Αθωώθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για παράνομες αναλήψεις 21.050 ευρώ από λογαριασμούς ζευγαριού

Με την απαλ­λαγή και των 6 κατη­γο­ρου­μέ­νων ολο­κλη­ρώ­θηκε ενώπιον του Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κείου Ρόδου η εκδί­καση υπό­θε­σης απάτης με υπο­λο­γι­στή και νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, η οποία αφο­ρούσε δεκάδες ανα­λή­ψεις και μετα­φο­ρές χρη­μά­των από τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς ζευ­γα­ριού ημε­δα­πών σε διά­στημα σχεδόν 1 έτους.

Όπως προ­έ­κυψε κατά την ακρο­α­μα­τική δια­δι­κα­σία, την πλήρη και απο­κλει­στική ευθύνη για τις πράξεις ανέλαβε ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος, ο οποίος είχε ήδη απο­κα­τα­στή­σει τη ζημία των παθό­ντων, ενώ για τους υπό­λοι­πους 5 κατη­γο­ρου­μέ­νους κρίθηκε ότι δεν γνώ­ρι­ζαν την προ­έ­λευση των ποσών που είχαν κατα­τε­θεί στους λογα­ρια­σμούς τους.

Με το κλη­τή­ριο θέσπι­σμα του Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου είχαν παρα­πεμ­φθεί σε δίκη 6 άτομα, 4 άνδρες και 2 γυναί­κες, όλοι ημε­δα­ποί. Πρό­κει­ται για έναν κάτοικο Ηπείρου, 3 κατοί­κους της Ρόδου και ένα ζευγάρι που δια­μέ­νει στην Αττική.

Ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος, ο κάτοι­κος Ηπείρου, κατη­γο­ρή­θηκε για απάτη με υπο­λο­γι­στή κατ’ εξα­κο­λού­θηση, με το επι­βα­ρυ­ντικό στοι­χείο της ιδιαί­τερα μεγάλης αξίας της ζημίας, καθώς και για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα κατ’ εξα­κο­λού­θηση. Οι υπό­λοι­ποι 5 κατη­γο­ρού­με­νοι είχαν παρα­πεμ­φθεί απο­κλει­στικά για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, με την αιτιο­λο­γία ότι στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς τους είχαν μετα­φερ­θεί ποσά προ­ερ­χό­μενα από τις επί­μα­χες συναλ­λα­γές και ότι, κατά την κατη­γο­ρία, τελού­σαν σε γνώση της παρά­νο­μης προ­έ­λευ­σής τους.

Σύμφωνα με το κατη­γο­ρη­τή­ριο, ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος φέρεται να χρη­σι­μο­ποί­ησε χωρίς δικαί­ωμα 2 τρα­πε­ζι­κές κάρτες των εγκα­λού­ντων, ενός ζευ­γα­ριού ημε­δα­πών με κοινούς λογα­ρια­σμούς σε 2 τρα­πε­ζικά ιδρύ­ματα.

Η πρώτη κάρτα συν­δε­ό­ταν με λογα­ρια­σμό που δια­τη­ρού­σαν οι παθό­ντες σε συστη­μική τράπεζα. Μέσω αυτής, από τις 10 Σεπτεμ­βρίου 2020 έως τις 17 Μαΐου 2021, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λικά 22 συναλ­λα­γές, συνο­λι­κής αξίας 15.950 ευρώ. Επρό­κειτο τόσο για ανα­λή­ψεις μετρη­τών από αυτό­ματα μηχα­νή­ματα, με ποσά που κυμαί­νο­νταν από 400 έως 900 ευρώ κάθε φορά, όσο και για μετα­φο­ρές χρη­μά­των προς άλλους λογα­ρια­σμούς. Ειδι­κό­τερα, 6 μετα­φο­ρές, ύψους 900 ευρώ οι 5 εξ αυτών και 500 ευρώ η έκτη, κατευ­θύν­θη­καν σε λογα­ρια­σμό που δια­τη­ρούσε ο ίδιος ο πρώτος κατη­γο­ρού­με­νος στην ίδια τράπεζα, ενώ 1 μετα­φορά ποσού 300 ευρώ, στις 3 Νοεμ­βρίου 2020, έγινε προς τον κοινό λογα­ρια­σμό του ζευ­γα­ριού από την Αττική, δηλαδή της πέμπτης και του έκτου κατη­γο­ρου­μέ­νου.

Η δεύτερη κάρτα συν­δε­ό­ταν με λογα­ρια­σμό των παθό­ντων σε άλλη τράπεζα. Μέσω αυτής, σύμφωνα με το κατη­γο­ρη­τή­ριο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 2 μετα­φο­ρές συνο­λι­κής αξίας 5.100 ευρώ. Η πρώτη, ύψους 1.500 ευρώ, έγινε στις 3 Ιουνίου 2021 προς λογα­ρια­σμό που δια­τη­ρού­σαν από κοινού ο δεύ­τε­ρος και η τρίτη κατη­γο­ρού­μενη, κάτοι­κοι Ρόδου. Η δεύτερη, ύψους 3.600 ευρώ, έγινε στις 13 Ιουλίου 2021 προς λογα­ρια­σμό του τέταρ­του κατη­γο­ρου­μέ­νου, επίσης κατοί­κου Ρόδου.

Το συνο­λικό ποσό που φέρεται να αφαι­ρέ­θηκε από τους λογα­ρια­σμούς των εγκα­λού­ντων ανερ­χό­ταν, με βάση το κατη­γο­ρη­τή­ριο, σε 21.050 ευρώ.

Το σκέλος της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα στη­ρι­ζό­ταν, ως προς τον πρώτο κατη­γο­ρού­μενο, στο ότι τα ποσά που μετέ­φερε στον προ­σω­πικό του λογα­ρια­σμό τα ανέλαβε στη συνέ­χεια από αυτό­ματα μηχα­νή­ματα, είτε αυθη­με­ρόν είτε την επόμενη ημέρα, σε 6 δια­φο­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις από τον Σεπτέμ­βριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021. Κατά την κατη­γο­ρία, η πρα­κτική αυτή απο­σκο­πούσε στο να προσ­δο­θεί νομι­μο­φά­νεια σε έσοδα προ­ερ­χό­μενα από το αδίκημα της απάτης με υπο­λο­γι­στή.

Για τους υπό­λοι­πους 5 κατη­γο­ρου­μέ­νους, η κατη­γο­ρία βασι­ζό­ταν απο­κλει­στικά στο γεγονός ότι στους λογα­ρια­σμούς τους πιστώ­θη­καν ποσά προ­ερ­χό­μενα από τις κάρτες των παθό­ντων. Το ζευγάρι της Αττικής κατη­γο­ρή­θηκε για τη μετα­φορά των 300 ευρώ στον κοινό τους λογα­ρια­σμό, το ζευγάρι από τη Ρόδο για τη μετα­φορά των 1.500 ευρώ και ο τέταρ­τος κατη­γο­ρού­με­νος για τη μετα­φορά των 3.600 ευρώ. Και στις 3 περι­πτώ­σεις το κατη­γο­ρη­τή­ριο ανέφερε ότι οι κατη­γο­ρού­με­νοι τελού­σαν σε γνώση της εγκλη­μα­τι­κής προ­έ­λευ­σης των χρη­μά­των, στοι­χείο που ωστόσο δεν επι­βε­βαιώ­θηκε στο ακρο­α­τή­ριο.

Οπρώτος κατη­γο­ρού­με­νος ανέλαβε απο­κλει­στικά την ευθύνη για το σύνολο των συναλ­λα­γών. Όπως έγινε γνωστό, είχε ήδη απο­ζη­μιώ­σει πλήρως τους παθό­ντες για τη ζημία που είχαν υποστεί. Παράλ­ληλα, από τη δια­δι­κα­σία προ­έ­κυψε ότι οι υπό­λοι­ποι 5 κατη­γο­ρού­με­νοι δεν γνώ­ρι­ζαν ότι τα ποσά που είχαν πιστω­θεί στους λογα­ρια­σμούς τους προ­έρ­χο­νταν από τις κάρτες τρίτων προ­σώ­πων, στοι­χείο καθο­ρι­στικό για την κατη­γο­ρία της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων, η οποία προ­ϋ­πο­θέ­τει γνώση της εγκλη­μα­τι­κής προ­έ­λευ­σης των χρη­μά­των.

Σημα­ντική εξέλιξη κατά τη δίκη απο­τέ­λεσε και η στάση των εγκα­λού­ντων. Η συνή­γο­ρος υπο­στή­ρι­ξης της κατη­γο­ρίας, κ. Τσα­μπίκα Ψαρά, ενη­μέ­ρωσε το δικα­στή­ριο, με σχετική εξου­σιο­δό­τηση από τους εντο­λείς της, ότι οι παθό­ντες ανα­κα­λούν τις μηνύ­σεις που είχαν υπο­βά­λει.

Την υπε­ρά­σπιση των κατη­γο­ρου­μέ­νων ανέ­λα­βαν οι κ.κ. Λάμπρος Λαμπρά­κης, δικη­γό­ρος Άρτας, και Μιχάλης Διάκος.