«Λαβράκια» φοροδιαφυγής 16 δισ. ευρώ

Ύποπτοι και για ξέπλυμα χρή­μα­τος 9.880 μεγα­λο­ο­φει­λέ­τες του Δημο­σίου μετά τους ελέγ­χους της ΑΑΔΕ

Στις 9.880 ανήλθαν οι υπο­θέ­σεις μεγάλης φορο­δια­φυ­γής και μη πλη­ρω­μής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντο­πί­στη­καν την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022 από την Ανε­ξάρ­τητη Αρχή Δημο­σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι υπο­θέ­σεις αυτές παρα­πέμ­φθη­καν στην Αρχή για την Κατα­πο­λέ­μηση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Παρά­νο­μες Δρα­στη­ριό­τη­τες προ­κει­μέ­νου να ερευ­νη­θούν και ως προς το αδίκημα του ξεπλύ­μα­τος βρό­μι­κου ή μαύρου χρή­μα­τος. Το συνο­λικό ποσό το οποίο αφορούν αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ.

Επι­πλέον, την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022 περισ­σό­τε­ροι από 5.300 φορο­λο­γού­με­νοι που βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­ποι με κατη­γο­ρίες για ξέπλυμα βρό­μι­κου ή μαύρου χρή­μα­τος παρα­πέμ­φθη­καν από την αρμόδια Αρχή για την Κατα­πο­λέ­μηση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες στις υπη­ρε­σίες της ΑΑΔΕ για τη διε­νέρ­γεια ελέγχων με στόχο τη στοι­χειο­θέ­τηση αδι­κη­μά­των φορο­δια­φυ­γής.

Σύμφωνα, ειδι­κό­τερα, με στοι­χεία που δημο­σιο­ποί­ησε η ΑΑΔΕ, κατά το χρονικό διά­στημα από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022:

*Οι φορο­ε­λεγ­κτι­κές υπη­ρε­σίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορο­λο­γου­μέ­νων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επι­χει­ρή­σεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι ΔΟΥ και οι Υπη­ρε­σίες Ελέγχου και Δια­σφά­λι­σης Δημο­σίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) υπέ­βα­λαν συνο­λικά 8.925 μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές, για ποινικά κολά­σιμα αδι­κή­ματα φορο­δια­φυ­γής, προς τις αρμό­διες εισαγ­γε­λι­κές αρχές. Εξ αυτών των υπο­θέ­σεων, οι 1.630 αφο­ρού­σαν περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής άνω των 50.000 ευρώ, συνο­λι­κού ύψους 3,79 δισ. ευρώ, για τις οποίες απέ­στει­λαν ανα­φο­ρές προς την Αρχή για την Κατα­πο­λέ­μηση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Παρά­νο­μες Δρα­στη­ριό­τη­τες προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί το ενδε­χό­μενο διά­πρα­ξης και του αδι­κή­μα­τος του ξεπλύ­μα­τος μαύρου χρή­μα­τος από τους εμπλε­κο­μέ­νους.

* Οι φορο­ε­λεγ­κτι­κές υπη­ρε­σίες εντό­πι­σαν συνο­λικά 8.250 περι­πτώ­σεις φορο­λο­γου­μέ­νων με ληξι­πρό­θε­σμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες υπέ­βα­λαν ανα­φο­ρές προς την Αρχή για την Κατα­πο­λέ­μηση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Παρά­νο­μες Δρα­στη­ριό­τη­τες. Το συνο­λικό ύψος των ληξι­πρό­θε­σμων οφειλών των συγκε­κρι­μέ­νων φορο­λο­γου­μέ­νων ανέρ­χε­ται σε 12,18 δισ. ευρώ.

* Συνο­λικά, οι υπο­θέ­σεις φορο­δια­φυ­γής και μη κατα­βο­λής οφειλών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ οι οποίες παρα­πέμ­φθη­καν από τις αρμό­διες φορο­λο­γι­κές υπη­ρε­σίες ανήλθαν σε 9.880, ενώ το ποσό των οφειλών που αφορούν τις υπο­θέ­σεις αυτές φθάνει τα 15,97 δισ. ευρώ.

Ορι­στι­κές απο­φά­σεις

Η ΑΑΔΕ διε­ρεύ­νησε ή ξεκί­νησε να διε­ρευνά τις 2.779 και ήδη για 1.730 εξ αυτών προ­χώ­ρησε στην έκδοση ορι­στι­κών πράξεων βεβαί­ω­σης φόρων και προ­στί­μων. Τα ποσά που βεβαιώ­θη­καν στις 1.695 ήδη ελεγ­χθεί­σες υπο­θέ­σεις ανέρ­χο­νται σε 1,186 δισ. ευρώ, όμως τα ποσά που εισπρά­χθη­καν φθάνουν μόλις τα 9,45 εκατ. ευρώ.

Πηγή naftemporiki.gr

Του Γιώργου Παλαι­τσάκη