Κατηγορείται για φοροαπάτη

Δύο υποθέσεις φοροαπάτης με κατηγορούμενη μια υπήκοο Αλβανίας, που μετείχε σε επιχειρήσεις από τις οποίες διακινήθηκαν επί 4ετία πλαστά και εικονικά τιµολόγια αξίας 2,203 εκατ. ευρώ, η οποία έχει καταδικαστεί ερήμην από το Τριµελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργηµάτων σε ποινή κάθειρξης 7 ετών, θα απασχολήσουν το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου.
Η εταιρεία µε τη µορφή της ατοµικής επιχείρησης και µε ιδιοκτήτρια – διαχειρίστρια την Αλβανίδα, δήλωσε ως βασικό αντικείµενο δραστηριοτήτων την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών. Συγχρόνως όµως έκανε επεκτάσεις σε διάφορες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας µε δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση µε την αρχική έναρξη, όπως ψητοπωλεία, οινοµαγειρεία, ξύλινες κορνίζες κτλ.
Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους του ΣΔΟΕ δεν βρέθηκε καµία έδρα επιχείρησης ενώ η εµπλεκόµενη Αλβανή υπήκοος διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος µεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Συνολικά η αξία των τιµολογίων που διακινήθηκαν ανέρχεται στο ποσόν των 2,203 εκατ. ευρώ και το επιβληθέν πρόστιµο σε 4,4 εκατ. ευρώ.
Η κατηγορούµενη κατέθεσε στα πλαίσια της κυρίας ανάκρισης ότι ήρθε ως οικονοµικός µετανάστης µε τα δύο αδέλφια της στην Ελλάδα και δραστηριοποιηθήκανε στις οικοδοµικές εργασίες. Προκειµένου να είναι ανταγωνιστικοί και να µπορέσουν να εργασθούν, δεν τήρησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ασφάλισης, όπως εξάλλου και οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες επικολλούν ως ένσηµα µόνο τα προβλεπόµενα ελάχιστα από τον νόµο. Η αλλοδαπή ισχυρίστηκε παραπέρα ότι όλες οι εργασίες για τις οποίες εκδόθηκαν φορολογικά παραστατικά έχουν πραγµατοποιηθεί.
Αναφορικά µε τα φορολογικά της στοιχεία ισχυρίστηκε πως όλα πετάχτηκαν από συγγενικά πρόσωπα του πρώην συζύγου της µετά το χωρισµό τους, όπως επίσης και όλα τα ρούχα και τα υπάρχοντά της.
Εν πάση περιπτώσει στην πρώτη υπόθεση που θα απασχολήσει το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου η Αλβανίδα είναι κατηγορούμενη για παράβαση του άρθρου 17 του Ν. 2523/97.
Φέρεται συγκεκριμένα την 31η Δεκεμβρίου 2007 προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος να παρέλειψε να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας καθαρά εισοδήματα. Συγκεκριμένα για την χρήση του οικονομικού έτους 2007 δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ενώ όπως προέκυψε από τον διενεργηθέντα τακτικό φορολογικό έλεγχο ασκούσε εμπορική δραστηριότητα με αντικείμενο την εργολαβία οικοδομών και θα έπρεπε να δηλώσει ως φορολογητέα κέρδη το ποσό των 81.000 ευρώ, στο οποίο αναλογούσε ως φόρος το ποσό των 26.725 ευρώ (το οποίο μετά των νομίμων προσαυξήσεων ανέρχεται σε 41.278,49 ευρώ).
Στη δεύτερη υπόθεση κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 1882/90. Φέρεται συγκεκριμένα από τον ¶υγουστο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2010 να καθυστέρησε την καταβολή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα ποσού ύψους 1.967.023,89 ευρώ.