Η έρευνα των «Αδιάφθορων» χαρτογραφεί κύκλωμα κοκαΐνης και ανοίγει δεύτερη δικογραφία για τοκογλυφία και απάτη

• 28 κα­τη­γο­ρού­με­νοι, 5 συλ­λη­φθέ­ντες, δε­κά­δες πρό­σω­πα στο πεδίο διε­ρεύ­νη­σης, τη­λε­φω­νι­κές άρ­σεις, φυ­σι­κή επι­τή­ρη­ση και ηλε­κτρο­νι­κές δια­σταυ­ρώ­σεις συν­θέ­τουν το υλικό, ενώ κα­ταγ­γε­λία επι­χει­ρη­μα­τία ενερ­γο­ποιεί άρ­σεις τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του, ανά­λυ­ση με­τρη­τών και διε­ρεύ­νη­ση νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων

Η υπό­θε­ση που απα­σχο­λεί τη Ρόδο τις τε­λευ­ταί­ες ώρες περνά από τη δη­μό­σια συ­ζή­τη­ση στο κα­θα­ρό ποι­νι­κό πλαί­σιο, μετά την άσκη­ση κα­κουρ­γη­μα­τι­κών διώ­ξε­ων σε βάρος 5 συλ­λη­φθέ­ντων, στο πλαί­σιο εξι­χνί­α­σης δι­κο­γρα­φί­ας για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ου­σιών.

Το υλικό που συ­γκε­ντρώ­θη­κε από την Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΛ.ΑΣ. απο­τυ­πώ­νει μια έρευ­να με­γά­λης διάρ­κειας και πο­λυ­σύν­θε­της δομής, με χρο­νι­κό εύρος που το­πο­θε­τεί­ται του­λά­χι­στον από τον Απρί­λιο 2025 έως και τις 18.2.2026.

Το κρί­σι­μο στοι­χείο της συ­γκε­κρι­μέ­νης υπό­θε­σης είναι ότι ανα­δει­κνύ­ει δύο πα­ράλ­λη­λους άξο­νες. Ο πρώ­τος αφορά στην απο­τύ­πω­ση μιας ιε­ραρ­χι­κά δο­μη­μέ­νης επι­χει­ρη­σια­κής ομά­δας που, σύμ­φω­να με τα ευ­ρή­μα­τα, ει­δι­κεύ­τη­κε στην προ­μή­θεια, απο­θή­κευ­ση, συ­σκευα­σία, με­τα­φο­ρά και πε­ραι­τέ­ρω δια­κί­νη­ση κο­κα­ΐ­νης, αξιο­ποιώ­ντας κυ­ρί­ως ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για από τον Πει­ραιά προς τη Ρόδο και, σε πρό­σθε­τες δια­δρο­μές, προς Ρόδο και Κω.

Ο δεύ­τε­ρος αφορά ένα ξε­χω­ρι­στό σκέ­λος οι­κο­νο­μι­κών αδι­κη­μά­των, το οποίο προ­έ­κυ­ψε κατά τη διάρ­κεια της ίδιας ερευ­νη­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας και πε­ρι­λαμ­βά­νει το­κο­γλυ­φία, κα­κουρ­γη­μα­τι­κή απάτη, νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων και ενέρ­γειες όπως άρση τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του, με ανα­φο­ρές σε 2 αστυ­νο­μι­κούς και ιδιώ­τη.

Οι 28 εμπλε­κό­με­νοι στην υπό­θε­ση

Κα­τη­γο­ρού­με­νοι στην πρώτη φάση που θα απο­λο­γη­θούν την Κα­θα­ρή Δευ­τέ­ρα και την Τρίτη είναι οι συλ­λη­φθέ­ντες και συ­γκε­κρι­μέ­να ένας 39χρο­νος Αλ­βα­νός που φέ­ρε­ται ως αρ­χη­γός της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, ένας 45χρο­νος και ένας 36χρο­νος, ομο­ε­θνείς του, ένας 41χρο­νος επι­λο­χί­ας και ένας 33χρο­νος ημε­δα­πός.

Συ­γκα­τη­γού­με­νοί τους είναι μια 31χρονη ημε­δα­πή, μια 23χρονη Αλ­βα­νή κρα­τού­με­νες, μια 29χρονη ημε­δα­πή κι ένας 41χρο­νος Αλ­βα­νός.

Σε στά­διο προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης βρί­σκε­ται δι­κο­γρα­φία για απάτη, ξέ­πλυ­μα και το­κο­γλυ­φία με εμπλε­κό­με­νους έναν 37χρονο κι έναν 41χρονο αρ­χι­φύ­λα­κα και μια 37χρονη συγ­γε­νή του τε­λευ­ταί­ου.

Επι­πλέ­ον εμπλέ­κο­νται για κα­το­χή, χρήση και δο­σο­λη­ψί­ες με το κύ­κλω­μα 4 Αλ­βα­νοί ηλι­κί­ας 36, 32, 33 και 37 ετών, 9 ημε­δα­ποί/ές ηλι­κί­ας 57, 39, 38, 34, 29, 40, 28, 34 και 45 ετών, μια Ρω­σί­δα ηλι­κί­ας 50 ετών και δύο Πα­κι­στα­νοί ηλι­κί­ας 29 και 24 ετών.

Η ποι­νι­κή αξιο­λό­γη­ση από την Ει­σαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Ρόδου

Η Ει­σαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Ρόδου άσκη­σε κα­κουρ­γη­μα­τι­κές διώ­ξεις για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, συ­γκρό­τη­ση και έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, δια­κε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση πα­ρά­νο­μης δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών ου­σιών κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση στο πλαί­σιο εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης και κατ’ επάγ­γελ­μα, με προσ­δο­κώ­με­νο όφε­λος που υπερ­βαί­νει τα 75.000 ευρώ, καθώς και νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση.

Επι­πλέ­ον πα­ραγ­γέλ­θη­κε νέα έρευ­να εις βάρος των δύο αστυ­νο­μι­κών και της ιδιώ­τη για απάτη, το­κο­γλυ­φία και νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα.

Η κα­ταγ­γε­λία που οδή­γη­σε σε ευ­ρύ­τε­ρη χαρ­το­γρά­φη­ση

Μια ανώ­νυ­μη κα­ταγ­γε­λία έφθα­σε στους «Αδιά­φθο­ρους» στις 26.5.2025. Το πε­ριε­χό­με­νό της έθετε στο κέ­ντρο έναν εν ενερ­γεία αστυ­νο­μι­κό στη Ρόδο, με ανα­φο­ρά ότι δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στη δια­κί­νη­ση κο­κα­ΐ­νης με προ­μή­θεια μέσω πλοί­ου που κα­τα­φθά­νει στο νησί. Στο ίδιο κεί­με­νο κα­ταγ­γε­λί­ας γι­νό­ταν λόγος για νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων μέσω αγο­ράς ακι­νή­των και μέσω εται­ρεί­ας ενοι­κια­ζό­με­νων οχη­μά­των, με ανα­φο­ρά και σε δεύ­τε­ρο αστυ­νο­μι­κό ως συ­νι­διο­κτή­τη.

Από την έρευ­να, μια αρ­χι­κή πλη­ρο­φο­ρία για πι­θα­νή εμπλο­κή αστυ­νο­μι­κών στη δια­κί­νη­ση, τε­λι­κά λει­τουρ­γεί ως κα­τα­λύ­της για την ανά­δει­ξη ενός ευ­ρύ­τε­ρου μη­χα­νι­σμού, με δια­φο­ρε­τι­κούς πρω­τα­γω­νι­στές στο σκέ­λος των ναρ­κω­τι­κών, και με τους αστυ­νο­μι­κούς να με­τα­φέ­ρο­νται ως κε­ντρι­κά πρό­σω­πα σε άλλο σκέ­λος, εκεί­νο της το­κο­γλυ­φί­ας και της απά­της.

Οι δύο συλ­λή­ψεις του 2025 στο λι­μά­νι της Ρόδου

Η έρευ­να, πέρα από την κα­ταγ­γε­λία, ενι­σχύ­ε­ται από δύο συλ­λή­ψεις του 2025 που εμ­φα­νί­ζουν εντυ­πω­σια­κές ομοιό­τη­τες. Στις 13.5.2025, γυ­ναί­κα ημε­δα­πή, 31 ετών τότε, συ­νε­λή­φθη κατά την έξοδό της από το πλοίο «BLUE STAR II» στο λι­μά­νι της Ρόδου, έχο­ντας κο­κα­ΐ­νη συ­νο­λι­κού μει­κτού βά­ρους 2.240 γραμ­μα­ρί­ων. Στις 15.6.2025, γυ­ναί­κα 22 ετών τότε, συ­νε­λή­φθη επί­σης κατά την έξοδό της από το ίδιο πλοίο «BLUE STAR II», με κο­κα­ΐ­νη συ­νο­λι­κού μει­κτού βά­ρους 2.248 γραμ­μα­ρί­ων.

Η ομοιό­τη­τα δεν αφορά μόνο στο ίδιο πλοίο και στην ίδια δια­δρο­μή, αλλά και στην πο­σό­τη­τα, με δια­φο­ρά 8 γραμ­μα­ρί­ων. Απο­δί­δε­ται σε αυτές ο ρόλος των βα­σι­κών με­τα­φο­ρέ­ων που συ­νε­λή­φθη­σαν τον Μάιο και τον Ιού­νιο 2025, και ότι οι συλ­λή­ψεις τους λει­τούρ­γη­σαν ως κομ­βι­κό ση­μείο που προ­σω­ρι­νά φρέ­να­ρε την εξέ­λι­ξη του σχε­δί­ου με­τα­φο­ράς.

Στην καρ­διά της προ­α­να­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, βρί­σκε­ται η άρση απορ­ρή­του και η ανά­λυ­ση απα­ντή­σε­ων εται­ρειών κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας. Από αυτή την ανά­λυ­ση ανα­δεί­χθη­καν κοι­νές επα­φές με­τα­ξύ των τη­λε­φω­νι­κών συν­δέ­σε­ων των 2 συλ­λη­φθει­σών του 2025. Ως κοι­νές επα­φές κα­τα­γρά­φο­νται ο υπή­κο­ος Αλ­βα­νί­ας, 39 ετών, που ανα­δει­κνύ­ε­ται ως πρό­σω­πο κε­ντρι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, και μία ημε­δα­πή, 29 ετών, που επί­σης εμ­φα­νί­ζε­ται ως κρί­σι­μη επαφή.

Η έρευ­να δεν στη­ρί­χθη­κε μόνο στο τη­λε­φω­νι­κό σκέ­λος. Συν­δυά­στη­κε με φυ­σι­κή επι­τή­ρη­ση, κα­τα­γρα­φή δρα­στη­ριό­τη­τας, ελέγ­χους σε ηλε­κτρο­νι­κές βά­σεις και δια­σταύ­ρω­ση δε­δο­μέ­νων.

Η απο­τύ­πω­ση της δια­κί­νη­σης του­λά­χι­στον 7 κιλών κο­κα­ΐ­νης

Η δι­κο­γρα­φία απο­δί­δει στην ορ­γά­νω­ση δια­κί­νη­ση κο­κα­ΐ­νης συ­νο­λι­κού βά­ρους του­λά­χι­στον 7 κιλών, με εκτι­μώ­με­νη αξία πώ­λη­σης που υπερ­βαί­νει τα 700.000 ευρώ.

Πα­ράλ­λη­λα, κα­τα­γρά­φε­ται ότι υπήρ­ξε πρό­σθε­τη δια­κί­νη­ση μέσω συ­γκε­κρι­μέ­νων ακτο­πλοϊ­κών δια­δρο­μών από τον Πει­ραιά προς Ρόδο και Κω, χωρίς δυ­να­τό­τη­τα ακρι­βούς προσ­διο­ρι­σμού της πο­σό­τη­τας. Η αιτία που δί­νε­ται είναι λει­τουρ­γι­κή και αφορά στον τρόπο επι­κοι­νω­νί­ας. Οι συ­νο­μι­λί­ες γί­νο­νταν συχνά μέσω εφαρ­μο­γών κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης, όπως viber και signal, κάτι που, σύμ­φω­να με την απο­τύ­πω­ση της έρευ­νας, δυ­σχέ­ρα­νε την πλήρη εξα­κρί­βω­ση του αριθ­μού συ­ναλ­λα­γών και της συ­νο­λι­κής πο­σό­τη­τας που δια­κι­νή­θη­κε. Έτσι, εκτι­μά­ται ότι το πραγ­μα­τι­κό μέ­γε­θος μπο­ρεί να είναι με­γα­λύ­τε­ρο από εκεί­νο που εξα­κρι­βώ­θη­κε, ιδίως επει­δή οι συλ­λή­ψεις των βα­σι­κών με­τα­φο­ρέ­ων ανά­γκα­σαν την ομάδα να ανα­προ­σαρ­μό­σει επι­χει­ρη­σια­κά τον σχε­δια­σμό της, άρα και τον τρόπο επι­κοι­νω­νί­ας και με­τα­φο­ράς.

Τα συν­θη­μα­τι­κά, η κω­δι­κο­ποι­η­μέ­νη γλώσ­σα και ο πε­ριο­ρι­σμός  των ευ­θειών ανα­φο­ρών

Οι «Αδιά­φθο­ροι» ανα­δει­κνύ­ουν ως κε­ντρι­κό ερ­γα­λείο την κω­δι­κο­ποι­η­μέ­νη επι­κοι­νω­νία. Οι εμπλε­κό­με­νοι ήταν ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και σπά­νια ανέ­φε­ραν ευ­θέ­ως το είδος της ου­σί­ας, απέ­φευ­γαν να μι­λούν κα­θα­ρά για πο­σό­τη­τες και χρή­μα­τα, και χρη­σι­μο­ποιού­σαν συν­θη­μα­τι­κά τόσο με­τα­ξύ τους όσο και με πε­λά­τες χρή­στες.

Η απο­κω­δι­κο­ποί­η­ση είναι εκτε­νής και δεί­χνει προ­σπά­θεια να στη­θεί ένα εσω­τε­ρι­κό λε­ξι­λό­γιο που να κα­λύ­πτει είδη, πο­σό­τη­τες, τρό­πους αγο­ρα­πω­λη­σί­ας και ακόμη και ερω­τή­σεις για πο­σό­τη­τα με ανα­γραμ­μα­τι­σμούς. Ανα­φέ­ρο­νται, με­τα­ξύ άλλων, «Λου­λού­δια» και «Αρ­βι­λά­κια χακί» ως κάν­να­βη, «Ψά­ρε­μα» ως νέα προ­μή­θεια, «Ψωμί» και «Ψωμιά» ως κιλό και κιλά κο­κα­ΐ­νης, «Μπλε» ως φι­ξά­κια κο­κα­ΐ­νης σε μπλε σε­λο­φάν, «Άσσος» ως 1 γραμ­μά­ριο κο­κα­ΐ­νης, «Λίτρο» και «μισό λίτρο» ως 1 γραμ­μά­ριο και 0,5 γραμ­μά­ριο, «ΣΑΠΟ» ως ανα­γραμ­μα­τι­σμός της λέξης «πόσα», ενώ ανα­φέ­ρο­νται και όροι όπως «κου­βάς», «πλα­στι­κό», «Νερό», «Αφρός» και «Χρώμα μήλο» σε πε­ρι­βάλ­λον ανα­φο­ράς στην κο­κα­ΐ­νη.

Οι επα­φές με αστυ­νο­μι­κό, οι ανα­φο­ρές σε ακί­νη­το και η έν­δει­ξη μη τυ­πι­κής σχέ­σης χρή­σης χώρων

Υπάρ­χουν κα­τα­γε­γραμ­μέ­νες επα­φές ανά­με­σα στον 39χρονο υπή­κοο Αλ­βα­νί­ας και τον 37χρονο αστυ­νο­μι­κό, με τη­λε­φω­νι­κές επι­κοι­νω­νί­ες στις 14 και 15.7.2025 και στις 14.8.2025. Πε­ρι­γρά­φε­ται ότι ο 39χρο­νος ζη­τού­σε συ­νά­ντη­ση δια ζώσης προ­κει­μέ­νου να πα­ρα­δώ­σει χρη­μα­τι­κά ποσά. Σε μία επι­κοι­νω­νία κα­τα­γρά­φε­ται η φράση «λεφτά για το σπίτι», η οποία ερ­μη­νεύ­ε­ται, σύμ­φω­να με την απο­τί­μη­ση των «Αδιά­φθρο­ρων», ως πα­ρά­δο­ση ποσού για ακί­νη­το που είχε πα­ρα­χω­ρη­θεί, χωρίς να έχει εξα­κρι­βω­θεί ποια οικία αφορά.

Επι­πλέ­ον, ανα­φέ­ρε­ται πε­ρι­στα­τι­κό της 13.10.2025, όπου σε επι­κοι­νω­νία του αστυ­νο­μι­κού με υπάλ­λη­λο σχε­τι­κά με ακί­νη­το που δια­χει­ρί­ζε­ται, κα­τα­γρά­φε­ται ανα­φο­ρά σε «301» ως έν­δει­ξη δια­με­ρί­σμα­τος, καθώς και πα­ρου­σία του 39χρο­νου στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ακί­νη­το. Αυτές οι ανα­φο­ρές εντάσ­σο­νται στο σκέ­λος που πε­ρι­γρά­φει τις δια­συν­δέ­σεις με ακί­νη­τα και την πι­θα­νή χρήση χώρων, με την έρευ­να να αξιο­λο­γεί εν­δεί­ξεις μη τυ­πι­κής σχέ­σης χρή­σης και πα­ρου­σί­ας.

Το σκέ­λος περί πα­ρο­χής πλη­ρο­φο­ριών

Ιδιαί­τε­ρη βα­ρύ­τη­τα απο­κτά, σύμ­φω­να με το υλικό των «Αδιά­φθρο­ρων», συ­νο­μι­λία της 7.10.2025 με­τα­ξύ του 39χρο­νου και της 22χρο­νης γυ­ναί­κας που είχε ήδη συλ­λη­φθεί και κρα­τεί­το σε σω­φρο­νι­στι­κό κα­τά­στη­μα. Εκεί απο­δί­δε­ται ότι ο 39χρο­νος πε­ρι­γρά­φει πως οι διω­κτι­κές αρχές είχαν πλη­ρο­φο­ρη­θεί τη με­τα­φο­ρά πριν από την απο­βί­βα­ση, είχαν ακρι­βή πε­ρι­γρα­φή της και γνώ­ρι­ζαν στοι­χεία που έφθα­ναν ακόμη και σε λε­πτο­μέ­ρειες ρου­χι­σμού. Στην ίδια συ­νο­μι­λία κα­τα­γρά­φε­ται ότι ο 39χρο­νος ισχυ­ρί­ζε­ται πως την πλη­ρο­φο­ρία την έμαθε «απ’ αλλού απ’ έξω» και κάνει μνεία σε «ενοι­κια­ζό­με­να». Κατά την απο­τί­μη­ση των «Αδιά­φθρο­ρων», η λέξη αυτή συν­δέ­ε­ται με την ανα­φο­ρά της αρ­χι­κής κα­ταγ­γε­λί­ας στην εται­ρεία ενοι­κια­ζό­με­νων οχη­μά­των και άρα με τον αστυ­νο­μι­κό κύκλο που εξε­τά­στη­κε.

Το σκέ­λος αυτό λει­τουρ­γεί ως γέ­φυ­ρα ανά­με­σα σε δύο επί­πε­δα της δι­κο­γρα­φί­ας. Από τη μία, την ει­κό­να της επι­χει­ρη­σια­κής ορ­γά­νω­σης που χρη­σι­μο­ποιεί πλοία, με­τα­φο­ρείς και συν­θη­μα­τι­κά. Από την άλλη, το πεδίο των επα­φών με πρό­σω­πα που εμ­φα­νί­ζο­νται να σχε­τί­ζο­νται με ακί­νη­τα και με οι­κο­νο­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, όπου η έρευ­να ανα­ζη­τά εξη­γή­σεις για το πώς κυ­κλο­φο­ρούν χρή­μα­τα, πώς κα­λύ­πτο­νται δια­δρο­μές και πώς πι­θα­νόν ενι­σχύ­ε­ται η αυ­το­προ­στα­σία.

Το δεύ­τε­ρο σκέ­λος και η δια­δρο­μή της το­κο­γλυ­φί­ας και της απά­της

Πα­ράλ­λη­λα με το βα­σι­κό σκέ­λος της δια­κί­νη­σης, το υλικό πε­ρι­λαμ­βά­νει δεύ­τε­ρο σκέ­λος που αφορά το­κο­γλυ­φία, κα­κουρ­γη­μα­τι­κή απάτη, άρση τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του και νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων.

Στις 9.7.2025 εξε­τά­στη­κε ενόρ­κως υπή­κο­ος Αλ­βα­νί­ας, 43 ετών, ο οποί­ος κα­τήγ­γει­λε 2 αστυ­νο­μι­κούς της Ρόδου, 37 και 41 ετών, για το­κο­γλυ­φία. Σύμ­φω­να με όσα απο­δί­δο­νται στην κα­τά­θε­σή του, λόγω επαγ­γελ­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας ως ερ­γο­λά­βος και λόγω ανα­γκών ρευ­στό­τη­τας, τους πα­ρέ­δι­δε επι­τα­γές για εξαρ­γύ­ρω­ση και ελάμ­βα­νε με­τρη­τά, με πα­ρα­κρά­τη­ση 25% ως τόκο. Επι­πλέ­ον, ανα­φέ­ρε­ται και δα­νει­σμός με επι­τό­κιο 50% τον μήνα.

Το υλικό πε­ρι­γρά­φει ότι τον Μάρ­τιο ή Απρί­λιο 2022 ο κα­ταγ­γέλ­λων όφει­λε συ­νο­λι­κά 36.000 ευρώ, από τα οποία 20.000 ευρώ ήταν κε­φά­λαιο και 16.000 ευρώ το­κο­γλυ­φι­κό όφε­λος. Καθώς δεν μπο­ρού­σε να απο­πλη­ρώ­σει, απο­δί­δε­ται ότι προ­χώ­ρη­σε σε «πα­ρα­χώ­ρη­ση» 9 δια­με­ρι­σμά­των σε πο­λυ­κα­τοι­κία στη Ρόδο. Τα δια­με­ρί­σμα­τα, σύμ­φω­να με το ίδιο υλικό, είχαν ανα­και­νι­στεί με δα­πά­νη 124.000 ευρώ και εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νταν μέσω ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού 10ετούς διάρ­κειας.

Στο ίδιο σκέ­λος κα­τα­γρά­φε­ται ότι στις 1.5.2022 υπο­γρά­φη­κε συμ­φω­νη­τι­κό μί­σθω­σης 3 δια­με­ρι­σμά­των στο ίδιο συ­γκρό­τη­μα για πε­ρί­ο­δο 1.6.2022 έως 30.4.2032, με συ­νο­λι­κό μί­σθω­μα 1.700 ευρώ μη­νιαί­ως, με συμ­βαλ­λό­με­νο πρό­σω­πο ημε­δα­πή, 37 ετών. Το στοι­χείο αυτό πα­ρου­σιά­ζε­ται ως επι­βε­βαί­ω­ση της με­τα­βί­βα­σης δια­χεί­ρι­σης, όπως πε­ρι­γρά­φε­ται στην κα­ταγ­γε­λία και στην ερευ­νη­τι­κή απο­τύ­πω­ση.

Εδώ, το υλικό των «Αδιά­φθρο­ρων» δίνει και πρό­σθε­τη διά­στα­ση, καθώς γί­νε­ται λόγος για τε­χνη­τό χρέος που δη­μιουρ­γή­θη­κε μέσω των όρων ρευ­στο­ποί­η­σης επι­τα­γών, και για αξιο­ποί­η­ση πί­ε­σης ώστε να εκ­χω­ρη­θεί η δια­χεί­ρι­ση των δια­με­ρι­σμά­των, με ανα­φο­ρά ότι υπήρ­ξε υπό­σχε­ση επι­στρο­φής 88.000 ευρώ, που δεν υλο­ποι­ή­θη­κε. Πα­ράλ­λη­λα, ανα­φέ­ρε­ται και δεύ­τε­ρη πράξη το­κο­γλυ­φί­ας από τον έναν αστυ­νο­μι­κό σε βάρος ιδιώ­τη από τη Ρόδο, με δα­νει­σμό 50.000 ευρώ και απαί­τη­ση επι­στρο­φής 60.000 ευρώ.

Άρση τρα­πε­ζι­κού  απορ­ρή­του, δυ­σα­νά­λο­γες κι­νή­σεις, με­τρη­τά και τεκ­μή­ρια νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων

Στο πλαί­σιο της έρευ­νας για το δεύ­τε­ρο σκέ­λος, πε­ρι­γρά­φε­ται άρση τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του για την πε­ρί­ο­δο 1.1.2023 έως 30.7.2025, με ανά­λυ­ση πι­στώ­σε­ων σε με­τρη­τά και κι­νή­σε­ων που εμ­φα­νί­ζο­νται ως δυ­σα­νά­λο­γες σε σχέση με δη­λω­θέ­ντα ει­σο­δή­μα­τα. Ανα­φέ­ρε­ται ότι η άρση δεν πε­ριο­ρί­στη­κε μόνο στα πρό­σω­πα των 2 αστυ­νο­μι­κών, αλλά επε­κτά­θη­κε και στη σύ­ζυ­γο του ενός, καθώς και σε εται­ρεία όπου εμ­φα­νί­ζο­νται ως ομόρ­ρυθ­μα μέλη με πο­σο­στό 50% έκα­στος και ως δια­χει­ρι­στές.

Οι «Αδιά­φθο­ροι» αξιο­λό­γη­σαν και κα­τα­γε­γραμ­μέ­νες συ­νο­μι­λί­ες, κα­τα­λή­γο­ντας ότι υπάρ­χει πλαί­σιο δα­νει­σμών με επι­στρο­φή με­γα­λύ­τε­ρου ποσού, με ανα­φο­ρές σε ποσά 20, 50 και 60, σε πε­ρι­βάλ­λον που αξιο­λο­γεί­ται ως το­κο­γλυ­φι­κό. Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά γί­νε­ται σε επι­κοι­νω­νία της 14.1.2026 με­τα­ξύ άλλου αστυ­νο­μι­κού, 40 ετών, και του αστυ­νο­μι­κού, 37 ετών, με θέμα με­τα­φο­ρά 1.500 ευρώ μέσω REVOLUT και από­δο­ση 1.350 ευρώ σε με­τρη­τά, με 150 ευρώ ως προ­μή­θεια, προ­κει­μέ­νου το ποσό να μην εμ­φα­νι­στεί ως ει­σό­δη­μα.

Από άρ­σεις τρα­πε­ζι­κού και τη­λε­φω­νι­κού απορ­ρή­του προ­έ­κυ­ψε δια­χεί­ρι­ση σε με­τρη­τά του­λά­χι­στον 369.922 ευρώ.

Η επι­χεί­ρη­ση της 18.2.2026 σε Αθήνα και Ρόδο και οι κα­τα­σχέ­σεις που κα­τα­γρά­φη­καν

Στις πρω­ι­νές ώρες της 18.2.2026 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συ­ντο­νι­σμέ­νη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Αθήνα και στη Ρόδο για ανα­ζή­τη­ση, εντο­πι­σμό και σύλ­λη­ψη μελών της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης. Στο πλαί­σιο ερευ­νών που διε­νερ­γή­θη­καν, σω­μα­τι­κών, κατ’ οίκον, σε οχή­μα­τα και σε άλ­λους χώ­ρους, κα­τα­σχέ­θη­καν με­τα­ξύ άλλων:

Κα­τα­γρά­φη­κε συ­νο­λι­κό χρη­μα­τι­κό ποσό 327.395 ευρώ. Κα­τα­σχέ­θη­κε πο­σό­τη­τα ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης 1.608,34 γραμ­μα­ρί­ων και πο­σό­τη­τα κο­κα­ΐ­νης 27,23 γραμ­μα­ρί­ων. Εντο­πί­στη­καν 4 ζυ­γα­ριές ακρι­βεί­ας, κι­νη­τά τη­λέ­φω­να και ατζέ­ντες με χει­ρό­γρα­φες ση­μειώ­σεις. Τα ευ­ρή­μα­τα αυτά πε­ρι­γρά­φο­νται ως υπο­στη­ρι­κτι­κά της ει­κό­νας ορ­γα­νω­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας, καθώς συν­δέ­ο­νται με δια­χεί­ρι­ση χρη­μά­των, απο­θή­κευ­ση ου­σιών, δο­σο­λο­γί­ες και επι­κοι­νω­νί­ες.

Σε έφοδο στην κα­το­χή των 2 αστυ­νο­μι­κών βρέ­θη­καν και κα­τα­σχέ­θη­καν 130.000 ευρώ και 90.000 ευρώ, σύ­νο­λο 220.000 ευρώ σε με­τρη­τά, στοι­χείο που εντάσ­σε­ται στο οι­κο­νο­μι­κό σκέ­λος και στη διε­ρεύ­νη­ση νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων.

Η κύρια ανά­κρι­ση και η διεύ­ρυν­ση προς νέους κύ­κλους προ­σώ­πων

Η κύρια ανά­κρι­ση για τους 5 συλ­λη­φθέ­ντες έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για την Κα­θα­ρή Δευ­τέ­ρα και την Τρίτη.

Πα­ράλ­λη­λα, η υπό­θε­ση εμ­φα­νί­ζε­ται να συ­νε­χί­ζει να απλώ­νε­ται. Από τη μία, επει­δή υπάρ­χουν συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νοι της ίδιας ορ­γά­νω­σης, συ­νο­λι­κά 23 επι­πλέ­ον πρό­σω­πα πέρα από τους 5 συλ­λη­φθέ­ντες. Από την άλλη, επει­δή υπάρ­χει με­γά­λος αριθ­μός εμπλε­κο­μέ­νων για κα­το­χή και χρήση, χωρίς σύλ­λη­ψη λόγω μη αυ­τό­φω­ρου. Και από την τρίτη πλευ­ρά, επει­δή το δεύ­τε­ρο σκέ­λος, με το­κο­γλυ­φία, απάτη, νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων και τρα­πε­ζι­κές άρ­σεις, ανοί­γει μια ξε­χω­ρι­στή δια­δρο­μή, η οποία δεν εξαρ­τά­ται από το αν τε­λι­κώς υπήρ­ξε συμ­με­το­χή των αστυ­νο­μι­κών στη δια­κί­νη­ση, αφού, όπως ανα­φέ­ρε­ται, η έρευ­να δεν δια­πί­στω­σε τέ­τοια εμπλο­κή, αλλά εντό­πι­σε δια­φο­ρε­τι­κού τύπου αξιό­ποι­νες πρά­ξεις.

Την υπό­θε­ση χει­ρί­ζο­νται οι δι­κη­γό­ροι κ.κ. Στέ­λιος Αλε­ξαν­δρής, Αχιλ­λέ­ας Δα­σκα­λά­κης, Άκης Δη­μη­τριά­δης και Δήμος Μου­τά­φης.