Τετραπληγικός χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Απί­στευ­τα στοι­χεία πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται σε ογκώ­δη δι­κο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε μετά από ανα­φο­ρά του αδελ­φού εκλι­πό­ντος τε­τρα­πλη­γι­κού, που εμ­φα­νι­ζό­ταν ως μό­νι­μος κά­τοι­κος Καρ­πά­θου και χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως «μπρο­στι­νός» για τη λήψη δα­νεί­ων, αγορά ακι­νή­των, «φι­λο­ξε­νία» αλ­λο­δα­πών από κύ­κλω­μα, που έδρα­σε στην Κάρ­πα­θο, στην Αθήνα και στην Ατα­λά­ντη.

Για την υπό­θε­ση, που έφερε στο φως της δη­μο­σιό­τη­τας η «δη­μο­κρα­τι­κή», έχουν ασκη­θεί ποι­νι­κές διώ­ξεις για 4 κα­κουρ­γή­μα­τα από τον Ει­σαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών σε βάρος 24 ατό­μων και κατά πα­ντός άλλου υπευ­θύ­νου.

Η δι­κο­γρα­φία αφού πε­ραιώ­θη­κε με την λήψη συ­μπλη­ρω­μα­τι­κών απο­λο­γιών από κα­τη­γο­ρού­με­νους και δια­πι­στώ­θη­κε πα­ρα­γρα­φή τμή­μα­τος αυτής που αφορά κυ­ρί­ως σε πλημ­με­λή­μα­τα έχει υπο­βλη­θεί στην Ει­σαγ­γε­λία Εφε­τών Αθη­νών για τα πε­ραι­τέ­ρω.

Με­τα­ξύ των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων συ­γκα­τα­λέ­γε­ται και ο 59χρο­νος πρώην διευ­θυ­ντής της ΑΤΕ Καρ­πά­θου.

Oι κα­τη­γο­ρί­ες που του απο­δί­δο­νται είναι αυτή της πλα­στο­γρα­φί­ας με χρήση από υπαί­τιο που δια­πράτ­τει πλα­στο­γρα­φί­ες κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατ’ επάγ­γελ­μα και το συ­νο­λι­κό όφε­λος και η συ­νο­λι­κή ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 30.000 ευρώ και της απά­της από υπαί­τιο που δια­πράτ­τει απά­τες κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατ’ επάγ­γελ­μα και το συ­νο­λι­κό όφε­λος και η συ­νο­λι­κή ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 30.000 ευρώ.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο 59χρο­νος φέ­ρε­ται στην Κάρ­πα­θο κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από τον Μάρ­τιο του έτους 2004 έως τον Δε­κέμ­βριο του 2007, με πε­ρισ­σό­τε­ρες από μία πρά­ξεις που συ­νι­στούν εξα­κο­λού­θη­ση του αυτού εγκλή­μα­τος, να κα­τήρ­τι­σε πλα­στά έγ­γρα­φα με σκοπό να πα­ρα­πλα­νή­σει άλλον σχε­τι­κά με γε­γο­νός που μπο­ρεί να έχει έν­νο­μες συ­νέ­πειες. Ει­δι­κό­τε­ρα, όντας διευ­θυ­ντής του κα­τα­στή­μα­τος Καρ­πά­θου της ανώ­νυ­μης εται­ρί­ας με την επω­νυ­μία Aγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος Α.Ε., από κοι­νού με άγνω­στους στην ανά­κρι­ση συ­νερ­γούς, φέ­ρε­ται να κα­τήρ­τι­σε πλα­στά έγ­γρα­φα και δη πέντε δα­νεια­κές συμ­βά­σεις ποσού 50.000 ευρώ έκα­στη, μία σύμ­βα­ση δα­νεί­ου 30.000 ευρώ και μία ποσού 9.000 ευρώ με αντι­συμ­βαλ­λό­με­νο τον εκλι­πό­ντα τε­τρα­πλη­γι­κό κά­τοι­κο Καρ­πά­θου υπό την ιδιό­τη­τα του οφει­λέ­τη ή εγ­γυ­η­τή.

Φέ­ρε­ται δε αυτές να ήταν πλα­στές καθώς ου­δέ­πο­τε υπο­γρά­φη­καν από τους φε­ρό­με­νους ως δα­νειο­λή­πτες, ενώ η ζημία που προ­κλή­θη­κε ανέρ­χε­ται συ­νο­λι­κά στο ποσό των 289.000 ευρώ βλά­πτο­ντας κατ’αυτόν τον τρόπο την πε­ριου­σία της ανώ­νυ­μης τρα­πε­ζι­κής εται­ρί­ας με την επω­νυ­μία Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα ΑΕ, πεί­θο­ντας τα αρ­μό­δια όρ­γα­να της τρά­πε­ζας να εγκρί­νουν τη χο­ρή­γη­ση των ανω­τέ­ρω δα­νεί­ων και την εκτα­μί­ευ­ση των αντί­στοι­χων ποσών.

Στην απο­λο­γία του ο 59χρο­νος υπο­στή­ρι­ξε πως τα δά­νεια χο­ρη­γή­θη­καν νο­μί­μως με όλα τα απα­ραί­τη­τα δι­καιο­λο­γη­τι­κά και σύμ­φω­να με την πο­λι­τι­κή που ακο­λου­θού­σε η Τρά­πε­ζα. Με τον εκλι­πό­ντα επε­σή­μα­νε πως γνω­ρί­στη­κε γύρω στο 1995 στην Κάρ­πα­θο όπου και εμ­φα­νί­στη­κε σαν σύμ­βου­λος επι­χει­ρή­σε­ων και πα­ρο­χής νο­μι­κών υπη­ρε­σιών πε­λα­τών του υπο­κα­τα­στή­μα­τος κυ­ρί­ως επι­χει­ρη­μα­τιών. Δια­τεί­νε­ται δε πως πα­ρό­λο που ήταν ανά­πη­ρος και εκι­νεί­το με ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο διεκ­πε­ραί­ω­νε μόνος του τις υπο­θέ­σεις του συ­νο­δευό­με­νος πάντα από δύο βοη­θούς ενώ η δια­νοη­τι­κή του κα­τά­στα­ση ήταν εξαι­ρε­τι­κά διαυ­γής και με αξιο­ση­μεί­ω­τη ευ­ρυ­μά­θεια.

Επι­πλέ­ον, επε­σή­μα­νε πως ο εκλι­πών από το έτος 1996 άνοι­ξε στην ΑΤΕ προ­σω­πι­κό λο­γα­ρια­σμό και μί­σθω­σε τρα­πε­ζι­κή θυ­ρί­δα, ενέρ­γειες για τις οποί­ες υπέ­γρα­ψε αυ­το­προ­σώ­πως και ιδιο­χεί­ρως ενώ­πιόν του και ενώ­πιον του προ­σω­πι­κού της Τρά­πε­ζας και τό­νι­σε πως σε όλες τις υπο­γρα­φές εντο­πί­ζο­νταν κά­ποιες απο­κλί­σεις με­τα­ξύ τους διότι υπήρ­χε μια αστά­θεια στην κί­νη­ση των δα­κτύ­λων.

Ανα­φο­ρι­κά με τη χο­ρή­γη­ση των δα­νεί­ων στον εκλι­πό­ντα, υπο­στή­ρι­ξε πως αυτά χο­ρη­γή­θη­καν σύμ­φω­να με την πο­λι­τι­κή πι­στω­τι­κής επέ­κτα­σης της ΑΤΕ, υπό την πίεση της διοί­κη­σης της ΑΤΕ για χο­ρη­γή­σεις ιδιαί­τε­ρα στε­γα­στι­κών δα­νεί­ων, την εμπι­στο­σύ­νη που είχαν στο πρό­σω­πο του εκλι­πό­ντος και τη συ­γκέ­ντρω­ση στο πρό­σω­πό του όλων των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων, όπως οι­κο­νο­μι­κή επι­φά­νεια, πε­ριου­σια­κή κα­τά­στα­ση κλπ.

Μά­λι­στα επε­σή­μα­νε πως προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τη­θεί σε κά­ποια από τα δά­νεια η δια­δι­κα­σία διεκ­πε­ραί­ω­σης του δα­νει­σμού έγινε μέσω της τα­χυ­με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας, δια­δι­κα­σία συ­νή­θης και πα­γιω­μέ­νη πα­νελ­λη­νί­ως εκεί­νη την χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο.

Επί­σης κατά την απο­λο­γία του δή­λω­σε πως ου­δέ­πο­τε πλα­στο­γρά­φη­σε τις δα­νεια­κές συμ­βά­σεις ούτε έκανε εν γνώ­σει του χρήση πλα­στών δα­νεια­κών συμ­βά­σε­ων, πως δεν έχει προ­σπο­ρι­στεί κα­νέ­να πε­ριου­σια­κό όφε­λος και δεν έχει προ­βεί σε καμία συ­ναλ­λα­γή ανά­λη­ψης.

Τό­νι­σε μά­λι­στα πως ο αδελ­φός του εκλι­πό­ντος κί­νη­σε την δια­δι­κα­σία μόνον αφό­του απε­βί­ω­σε καθώς οι σχέ­σεις τους ήταν τε­τα­μέ­νες και πως κί­νη­τρο του μη­νυ­τή είναι η απαλ­λα­γή της κλη­ρο­νο­μί­ας από τα βάρη καθώς ο γιος του είναι ο μο­να­δι­κός κλη­ρο­νό­μος και έχει απο­δε­χθεί την κλη­ρο­νο­μιά επ’ ωφε­λεία απο­γρα­φής.

Μετά το πέρας της απο­λο­γί­ας του, με σύμ­φω­νη γνώμη ει­σαγ­γε­λέα και ανα­κρι­τή επε­βλή­θη­σαν στον 59χρονο οι πε­ριο­ρι­στι­κοί όροι της εμ­φά­νι­σης μία φορά εκά­στου μηνός στο αστυ­νο­μι­κό τμήμα του τόπου κα­τοι­κί­ας του και της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ

Ο ΤΕ­ΤΡΑ­ΠΛΗ­ΓΙ­ΚΟΣ

Ο Π. Λ. του Μ., γεν­νή­θη­κε στις 19/2/1964 και πριν κλεί­σει το πρώτο έτος της ηλι­κί­ας του προ­σε­βλή­θη από βα­ριάς μορ­φής πο­λιο­μυ­ε­λί­τι­δα και μυϊκή ατρο­φία. Από την βρε­φι­κή και νη­πια­κή ηλι­κία ακόμη αδυ­να­τού­σε πα­ντε­λώς να κι­νη­θεί και αρ­γό­τε­ρα να αυ­το­ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί. Η με­τα­κί­νη­σή του γι­νό­ταν με ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο.

Ο αδελ­φός του δια­πί­στω­σε μετά το θά­να­τό του ότι είχαν γίνει ενάρ­ξεις επαγ­γελ­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στο όνομά του πα­ρό­τι έπα­σχε από ασθέ­νεια, που τον είχε κα­τα­στή­σει ανί­κα­νο για ερ­γα­σία.

Με την ανε­ξέ­λεγ­κτη δη­μιουρ­γία εται­ρειών και επαγ­γελ­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού, απο­τέ­λε­σμα ήταν να δη­μιουρ­γη­θούν εται­ρεί­ες φα­ντά­σμα­τα μέσω των οποί­ων ανοί­γο­νταν λο­γα­ρια­σμοί σε Τρά­πε­ζες, από όπου δια­κι­νού­ντο χρή­μα­τα άγνω­στης προ­έ­λευ­σης.

Υπο­στη­ρί­ζει πα­ρα­πέ­ρα ότι στην ΑΤΕ Καρ­πά­θου σε τρε­χού­με­νο λο­γα­ρια­σμό, που ήταν στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού αδελ­φού του, κα­τέ­θε­ταν χρή­μα­τα την επί­μα­χη πε­ρί­ο­δο τα έτη 2000 έως 2003 αλ­λο­δα­ποί λα­θρο­με­τα­νά­στες.
Δια­πί­στω­σε πα­ρα­πέ­ρα ότι εγί­νε­το χρήση πι­στω­τι­κών καρ­τών στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού αδελ­φού του, αλλά και πολ­λών συν­δέ­σε­ων σε εται­ρεί­ες κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας.

Σε εται­ρεία που είχε δη­μιουρ­γη­θεί επ’ ονό­μα­τι του τε­τρα­πλη­γι­κού είχαν ανοι­χτεί πολ­λοί λο­γα­ρια­σμοί σε τρά­πε­ζες, με­τα­ξύ αυτών και στην ΑΤΕ Καρ­πά­θου, εκ­δί­δο­ντο μπλοκ επι­τα­γών, τα οποία ελάμ­βα­ναν με αι­τή­σεις και εξου­σιο­δο­τή­σεις απε­σταλ­μέ­νες μέσω fax τρίτα άτομα.

Τα πραγ­μα­τι­κά ει­σο­δή­μα­τα του τε­τρα­πλη­γι­κού δεν υπε­ρέ­βαι­ναν τις 12.000 ευρώ το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος προ­ερ­χό­ταν από το επί­δο­μα του ΙΚΑ και δεν μπο­ρού­σαν να κα­λύ­ψουν τις ανά­γκες ούτε της απο­πλη­ρω­μής των δό­σε­ων των δα­νεί­ων.
Εγί­νο­ντο μά­λι­στα προ­ση­μειώ­σεις σε ακί­νη­τα που είχε κλη­ρο­νο­μί­σει στα οποία ωστό­σο τε­χνιέ­ντως απε­κρύ­βη ότι υφί­στα­το κλη­ρο­νο­μι­κό κα­τα­πί­στευ­μα υπέρ του γιού του αδελ­φού του.

Δια­τεί­νε­ται ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά απί­θα­νο να έχει υπο­γρά­ψει ο τε­τρα­πλη­γι­κός αδελ­φός του έγ­γρα­φα αφού δεν μπο­ρού­σε να αυ­το­ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί στα βα­σι­κά έστω ή ακόμη να κου­νή­σει τα δά­κτυ­λα του για να διώ­ξει μια μύγα.

Από την ΑΤΕ Καρ­πά­θου ο τε­τρα­πλη­γι­κός φέ­ρε­ται να είχε λάβει 5 δά­νεια συ­νο­λι­κού ύψους 230.000 ευρώ.
Επι­πλέ­ον φέ­ρε­ται ως εγ­γυ­η­τής σε δά­νειο ενός τρί­του ύψους 9.000 ευρώ.

Ο κα­ταγ­γέλ­λων βρήκε στοι­χεία που σχε­τί­ζο­νται με την υπό­θε­ση του ξε­πλύ­μα­τος μαύ­ρου χρή­μα­τος με τη χρήση ει­κο­νι­κών συμ­φω­νη­τι­κών αγο­ράς ακι­νή­των!
 Εξαι­ρε­τι­κό εν­δια­φέ­ρον έχει η δια­πί­στω­ση ότι υπήρ­χε τρα­πε­ζι­κή εντο­λή ποσού 1,2 εκατ. ευρώ στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού.
Βρήκε συ­γκε­κρι­μέ­να σχέ­διο ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού αγο­ρα­πω­λη­σί­ας ακι­νή­του με ημε­ρο­μη­νία 8/12/2007 σύμ­φω­να με το οποίο ο τε­τρα­πλη­γι­κός που­λού­σε ακί­νη­το στην οδό Ναυα­ρί­νου στο Χα­λάν­δρι στην Ιτα­λι­κή εται­ρία AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. – VIA DELLA UNIONE EUROPEA, 3/B – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), αντί του ποσού 1.500.000 Ευρώ. Ανα­φέ­ρε­ται ότι ο αγο­ρα­στής θα κα­τέ­βαλ­λε στο λο­γα­ρια­σμό του στην Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα το ποσό των 1.200.000 ευρώ ως προ­κα­τα­βο­λή.
Στο ίδιο έγ­γρα­φο word στην επό­με­νη σε­λί­δα υπήρ­χε σχέ­διο ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού ακύ­ρω­σης της πα­ρα­πά­νω αγο­ρα­πω­λη­σί­ας και επι­στρο­φής της προ­κα­τα­βο­λής με ημε­ρο­μη­νία 19/12/2007.
Την 13/12/2007 κα­τα­τέ­θη­κε σε λο­γα­ρια­σμό τα­μιευ­τη­ρί­ου του εκλι­πό­ντος αδελ­φού του το ποσό των 1.221.803 ευρώ από την Ιτα­λι­κή Τρά­πε­ζα Banca Monte Dei Paschi di Siena για λο­γα­ρια­σμό της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.
Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που έλαβε αρχές του έτους 2009 από το Τρα­πε­ζι­κό Στέ­λε­χος της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας, ερ­γα­ζο­μέ­νη στην διεύ­θυν­ση Εσω­τε­ρι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης, το τρα­πε­ζι­κό έμ­βα­σμα (swift) του ποσού 1.221.803 ευρώ το οποίο κα­τα­τέ­θη­κε στις 13/12/2007 στο λο­γα­ρια­σμό του δεν είχε αναγ­γελ­θεί ως ύπο­πτη συ­ναλ­λα­γή.
Δια­πί­στω­σε ότι δεν κα­τέ­στη δυ­να­τόν να εκτα­μιευ­θεί το ποσό λόγω απερ­για­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και προ­βλή­μα­τος στο on-line μη­χα­νο­γρα­φι­κό σύ­στη­μα της τρά­πε­ζας.
Το­νί­ζει μά­λι­στα ότι είναι βέ­βαιο ότι η ανά­λη­ψη του ποσού το οποίο προ­ήρ­χε­το από το swift δεν θα γι­νό­ταν από τον τε­τρα­πλη­γι­κό αλλά από τρίτο πρό­σω­πο συ­νερ­γα­ζό­με­νο με την διεύ­θυν­ση του κα­τα­στή­μα­τος Χα­λαν­δρί­ου της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας.