Φάκελοι-φωτιά στα χέρια του ΣΔΟΕ-“Ξεσκονίζουν” μεγάλα ξενοδοχεία σε Ρόδο και Κω

Στο μικρο­σκό­πιο του Σώματος Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος έχουν μπει υπο­θέ­σεις παρά­νο­μων επι­δο­τή­σεων που δόθηκαν σε επι­χει­ρή­σεις από εθνικά και κοι­νο­τικά κον­δύ­λια, υπο­θέ­σεις δια­φθο­ράς και απάτης που συν­δέ­ο­νται με ξέπλυμα χρή­μα­τος, δωρο­δο­κίας, δια­κί­νηση όπλων και ναρ­κω­τι­κών αλλά και δια­χει­ρι­στι­κοί έλεγχοι σε αθλη­τικά σωμα­τεία και δημό­σιους λει­τουρ­γούς όπου έχει στηθεί «χορός» εκα­τομ­μυ­ρίων.

Σύμφωνα με την «Ημε­ρη­σία», οι 200 ελεγ­κτές που έχουν απο­μεί­νει στο Σώμα, μετά την μετα­κί­νηση 500 υπαλ­λή­λων στη Γενική Γραμ­μα­τεία Δημο­σίων Εσόδων, ανα­λαμ­βά­νουν δράση «ανοί­γο­ντας» φακέ­λους για 5.000 υπο­θέ­σεις που υπάρ­χουν στα συρ­τά­ρια της υπη­ρε­σίας.

Έμφαση δίνεται και σε υπο­θέ­σεις πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σίας που μέχρι σήμερα είχαν μείνει στο περι­θώ­ριο των δρα­στη­ριο­τή­των του ΣΔΟΕ ενώ για πρώτη φορά η υπη­ρε­σία θα μπορεί να διε­νερ­γεί αγο­ρα­νο­μι­κούς ελέγ­χους μέσω των οποίων οι ελεγ­κτές θα ερευ­νούν κι άλλες παρα­βά­σεις φορο­λο­γι­κού και τελω­νεια­κού ενδια­φέ­ρο­ντος.

Η νέα δράση των ελεγ­κτών του ΣΔΟΕ επι­κε­ντρώ­νε­ται σε επτά «μέτωπα»:

1. Επι­δο­τή­σεις και επι­χο­ρη­γή­σεις από εθνικά και κοι­νο­τικά κον­δύ­λια. Μετά από εισαγ­γε­λική εντολή οι ελεγ­κτές του ΣΔΟΕ πραγ­μα­το­ποιούν έρευνες για τις επι­δο­τή­σεις εται­ριών από το Πρό­γραμμα Δημο­σίων Επεν­δύ­σεων, το ΕΣΠΑ και κοι­νο­τι­κές επι­δο­τή­σεις που δόθηκαν σε επι­χει­ρή­σεις προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί αν τα ποσά δια­τέ­θη­καν σε ανα­πτυ­ξια­κούς σκοπούς ή για ίδια χρήση του ιδιο­κτήτη ή ακόμα και για την κάλυψη μισθο­λο­γι­κών αναγκών των εται­ρειών.

Αντι­κεί­μενο έρευνας απο­τε­λεί η διάρ­κεια ζωής των εται­ρειών, οι λόγοι τυχόν διά­λυ­σης, η διάθεση των χρη­μά­των μέσω υπε­ρά­κτιων εται­ρειών, καθώς ακόμα και το αν οι εται­ρείες είχαν συστα­θεί μόνο και μόνο για την είσπραξη επι­δο­τή­σεων. Στο στό­χα­στρο των ελεγ­κτών βρί­σκο­νται και υπο­θέ­σεις δωρο­δο­κίας με την εμπλοκή υπαλ­λή­λων που ενέ­κρι­ναν χρη­μα­το­δο­τή­σεις εται­ρειών από ευρω­παϊκά κον­δύ­λια.

Ήδη έχουν ξεκι­νή­σει έλεγχοι σε μεγάλες ξενο­δο­χεια­κές επι­χει­ρή­σεις σε Ρόδο και Κω όπου «ξεσκο­νί­ζο­νται» τα βιβλία και στοι­χεία των επι­χει­ρή­σεων και ανα­ζη­τού­νται απάτες με εικο­νικά τιμο­λό­για και υπερ­τι­μο­λο­γή­σεις.

2. Ξέπλυμα χρή­μα­τος. Οι έρευνες γίνο­νται σε πολλά επίπεδα. Ξεκι­νούν από το άνοιγμα τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών των υπόπτων. Συνε­χί­ζο­νται με δια­σταυ­ρώ­σεις των στοι­χείων των τρα­πε­ζι­κών κατα­θέ­σεων και κινή­σεων λογα­ρια­σμών με τις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν αδήλωτα εισο­δή­ματα και περιου­σιακά στοι­χεία και επε­κτεί­νο­νται στην έρευνα για ποι­νι­κές παρα­βά­σεις όπως δωρο­δο­κία, απιστία κλπ. Οι έρευνες στις υπο­θέ­σεις αυτές γίνο­νται κυρίως με τη μέθοδο των «έμμεσων τεχνι­κών ελέγχου» ενώ αξιο­ποιεί­ται το έργο των οικο­νο­μι­κών εισαγ­γε­λέων αλλά και οι πλη­ρο­φο­ρίες που υπάρ­χουν από καταγ­γε­λίες όπως π.χ. για αδι­καιο­λό­γητο πλου­τι­σμό.

3. Δια­φθορά. Εντεί­νο­νται οι έλεγχοι σε δημο­σί­ους λει­τουρ­γούς, στελέχη της Τοπικής Αυτο­διοί­κη­σης,για­τρούς του ΕΣΥ. Ηδη έχουν απο­κα­λυ­φθεί δεκάδες περι­πτώ­σεις δημο­σίων λει­τουρ­γών με αδι­καιο­λό­γη­τες κατα­θέ­σεις σε τρά­πε­ζες της Ελλάδας και του εξω­τε­ρι­κού που εμπλέ­κο­νται σε υπο­θέ­σεις δωρο­δο­κίας.

4. Δια­χει­ρι­στι­κοί έλεγχοι σε αθλη­τικά σωμα­τεία, ΕΠΟ, ΕΟΚ. Ηδη το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στα γραφεία τις ΕΠΟ και ξεκί­νησε οικο­νο­μικό και δια­χει­ρι­στικό έλεγχο στα βιβλία της Ομο­σπον­δίας για την τελευ­ταία δεκα­ε­τία. Οι έλεγχοι γίνο­νται κατόπιν εισαγ­γε­λι­κής παραγ­γε­λίας και επι­κε­ντρώ­νο­νται σε επι­δο­τή­σεις για την πραγ­μα­το­ποί­ηση αθλη­τι­κών οργα­νώ­σεων, έμμεσες ενι­σχύ­σεις, σε χορη­γούς και δια­φη­μί­σεις όπου όπως λένε στελέχη του ΣΔΟΕ έχει στηθεί «χορός» εκα­τομ­μυ­ρίων.

5. Δικαιώ­ματα Πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σίας. Στο επί­κε­ντρο των ελέγχων βρί­σκε­ται η Ελλη­νική Εται­ρεία Προ­στα­σίας της Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σίας ΑΕΠΙ. Έχουν εντο­πι­στεί 70 εκατ. ευρώ που είναι αδιά­θετα. Πρό­κει­ται για ποσά τα οποία έχει εισπρά­ξει η ΑΕΠΙ δεν τα έχει απο­δώ­σει στους καλ­λι­τέ­χνες. Η ΑΕΠΙ εισπράτ­τει ποσοστά από τη δημόσια εκτέ­λεση μου­σι­κών έργων όχι μόνο από τις συναυ­λίες (οι διορ­γα­νω­τές είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να πλη­ρώ­σουν προ­κα­τα­βο­λικά), αλλά και από μαγαζιά κάθε είδους, είτε παίζουν μουσική ηχο­γρα­φη­μένη είτε ζωντανή, από μου­σι­κές σκηνές έως καφε­νεία, μπαρ, τυρο­πι­τά­δικα, κομ­μω­τή­ρια, σούπερ μάρκετ, κ.λ.π. Ο μηχα­νι­σμός της εται­ρείας εισπράτ­τει χρήματα από 11.000 χιλιά­δες σημεία σε όλη την ελλη­νική επι­κρά­τεια. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα επι­κε­ντρω­θούν στα ποσά και στα πρό­στιμα που έχει επι­βάλ­λει η ΑΕΠΙ και τα ποσοστά δικαιω­μά­των που απο­δί­δο­νται στους καλ­λι­τέ­χνες.

6. Δια­κί­νηση όπλων και ναρ­κω­τι­κών. Η ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ μετράει στο ενερ­γη­τικό της μεγάλες επι­τυ­χίες και δια­θέ­τει τον καλύ­τερο «ελεγκτή» του Σώματος ο οποίος είναι μάλιστα κορυ­φαίος και σε ευρω­παϊκό επίπεδο. Πρό­κει­ται για τον «Diablo» το λυκό­σκυλο του ΣΔΟΕ που κάθε εβδο­μάδα έχει του­λά­χι­στον μια επι­τυ­χία στην απο­κά­λυψη υπο­θέ­σεων ναρ­κω­τι­κών και όπλων.

7. Αγο­ρα­νο­μι­κοί έλεγχοι. Στις νέες αρμο­διό­τη­τες του ΣΔΟΕ περι­λαμ­βά­νο­νται και οι έλεγχοι εφαρ­μο­γής των αγο­ρα­νο­μι­κών δια­τά­ξεων. Σύμφωνα με ανώτερα στελέχη της υπη­ρε­σίας οι έλεγχοι αυτοί ανοί­γουν μια «πόρτα» στους ελεγ­κτές για να προ­χω­ρή­σουν στην έρευνα φορο­λο­γι­κών και τελω­νεια­κών παρα­βά­σεων.

Πηγή: Ημε­ρη­σία