ΑΑΔΕ: Πώς φοροδιέφευγαν 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων – Επιχείρηση και στην Κω

Διεθνές κύκλωμα προ­μή­θειας λογι­σμι­κού σε κινε­ζι­κές επι­χει­ρή­σεις, μέσω του οποίου μείωναν την αξία των απο­δεί­ξεων και παρα­ποιού­σαν το QR της από­δει­ξης που δια­βι­βά­ζε­ται στην Εφορία εξάρ­θρωσε η ΑΑΔΕ σε συνερ­γα­σία με το Τμήμα Ψηφια­κών Τεκ­μη­ρίων της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μίας.

Σύμφωνα με όσα ανα­κοί­νωσε ο Διοι­κη­τής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσι­λής, το εν λόγω λογι­σμικό είχε δια­τε­θεί σε 287 κινε­ζι­κές εται­ρίες λια­νι­κού εμπο­ρίου που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλάδα. Από τις ανώ­νυ­μες καταγ­γε­λίες πολιτών προ­έ­κυψε ότι το QR στις απο­δεί­ξεις δεν σκα­νά­ρε­ται.

Ελεγ­κτές της ΑΑΔΕ εμφα­νί­στη­καν σαν πελάτες και δια­πί­στω­σαν ότι ενώ οι απο­δεί­ξεις που πλη­ρώ­νο­νταν με κάρτα «περ­νού­σαν» κανο­νικά γιατί δια­σταυ­ρώ­νο­νται ηλε­κτρο­νικά με τις τρά­πε­ζες, όταν η πληρωμή γινόταν με μετρητά η αξία της από­δει­ξης μειω­νό­ταν στο 1/10!

Από έλεγχο που έγινε, μόνο τον Φεβρουά­ριο οι 287 επι­χει­ρή­σεις που χρη­σι­μο­ποιού­σαν το λογι­σμικό εμφά­νι­σαν τζίρο 3 εκα­τομ­μύ­ρια στην Εφορία. Από την έρευνα που ξεκί­νησε, θα φανεί ποιες από τις 287 επι­χει­ρή­σεις έκαναν παρα­ποί­ηση στοι­χείων και ποιος ήταν ο πραγ­μα­τι­κός τζίρος που απε­κρύβη.

Με δια­σταύ­ρωση στοι­χείων και χρήση σύγ­χρο­νων μέσων, οι ελεγ­κτές της ΑΑΔΕ δεν άργησαν να δια­πι­στώ­σουν την ύπαρξη του παρά­νο­μου λογι­σμι­κού, το οποίο, σύμφωνα με τα στοι­χεία που παρου­σί­ασε ο διοι­κη­τής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσι­λής, για από­δειξη 99 ευρώ, έστειλε στην ΑΑΔΕ αξία συναλ­λα­γής 9,90 και για από­δειξη 21 ευρώ, έστελνε από­δειξε 2,1 ευρώ.

Πιτσι­λής: Προ­τε­ραιό­τητά μας η πάταξη της φορο­δια­φυ­γής

Όπως δήλωσε ο Διοι­κη­τής της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσι­λής, «Η κάθε περί­πτωση φορο­δια­φυ­γής, ανε­ξαρ­τή­τως μεγέ­θους έχει τα δικά της χαρα­κτη­ρι­στικά. Γι’ αυτό και απαι­τεί­ται ευε­λι­ξία. Για εμάς στην ΑΑΔΕ η φορο­δια­φυγή είναι υπαρ­ξιακή προ­τε­ραιό­τητα και θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά της. Ανε­ξαρ­τή­τως του πόσο σύνθετη, πόσο μικρή ή μεγάλη, πόσο οργα­νω­μένη είναι.

Ανε­ξαρ­τή­τως μεγέ­θους, ανε­ξαρ­τή­τως περι­πλο­κό­τη­τας, ανε­ξαρ­τή­τως “ευρη­μα­τι­κό­τη­τας” αυτών που σχε­διά­ζουν, όλων αυτών που στο τέλος της ημέρας δια­πράτ­τουν φορο­δια­φυγή, ο “Χάρ­τι­νος Δράκος” τους έχει μικρές πιθα­νό­τη­τες και ελά­χι­στο διά­στημα επι­βί­ω­σης.

Να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι εμείς στην ΑΑΔΕ Υπη­ρε­τούμε πιστά το Δημόσιο Συμ­φέ­ρον και το κοι­νω­νικό σύνολο. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή».

Ποιοι ήταν και πώς δρούσαν

Τόσο αυτές οι επι­χει­ρή­σεις, όσο και άλλες 285, είναι κινε­ζι­κών συμ­φε­ρό­ντων, και είχαν προ­μη­θευ­τεί μηχα­νι­σμούς και λογι­σμικό από τους ίδιους προ­μη­θευ­τές.

Όπως τονί­ζε­ται από την ΑΑΔΕ, οι δύο επι­χει­ρή­σεις έχουν δια­χει­ρι­στές Κινέ­ζους, κατοί­κους Σλο­βα­κίας, κοινό εκπρό­σωπο, Έλληνα με ιστο­ρικό συμ­με­το­χής σε εται­ρείες με ύποπτη φορο­λο­γική συμπε­ρι­φορά, αλλά και κοινό λογιστή με τους προ­μη­θευ­τές τους.

• Όλες οι επι­χει­ρή­σεις έχουν έως και 16 υπο­κα­τα­στή­ματα ανά ΑΦΜ.

• Όλες οι επι­χει­ρή­σεις είχαν εκδώσει, μέσα σε 27 ημέρες, 220.000 απο­δεί­ξεις, συνο­λι­κής δηλω­θεί­σης αξίας άνω των 3 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ.

• Όταν η πληρωμή είναι σε μετρητά, επι­λέ­γε­ται στον μηχα­νι­σμό αυτός ο τρόπος πλη­ρω­μής και η αξία δια­βι­βά­ζε­ται μειω­μένη έως και 90%.

• Όταν η πληρωμή είναι με κάρτα, επι­λέ­γε­ται αυτός ο τρόπος πλη­ρω­μής και η αξία δια­βι­βά­ζε­ται στο πλήρες ποσό.

Η επι­χεί­ρηση έγινε ταυ­τό­χρονα, σε 11 σημεία, σε όλη την Ελλάδα:

Καλ­λι­θέα, Π. Φάληρο, Πατήσια, Πόρτο Ράφτη, Κομο­τηνή, Κω, Θεσ­σα­λο­νίκη, Ιωάν­νινα, Καρ­δί­τσα, Λάρισα, Κόρινθο.

Υπό την επί­βλεψη εισαγ­γε­λι­κών λει­τουρ­γών, οι ελεγ­κτές προ­χώ­ρη­σαν σε επι­τό­πιους ελέγ­χους στις έδρες των επι­χει­ρή­σεων, αλλά και σε εικο­νι­κές παρα­δό­σεις εμπο­ρευ­μά­των, παρι­στά­νο­ντας τους πελάτες.

Συνο­λικά κατα­σχέ­θη­καν:

• Αντί­γραφα περιε­χο­μέ­νων server

• Αρχεία βάσεων δεδο­μέ­νων

• Σκληροί δίσκοι

• USB

• Ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές

• Φορο­λο­γι­κοί μηχα­νι­σμοί

• Εκτυ­πω­τές