Με αχυρανθρώπους, υπεκμισθώσεις και λογαριασμούς στο εξωτερικό λειτουργούσε στη Ρόδο το κύκλωμα που άφηνε χρέη εκατομμυρίων στο Δημόσιο

• Από τη Ρόδο συνε­λή­φθη­σαν 16 άτομα, 11 άνδρες και 5 γυναί­κες, ενώ άλλοι 6 κατη­γο­ρού­με­νοι από το νησί, 3 άνδρες και 3 γυναί­κες, δεν έχουν συλ­λη­φθεί. Τα έσοδα των κατα­στη­μά­των κατέ­λη­γαν σε λογα­ρια­σμούς του εξω­τε­ρι­κού, ενώ τα χρέη έμεναν σε εται­ρείες και δια­χει­ρι­στές χωρίς καμία περιου­σία

Η Ρόδος ήταν μία από τις βασικές περιο­χές δράσης της ομάδας του «Χωριά­τικο» που εξάρ­θρωσε η Διεύ­θυνση Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος της ΕΛ.ΑΣ. με την επι­χεί­ρηση της 25ης Οκτω­βρίου 2026 σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Αρκαδία, Ζάκυνθο και Αχαΐα.

Στο νησί η οργά­νωση εκμε­ταλ­λευό­ταν παρα­λιακά ανα­ψυ­κτή­ρια, καντί­νες, θέσεις με ομπρέ­λες και ξαπλώ­στρες και κατα­στή­ματα εστί­α­σης, μέσω εται­ρειών που δεν πλή­ρω­ναν φόρους, ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές και μισθώ­ματα και αντι­κα­θί­στα­ντο από νέες όταν συσ­σώ­ρευαν χρέη.

Η δρα­στη­ριό­τητα στο νησί οργα­νω­νό­ταν από γραφείο στην πόλη της Ρόδου. Εκεί, στις 27 Αυγού­στου 2026, το Λιμε­νικό κατέ­σχεσε 949.658,38 ευρώ από 2 χρη­μα­το­κι­βώ­τια, μαζί με τερ­μα­τικά καρτών, τρα­πε­ζι­κές κάρτες, σφρα­γί­δες εται­ρειών και ατζέ­ντες με κατα­γρα­φές εισπρά­ξεων και μερι­δίων.

Πόσοι συνε­λή­φθη­σαν και πόσοι κατη­γο­ρού­νται από το νησί

Στη Ρόδο συνε­λή­φθη­σαν 15 άτομα, 10 άνδρες και 5 γυναί­κες, όλοι κάτοι­κοι του νησιού. Οι 14 είναι ημε­δα­ποί και ένας είναι Αλβανός υπήκοος. Ένας ακόμη ημε­δα­πός, γεν­νη­μέ­νος και κάτοι­κος Ρόδου, εντο­πί­στηκε την ημέρα της επι­χεί­ρη­σης σε ξενο­δο­χείο της Αθήνας και συνε­λή­φθη εκεί. Συνο­λικά, από τη Ρόδο συνε­λή­φθη­σαν 16 άτομα, 11 άνδρες και 5 γυναί­κες.

Στην υπόθεση κατη­γο­ρού­νται επίσης 6 πρόσωπα από το νησί που δεν έχουν συλ­λη­φθεί, 3 άνδρες και 3 γυναί­κες, είτε επειδή δεν εντο­πί­στη­καν εντός της προ­θε­σμίας του αυτο­φώ­ρου είτε επειδή δεν συνέ­τρε­χαν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις του. Ανάμεσά τους είναι η υπεύ­θυνη παρα­λια­κού κατα­στή­μα­τος της πόλης, ένας εργα­ζό­με­νος του γρα­φείου της Ρόδου και μία Ρωσίδα που υπά­γε­ται φορο­λο­γικά στη Ρόδο και περι­γρά­φε­ται ως σύντρο­φος του φερό­με­νου αρχηγού. Έτσι, από τους 149 κατη­γο­ρου­μέ­νους της υπό­θε­σης, οι 22 σχε­τί­ζο­νται με τη Ρόδο, 14 άνδρες και 8 γυναί­κες.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες του νησιού κατη­γο­ρού­νται για ένταξη σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, δια­κε­κρι­μένη απάτη σε βάρος του Δημο­σίου και νομικών προ­σώ­πων δημο­σίου δικαίου, δια­κε­κρι­μένη πλα­στο­γρα­φία, μη κατα­βολή βεβαιω­μέ­νων χρεών προς το Δημόσιο, μη κατα­βολή ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών και δια­κε­κρι­μένη φορο­δια­φυγή. Σε 2 από αυτούς απο­δί­δε­ται επι­πλέον νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, σε 2 παρά­βαση της νομο­θε­σίας για τα όπλα και σε έναν κατοχή ναρ­κω­τι­κών για ιδία χρήση.

Οι 6 που δεν συνε­λή­φθη­σαν κατη­γο­ρού­νται, κατά περί­πτωση, για τα ίδια βασικά αδι­κή­ματα και για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων. Ο εισαγ­γε­λέας Πρω­το­δι­κών Αθηνών ζήτησε την άσκηση κύριας ανά­κρι­σης για 16 αδι­κή­ματα και συμ­φώ­νησε στην έκδοση ενταλ­μά­των σύλ­λη­ψης.

Οι χώροι και οι μακρο­χρό­νιες μισθώ­σεις

Σύμφωνα με τα στοι­χεία της έρευνας, η οργά­νωση εκμε­ταλ­λευό­ταν στη Ρόδο 21 σημεία: παρα­λιακά ανα­ψυ­κτή­ρια και καντί­νες, θέσεις με ομπρέ­λες και ξαπλώ­στρες, κατα­στή­ματα εστί­α­σης στο κέντρο της πόλης, πλωτό εστια­τό­ριο στο λιμάνι και κυλι­κεία δημό­σιων φορέων.

Τους χώρους που την ενδιέ­φε­ραν η οργά­νωση τους κατο­χύ­ρωνε με μακρο­χρό­νιες μισθώ­σεις, διάρ­κειας 10 ετών και περισ­σό­τερο, και στη συνέ­χεια τους υπεκ­μί­σθωνε στις εται­ρείες που θα τους λει­τουρ­γού­σαν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημειώ­νουν οι ερευ­νη­τές, κάθε φορά που άλλαζε η εται­ρεία του κατα­στή­μα­τος η μίσθωση του χώρου έμενε σταθερή και η λει­τουρ­γία συνε­χι­ζό­ταν χωρίς διακοπή.

Σε μία από τις περι­πτώ­σεις του νησιού, η συμ­βου­λευ­τική εται­ρεία του βασικού συνερ­γάτη του φερό­με­νου αρχηγού στη Ρόδο μίσθωσε κατά­στημα εστί­α­σης σε παραλία για 12 χρόνια, από το 2024 έως το 2036, και το υπεκ­μί­σθωσε δια­δο­χικά σε 3 εται­ρείες του δικτύου.

Οι θέσεις στις παρα­λίες απο­κτώ­νταν μέσω δημο­πρα­σιών, συχνά με προ­σφο­ρές πολ­λα­πλά­σιες της τιμής εκκί­νη­σης. Οι υπο­χρε­ώ­σεις που ανα­λαμ­βά­νο­νταν με αυτές τις προ­σφο­ρές, κατά την έρευνα, δεν εξο­φλού­νταν.

Εται­ρείες στο όνομα αχυ­ραν­θρώ­πων

Κάθε κατά­στημα δεν λει­τουρ­γούσε με μία σταθερή εται­ρεία αλλά με σειρά εται­ρειών, η μία μετά την άλλη, στον ίδιο χώρο, με το ίδιο σήμα και συχνά με το ίδιο προ­σω­πικό. Άλλαζαν μόνο το ΑΦΜ και ο τυπικός δια­χει­ρι­στής. Στο κατά­στημα εστί­α­σης του κέντρου που χρη­σι­μο­ποιούσε η ηγεσία πέρασαν του­λά­χι­στον 6 εται­ρείες από το 2016 έως το 2026 και σε παρα­λιακό κατά­στημα της πόλης 7 από το 2020 και μετά, οι περισ­σό­τε­ρες με σχεδόν ίδιες επω­νυ­μίες.

Στα χαρτιά οι εται­ρείες ανήκαν σε αχυ­ραν­θρώ­πους. Ως δια­χει­ρι­στές δηλώ­νο­νταν πρόσωπα από μια σταθερή «δεξα­μενή», ανάμεσά τους πολίτες άλλων κρατών της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης με εικο­νι­κές διευ­θύν­σεις στην Ελλάδα, που δεν ασκού­σαν καμία πραγ­μα­τική διοί­κηση. Για ορι­σμέ­νους οι ερευ­νη­τές κατα­λή­γουν ότι δεν πρό­κει­ται καν για υπαρκτά πρόσωπα. Ο φερό­με­νος αρχηγός και οι συνε­ταί­ροι του, που κατά την έρευνα έπαιρ­ναν τις απο­φά­σεις, δεν εμφα­νί­ζο­νταν στις εται­ρείες ή εμφα­νί­ζο­νταν μόνο για σύντομα δια­στή­ματα.

Οι εται­ρείες εισέ­πρατ­ταν τα έσοδα της σεζόν, αλλά δεν απέ­δι­δαν τον ΦΠΑ, τους φόρους και τις εισφο­ρές στον ΕΦΚΑ, ούτε τα μισθώ­ματα των παρα­χω­ρή­σεων. Όταν οι οφειλές μεγά­λω­ναν, η εται­ρεία στα­μα­τούσε να λει­τουρ­γεί και τη θέση της έπαιρνε αμέσως νέα εται­ρεία στον ίδιο χώρο. Τα χρέη, όπως και όλες οι υπό­λοι­πες οφειλές που είχαν συσ­σω­ρευ­τεί στο νομικό πρόσωπο, κατέ­λη­γαν στον αχυ­ράν­θρωπο που εμφα­νι­ζό­ταν ως δια­χει­ρι­στής, ο οποίος δεν διέθετε καμία περιου­σία, και το Δημόσιο δεν εισέ­πραττε ούτε ευρώ. Στους ίδιους, ως τυπι­κούς δια­χει­ρι­στές, έπεφταν και οι ποι­νι­κές ευθύνες.

Οι ερευ­νη­τές σημειώ­νουν ότι η μη πληρωμή δεν οφει­λό­ταν σε οικο­νο­μική αδυ­να­μία, αφού οι επι­χει­ρή­σεις είχαν τα ανα­γκαία έσοδα, αλλά σε «συνει­δητή επιλογή ενταγ­μένη στον σχε­δια­σμό της οργά­νω­σης». Τα μέτρα είσπρα­ξης και ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης στρέ­φο­νταν, όπως ανα­φέ­ρε­ται, σε «εται­ρείες κελύφη».

Οι εκκα­θα­ρί­σεις γίνο­νταν μαζικά, με μηδε­νικά απο­τε­λέ­σματα, κυρίως τον Νοέμ­βριο και τον Δεκέμ­βριο του 2025, και όλοι οι ισο­λο­γι­σμοί έφεραν την υπο­γραφή του ίδιου λογιστή.

Από τις εται­ρείες της Ρόδου, οι 36 συν­δέ­ο­νται μέσω 9 εργα­ζο­μέ­νων, ο καθένας από τους οποίους είχε απα­σχο­λη­θεί σε 10 έως 15 δια­φο­ρε­τι­κές εται­ρείες.

Τα έσοδα και οι λογα­ρια­σμοί στο εξω­τε­ρικό

Μέρος των εισπρά­ξεων γινόταν σε μετρητά. Υπάλ­λη­λος του γρα­φείου μάζευε καθη­με­ρινά τα χρήματα από τα κατα­στή­ματα και τις παρα­λίες και τα ποσά κατα­γρά­φο­νταν σε ατζέ­ντες, μαζί με τα μερίδια κάθε συνε­ταί­ρου. .Στενοί συνερ­γά­τες του φερό­με­νου αρχηγού λει­τουρ­γού­σαν, κατά τους ερευ­νη­τές, ως «άτυποι αφανείς συνε­ταί­ροι» και ελάμ­βα­ναν 20% έως 25% από τα κέρδη, συνήθως σε μετρητά

Για να απο­κρύ­πτει τα χρήματα, η οργά­νωση δια­τη­ρούσε λογα­ρια­σμούς σε τρά­πε­ζες και ιδρύ­ματα πλη­ρω­μών του εξω­τε­ρι­κού, συν­δε­δε­μέ­νους με τα τερ­μα­τικά καρτών των κατα­στη­μά­των, ώστε οι πλη­ρω­μές των πελατών με κάρτα να κατα­λή­γουν εκεί. Εται­ρείες που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νταν παρα­λίες και κατα­στή­ματα της Ρόδου εμφα­νί­ζο­νται να τηρούν τέτοιους λογα­ρια­σμούς στην Ιρλαν­δία, στη Βουλ­γα­ρία και στη Δανία, στους οποίους, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν μετα­φερ­θεί μεγάλα ποσά με ισχυρές ενδεί­ξεις ότι προ­έρ­χο­νταν από τις εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Οι ελλη­νι­κές αρχές έχουν ζητήσει σχετικά στοι­χεία από τις αρχές των χωρών αυτών.

Από τους λογα­ρια­σμούς του εξω­τε­ρι­κού, τα χρήματα μετα­φέ­ρο­νταν σε εται­ρείες που δια­χει­ρί­ζο­νταν ανώτερα μέλη της οργά­νω­σης. Εκεί εμφα­νί­ζο­νταν ως έσοδα από το εξω­τε­ρικό και χρη­σι­μο­ποιού­νταν για αγορές ακι­νή­των, εκτά­σεων, οχη­μά­των και επεν­δυ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων.

Για το σύνολο της οργά­νω­σης, οι ερευ­νη­τές κατα­γρά­φουν επίσης μετα­φο­ρές μεταξύ εται­ρειών του δικτύου με την αιτιο­λο­γία δανείων, εικο­νι­κές προ­σλή­ψεις με πολύ υψηλούς μισθούς για 2 έως 3 μήνες και κατα­βολή μεγάλων απο­ζη­μιώ­σεων από­λυ­σης σε μέλη της οργά­νω­σης. Ενδει­κτικά, το 2024 εται­ρείες που λει­τουρ­γού­σαν σε παρα­λίες του νησιού μετέ­φε­ραν σε άλλη εται­ρεία του πλέγ­μα­τος από 260.000 έως 425.000 ευρώ η καθεμία, με την αιτιο­λο­γία «έναντι σύμ­βα­σης δανείου».

Το γραφείο της πόλης

Η διοι­κη­τική δουλειά γινόταν σε γραφείο στον τρίτο όροφο κτηρίου της πόλης, το οποίο οι ερευ­νη­τές χαρα­κτη­ρί­ζουν «Τοπικό Κόμβο διοι­κη­τι­κής, λογι­στι­κής και επι­χει­ρη­σια­κής υπο­στή­ρι­ξης». Εκεί γίνο­νταν οι συμ­με­το­χές στους δια­γω­νι­σμούς, οι μισθώ­σεις, οι προ­σλή­ψεις, η μισθο­δο­σία και οι πλη­ρω­μές για όλες τις εται­ρείες μαζί, με οργά­νωση «βάσει των σημείων εκμε­τάλ­λευ­σης και όχι βάσει των επι­μέ­ρους εται­ρι­κών σχη­μά­των». Το προ­σω­πικό είχε πρό­σβαση στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των εται­ρειών και στους κωδι­κούς των τυπικών δια­χει­ρι­στών. Το γραφείο ελεγ­χό­ταν από λογι­στικό γραφείο της Αθήνας, όπου στέλ­νο­νταν τα παρα­στα­τικά των κατα­στη­μά­των της Ρόδου.

Οι ρόλοι που απο­δί­δο­νται

Κεντρικό πρόσωπο για τη Ρόδο είναι, κατά την έρευνα, ο στενός συνερ­γά­της του φερό­με­νου αρχηγού που συνε­λή­φθη στο νησί, με «ουσια­στικό ρόλο στη λήψη απο­φά­σεων». Σε έναν ακόμη συλ­λη­φθέ­ντα απο­δί­δε­ται ο ρόλος του άτυπου συνε­ταί­ρου, με λήψη μετρη­τών που κατα­γρά­φο­νταν στις ατζέ­ντες. Μία υπάλ­λη­λος του γρα­φείου περι­γρά­φε­ται ως «βασικός συντο­νι­στής στη Ρόδο» για τους δια­γω­νι­σμούς, με αρμο­διό­τητα την επιλογή των εται­ρειών που θα συμ­με­τεί­χαν και την επι­κοι­νω­νία με τις υπη­ρε­σίες δια­χεί­ρι­σης της δημό­σιας περιου­σίας.

Ο Αλβανός υπήκοος, υπάλ­λη­λος γρα­φείου, ήταν σύμφωνα με την έρευνα αυτός που μάζευε τις καθη­με­ρι­νές εισπρά­ξεις. Οι περισ­σό­τε­ροι από τους υπό­λοι­πους συλ­λη­φθέ­ντες εργά­ζο­νταν στο γραφείο, σε λογι­στι­κές, μισθο­δο­τι­κές και διοι­κη­τι­κές εργα­σίες. Ενεργό ρόλο στα κατα­στή­ματα του νησιού είχε, κατά την έρευνα, και ένας κάτοι­κος Αττικής που συνε­λή­φθη εκεί.

Τα χρέη

Ο δειγ­μα­το­λη­πτι­κός έλεγχος σε επι­χει­ρή­σεις με δρα­στη­ριό­τητα στη Ρόδο εντό­πισε, για τα έτη 2020 έως 2025, ενδεί­ξεις από­κρυ­ψης καθαρών κερδών 8.786.312,78 ευρώ και φορο­λο­γη­τέες εκροές 8.945.725,43 ευρώ που δεν απο­δό­θη­καν ή απο­κρύ­φθη­καν.

Οι οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, όπως δια­μορ­φώ­νο­νταν τον Σεπτέμ­βριο του 2026, ανέρ­χο­νται σε 5.374.273,70 ευρώ για τις εται­ρείες του κατα­στή­μα­τος εστί­α­σης του κέντρου, ορι­σμέ­νες από τις οποίες είχαν δρα­στη­ριό­τητα και εκτός νησιού, σε 2.599.167,98 ευρώ για παρα­λιακό κατά­στημα της πόλης, σε 2.311.495,02 ευρώ για εστια­τό­ριο της βορειο­δυ­τι­κής ακτής και σε 2.119.417,37 ευρώ για καντί­νες παρα­λίας της ανα­το­λι­κής ακτής. Η μεγα­λύ­τερη μήνυση του ΕΦΚΑ για μη απόδοση εισφο­ρών από μία μόνο εται­ρεία αφορά ποσό 479.063,22 ευρώ. Στη συνο­λική ζημία που απο­δί­δε­ται στην οργά­νωση περι­λαμ­βά­νο­νται και 763.538,16 ευρώ από μισθώ­ματα παρα­χω­ρή­σεων αιγια­λού προς οργα­νι­σμούς τοπικής αυτο­διοί­κη­σης.

Οι δημο­πρα­σίες για τις παρα­λίες

Στη δημο­πρα­σία του δήμου της 29ης Ιουνίου 2023 για 95 θέσεις σε παρά­κτιες περιο­χές του νησιού, 2 εται­ρείες του πλέγ­μα­τος υπέ­γρα­ψαν 33 συμ­βά­σεις σε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες παρα­λίες της ανα­το­λι­κής ακτής. Οι ερευ­νη­τές κατα­γρά­φουν την παρου­σία στη δημο­πρα­σία του φερό­με­νου αρχηγού και 2 από τους συλ­λη­φθέ­ντες της Ρόδου. Δημο­σιεύ­ματα της εποχής, τα οποία επι­κα­λού­νται, ανέ­φε­ραν επει­σό­δια μέσα και γύρω από το Δημαρ­χείο, ενώ επίσημη καταγ­γε­λία δεν βρέθηκε.

Την ίδια χρονιά εται­ρεία του δικτύου πήρε 12 θέσεις με 1.192.050 ευρώ, έναντι τιμής εκκί­νη­σης 310.500 ευρώ.

Το 2026 άλλη εται­ρεία του δικτύου ανα­δεί­χθηκε πλειο­δό­τρια σε 11 θέσεις και 3 ημέρες μετά τον δια­γω­νι­σμό άλλαξε επω­νυ­μία και μετέ­φερε την έδρα της στην Αττική. Η Κτη­μα­τική Υπη­ρε­σία Δωδε­κα­νή­σου την απέ­κλεισε για τις περισ­σό­τε­ρες θέσεις, επειδή δεν υπέβαλε εγκαί­ρως δικαιο­λο­γη­τικά, όμως μετά από αίτηση θερα­πείας ο απο­κλει­σμός ανα­κλή­θηκε για όλες εκτός από μία. Με 2 ακόμη θέσεις τον Ιούνιο, η εται­ρεία έφτασε τις 13 θέσεις, με συνο­λική προ­σφορά 1.498.364,20 ευρώ για την τριετία, έναντι τιμής εκκί­νη­σης 186.505,20 ευρώ.

Η έρευνα στο γραφείο της Ρόδου

Το γραφείο ερευ­νή­θηκε στις 27 Αυγού­στου 2026 από το Λιμε­νικό, μετά τη σύλληψη στον Πειραιά προ­σώ­που που παρέ­λαβε από το πλοίο της Ρόδου ασυ­νό­δευτη απο­σκευή με ουσία, πιθανόν κοκαΐνη. Ως φερό­με­νος απο­στο­λέας συνε­λή­φθη την ίδια ημέρα στη Ρόδο ο υπάλ­λη­λος που μάζευε τις εισπρά­ξεις. Ο κωδικός του χρη­μα­το­κι­βω­τίου δόθηκε από το λογι­στικό γραφείο της Αθήνας.

Στα 2 χρη­μα­το­κι­βώ­τια βρέ­θη­καν συνο­λικά 949.658,38 ευρώ σε μετρητά. Κατα­σχέ­θη­καν ακόμη 108 σφρα­γί­δες εται­ρειών, 46 τερ­μα­τικά καρτών και 87 τρα­πε­ζι­κές κάρτες, πολλές με χει­ρό­γραφα τα ονόματα κατα­στη­μά­των και παρα­λιών.

Ανάμεσά τους ήταν δεκάδες χρε­ω­στι­κές κάρτες του ιδρύ­μα­τος πλη­ρω­μών όπου τηρού­νταν οι λογα­ρια­σμοί της Ιρλαν­δίας. Βρέ­θη­καν επίσης 51 ψηφιακά πει­στή­ρια, ανάμεσά τους 37 κινητά τηλέ­φωνα, και 29 ατζέ­ντες και τετρά­δια με έσοδα, έξοδα, μισθο­δο­σίες και πλη­ρω­μές. Σε αρκετά από αυτά εγγρα­φές είχαν καλυ­φθεί με μαύρο μαρ­κα­δόρο ή σελίδες είχαν αφαι­ρε­θεί. Τα μετρητά δεν συμ­φω­νού­σαν με τα οικο­νο­μικά στοι­χεία της εται­ρείας.

Στο ίδιο υλικό υπήρχαν επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες οικο­νο­μι­κές κατα­χω­ρί­σεις με την ένδειξη «ΛΑΔΙ», ξεχω­ρι­στές από τις κατα­γρα­φές αγορών πρώτων υλών. Οι ερευ­νη­τές σημειώ­νουν ότι ο όρος πιθανόν χρη­σι­μο­ποιού­νταν συν­θη­μα­τικά, αλλά δεν μπορεί να προσ­διο­ρι­στεί με ασφά­λεια σε ποιους πήγαι­ναν τα ποσά, για ποιο λόγο κατα­βάλ­λο­νταν ή αν η κατα­βολή τους ήταν παρά­νομη.

Η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Ρόδου παρήγ­γειλε στις 3 Σεπτεμ­βρίου 2026 προ­κα­ταρ­κτική εξέταση για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων και στις 11 Σεπτεμ­βρίου η υπόθεση εντά­χθηκε στην έρευνα της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος.

Μετά την έρευνα του Αυγού­στου, σύμφωνα με τις συνο­μι­λίες που κατα­γρά­φη­καν, ο φερό­με­νος ως αρχηγός αφίχθη στη Ρόδο και ζήτησε να ανα­κτη­θούν τα κινητά τηλέ­φωνα, ώστε να συνε­χί­σουν να λει­τουρ­γούν τα κατα­στή­ματα, ενώ περι­γρά­φε­ται και προ­σπά­θεια να δια­γρα­φεί το υλικό από τις κάμερες του γρα­φείου.

Τι έδει­χναν οι ατζέ­ντες

Στις ατζέ­ντες κατα­γρά­φο­νταν, ανά κατά­στημα, τα μερίδια του φερό­με­νου ως αρχηγού και των συνε­ταί­ρων του, με μικρά ονόματα ή υπο­κο­ρι­στικά. Για ένα κατά­στημα της πόλης κατα­γρά­φο­νται μερίδια 400.000 ευρώ και για 6 ανα­ψυ­κτή­ρια μιας παρα­λίας 700.000 ευρώ. Με βάση ένα μόνο σημειω­μα­τά­ριο, οι ερευ­νη­τές υπο­λό­γι­σαν ότι στον φερό­μενο αρχηγό αντι­στοι­χούν 2.884.888,15 ευρώ και στον βασικό συνερ­γάτη του στη Ρόδο 1.093.104,50 ευρώ, σημειώ­νο­ντας ότι τα ποσά προ­κύ­πτουν από τις χει­ρό­γρα­φες εγγρα­φές και δεν είναι εξα­κρι­βω­μέ­νες εισπρά­ξεις. Σε σπίτι λογιστή της οργά­νω­σης στην Αττική βρέθηκε επίσης κατά­σταση 15 επι­χει­ρή­σεων και παρα­λιών της Ρόδου, όπου ο φερό­με­νος αρχηγός εμφα­νί­ζε­ται σε όλα τα σημεία με ποσοστό από 25% έως 45%.

Το ιστο­ρικό της υπό­θε­σης

Η έρευνα της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος ξεκί­νησε στις 14 Ιανουα­ρίου 2026, από καταγ­γε­λία για στρα­το­λό­γηση αλλο­δα­πών γυναι­κών με ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις εργα­σίας και εκμε­τάλ­λευσή τους σε νυχτε­ρινά κέντρα της Αττικής. Στην πορεία προ­έ­κυ­ψαν ενδεί­ξεις για φορο­δια­φυγή, πλα­στο­γρα­φία και απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και η έρευνα διευ­ρύν­θηκε. Για τη Ρόδο υπήρχαν ήδη προη­γού­με­νες έρευνες. Η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Ρόδου είχε παραγ­γεί­λει στις 9 Ιουλίου 2025 προ­κα­ταρ­κτική εξέταση για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων, απιστία και παρά­βαση καθή­κο­ντος, ζητώ­ντας έλεγχο της προ­έ­λευ­σης των χρη­μά­των με τα οποία εται­ρείες πλή­ρω­ναν τα «υπέ­ρο­γκα» μισθώ­ματα παρα­χω­ρή­σεων αιγια­λού και διε­ρεύ­νηση του αν πίσω από τους «αχυ­ραν­θρώ­πους» που ανέ­φε­ραν ανώ­νυ­μες καταγ­γε­λίες βρί­σκο­νταν άλλα πρόσωπα.

Ακο­λού­θη­σαν δεύτερη παραγ­γε­λία στις 8 Οκτω­βρίου 2025 και, τον Ιούλιο του 2026, παραγ­γε­λία της Εισαγ­γε­λίας Εφετών Αθηνών για τη δια­δο­χική λει­τουρ­γία εται­ρειών στους ίδιους χώρους στη Ρόδο από το 2020 έως το 2025. Όλες εντά­χθη­καν στην κύρια έρευνα, τα πορί­σματα της οποίας κοι­νο­ποι­ή­θη­καν και στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Ρόδου.

Σύμφωνα με τα συμπε­ρά­σματα των ερευ­νη­τών, η οργά­νωση δρούσε του­λά­χι­στον από το 2016 σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας 340 νομικά πρόσωπα. Η ζημία του Δημο­σίου και του ΕΦΚΑ υπο­λο­γί­ζε­ται χωρίς προ­σαυ­ξή­σεις σε 76.960.295,42 ευρώ, ενώ με τις προ­σαυ­ξή­σεις, τους τόκους και τα πρό­στιμα οι οφειλές φτάνουν τα 95.557.335,09 ευρώ.

Στην υπόθεση κατη­γο­ρού­νται 149 πρόσωπα, από τα οποία συνε­λή­φθη­σαν 59. Ο φερό­με­νος αρχηγός ακι­νη­το­ποι­ή­θηκε από αστυ­νο­μι­κούς το πρωί της 25ης Οκτω­βρίου 2026 έξω από ξενο­δο­χείο στα Ιωάν­νινα, όπου είχε φτάσει τα ξημε­ρώ­ματα, και στη συνέ­χεια ξεκί­νησε η επι­χεί­ρηση στις 6 περιο­χές της χώρας.