της ζημίας

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ σε πάνω από 340 νομικά πρόσωπα απο­τυ­πώ­νουν, κατά τη Ζούγκλα, βασικές ληξι­πρό­θε­σμες οφειλές 76.960.295 ευρώ χωρίς προ­σαυ­ξή­σεις. Από αυτές, 38,17 εκατ. ευρώ οφεί­λο­νται στη φορο­λο­γική διοί­κηση, με τον ΦΠΑ να φτάνει τα 21,7 εκατ., τον φόρο εισο­δή­μα­τος τα 6,5 εκατ. και τους παρα­κρα­τού­με­νους φόρους μισθω­τών τα 4,1 εκατ., ενώ στο ίδιο σύνολο περι­λαμ­βά­νο­νται τέλη και μισθώ­ματα παρα­λιών. Άλλα 38,78 εκατ. ευρώ αφορούν μη κατα­βλη­θεί­σες ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές προς τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ. Με πρό­στιμα και προ­σαυ­ξή­σεις, οι κατα­γε­γραμ­μέ­νες απαι­τή­σεις αγγί­ζουν τα 95.557.335 ευρώ.

Η Ρόδος εμφα­νί­ζε­ται και στους δειγ­μα­το­λη­πτι­κούς ελέγ­χους. Σε κλαμπ της Αθήνας και σε επι­χει­ρή­σεις της Μυκόνου και της Ρόδου προ­έ­κυψε από­κρυψη κερδών άνω των 30,5 εκατ. ευρώ και μη απο­δο­θεί­σες φορο­λο­γη­τέες εκροές άνω των 43,2 εκατ. ευρώ. Δημο­σιεύ­ματα ανα­φέ­ρουν ότι τα οικο­νο­μικά και φορο­λο­γικά μεγέθη της υπό­θε­σης ξεπερ­νούν συνο­λικά τα 120 εκατ. ευρώ.

Από τη Βουλ­γα­ρία ως το Λου­ξεμ­βούργο

Η διεθνής διά­σταση είναι ίσως το πιο απο­κα­λυ­πτικό σκέλος. Οι ερευ­νη­τές έχουν απευ­θύ­νει αιτή­ματα για οικο­νο­μικά στοι­χεία στη Βουλ­γα­ρία, την Ιρλαν­δία, την Κύπρο, το Λου­ξεμ­βούργο, το Ηνωμένο Βασί­λειο, τη Δανία και την Ολλαν­δία. Δεν ανα­ζη­τούν μόνο την ύπαρξη λογα­ρια­σμών, αλλά ποιοι είναι οι δικαιού­χοι, ποιοι είχαν εξου­σιο­δό­τηση, ποιοι έκαναν τις συναλ­λα­γές και σε ποια χρονικά δια­στή­ματα. Τα αιτή­ματα αφορούν στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας, ανοίγ­μα­τος και κλει­σί­μα­τος λογα­ρια­σμών, κινή­σεις και συνο­δευ­τικά παρα­στα­τικά.

Ιδιαί­τερο ενδια­φέ­ρον, έχει η Δανία, όπου η αναφορά σε τρα­πε­ζι­κές υπη­ρε­σίες και υποδομή πλη­ρω­μών κάνει κρίσιμο τον εντο­πι­σμό των πραγ­μα­τι­κών χρηστών των λογα­ρια­σμών. Στην Ιρλαν­δία, όπως είχε γίνει γνωστό νωρί­τερα, εντο­πί­στη­καν του­λά­χι­στον 20 ύποπτοι λογα­ρια­σμοί, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρή­μα­τος να κινεί τη δέσμευσή τους.

Το «αρχη­γείο» στον Κηφισό και οι πτήσεις προς Ρόδο

Ως κεντρικό επι­χει­ρη­σιακό «διευ­θυ­ντή­ριο» της οργά­νω­σης ταυ­το­ποι­ή­θηκε το κτίριο στη λεωφόρο Κηφισού 162, στο Περι­στέρι, όπου στε­γά­ζο­νταν εται­ρείες σημάτων, διοι­κη­τι­κές δομές και υπο­κα­τά­στημα του συν­δε­δε­μέ­νου λογι­στι­κού γρα­φείου.

Από τις παρα­κο­λου­θή­σεις, προ­έ­κυψε ότι ο επι­χει­ρη­μα­τίας επό­πτευε αυτο­προ­σώ­πως το δίκτυο, με συνε­χείς πτήσεις μεταξύ Αθήνας, Μυκόνου και Ρόδου. Χρη­σι­μο­ποιούσε πολ­λα­πλές τηλε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις στο όνομα τρίτων και εται­ρειών και συστη­νό­ταν με ψευ­δώ­νυμα όπως «Νεκτά­ριος» ή «Ζώης». Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026, λίγους μήνες πριν από τις συλ­λή­ψεις, φέρεται να επι­χεί­ρησε μαζική λύση μισθώ­σεων και εσπευ­σμένη αλλαγή δια­χει­ρι­στών στην έδρα του Κηφισού.

Η αφε­τη­ρία της έρευνας

Κατά τη Ζούγκλα, η έρευνα ξεκί­νησε στις αρχές του 2026 μετά από καταγ­γε­λία για κύκλωμα εκμε­τάλ­λευ­σης αλλο­δα­πών γυναι­κών, που φέρεται να τις στρα­το­λο­γούσε από το εξω­τε­ρικό ως «χορεύ­τριες» και να τις εξα­νά­γκαζε σε γενε­τή­σιες πράξεις για την απο­πλη­ρωμή ενός τεχνη­τού «χρέους». Κατά την παρα­κο­λού­θηση, οι ερευ­νη­τές βρέ­θη­καν μπροστά στον οικο­νο­μικό μηχα­νι­σμό που περι­γρά­φε­ται σήμερα. Η εκμε­τάλ­λευση γυναι­κών απο­τε­λεί δια­κριτό και ιδιαί­τερα σοβαρό σκέλος της έρευνας. Η ΕΛ.ΑΣ., πάντως, έχει διευ­κρι­νί­σει ότι στη δικο­γρα­φία δεν περι­λαμ­βά­νο­νται αδι­κή­ματα εμπο­ρίας ανθρώ­πων, ενώ στις διώξεις συμπε­ρι­λή­φθηκε η μαστρο­πεία.

Τι ακο­λου­θεί

Οι 59 κατη­γο­ρού­με­νοι, ανάμεσά τους και όσοι προ­έρ­χο­νται από τη Ρόδο, θα απο­λο­γη­θούν τις επό­με­νες ημέρες ενώπιον του ανα­κριτή και των 2 επί­κου­ρων ανα­κρι­τών. Δεκάδες ακόμη πρόσωπα ανα­μέ­νε­ται να κληθούν συμπλη­ρω­μα­τικά, ενώ τα αιτή­ματα προς τις ευρω­παϊ­κές αρχές θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέ­χεια της υπό­θε­σης.

Για όλους τους κατη­γο­ρου­μέ­νους ισχύει το τεκ­μή­ριο της αθω­ό­τη­τας. Η άσκηση ποι­νι­κής δίωξης δεν προ­δι­κά­ζει την ενοχή κανενός.