Νέα στοιχεία για το κύκλωμα που ξέπλυνε «μαύρο χρήμα»

Kαι νέα διάσταση έχει προσλάβει η έρευνα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου για την εξάρθρωση κυκλώματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, που έδρασε κυρίως στη Ρόδο και στην Κάρπαθο, μετά από νέα μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε αρμοδίως μάρτυρας “κλειδί”, ο παραπληγικός αδελφός του οποίου βρέθηκε εμπλεκόμενος σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφαιρούσε κύκλωμα από λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, κυρίως της Ιταλίας.
Όπως έχει αποκαλύψει η “δημοκρατική” ο παραπληγικός, που απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών, τον Ιούνιο του 2008, επιχειρούσε να αγοράσει επαρχιακές ποδοσφαιρικές ομάδες.
Ο αδελφός του πιστεύει ότι αποσκοπούσε με τον τρόπο αυτό να διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επεδίωκε η σπείρα που εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του.
Ήταν μάλιστα άτομο γνωστό στην εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε επισκεφθεί εισαγγελικό γραφείο για να συναντήσει Εισαγγελέα που υπηρετούσε στη Ρόδο, εμφανιζόμενος σ’ αυτόν ως ένας πετυχημένος επιχειρηματίας που σκόπευε να αγοράσει την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ενώ ήταν και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ιαλυσός Ρόδου.
Εν πάση περιπτώσει ο αδελφός του εκλιπόντος απέστειλε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου μεταξύ άλλων και μια ξύλινη σφραγίδα με λογότυπο “LΟYPI PAOLO”, πρόσωπο που φέρεται να είναι ανύπαρκτο και να χρησιμοποιήθηκε σε πολλά συμφωνητικά με ιδιώτες, που συνέδραμαν στο ξέπλυμα χρημάτων από τράπεζες της αλλοδαπής. Τα συμφωνητικά αυτά για αγορές ακινήτων, για εργολαβίες κ.ά. χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί η προέλευση των χρημάτων από το κύκλωμα.
Ο αδελφός του εκλιπόντος κατήγγειλε συγκεκριμένη επαγγελματία που μίσθωνε από τον παραπληγικό διαμέρισμα γραφείο στο Χαλάνδρι και έχει προσκομίσει αρμοδίως με άλλες αναφορές του ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας ακινήτων σε Ιταλούς συνοδευόμενα από σχέδια αποδείξεων επιστροφής των προκαταβολών που έδιναν για τις αγορές αυτές.
Μεταξύ άλλων βρήκε σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας ακινήτου με ημερομηνία 8/12/2007 σύμφωνα με το οποίο ο παραπληγικός πουλάει το ακίνητο στην οδό Ναυαρίνου 16 Χαλάνδρι, στην Ιταλική εταιρία AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. αντί του ποσού 1.500.000 ευρώ. Αναφέρει ότι ο αγοραστής θα καταθέσει στο λογαριασμό του το ποσό των 1.200.000 ευρώ ως προκαταβολή. Στο ίδιο έγγραφο word στην επόμενη σελίδα υπάρχει σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού ακύρωσης της παραπάνω αγοραπωλησίας και επιστροφής της προκαταβολής με ημερομηνία 19/12/2007.
Βρέθηκε επίσης σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας ακινήτου με ημερομηνία 25η Μαρτίου 2008 σύμφωνα με το οποίο ένας κάτοικος Καλλιθέας πουλάει έκταση 11,50 στρεμμάτων στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι, στους Αγίους Θεοδώρους, με 3ώροφη οικοδομή 375 τμ στην εταιρεία KLMG Ltd, αντί του ποσού των 1.175.000 ευρώ. Αναφέρει ότι ο αγοραστής θα καταβάλει στον πωλητή το ποσό των 675.000 ευρώ σε επιταγή της, ως προκαταβολή.
Επιπλέον ανακάλυψε σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας ακινήτου με ημερομηνία 19/2/2007 σύμφωνα με το οποίο ο αδελφός του πουλάει 4 ισόγειες ιδιοκτησίες στον Αγ. Ιωάννη Θεολόγο Δήμου Μαλεσίνας, αντί του ποσού των 450.000 ευρώ, στην Ιταλική εταιρία «FIDITALIA SPA» με εκπρόσωπο τον “PAOLO CONTI”. Αναφέρει ότι ο αγοραστής θα καταθέσει στο λογαριασμό του το ποσό 370.000 ευρώ ως προκαταβολή εντός 8 ημερών. Στο ίδιο έγγραφο word στην επόμενη σελίδα υπάρχει σχέδιο απόδειξης επιστροφής προκαταβολής με ημερομηνία 1/3/2007 και για ποσό 362.305 ευρώ και ακύρωσης της συμφωνίας.
Βρέθηκε ακόμη σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας ακινήτου στα Ελληνικά, με ημερομηνία 20/2/2007 σύμφωνα με το οποίο η μια αλλοδαπή, πουλάει 3 ακίνητα – δεν υπάρχει περιγραφή, – αντί του ποσού των 750.000 ευρώ, στην Ιταλική εταιρία «FIDITALIA SPA» με εκπρόσωπο τον “PAOLO CONTI”. Αναφέρει ότι ο αγοραστής θα καταθέσει στο λογαριασμό της στα Τίρανα το ποσό των 500.000 ευρώ ως προκαταβολή εντός 8 ημερών. Στο ίδιο έγγραφο word στην επόμενη σελίδα υπάρχει σχέδιο απόδειξης επιστροφής της προκαταβολής.
Ανάλογα σχέδια και ακυρωτικές αποδείξεις συμφωνιών αφορούν αγοραπωλησίες αγροτεμαχίου 1534,50 τμ. στα Χανιά, επιχείρησης εμπορίας – αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτοκινήτων από τον “LOYPI PAOLO”.