Πάνω από μισό δις “άρπαξε” παγκόσμια παρατράπεζα από εφοπλιστή και άλλους Έλληνες επιχειρηματίες

Πέντε συλ­λή­ψεις, δύο διεθνή εντάλ­ματα σύλ­λη­ψης, συνο­λικά 25 κατη­γο­ρού­με­νοι, του­λά­χι­στον 80 θύματα – μεταξύ των οποίων πασί­γνω­στος Έλληνας εφο­πλι­στής και άλλοι γνωστοί επι­χει­ρη­μα­τίες – ,  80 offshore σε 16 χώρες: Είναι οι αριθμοί που συγκρο­τούν την – κατά την αστυ­νο­μία – μεγα­λύ­τερη απάτη όλων των εποχών στη χώρα μας που προ­σεγ­γί­ζει το μισό δισ. ευρώ, μέσω της λει­τουρ­γίας πυρα­μί­δας ή παρα­τρά­πε­ζας.

Ήδη, η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρησε σε πέντε συλ­λή­ψεις για τη μεγάλη χρη­μα­τι­στη­ριακή απάτη, ενώ εκδό­θη­καν επι­πλέον δύο διεθνή εντάλ­ματα σε βάρος μιας δικη­γό­ρου στην Κύπρο και ενός υπαλ­λή­λου σε χρη­μα­τι­στη­ριακή εται­ρεία με έδρα τη Μ. Βρε­τα­νία. Οι συλ­λη­φθέ­ντες κατη­γο­ρού­νται για συγκρό­τηση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, κακουρ­γη­μα­τική απάτη και “ξέπλυμα” χρή­μα­τος και οδη­γού­νται στον εισαγ­γε­λέα για να επι­κυ­ρώ­σει τις τυχόν κατη­γο­ρίες και να αρχίσει η κύρια ανά­κριση για την υπόθεση. Μάλιστα, έγιναν επεμ­βά­σεις και ελέγ­χθη­καν πέντε σπίτια, ενώ κατα­σχέ­θη­καν ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές και έγγραφα. Η Ασφά­λεια Αττικής, έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τις εισαγ­γε­λι­κές Αρχές, εξα­πέ­λυσε “γιγα­ντιαία” επι­χεί­ρηση σε Αθήνα και Πελο­πόν­νησο, συλ­λαμ­βά­νο­ντας έναν 48χρονο σύμ­βουλο επεν­δύ­σεων,  τον εθι­μο­τυ­πικά πρόξενο της Ουκρα­νίας στην Κρήτη, τις συζύ­γους των συγκε­κρι­μέ­νων προ­σώ­πων, αλλά και τη γραμ­μα­τέα του 47χρονου.

Πώς λει­τουρ­γούσε

Η πρω­το­φα­νής σε εύρος απάτη καταγ­γέλ­θηκε το περα­σμένο καλο­καίρι και μάλιστα, αυτό φέρεται να έγινε από έναν από τα κεντρικά πρόσωπα και ήδη συλ­λη­φθέ­ντα, τον  Γ.Λ. από την Κρήτη που τυγ­χά­νει επί­τι­μος πρό­ξε­νος της Ουκρα­νίας στην Κρήτη. Αν και ήταν ο μόνος μέτοχος των funds με δικαί­ωμα ψήφου, προ­έ­βαλε τον ισχυ­ρι­σμό ότι εξα­πα­τή­θηκε από τον άλλοτε συνέ­ταιρό του και εμφα­νί­ζε­ται να κινεί την ποινική διε­ρεύ­νηση της υπό­θε­σης. Μάλιστα, είναι αυτός που τον Αύγου­στο κατήγ­γειλε την υπόθεση στην αστυ­νο­μία.

Η έρευνα εστιά­στηκε στην παρα­πλα­νη­τική χρήση τριών “επεν­δυ­τι­κών” κεφα­λαίων (Richcroft Investments Ltd., Simetra Global Assets Ltd. και ένα ακόμη για απο­κλει­στική χρήση από επι­χει­ρη­μα­τία)  υψηλής – υπο­τί­θε­ται – από­δο­σης, αλλά και στη δημιουρ­γία περίπου 80 offshore εται­ρειών σε περίπου 16 χώρες – κυρίως στην Κύπρο – απ’ όπου γινόταν δια­κί­νηση των ποσών. Οι πρω­τα­γω­νι­στές της απάτης κατη­γο­ρού­νται ότι έστησαν μία εταιρεία-“κλώνο” της πραγ­μα­τι­κής βρε­τα­νι­κής εται­ρείας Ikon Finance Ltd., για να πραγ­μα­το­ποιεί παρά­νο­μες συναλ­λα­γές εξα­πα­τώ­ντας τους συναλ­λασ­σό­με­νους.

Την επέν­δυση των κεφα­λαίων σε συναλ­λα­γές επί νομι­σμά­των (Forex) είχε ανα­λά­βει ο “χρη­μα­τι­στής” και εκ των συλ­λη­φθέ­ντων, Γ.Δ., μέσω της offshore εται­ρείας G STAR FX με έδρα την Belize. Το 2010, είχε απα­σχο­λή­σει τις Αρχές, καθώς πραγ­μα­το­ποιούσε χρη­μα­τι­στη­ρια­κές πράξεις χωρίς άδεια από την Ελλη­νική Επι­τροπή Κεφα­λαια­γο­ράς, αλλά το 2013 απαλ­λά­χθηκε για το τοξικό σκέλος από το Εφετείο Αθηνών. Εμφα­νι­ζό­ταν ως  “γκουρού” των οικο­νο­μι­κών και  φέρεται να εξα­σφά­λιζε υψηλές απο­δό­σεις από σύν­θε­τες επεν­δύ­σεις σε ξένα χρη­μα­τι­στή­ρια, παί­ζο­ντας κυρίως με τις συναλ­λαγ­μα­τι­κές ισο­τι­μίες.

Το διά­στημα από το 2013 μέχρι τα μέσα του 2015, τοπο­θέ­τη­σαν τα χρήματά τους στις δύο εται­ρείες σχεδόν 80 φυσικά και νομικά πρόσωπα από Ελλάδα και Ουκρα­νία, ενώ σε ένα από τα funds συμ­με­τείχε και Έλληνας εφο­πλι­στής. To πρώτο διά­στημα, όλα έδει­χναν να κυλούν ομαλά, καθώς οι επεν­δυ­τές λάμ­βα­ναν, σε μηναία βάση, ανα­φο­ρές από συνερ­γα­ζό­μενη εται­ρεία με έδρα την Αγγλία (IKON Finance) για τα κέρδη και τις (δήθεν) υψηλές απο­δό­σεις των κεφα­λαίων τους. Τον Μάιο του 2015, ωστόσο, η “πυρα­μίδα” έσκασε: Η ίδια η εται­ρεία ενη­μέ­ρωσε για πλήρη αδυ­να­μία να αντα­πο­κρι­θεί στις αιτή­σεις για πλη­ρω­μές μερι­σμά­των, ενώ η G STAR FX, μέσω της οποίας υπο­τί­θε­ται ότι γίνο­νταν οι αγο­ρα­πω­λη­σίες συναλ­λάγ­μα­τος, ανα­κοί­νωσε ότι “δεν δια­τη­ρεί χρήματα σε κανένα τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό”. Αντηλ­λά­γη­σαν μηνύ­σεις, ενώ στην έρευνα ενε­πλά­κη­σαν διω­κτι­κές αρχές από τη Μ. Βρε­τα­νία και την Ουκρα­νία. Φέρο­νται, μάλιστα, να εντο­πί­στη­καν στα γραφεία του Έλληνα χρη­μα­τι­στή Γ.Δ. αρχεία για συμ­βό­λαια θανάτου, κινή­σεις εκα­τομ­μυ­ρίων προς “αόρα­τους” λογα­ρια­σμούς και ύποπτες συναλ­λα­γές με διε­θνούς φήμης ελεγ­κτι­κές εται­ρείες.

capital.gr