Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης Ροδίτης για συμμετοχή σε υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα

Μία από τις πλέον χαρα­κτη­ρι­στι­κές υπο­θέ­σεις δια­δι­κτυα­κής απάτης των τελευ­ταίων ετών, με κεντρικό άξονα την ψευδή υπό­σχεση κερδών από επεν­δύ­σεις σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα, θα εκδι­κα­στεί στις 12 Νοεμ­βρίου 2025 στο Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Μυτι­λή­νης.

Κατη­γο­ρού­με­νος μεταξύ άλλων είναι άνδρας από τη Ρόδο, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με το κλη­τή­ριο θέσπι­σμα, να παρείχε τρα­πε­ζικά στοι­χεία που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν από κύκλωμα αγνώ­στων δραστών για την από­πειρα από­σπα­σης χρη­μά­των.

Η υπόθεση, η οποία απο­κα­λύ­φθηκε έπειτα από πολύ­μηνη προ­κα­ταρ­κτική εξέταση, αφορά απάτη κατ’ εξα­κο­λού­θηση και σε από­πειρα, με ζημία που υπερ­βαί­νει τις 80.000 ευρώ. Συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης του κατη­γο­ρου­μέ­νου από τη Ρόδο είναι ο δικη­γό­ρος κ. Βασίλης Μπέης.

Η απαρχή της απάτης και η μεθο­δευ­μένη  πλάνη του θύματος

Η δράση του κυκλώ­μα­τος φέρεται να ξεκί­νησε στα τέλη Φεβρουα­ρίου του 2021. Οι άγνω­στοι δράστες επι­κοι­νώ­νη­σαν τηλε­φω­νικά με κάτοικο Μυτι­λή­νης, συστη­νό­με­νοι ως εκπρό­σω­ποι της εται­ρίας χρη­μα­τι­στη­ρια­κών συναλ­λα­γών «Natatade». Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τηλε­φω­νι­κούς αριθ­μούς με ελλη­νι­κούς και διε­θνείς κωδι­κούς, προ­σποι­ή­θη­καν ότι εργά­ζο­νται σε επεν­δυ­τική πλατ­φόρμα που ειδι­κευό­ταν στις αγορές κρυ­πτο­νο­μι­σμά­των.

Οι δράστες παρου­σιά­στη­καν με ψευδή ονόματα, απο­στέλ­λο­ντας στο θύμα πλαστά έγγραφα που δήθεν πιστο­ποιού­σαν την εγκυ­ρό­τητα της εται­ρίας και τη νομι­μό­τητα των επεν­δύ­σεων. Προ­σέ­φε­ραν, μάλιστα, “εγγυ­η­μέ­νες” απο­δό­σεις και υπο­σχέ­σεις για άμεσο κέρδος.

Μετά από αλλε­πάλ­λη­λες επι­κοι­νω­νίες, το θύμα πεί­στηκε να παρα­χω­ρή­σει προ­σω­πικά στοι­χεία, αριθ­μούς πιστω­τι­κών καρτών, λογα­ρια­σμούς ΔΕΚΟ και ταυ­τό­τη­τας, αλλά και να εγκα­τα­στή­σει στον ηλε­κτρο­νικό του υπο­λο­γι­στή την εφαρ­μογή απο­μα­κρυ­σμέ­νης πρό­σβα­σης «AnyDesk».

Μέσω αυτής, οι δράστες απέ­κτη­σαν έλεγχο στον υπο­λο­γι­στή του και κατεύ­θυ­ναν οι ίδιοι τις ηλε­κτρο­νι­κές συναλ­λα­γές.

Οι δια­δο­χι­κές μετα­φο­ρές χρη­μά­των

Από τον Μάρτιο του 2021 έως και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, ο παθών προέβη σε σειρά χρη­μα­τι­κών κατα­βο­λών σε λογα­ρια­σμούς του εξω­τε­ρι­κού, που του υπο­δεί­χθη­καν από τους φερό­με­νους ως επεν­δυ­τές. Συγκε­κρι­μένα, στις 4 Μαρτίου 2021 κατέ­βαλε ποσό 500 ευρώ για «αγορά με κάρτα» μέσω της πλατ­φόρ­μας Cryptopayin Tallinn. Ακο­λού­θη­σαν κατα­θέ­σεις 12.000 ευρώ και 8.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό της πολω­νι­κής τρά­πε­ζας «Bank Millennium S.A.» με δικαιούχο εταιρία «ΧΥΜΕΝ SP.Z.O.O.».

Στις 12 Μαρτίου πραγ­μα­το­ποί­ησε δύο ακόμη μετα­φο­ρές 10.000 και 5.000 ευρώ, αμφό­τε­ρες προς τον ίδιο λογα­ρια­σμό, ενώ στις 16 και 18 Μαρτίου ακο­λού­θη­σαν νέες κατα­βο­λές 5.000 και 20.000 ευρώ. Τέλος, στις 30 Μαρτίου 2021 κατέ­θεσε 20.000 ευρώ σε λογα­ρια­σμό άλλης εται­ρίας με την επω­νυ­μία «SUNNETIC SP.Z.O.O.» που εδρεύει στην πόλη Βρό­τσλαβ της Πολω­νίας.

Οι δράστες, μέσω ψευδών υπο­σχέ­σεων, συνέ­χι­σαν να επι­κοι­νω­νούν με το θύμα, ζητώ­ντας περαι­τέρω κατα­βο­λές με το πρό­σχημα ότι απαι­τού­νταν «φορο­λο­γικά τέλη» για την ανάληψη των υπο­τι­θέ­με­νων κερδών.

Στις 21 Σεπτεμ­βρίου 2021, επι­χεί­ρη­σαν να απο­σπά­σουν ακόμη 20.000 ευρώ, υπο­δει­κνύ­ο­ντας λογα­ρια­σμό που τηρούσε σε ελλη­νική τράπεζα άλλος κατη­γο­ρού­με­νος, χωρίς όμως επι­τυ­χία, αφού ο παθών κατέ­θεσε μόλις 2 ευρώ, έχοντας πλέον αντι­λη­φθεί την απάτη.

Ο ρόλος του κατη­γο­ρού­με­νου από τη Ρόδο

Στο κατη­γο­ρη­τή­ριο επι­ση­μαί­νε­ται ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος από τη Ρόδο φέρεται να είχε παρά­σχει στους αγνώ­στους δράστες τα στοι­χεία ενός τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού που τηρούσε στην Τράπεζα Πει­ραιώς.

Ο λογα­ρια­σμός αυτός χρη­σι­μο­ποι­ή­θηκε στις 5 Οκτω­βρίου 2021, όταν οι δράστες προ­σπά­θη­σαν να πείσουν εκ νέου το θύμα να κατα­θέ­σει 20.000 ευρώ, με την ίδια προ­σχη­μα­τική δικαιο­λο­γία περί «φορο­λο­γι­κής εκκα­θά­ρι­σης των κερδών».

Σύμφωνα με το κατη­γο­ρη­τή­ριο, η ενέρ­γεια αυτή θεω­ρεί­ται παροχή συν­δρο­μής σε από­πειρα απάτης, αφού ο κατη­γο­ρού­με­νος φέρεται να γνώριζε τη χρήση του λογα­ρια­σμού του για τη μετα­φορά χρη­μά­των προς όφελος του κυκλώ­μα­τος.

Το διεθνές πλέγμα και τα απο­δει­κτικά στοι­χεία

Η δικο­γρα­φία που θα εξε­τα­στεί στο ακρο­α­τή­ριο περι­λαμ­βά­νει σειρά εγγρά­φων από τρά­πε­ζες, εται­ρίες τηλε­πι­κοι­νω­νιών και εισαγ­γε­λι­κές αρχές της Πολω­νίας, της Εσθο­νίας και της Ελλάδας. Συγκε­κρι­μένα, υπάρ­χουν απα­ντή­σεις από την Περι­φε­ρειακή Εισαγ­γε­λία του Βρό­τσλαβ, του Πόζναν και της Βαρ­σο­βίας, καθώς και από την Εισαγ­γε­λία της Δημο­κρα­τίας της Εσθο­νίας.

Ανάμεσα στα απο­δει­κτικά στοι­χεία περι­λαμ­βά­νο­νται δεκα­τρία τρα­πε­ζικά έγγραφα συναλ­λα­γών, απο­δεί­ξεις ηλε­κτρο­νι­κών πλη­ρω­μών, ηλε­κτρο­νικά μηνύ­ματα, καθώς και πιστο­ποι­η­τικά που φέρο­νταν να εκδί­δο­νται από τη δήθεν εταιρία «Natatade». Οι τηλε­φω­νι­κοί αριθμοί που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν εντο­πί­στη­καν να ανήκουν σε δια­φο­ρε­τι­κούς παρό­χους κινητής τηλε­φω­νίας, ενώ αρκετοί από αυτούς είχαν απο­δο­θεί σε άλλες χώρες, γεγονός που δυσχέ­ρανε τον εντο­πι­σμό των δραστών.