Αναβλήθηκε η δίκη για τις εικονικές ασφαλίσεις «δανεικών» εργαζομένων

Για την 6η Σεπτεμ­βρίου 2021 ανα­βλή­θηκε χθες από το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου η εκδί­καση υπό­θε­σης με κατη­γο­ρού­με­νους για υφαρ­παγή ψευδούς βεβαιώ­σεως κατ’ εξα­κο­λού­θηση τελε­λε­σμένη και σε από­πειρα, ηθική αυτουρ­γία σε από­πειρα υφαρ­πα­γής ψευδούς βεβαί­ω­σης και χρήση πλαστού εγγρά­φου έναν ημεδαπό κι έναν αλλο­δαπό.

Η υπόθεση αφορά πτυχή μιας σοβαρής υπό­θε­σης φορο­δια­φυ­γής και εικο­νι­κής ασφά­λι­σης εργα­ζο­μέ­νων μέσω ΕΠΕ, που χαρα­κτη­ρί­στηκε ανύ­παρ­κτη.

Εκπρό­σω­πος μονο­πρό­σω­πης εται­ρείας της Ρόδου, που βρέθηκε στο επί­κε­ντρο της έρευνας υπο­στή­ριξε ότι το έτος 2009 ξεκί­νησε την επαγ­γελ­μα­τική του δρα­στη­ριό­τητα με τη λει­τουρ­γία εστια­το­ρίου και τον επόμενο χρόνο επέ­κτεινε τον κύκλο των εργα­σιών του και σε κατα­σκευα­στι­κές εργα­σίες επί ακι­νή­των.

Με έναν αλλο­δαπό εργο­λάβο, όπως είπε, είχε επαγ­γελ­μα­τική συνερ­γα­σία που συνί­στατο στην ανάληψη και εκτέ­λεση δια­φό­ρων κατα­σκευα­στι­κών έργων κυρίως σε ξενο­δο­χεια­κές μονάδες στη Ρόδο, έργα τα οποία εκτε­λέ­στη­καν εις το ακέ­ραιον και τα εργο­λα­βικά αυτών με τις αντί­στοι­χες και απαι­τού­με­νες επι­με­τρή­σεις βρί­σκο­νται κατα­τε­θει­μένα στην αρμόδια ΔΟΥ Ρόδου.

Ο εργο­λά­βος, όπως υπο­στή­ριξε, στο πλαίσιο της συνερ­γα­σίας τους και κατά την διάρ­κεια της εκτέ­λε­σης των έργων που είχαν ανα­λά­βει σε διάφορα ξενο­δο­χεία της Ρόδου του ζήτησε, επειδή είχε ήδη ο ίδιος μεγάλο πρό­βλημα με τον ΕΦΚΑ, να ασφα­λί­σει στην δική του εται­ρεία για χρονικό διά­στημα 4-5 μηνών, περίπου 62 εργα­ζο­μέ­νους προ­κει­μέ­νου να είναι εξα­σφα­λι­σμέ­νος στην ενδε­χό­μενη περί­πτωση ελέγχου από τον ΕΦΚΑ.

Ο 73χρονος δια­τεί­νε­ται ότι τον συνέ­δραμε και από τον μήνα Φεβρουά­ριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2016 ασφά­λισε 62 εργα­ζο­μέ­νους τοΎς οποίους είχε απο­λύ­σει ήδη ο εργο­λά­βος, προ­κει­μέ­νου να μην χάσουν την ασφά­λισή τους.

Ισχυ­ρί­στηκε επίσης ότι οι αντί­στοι­χες συμ­βά­σεις δανει­σμού εργα­ζο­μέ­νων λόγω λάθους του τότε απα­σχο­λού­με­νου στην επι­χεί­ρησή του λογιστή, δεν αναρ­τή­θη­καν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», αλλά καταρ­τί­σθη­καν.

Δια­τεί­νε­ται πιο πέρα ότι οι 62 εργα­ζό­με­νοι εργά­στη­καν κανο­νικά τα χρονικά δια­στή­ματα που ήταν ασφα­λι­σμέ­νοι στην εκτέ­λεση των έργων ανα­κα­τα­σκευής δια­φό­ρων ξενο­δο­χείων, ενώ το γεγονός ότι 23 από αυτούς δήλωσαν ότι δεν εγνώ­ρι­ζαν εκείνον αλλά τον εργο­λάβο, χαρα­κτη­ρί­ζει απο­λύ­τως λογικό αφού επρό­κειτο για εργα­σίες που εκτε­λού­σαν υπό τις εντολές και οδηγίες του εργο­λά­βου.

Υπο­στη­ρί­ζει ακόμη ότι ο ΕΦΚΑ, καθότι προ­χώ­ρησε σε πράξεις ακύ­ρω­σης των ασφα­λί­σεων όλων των ως άνω εργα­ζο­μέ­νων, δεν υπέστη καμία απο­λύ­τως ζημία από τις υπο­τι­θέ­με­νες εικο­νι­κές ασφα­λί­σεις

Λόγω ασθέ­νειάς του, όπως είπε, φαί­νε­ται ασυ­νε­πής στις οικο­νο­μι­κές υπο­χρε­ώ­σεις του προς το Δημόσιο.

Αρνή­θηκε κατη­γο­ρη­μα­τικά ότι έγιναν εικο­νι­κές ασφα­λί­σεις, τονί­ζο­ντας ότι η ασφά­λιση ήταν πραγ­μα­τική και αντι­στοι­χούσε στις εργα­σίες που προ­σέ­φε­ραν οι εργα­ζό­με­νοι σε εκτέ­λεση των εργο­λα­βιών που είχαν συνάψει με τον εργο­λάβο για 3 ξενο­δο­χεία κατά τη διάρ­κεια του έτους 2016.

Όπως έγραψε η «δημο­κρα­τική», επι­θε­ω­ρη­τές του ΕΦΚΑ Ρόδου, που έχουν επι­λη­φθεί της υπο­θέ­σεως, έχουν κατα­θέ­σει αρμο­δίως στοι­χεία σύμφωνα με τα οποία εμπλοκή στην υπόθεση έχει λογι­στής του νησιού από τον υπο­λο­γι­στή του οποίου, μετά από ανα­ζή­τηση των ηλε­κτρο­νι­κών ιχνών, έχουν απο­στα­λεί στο ηλε­κτρο­νικό σύστημα του ταμείου ψευδείς δηλώ­σεις ΑΠΔ. Το ύψος της εισφο­ρο­δια­φυ­γής ανέρ­χε­ται σε 54.957,01 ευρώ.

Η ως άνω εται­ρεία έχει υπο­βά­λει 6 δηλώ­σεις ΦΠΑ το έτος 2016 και 4 συμπλη­ρω­μα­τι­κές δηλώ­σεις το ίδιο έτος, ενώ όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρίες, δεν έχει υπο­βά­λει ποτέ δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

Πριν την υποβολή των 10 συνο­λικά δηλώ­σεων ΦΠΑ το έτος 2016 είχε υπο­βά­λει ξανά μόνο δύο τον Ιανουά­ριο και τον Φεβρουά­ριο του 2012.

Ο ΦΠΑ που δήλωσε το έτος 2016 και μόνο για 6 μήνες, αντι­στοι­χεί σε 662.000 ευρώ περίπου γεγονός που χτύπησε «καμπα­νάκι» στους επι­θε­ω­ρη­τές της ΔΟΥ Ρόδου καθώς τα ποσά που δηλώ­θη­καν δεν δικαιο­λο­γού­ντο από τις δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρείας.

Σημειώ­νε­ται μάλιστα ότι τα ποσά αυτά βεβαιώ­θη­καν ως χρέος της συγκε­κρι­μέ­νης ΕΠΕ χωρίς να έχει εισπρα­χθεί τίποτε από το ελλη­νικό δημόσιο.

Ακο­λού­θη­σαν κι άλλες έρευνες από τις οποίες προ­έ­κυψε ότι η συγκε­κρι­μένη εται­ρεία, που έχει ως εμφανή δρα­στη­ριό­τητα, τη λει­τουρ­γία συνοι­κια­κού εστια­το­ρίου έχει παύσει από τον Οκτώ­βριο του 2016 τη λει­τουρ­γία της.

Την υπόθεση χει­ρί­ζε­ται ο δικη­γό­ρος κ. Ακης Δημη­τριά­δης.