Λαβράκια από την ΑΑΔΕ – Επιχείρηση στα Δωδεκάνησα απέκρυψε 0,8 εκατ.€

Το κυνήγι της φορο­δια­φυ­γής στην καθη­με­ρι­νό­τητα είναι το ένα στοί­χημα που καλεί­ται να κερ­δί­σει ο ελεγ­κτι­κός μηχα­νι­σμός της ΑΑΔΕ. Το άλλο, σαφώς πιο δύσκολο, είναι ο εντο­πι­σμός και η τιμωρία της μεγάλης φορο­δια­φυ­γής.

Τα στοι­χεία από το πρώτο τετρά­μηνο του έτους φανε­ρώ­νουν τις δια­θέ­σεις και προ­θέ­σεις των ελεγ­κτι­κών αρχών:

Το Κέντρο Ελέγχου Φορο­λο­γου­μέ­νων Μεγάλου Πλούτου έχει εκδώσει 656 νέες εντολές ελέγχου, ενώ άλλοι 1.248 έλεγχοι βρί­σκο­νται σε εξέλιξη. Επί του παρό­ντος έχουν βεβαιω­θεί πρό­σθε­τοι φόροι και πρό­στιμα 48,5 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι από το ΚΕΦΟΜΕΠ δεν περιο­ρί­ζο­νται στο εισό­δημα, καθώς «τρέχουν» άλλοι 21 έλεγχοι που αφορούν στην ακίνητη περιου­σία. Το… κερα­σάκι στην τούρτα; 27 μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές έτοιμες για τα περαι­τέρω.

Τα Ελεγ­κτικά Κέντρα, που ανέ­λα­βαν δράση από τις αρχές του χρόνου, έχουν ήδη προ­λά­βει να εκδώ­σουν 5.422 νέες εντολές ελέγχου για τους… τυχε­ρούς. Μέσα σε αυτό το περιο­ρι­σμένο χρονικό διά­στημα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί 1.946 φρέσκες υπο­θέ­σεις και βεβαιώ­θη­καν 83 εκατ. ευρώ πρό­σθε­τοι φόροι και πρό­στιμα. Έτοιμες για τα… περαι­τέρω είναι 47 μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές.

«Βροχή» οι μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές για το Ξέπλυμα

Ο όγκος δου­λειάς που συσ­σω­ρεύ­ε­ται στην Αρχή για το Ξέπλυμα είναι εντυ­πω­σια­κός. Μέσα σε έναν μήνα έχουν υπο­βλη­θεί 152 ανα­φο­ρές για βεβαιω­μένη φορο­δια­φυγή άνω των 50.000 ευρώ κατά περί­πτωση, με τον συνο­λικό όγκο των ελεγ­χό­με­νων υπο­θέ­σεων να φτάνει στα 376 εκατ. ευρώ. Η άλλη πλευρά του ίδιου νομί­σμα­τος είναι οι 175 ανα­φο­ρές για μεγα­λο­ο­φει­λέ­τες, που χρω­στάνε 325 εκατ. ευρώ.

Εντολές ελέγχου σε άτομα μεγάλου πλούτου

Το «σαφάρι» της μεγάλης φορο­δια­φυ­γής το προη­γού­μενο 12μηνο ήταν αρκού­ντως απο­δο­τικό, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις κραυ­γα­λέες περι­πτώ­σεις αδι­καιο­λό­γη­της προ­σαύ­ξη­σης περιου­σίας που ξετρύ­πω­σαν οι «Ράμπο» των ΥΕΔΔΕ:

Ιατρός στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016, μετά από άνοιγμα τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών κατόπιν πλη­ρο­φο­ρια­κού δελτίου, δια­πι­στώ­θηκε να έχει απο­κρύ­ψει εισο­δή­ματα ύψους 0,2 εκατ. €.

Ανε­πάγ­γελ­τος στη Θεσ­σα­λο­νίκη, κατά τα έτη 2016-2017, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα από άγνωστη πηγή, τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. €. Τα ως άνω εντο­πί­στη­καν μετά από άνοιγμα και επε­ξερ­γα­σία δεδο­μέ­νων τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

Αγρότης στην Πέλλα κατά τα έτη 2016-2017 απέ­κρυψε εισο­δή­ματα τα οποία ανήλθαν σε 0,3 εκατ. €. Τα ως άνω εντο­πί­στη­καν μετά από άνοιγμα και επε­ξερ­γα­σία δεδο­μέ­νων τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

Ατομική επι­χεί­ρηση με έδρα στα Δωδε­κά­νησα και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας υπη­ρε­σίες σχε­τι­κές με την παροχή επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­βου­λών και τη διάθεση ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού, κατά τα έτη 2017- 2020, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος, απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη 0,8 εκατ. € από πηγή που δεν κατο­νο­μά­στηκε. Τα ως άνω εντο­πί­στη­καν κατόπιν συν­δυα­σμέ­νης πλη­ρο­φό­ρη­σης με δεδο­μένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδο­μέ­νων τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

Σε φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικών προ­σώ­πων, στην ευρύ­τερη περιοχή των νοτίων προ­α­στίων, κατόπιν ελέγχου των κινή­σεων των τρα­πε­ζι­κών του λογα­ρια­σμών προ­έ­κυ­ψαν κατα­θέ­σεις αγνώ­στου πηγής ύψους 0,4 εκατ. € κατά τη χρήση 2016.

Ατομική επι­χεί­ρηση με έδρα στο Ηρά­κλειο και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας υπη­ρε­σίες παροχής γευ­μά­των, κατά τα έτη 2016-2020 υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατο­νο­μά­στηκε. Τα ως άνω εντο­πί­στη­καν κατόπιν συν­δυα­σμέ­νης πλη­ρο­φό­ρη­σης με δεδο­μένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδο­μέ­νων τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

Φυσικό πρόσωπο μη επι­τη­δευ­μα­τίας με τόπο κατοι­κίας στην Ξάνθη, κατά τα έτη 2016-2019 απέ­κρυψε εισο­δή­ματα τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατο­νο­μά­στηκε. Ο έλεγχος πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε κατόπιν ανοίγ­μα­τος τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

Ατομική επι­χεί­ρηση με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής και αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας πρα­κτο­ρείο ΠΡΟΠΟ, κατά το έτος 2016 υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη 1,9 εκατ. € από πηγή που δεν κατο­νο­μά­στηκε. Τα ως άνω εντο­πί­στη­καν κατόπιν συν­δυα­σμέ­νης πλη­ρο­φό­ρη­σης με δεδο­μένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδο­μέ­νων τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

Πηγή: iefimerida.gr