Διεξοδικός έλεγχος πρώην δημάρχων από ΣΔΟΕ

Εναν νέο κύκλο δι­κα­στι­κών ερευ­νών με επί­κε­ντρο δή­μαρ­χο ακρι­τι­κού νη­σιού άνοι­ξε πο­ρι­σμα­τι­κή έκ­θε­ση του ΣΔΟΕ, μετά από έλεγ­χο των πε­ριου­σια­κών του στοι­χεί­ων. Επι­θε­ω­ρη­τές του ΣΔΟΕ έκα­ναν «φύλλο και φτερό» τα πε­ριου­σια­κά στοι­χεία του δη­μάρ­χου, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί τυχόν τέ­λε­ση φο­ρο­λο­γι­κών αδι­κη­μά­των και κυ­ρί­ως η από­κρυ­ψη ει­σο­δη­μά­των.

Από τις έρευ­νες φέ­ρο­νται να προ­έ­κυ­ψαν πα­ρα­βά­σεις του Κώ­δι­κα Βι­βλί­ων και Στοι­χεί­ων ύψους 317.000 ευρώ πε­ρί­που και πα­ρα­βά­σεις ΦΠΑ ύψους 35.000 ευρώ πε­ρί­που, με απο­τέ­λε­σμα να κι­νη­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες για τον ποι­νι­κό του έλεγ­χο και πα­ράλ­λη­λα η επι­βο­λή των προ­βλε­πο­μέ­νων διοι­κη­τι­κών προ­στί­μων.

Στο πλαί­σιο των ελέγ­χων ανοί­χτη­καν οι λο­γα­ρια­σμοί του αι­ρε­τού και συγ­γε­νών του και ελέγ­χθη­καν οι κι­νή­σεις χρη­μά­των το διά­στη­μα 2001 με 2013.

Από τον έλεγ­χο φέ­ρε­ται να προ­έ­κυ­ψε συ­γκε­κρι­μέ­να ότι ο αι­ρε­τός είχε αγο­ρά­σει ακί­νη­το ένα­ντι 150.000 ευρώ πε­ρί­που δη­λώ­νο­ντας ως αξία αγο­ράς του στο συμ­βό­λαιο το μισό πε­ρί­που τί­μη­μα.

Σε βάρος του δη­μάρ­χου έχουν γίνει κα­ταγ­γε­λί­ες κυ­ρί­ως από τον πο­λι­τι­κό του αντί­πα­λο και έχουν προ­κλη­θεί ήδη μια σειρά από δίκες.

Στο ΣΔΟΕ εκ­κρε­μούν, όπως έγρα­ψε και στο πα­ρελ­θόν η «δη­μο­κρα­τι­κή» ανά­λο­γοι έλεγ­χοι σε βάρος ακόμη 7 αι­ρε­τών συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και πρώην δη­μάρ­χων.

Η έρευ­να σε πρώτο στά­διο αφορά φο­ρο­λο­γι­κό έλεγ­χο, άρση όλων των πε­ριο­ρι­στι­κών απορ­ρή­των (τρα­πε­ζι­κών κλπ) και εφό­σον υπάρ­ξουν στοι­χεία, τότε θα επε­κτα­θεί και στην ανα­ζή­τη­ση τυχόν ευ­θυ­νών για τη διά­πρα­ξη του αδι­κή­μα­τος της νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος).

Στην πλειο­ψη­φία των ελέγ­χων έχουν ήδη δοθεί πα­ραγ­γε­λί­ες σε τρά­πε­ζες για να προ­σκο­μί­σουν στοι­χεία από τις κι­νή­σεις των λο­γα­ρια­σμών τους και έχει κι­νη­θεί η δια­δι­κα­σία σύ­γκρι­σής τους με τις δη­λώ­σεις φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­μα­τος και τα λοιπά πε­ριου­σια­κά τους στοι­χεία.

Οι έλεγ­χοι ξε­κί­νη­σαν μετά από συ­γκε­κρι­μέ­νες κα­ταγ­γε­λί­ες για γρή­γο­ρο πλου­τι­σμό ορι­σμέ­νων προ­σώ­πων και στα­δια­κά εξε­λί­χθη­καν σε γε­νι­κευ­μέ­νη έρευ­να από ει­δι­κή ομάδα του Σώ­μα­τος.

Σύμ­φω­να με στε­λέ­χη του ΣΔΟΕ αυτό που ελέγ­χθη­κε σε πρώτη φάση είναι αν τα δη­λω­θέ­ντα ει­σο­δή­μα­τα μπο­ρούν να κα­λύ­ψουν την κι­νη­τή και ακί­νη­τη πε­ριου­σία τους.

Επι­πλέ­ον ελέγ­χο­νται συμ­βό­λαια αγο­ρα­πω­λη­σιών ακι­νή­των αλλά και οι δρα­στη­ριό­τη­τες εται­ρειών στις οποί­ες με­τέ­χουν οι ελεγ­χό­με­νοι ή συγ­γε­νι­κά τους πρό­σω­πα.

Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι επι­τε­λείς του ΣΔΟΕ ελέγ­χουν ταυ­τό­χρο­να και τις δη­λώ­σεις «πόθεν έσχες» των συ­γκε­κρι­μέ­νων αι­ρε­τών. Διε­νερ­γού­νται συ­γκε­κρι­μέ­να δια­σταυ­ρώ­σεις στοι­χεί­ων από τις φο­ρο­λο­γι­κές δη­λώ­σεις και τις δη­λώ­σεις πε­ριου­σια­κής κα­τά­στα­σης που υπέ­βα­λαν τα συ­γκε­κρι­μέ­να πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία.