Παρίσταναν τον αστυνομικό και «άδειασαν» 35.000 ευρώ από τον λογαριασμό ξενοδοχείου

• Σήμερα εκδικάζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου η υπόθεση της τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης που φέρεται να στήθηκε τον Ιούνιο του 2022 με πρόσχημα κράτηση δωματίων για λογαριασμό αστυνομικών. Κατηγορούμενοι είναι ο φερόμενος ως δράστης και 4 άτομα, στους λογαριασμούς των οποίων κατέληξαν τα χρήματα

Μια υπόθεση που αποτυπώνει με ανάγλυφο τρόπο τη μέθοδο της λεγόμενης «ηλεκτρονικής αλίευσης» θα απασχολήσει σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου. Πέντε άτομα καλούνται να λογοδοτήσουν για την υπεξαίρεση συνολικού ποσού 35.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας που εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο στο νησί, με τον πρώτο εξ αυτών να διώκεται ως ο βασικός δράστης και τους υπόλοιπους 4 ως απλοί συνεργοί. Κοινό νήμα της ιστορίας είναι ένα τηλεφώνημα, ένα γραπτό μήνυμα και μια ψεύτικη ιστοσελίδα τράπεζας.
Το τηλεφώνημα με το
πρόσχημα της κράτησης
Η υπόθεση ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου 2022, όταν ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του διευθυντή του ξενοδοχείου. Στη συνομιλία, όπως προκύπτει από την κατηγορία, παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για τα οικονομικά αστυνομικού τμήματος της περιοχής και υποστήριξε ότι επιθυμούσε να προχωρήσει σε κράτηση δωματίων για λογαριασμό αστυνομικών υπαλλήλων της υπηρεσίας.
Το πρόσχημα φαίνεται ότι λειτούργησε ως γέφυρα για το επόμενο βήμα. Ο ίδιος φέρεται να απέστειλε στον συνομιλητή του γραπτό μήνυμα κειμένου, το οποίο περιείχε υπερσύνδεσμο. Ο σύνδεσμος οδηγούσε σε διαδικτυακό περιβάλλον που έμοιαζε απόλυτα με αυτό της τράπεζας όπου η ξενοδοχειακή εταιρεία διατηρούσε τον λογαριασμό της. Κατά την κατηγορία, ο πατέρας του διευθυντή πείστηκε να επισκεφθεί τη σελίδα και να εισαγάγει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του e-banking της επιχείρησης.

Τέσσερις μεταφορές μέσα σε λίγη ώρα
Από τη στιγμή που οι κωδικοί βρέθηκαν στα χέρια του, ο φερόμενος ως δράστης εισήλθε, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, χωρίς δικαίωμα και χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας στον λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής. Από εκεί προχώρησε σε 4 διαδοχικές ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων προς ισάριθμους λογαριασμούς τρίτων προσώπων.
Συγκεκριμένα, ποσό 5.000 ευρώ κατευθύνθηκε σε λογαριασμό του δεύτερου κατηγορουμένου, άλλα 5.000 ευρώ σε λογαριασμό του τρίτου, 18.000 ευρώ σε λογαριασμό της τέταρτης κατηγορουμένης και 7.000 ευρώ σε λογαριασμό του πέμπτου. Το συνολικό ποσό των 35.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατηγορία, αποσκοπούσε στην παράνομη ενσωμάτωσή του στην περιουσία του βασικού δράστη, με αντίστοιχη ζημία για την παθούσα εταιρεία.
Ο ρόλος των «τραπεζικών αχυρανθρώπων»
Οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι δεν φέρονται να είχαν άμεση εμπλοκή ούτε στο τηλεφώνημα ούτε στη διαδικασία υποκλοπής των κωδικών.
Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι εκείνη της απλής συνέργειας.
Ο καθένας από αυτούς φέρεται να διέθεσε στον πρώτο κατηγορούμενο τον αριθμό του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως προορισμός για τα χρήματα που θα αφαιρούνταν από την επιχείρηση.
Πρόκειται για πρακτική που συναντάται συχνά σε αντίστοιχες υποθέσεις, καθώς οι δράστες τέτοιων απατών σπανίως δέχονται τα χρήματα σε δικούς τους λογαριασμούς. Αντιθέτως αναζητούν τρίτα πρόσωπα που, με αντάλλαγμα ή χωρίς, παραχωρούν τα τραπεζικά τους στοιχεία, δυσχεραίνοντας έτσι τον εντοπισμό της τελικής διαδρομής του χρήματος. Το αν και ποιο ήταν το αντάλλαγμα στην προκειμένη περίπτωση δεν διευκρινίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία.
Η τέταρτη κατηγορουμένη, στον λογαριασμό της οποίας κατέληξε το μεγαλύτερο ποσό των 18.000 ευρώ, διώκεται για απλή συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, ενώ οι υπόλοιποι 3 συνεργοί για απλή συνέργεια στη βασική μορφή του αδικήματος.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 2 από τους 5 κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως βασικός δράστης, εμφανίζονται πλέον ως αγνώστου διαμονής.
Οι υπόλοιποι 3 φέρονται ως κάτοικοι διαφορετικών περιοχών της ηπειρωτικής χώρας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η απάτη οργανώθηκε και εκτελέστηκε εξ αποστάσεως, χωρίς κανένας από τους εμπλεκομένους να έχει φυσική παρουσία στη Ρόδο.