Μπίζνα εκατομμυρίων και η hawala, η άτυπη «τράπεζα» του εγκλήματος που μεταφέρει χρήμα χωρίς ίχνη

Σκο­τει­νά δί­κτυα χρή­μα­τος στο Αι­γαίο

Η μαρ­τυ­ρία ενός Σου­δα­νού πρό­σφυ­γα, η οποία πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα δι­κα­στι­κά έγ­γρα­φα που απο­κα­λύ­πτουν τη δράση των κυ­κλω­μά­των δια­κί­νη­σης, απο­τυ­πώ­νει με από­λυ­τη ακρί­βεια τον τρόπο με τον οποίο στή­νε­ται η μπίζ­να των τουρ­κι­κών πα­ρα­λί­ων. Ο συ­γκε­κρι­μέ­νος άν­θρω­πος, ανα­ζη­τώ­ντας διέ­ξο­δο από την δίνη του πο­λέ­μου στην πα­τρί­δα του, κα­τέ­λη­ξε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, όπου πα­ρέ­μει­νε για τέσ­σε­ρα χρό­νια. Η από­φα­σή του να πε­ρά­σει στην Ελ­λά­δα τον έφερε σε επαφή με έναν δια­κι­νη­τή, το όνομα του οποί­ου εμ­φα­νί­ζε­ται στις κα­τα­θέ­σεις ως «ALSAYAT AL SAMARI».

Η επι­κοι­νω­νία δεν έγινε σε κά­ποιο σκο­τει­νό σο­κά­κι, αλλά μέσα από την εφαρ­μο­γή WhatsApp, η οποία απο­τε­λεί πλέον το βα­σι­κό ερ­γα­λείο συ­νεν­νό­η­σης με­τα­ξύ δια­κι­νη­τών και λα­θρο­με­τα­να­στών.

Η συμ­φω­νία προ­έ­βλε­πε τη με­τα­φο­ρά του με τα­χύ­πλοο τύπου jetboat προς την Κω ή τη Λέρο, με το κό­στος να ανέρ­χε­ται στο διό­λου ευ­κα­τα­φρό­νη­το ποσό των 4.700 ευρώ. Για την ολο­κλή­ρω­ση της συ­ναλ­λα­γής, ο πρό­σφυ­γας κα­τέ­θε­σε τα χρή­μα­τα σε ένα γρα­φείο με την επω­νυ­μία «EL AM AHMAD», το οποίο λει­τουρ­γού­σε με το σύ­στη­μα hawala.

Η πε­ρί­πτω­ση αυτή δεν απο­τε­λεί εξαί­ρε­ση, αλλά μέρος ενός ευ­ρύ­τε­ρου μη­χα­νι­σμού που απο­φέ­ρει κέρδη εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Europol και του Γρα­φεί­ου των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Ναρ­κω­τι­κά και το Έγκλη­μα (UNODC), η δια­κί­νη­ση αν­θρώ­πων έχει εξε­λι­χθεί σε μια εξαι­ρε­τι­κά επι­κερ­δή επι­χεί­ρη­ση. Στην υπό­θε­ση της Κω, οι τιμές κυ­μαί­νο­νταν από 4.500 έως 5.000 ευρώ ανά άτομο, ενώ σε άλλες πε­ρι­πτώ­σεις το κό­στος μπο­ρεί να ξε­κι­νά από τις 3.000 και να αγ­γί­ζει ακόμα και τις 7.000 ευρώ.

Παρά τα υψηλά ποσά, οι συν­θή­κες με­τα­φο­ράς πα­ρα­μέ­νουν εγκλη­μα­τι­κές.

Στη βάρκα όπου επέ­βαι­νε ο Σου­δα­νός  βρί­σκο­νταν συ­νο­λι­κά 32 άτομα, στοι­βαγ­μέ­να το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς σω­σί­βια ή οποιο­δή­πο­τε άλλο μέτρο ασφα­λεί­ας. Οι ει­δι­κοί επι­ση­μαί­νουν ότι η δια­κύ­μαν­ση της τιμής δεν εξαρ­τά­ται πάντα από την ποιό­τη­τα του σκά­φους, αλλά από το πα­κέ­το των υπη­ρε­σιών. Για πα­ρά­δειγ­μα, αν το δί­κτυο ανα­λά­βει και την οδική με­τα­φο­ρά του με­τα­νά­στη από την εν­δο­χώ­ρα της Τουρ­κί­ας μέχρι τα πα­ρά­λια της Αλι­καρ­νασ­σού, η τιμή αυ­ξά­νε­ται ανά­λο­γα. Σε άλλες πε­ρι­πτώ­σεις, η υπη­ρε­σία πε­ριο­ρί­ζε­ται απλώς στην απο­στο­λή ενός στίγ­μα­τος το­πο­θε­σί­ας στο κι­νη­τό, με την εντο­λή ο εν­δια­φε­ρό­με­νος να βρί­σκε­ται εκεί μια συ­γκε­κρι­μέ­νη ώρα.

Το σύ­στη­μα Hawala μια αό­ρα­τη τρά­πε­ζα του εγκλή­μα­τος

Ένα από τα πιο κρί­σι­μα στοι­χεία της έρευ­νας αφορά τον τρόπο πλη­ρω­μής. Το σύ­στη­μα hawala, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στην υπό­θε­ση της Κω, είναι ένας ανε­πί­ση­μος μη­χα­νι­σμός με­τα­φο­ράς κε­φα­λαί­ων που βα­σί­ζε­ται στην εμπι­στο­σύ­νη και σε ένα δί­κτυο με­σο­λα­βη­τών.

Η δια­δι­κα­σία είναι απλή αλλά εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λο να ανι­χνευ­θεί από τις Αρχές:

Ο λα­θρο­με­τα­νά­στης πα­ρα­δί­δει τα με­τρη­τά σε ένα γρα­φείο στη χώρα που βρί­σκε­ται (π.χ. Τουρ­κία). Ο με­σο­λα­βη­τής κρατά μια προ­μή­θεια και ενη­με­ρώ­νει έναν συ­νερ­γά­τη του στην άλλη χώρα. Ο συ­νερ­γά­της κα­τα­βάλ­λει το αντί­στοι­χο ποσό στον τε­λι­κό πα­ρα­λή­πτη (τον δια­κι­νη­τή), χωρίς να υπάρ­ξει πραγ­μα­τι­κή με­τα­κί­νη­ση χρη­μά­των μέσω του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος.

Αυτά τα γρα­φεία λει­τουρ­γούν συχνά πίσω από νό­μι­μες βι­τρί­νες, όπως ανταλ­λα­κτή­ρια συ­ναλ­λάγ­μα­τος, μίνι μάρ­κετ ή κα­τα­στή­μα­τα πώ­λη­σης κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων. Η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα αυτού του δι­κτύ­ου φά­νη­κε και τον πε­ρα­σμέ­νο Μάιο στην Αθήνα, όταν η Ελ­λη­νι­κή Αστυ­νο­μία εξάρ­θρω­σε ορ­γά­νω­ση που δια­κι­νού­σε λα­θρο­με­τα­νά­στες και πλα­στο­γρα­φού­σε έγ­γρα­φα. Οι εμπλε­κό­με­νοι χρη­σι­μο­ποιού­σαν έξι κα­τα­στή­μα­τα-βι­τρί­νες στην πρω­τεύ­ου­σα, μέσω των οποί­ων δια­κι­νή­θη­καν ποσά που ξε­περ­νού­σαν τις 329.000 ευρώ.

Η έρευ­να για το δί­κτυο που με­τέ­φε­ρε τον Σου­η­δό από την Αλι­καρ­νασ­σό στην Κω συ­νε­χί­ζε­ται, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τη διαρ­κή πρό­κλη­ση που αντι­με­τω­πί­ζουν οι διω­κτι­κές αρχές απέ­να­ντι σε ορ­γα­νω­μέ­να κυ­κλώ­μα­τα που εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται την ελ­πί­δα των αν­θρώ­πων για ένα ασφα­λέ­στε­ρο μέλ­λον.

voicenews