Μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με διακριτά χαρακτηριστικά οργανωμένης δράσης ήρθε στο φως στη Σύμη, στις αρχές Απριλίου 2026, όταν κάτοικος του νησιού κατήγγειλε ότι άγνωστοι χρησιμοποίησαν τον τραπεζικό του λογαριασμό για τη διακίνηση χρημάτων, αφαιρώντας ταυτόχρονα σχεδόν το σύνολο του ποσού που είχε πιστωθεί. Η υπόθεση εξετάζεται υπό το πρίσμα δύο σοβαρών ποινικών διατάξεων και ενεργείται ήδη προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.
Το πρώτο τηλεφώνημα και το δέλεαρ των 16.000 ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των αρχών, ο παθών δέχθηκε στις 3 Απριλίου 2026 τηλεφωνική κλήση από άγνωστο αριθμό. Ο καλών παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας κρυπτονομισμάτων στην οποία ο ημεδαπός διατείνεται ότι είχε εγγραφεί κάποια στιγμή πριν από περίπου 5 χρόνια, χωρίς να θυμάται πλέον την επωνυμία της. Το μήνυμα που του μεταφέρθηκε ήταν σαφές και δελεαστικό: υπάρχει αποθηκευμένο ποσό ύψους 16.000 ευρώ που του ανήκει και θα αποδίδονταν σε 2 δόσεις.
Τρεις ημέρες αργότερα, στις 6 Απριλίου 2026, ήρθε δεύτερη κλήση. Ο συνομιλητής επανέλαβε την υπόσχεση, εξειδικεύοντας τις δόσεις: 10.000 ευρώ η πρώτη και 6.000 ευρώ η δεύτερη. Ο παθών, σύμφωνα με την καταγγελία του, προσπάθησε να ταυτοποιήσει τον αριθμό μέσω της εφαρμογής Viber, όπου φέρεται να εμφανίστηκε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο ως κάτοχος της σύνδεσης.
Η κίνηση που αποκάλυψε την παγίδα
Στις 8 Απριλίου 2026, ο ημεδαπός εισήλθε στην εφαρμογή της τράπεζάς του και διαπίστωσε ότι είχε πιστωθεί στον λογαριασμό του, το ποσό των 3.000 ευρώ. Η κατάθεση υπήρχε. Ήταν εκεί, ορατή στην οθόνη του κινητού του. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, από τον ίδιο λογαριασμό αφαιρέθηκαν 2.990 ευρώ, με τρόπο που ο ίδιος δεν είχε εξουσιοδοτήσει και δεν μπορούσε να εξηγήσει.
Το μοτίβο αυτό είναι χαρακτηριστικό της μεθόδου που στην ορολογία της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας αποκαλείται “money muling”. Ο τραπεζικός λογαριασμός του θύματος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος σταθμός για τη διακίνηση χρημάτων αμφίβολης ή παράνομης προέλευσης, ενώ ο ίδιος βρίσκεται εν αγνοία του στο κέντρο ενός κυκλώματος που ενδέχεται να εξυπηρετεί σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Προανάκριση και νομικό πλαίσιο
Στην αρμόδια υπηρεσία προσκομίστηκαν τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές και αποτυπώνουν την κίνηση του λογαριασμού κατά την κρίσιμη ημερομηνία. Η υπόθεση εξετάζεται υπό το πρίσμα 2 ποινικών διατάξεων. Της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ενεργείται προανάκριση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μια μέθοδος που επεκτείνεται στην περιφέρεια
Το περιστατικό της Σύμης δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Υπόθεση απάτης τύπου “money muling” με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα δεν είναι η πρώτη που εντοπίζεται στην ελληνική περιφέρεια, και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Η μέθοδος στηρίζεται στην εκμετάλλευση παλαιών ψηφιακών εγγραφών, στη διαρροή προσωπικών δεδομένων και στην κατασκευή ενός αφηγήματος αρκετά πειστικού ώστε να αμβλύνει κάθε επιφυλακτικότητα. Το θύμα δεν καλείται να δώσει χρήματα. Καλείται απλώς να τα δεχθεί. Και αυτό ακριβώς είναι που καθιστά αυτή την κατηγορία απάτης ιδιαίτερα ύπουλη.
Άγνωστοι εξαπάτησαν κάτοικο της Σύμης μέσω επενδυτικού προσχήματος σε κρυπτονομίσματα
