Πράκτορες του ΟΠΑΠ και τραπεζικοί στο «δόκανο» του ΣΔΟΕ

Σε εξέ­λι­ξη με­γά­λη έρευ­να των διω­κτι­κών αρχών – ποιοι πιά­στη­καν στην ¨τσι­μπί­δα”

Χορό εκα­τομ­μυ­ρί­ων που «ξε­πλέ­νο­νται» σε λο­γα­ρια­σμούς-“φα­ντά­σμα­τα” στην Ελ­λά­δα, πριν κα­τα­λή­ξουν σε φο­ρο­λο­γι­κούς πα­ρα­δεί­σους ή ακόμα και στην Αλ­βα­νία, έχουν στή­σει κυ­κλώ­μα­τα, τα οποία απο­κα­λύ­πτο­νται μετά από έρευ­νες του ΣΔΟΕ.

Στην διά­θε­ση των οι­κο­νο­μι­κών ει­σαγ­γε­λέ­ων και του ΣΔΟΕ έχουν πε­ριέλ­θει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 60 CD με τα ανα­λυ­τι­κές κι­νή­σεις τρα­πε­ζι­κών λο­γα­ρια­σμών, ύψους άνω των 100.000 ευρώ η κάθε μία. Ήδη όμως, οι οι­κο­νο­μι­κοί ει­σαγ­γε­λείς και το ΣΔΟΕ έχουν επι­λέ­ξει συ­νο­λι­κά 91 υπο­θέ­σεις «ει­δι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος» επει­δή, μετά από μια πρώτη έρευ­να, τα θε­ω­ρούν ως εν δυ­νά­μει «σκάν­δα­λα», στα οποία εμπλέ­κο­νται και εται­ρί­ες κο­λοσ­σοί.

Πηγές των διω­κτι­κών αρχών απο­κα­λύ­πτουν στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ότι στην «τσι­μπί­δα» των ελέγ­χων που ξε­κί­νη­σαν το 2012 για τα τρα­πε­ζι­κά εμ­βά­σμα­τα ύψους δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων που έφευ­γαν προς το εξω­τε­ρι­κό έχουν πια­στεί τρα­πε­ζι­κοί υπάλ­λη­λοι αλλά και κυ­κλώ­μα­τα του τζό­γου. Οι έρευ­νες βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη και τα πρώτα ευ­ρή­μα­τα είναι συ­γκλο­νι­στι­κά. Έμπει­ρα στε­λέ­χη του ΣΔΟΕ εκτι­μούν ότι οι έλεγ­χοι βρί­σκο­νται ακόμα στην αρχή και, αν υπάρ­ξει η πο­λι­τι­κή βού­λη­ση, μπο­ρούν να οδη­γή­σουν σε με­γά­λες απο­κα­λύ­ψεις για τους δρό­μους που ακο­λου­θεί το «βρώ­μι­κο χρήμα» στη χώρα μας.

Με­γι­στά­νες… άνερ­γοι του ΟΑΕΔ!

Από τις 91 πε­ρι­πτώ­σεις που ελέγ­χο­νται, 38 πε­ρι­πτώ­σεις αφο­ρούν εμ­βά­σμα­τα άνω των 5 εκατ. ευρώ ενώ άλλες 15 πε­ρι­πτώ­σεις αφο­ρούν σε ποσά πάνω από 1 εκατ. που εστά­λη­σαν στο εξω­τε­ρι­κό από αν­θρώ­πους που δή­λω­ναν μη­δε­νι­κά ει­σο­δή­μα­τα.

Μά­λι­στα σε 18 πε­ρι­πτώ­σεις τα εμ­βά­σμα­τα ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ, σαν εντο­λείς εμ­φα­νί­ζο­νται άτομα που ήταν στις λί­στες ΟΑΕΔ!

Τι απο­κα­λύ­πτουν οι έλεγ­χοι

«Σοκ» προ­κά­λε­σε όμως στις ελεγ­κτι­κές αρχές μία σπά­νια υπό­θε­ση που δεί­χνει πώς έχουν στη­θεί τα «πλυ­ντή­ρια μαύ­ρου χρή­μα­τος».

Από τη λίστα με τα εμ­βά­σμα­τα, εντο­πί­στη­κε ότι ένας άνερ­γος αλ­βα­νι­κής κα­τα­γω­γής με τα αρ­χι­κά Ν.Ρ. είχε στεί­λει έμ­βα­σμα 1,4 εκατ. ευρώ στα Τί­ρα­να. Όταν κλή­θη­κε από το ΣΔΟΕ να δι­καιο­λο­γή­σει το ποσό, προ­σκό­μι­σε ένα ολό­κλη­ρο «τσου­βά­λι» με κερ­δι­σμέ­να δελ­τία τυ­χε­ρών παι­χνι­διών για να απο­δεί­ξει ότι προ­ήλ­θαν από στοι­χη­μα­τι­σμό.

Ωστό­σο τα πε­ρισ­σό­τε­ρα από αυτά τα δελ­τία δια­πι­στώ­θη­κε πώς είχαν παι­χτεί την ίδια ημέρα, σε πέντε δια­φο­ρε­τι­κές πό­λεις της Ελ­λά­δας! Θα ήταν φυ­σι­κά αδύ­να­τον να υπάρ­χει άν­θρω­πος που θα έπαι­ζε στοι­χή­μα­τα σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να σε διά­φο­ρα μέλη της χώρας και μά­λι­στα ότι όλα αυτά τε­λι­κώς θα κέρ­δι­ζαν! Και αν ήθελε κά­ποιος να κα­λύ­ψει το «πόθεν έσχες» συλ­λέ­γο­ντας κερ­δι­σμέ­να δελ­τία που έπαι­ξαν άλλοι, λένε έμπει­ρα στε­λέ­χη του ΣΔΟΕ, δεν θα μπο­ρού­σε να βρει παρά ελά­χι­στα πρό­σω­πα «εμπι­στο­σύ­νης» που θα μπο­ρού­σαν να τον προ­μη­θεύ­σουν με τέ­τοια στοι­χεία.

Στην πράξη οι έρευ­νες στρέ­φο­νται πλέον στην αλ­βα­νι­κή μαφία και σε κυ­κλώ­μα­τα που δουν στον χώρο του τζό­γου, σε κα­ζί­νο αλλά και σε πρά­κτο­ρες του ΟΠΑΠ που, όπως όλα δεί­χνουν, πρό­θυ­μα πρό­σφε­ραν τις υπη­ρε­σί­ες τους στον άνερ­γο Αλ­βα­νό, όταν τις χρειά­στη­κε. Οι ελεγ­κτές πι­θα­νο­λο­γούν ότι ίσως βρήκε κά­ποια «κα­τάλ­λη­λα» πρό­σω­πα που κρα­τούν «στοκ» από βε­βαιώ­σεις κερ­δι­σμέ­νων δελ­τί­ων, τα οποία όμως δεν θα έπρε­πε να ήταν παιγ­μέ­να όλα την ίδια ημέρα, αφού δεν θα έπει­θαν κα­νέ­ναν σε εν­δε­χό­με­νο έλεγ­χο.

«Πα­ρα­τρα­πε­ζι­κό»

Η έρευ­να του ΣΔΟΕ απο­τε­λεί προ­έ­κτα­ση των ελέγ­χων που ξε­κί­νη­σαν το 2013 για τη λίστα με τα 54.000 πρό­σω­πα που είχαν στεί­λει εμ­βά­σμα­τα στο εξω­τε­ρι­κό. Πέραν από τις εξη­γή­σεις που σω­ρη­δόν κα­λού­νται να δώ­σουν και τα πρό­στι­μα που κα­τα­βά­λουν όσοι πιά­στη­καν να βγά­ζουν εκα­τομ­μύ­ρια στο εξω­τε­ρι­κό, ενώ δή­λω­ναν ει­σο­δή­μα­τα «πεί­νας» στην εφο­ρία, οι ει­σαγ­γε­λείς και το ΣΔΟΕ κρά­τη­σαν για πε­ραι­τέ­ρω έρευ­να και ελέγ­χους τις 91 υπο­θέ­σεις, επει­δή θέ­λουν να φτά­σουν στα με­γά­λα «ψάρια». Οι πε­ρί­ερ­γοι μη­χα­νι­σμούς που βρή­καν ότι έχουν στή­σει επι­τή­δειοι πα­ρα­πέ­μπουν ευ­θέ­ως σε πα­ρα­τρα­πε­ζι­κά κυ­κλώ­μα­τα, που ενερ­γούν με σκοπό να «σβή­σουν» τα ίχνη.

Πολ­λοί που ελέγ­χο­νται επει­δή δια­κι­νού­σαν με­γά­λα κε­φά­λαια εντός και εκτός Ελ­λά­δος, εμ­φα­νί­ζο­νται σαν … άπο­ροι. Άν­θρω­ποι οι οποί­οι μόλις και μετά βίας έβγα­ζαν τα προς το ζην, φαί­νε­ται να έστελ­ναν μέσα από τους τρα­πε­ζι­κούς τους λο­γα­ρια­σμούς δε­κά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ στο εξω­τε­ρι­κό. Αλλά όπως απο­δει­κνύ­ε­ται εκ των υστέ­ρων τα λεφτά αυτά δεν ήταν δικά τους, ενώ κά­ποιοι δεν γνώ­ρι­ζαν τις συ­ναλ­λα­γές αυτές!

Για πα­ρά­δειγ­μα, ξε­χω­ρί­ζει η υπό­θε­ση με τα εμ­βά­σμα­τα ενός ανυ­πο­ψί­α­στου υπε­ρή­λι­κα (με τα αρ­χι­κά Χ.Β.) που υπο­τί­θε­ται πως έστει­λε στο εξω­τε­ρι­κό 5 εκα­τομ­μύ­ρια από τον λο­γα­ρια­σμό του. Η έρευ­να του ΣΔΟΕ απο­κά­λυ­ψε πως ο πραγ­μα­τι­κός εντο­λέ­ας ήταν μια ελ­λη­νι­κή εται­ρεία ειδών υγιει­νής , που έχει δο­σο­λη­ψί­ες με το εξω­τε­ρι­κό. Στις ερω­τή­σεις των ελεγ­κτών του ΣΔΟΕ δό­θη­κε η απά­ντη­ση ότι «πρό­κει­ται για λάθος της τρά­πε­ζας», το οποίο όμως ερευ­νά­ται.

Ξε­πλέ­νουν χρήμα

Και σε άλλες πε­ρι­πτώ­σεις που εντο­πί­στη­καν, τα τρα­πε­ζι­κά κα­τα­στή­μα­τα πα­ρα­δέ­χτη­καν πως επρό­κει­το για δικό τους «λάθος». Όμως πλέον το ΣΔΟΕ στρέ­φε­ται σε έρευ­νες για την δράση συ­γκε­κρι­μέ­νων υπαλ­λή­λων, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί εάν υπήρ­χε ορ­γα­νω­μέ­νο πα­ρα­τρα­πε­ζι­κό κύ­κλω­μα που ξέ­πλε­νε “μαύρο χρήμα” με το αζη­μί­ω­το, εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι προ­σω­πι­κά στοι­χεία ανύ­πο­πτων πο­λι­τών.

Έχουν να πλη­ρώ­σουν

Οι απο­κα­λύ­ψεις αυτές απο­τε­λούν «θη­σαυ­ρό» στα χέρια των διω­κτι­κών αρχών, εφό­σον φυ­σι­κά υπάρ­χει η ανα­γκαία πο­λι­τι­κή βού­λη­ση και δεν απο­ψι­λώ­νο­νται από τις εξου­σί­ες τους.

Οι δι­καιο­λο­γί­ες περί λά­θους δεν πιά­νουν πάντα αλλά το πιο ση­μα­ντι­κό είναι ίσως πως, όσο καλά κα­λυμ­μέ­νη και αν ήταν η προ­έ­λευ­ση των χρη­μά­των που έφευ­γαν στο εξω­τε­ρι­κό, το ΣΔΟΕ τε­λι­κά βρί­σκει αυ­τούς που τα έκρυ­βαν και επι­βάλ­λει τα πρό­στι­μα σε πρό­σω­πα που έχουν την δυ­να­τό­τη­τα να τα πλη­ρώ­σουν, αντί να κυ­νη­γά τη «μα­ρί­δα» της φο­ρο­δια­φυ­γής.

Αυτό συ­νέ­βη ήδη σε κά­ποιες πε­ρι­πτώ­σεις ατό­μων που πιά­στη­καν στα δί­χτυα του ΣΔΟΕ για τα εμ­βά­σμα­τα που έστελ­ναν στο εξω­τε­ρι­κό. Αν και δή­λω­ναν πως ζουν με πολύ χα­μη­λά ει­σο­δή­μα­τα, βρή­καν χρή­μα­τα να πλη­ρώ­σουν τα βαριά πρό­στι­μα που τους επέ­βα­λαν οι ελεγ­κτι­κές αρχές.

Σε μία πε­ρί­πτω­ση μά­λι­στα ενός πο­λι­τι­κού μη­χα­νι­κού από το Ναύ­πλιο που έχει κτί­σει σχε­δόν όλη την Αρ­γο­λί­δα αλλά βρέ­θη­κε να μην μπο­ρεί να δι­καιο­λο­γή­σει 1 εκατ. ευρώ που έβγα­λε στο εξω­τε­ρι­κό, ο ελεγ­χό­με­νος προ­σήλ­θε και πλή­ρω­σε άμεσα στην εφο­ρία 316.000 ευρώ, ενώ άλλος ελεγ­χό­με­νος που του κα­τα­λο­γί­στη­κε απο­κρυ­βέν ει­σό­δη­μα 200.000 ευρώ, πλή­ρω­σε άμεσα τα 100.000 ευρώ. Στο μι­κρο­σκό­πιο βρί­σκε­ται και άλλο πρό­σω­πο που τα εμ­βά­σμα­τα που έστελ­νε στο εξω­τε­ρι­κό υπερ­βαί­νουν κατά 4 εκατ. ευρώ τα ει­σο­δή­μα­τα που δή­λω­νε από το 2001 και μετά.