Το modus operandi του κυκλώματος λαθρεμπορίας ποτών σε Ρόδο και Κρήτη

Το modus operandi του κυ­κλώ­μα­τος λα­θρε­μπο­ρί­ας ποτών σε Ρόδο και Κρήτη πε­ρι­γρά­φε­ται διε­ξο­δι­κά στην δι­κο­γρα­φία που σχη­μά­τι­σε το Τμήμα Αντι­με­τώ­πι­σης Ορ­γα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος της Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Κρή­της.

Όπως έγρα­ψε χθες η «δη­μο­κρα­τι­κή» στην υπό­θε­ση εμπλέ­κο­νται συ­νο­λι­κά 55 άτομα εκ των οποί­ων οι 13 είναι κά­τοι­κοι Ρόδου.

Ως εγκέ­φα­λος του κυ­κλώ­μα­τος φέ­ρε­ται ένας 62χρο­νος Κρη­τι­κός.

Οι αστυ­νο­μι­κοί, όπως έγρα­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή», προ­χώ­ρη­σαν την 30η Δε­κεμ­βρί­ου 2017 στην σύλ­λη­ψη, τεσ­σά­ρων ημε­δα­πών (τριών αν­δρών και μιας γυ­ναί­κας) ηλι­κί­ας 62, 57, 38 και 30 ετών αντί­στοι­χα, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δι­κο­γρα­φία, για πα­ρά­βα­ση της Νο­μο­θε­σί­ας περί Εθνι­κού Τε­λω­νεια­κού Κώ­δι­κα, ενώ στη σχε­τι­κή δι­κο­γρα­φία πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ακόμη δέκα άτομα.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, ο 62χρο­νος εκ­με­ταλ­λευό­με­νος το ει­δι­κό κα­θε­στώς φο­ρο­λό­γη­σης που εφαρ­μό­ζε­ται στην πε­ρι­φέ­ρεια της Δω­δε­κα­νή­σου για την αι­θυ­λι­κή αλ­κο­ό­λη προ­έ­βαι­νε σε προ­μή­θεια – δια­κί­νη­ση και διά­θε­ση στην κα­τα­νά­λω­ση, χωρίς έγ­γρα­φη άδεια της αρ­μό­διας Τε­λω­νεια­κής Αρχής, είτε σε κάβες εμπο­ρί­ας ποτών σε Νε­ά­πο­λη και Άγιο Νι­κό­λαο είτε σε λοι­πούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες – ιδιο­κτή­τες κα­τα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, στο Ηρά­κλειο με σκοπό το κέρ­δος.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να οι αστυ­νο­μι­κοί προ­χώ­ρη­σαν σε άρση του απορ­ρή­του των επι­κοι­νω­νιών των τη­λε­φω­νι­κών συν­δέ­σε­ων που χρη­σι­μο­ποιού­σε ο 62χρο­νος, ο οποί­ος έχει απα­σχο­λή­σει στο πα­ρελ­θόν τις αρχές, προ­κει­μέ­νου να δια­κρι­βώ­σουν όχι μόνο την πα­ρά­νο­μη δράση του, αλλά και το δί­κτυο που είχε ανα­πτύ­ξει για την εμπο­ρία-δια­κί­νη­ση οι­νο­πνευ­μα­τω­δών ποτών και λα­θραί­ου κα­πνού.

Από την ανά­λυ­ση των τη­λε­φω­νι­κών συν­δια­λέ­ξε­ων, που κα­τε­γρά­φη­σαν, προ­έ­κυ­ψαν τα εξής:

Ο 62χρο­νος προ­μη­θευό­νταν σε μειω­μέ­νες τιμές με­γά­λες πο­σό­τη­τες αλ­κο­ο­λού­χων ποτών από ένα πο­λυ­κα­τά­στη­μα της Ρόδου και μια κάβα ποτών, που βρί­σκο­νται το νησί της Ρόδου, όπου ισχύ­ει μειω­μέ­νος κατά πε­νή­ντα τοις εκατό (50%) συ­ντε­λε­στής Ει­δι­κού Φόρου Κα­τα­νά­λω­σης (Ε.Φ.Κ.) αι­θυ­λι­κής αλ­κο­ό­λης, ένα­ντι του ισχύ­ο­ντος κα­νο­νι­κού συ­ντε­λε­στή και μειω­μέ­νο Φ.Π.Α.

Τα αλ­κο­ο­λού­χα ποτά φέ­ρο­νταν να πω­λού­νται σε επι­χει­ρη­μα­τί­ες της νήσου Ρόδου, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα- με την άμεση και ανα­γκαία συν­δρο­μή στε­λε­χών με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας του Ηρα­κλεί­ου, με­τα­φέ­ρο­νταν λάθρα, ήτοι απο­φεύ­γο­ντας τη νο­μό­τυ­πη δή­λω­ση αυτών στην Τε­λω­νεια­κή Αρχή Ρόδου και την κα­τα­βο­λή του υπο­λοί­που τμή­μα­τος του Ε.Φ.Κ., από το νησί της Ρόδου στο Ηρά­κλειο Κρή­της, όπου δια­τί­θε­ντο πε­ραι­τέ­ρω πα­ρά­νο­μα προς πώ­λη­ση είτε σε εμπό­ρους ποτών, για τους οποί­ους απο­τε­λού­σαν προ­ϊ­ό­ντα πε­ραι­τέ­ρω εμπο­ρί­ας για εξυ­πη­ρέ­τη­ση της επι­τή­δευ­σής τους, είτε σε άλ­λους επι­χει­ρη­μα­τί­ες/ιδιώ­τες του νομού Ηρα­κλεί­ου.

Από την εν λόγω πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα στε­ρή­θη­κε το Δη­μό­σιο ή η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση δα­σμούς, φό­ρους και λοι­πές επι­βα­ρύν­σεις που υπερ­βαί­νουν το ποσό των 49.173,29 €.

Από την προ­α­νά­κρι­ση δια­πι­στώ­θη­κε ότι ο 62χρο­νος Κρη­τι­κός με την άμεση και ανα­γκαία συν­δρο­μή του­λά­χι­στον ενός 45χρο­νου, μιας 31χρο­νης, ενός 45χρο­νου, ενός 41χρο­νου, ενός άνδρα υπό στοι­χεία «Από­στο­λος», ενός 45χρο­νου, ενός 33χρο­νου, μιας 42χρο­νης, μιας 52χρο­νης, ενός 51χρο­νου, ενός 45χρο­νου κι ενός 32χρο­νου, κα­τοί­κων Ρόδου, ενερ­γού­σε κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και με σκοπό την επι­δί­ω­ξη πα­ρά­νο­μου κέρ­δους, προ­μη­θευό­με­νος και δια­κι­νώ­ντας στην εγ­χώ­ρια κα­τα­νά­λω­ση (Μαύρη αγορά) αλ­κο­ο­λού­χα ποτά- λα­θραί­ως με­τα­φε­ρό­με­να εκτός του νομού Δω­δε­κα­νή­σου, χωρίς την κα­τα­βο­λή των ει­σα­γω­γι­κών δα­σμών, φόρων και λοι­πών επι­βα­ρύν­σε­ων αφού τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά ενέ­πι­πταν σε ελα­φρυ­ντι­κές φο­ρο­λο­γι­κές δια­τά­ξεις, για αγορά και διά­θε­ση εντός του ως άνω Νομού.

Ει­δι­κό­τε­ρα, ο 62χρο­νος Κρη­τι­κός, με την άμεση και ανα­γκαία συν­δρο­μή των ανω­τέ­ρω ερ­γα­ζο­μέ­νων στις δύο ντό­πιες επι­χει­ρή­σεις, προ­έ­βαι­νε σε πα­ραγ­γε­λί­ες με­γά­λων πο­σο­τή­των (κι­βώ­τια) αλ­κο­ο­λού­χων ποτών, σε εβδο­μα­διαία βάση.

Εν συ­νε­χεία και αφού είχε ολο­κλη­ρω­θεί κάθε πα­ραγ­γε­λία στις ως άνω επι­χει­ρή­σεις, με την άμεση και ανα­γκαία συν­δρο­μή του 45χρο­νου Ρο­δί­τη, ανα­ζη­τού­σε και εύ­ρι­σκε επι­χει­ρη­μα­τί­ες στο νησί της Ρόδου (έχουν κα­τα­γρα­φεί 5 επι­μέ­ρους υπο­θέ­σεις), οι οποί­οι ομοί­ως γνω­ρί­ζο­ντας και απο­δε­χό­με­νοι το πα­ρά­νο­μο της κα­τά­στα­σης, συ­ναι­νού­σαν στην έκ­δο­ση πα­ρα­στα­τι­κών υπό στοι­χεία επι­χει­ρή­σε­ών τους, ανα­φο­ρι­κά με τις εκά­στο­τε πα­ραγ­γε­λί­ες του, καί­τοι τα εμπο­ρεύ­μα­τα ου­δέ­πο­τε προ­ο­ρί­ζο­νταν ή κα­τέ­λη­γαν στις επι­χει­ρή­σεις τους.

Για την έκ­δο­ση των εν λόγω πα­ρα­στα­τι­κών συ­νέ­δρα­μαν και οι ερ­γα­ζό­με­νοι των επι­χει­ρή­σε­ων εμπο­ρί­ας ποτών.

Έπει­τα ο 62χρο­νος με την συν­δρο­μή υπαλ­λή­λων με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας στη Ρόδο, προ­έ­βαι­νε στην εξό­φλη­ση των εμπο­ρευ­μά­των (με χρή­μα­τα που έστελ­νε στην 31χρονη κά­τοι­κο Ρόδου).

Εν συ­νε­χεία το εμπό­ρευ­μα με μέ­ρι­μνα της 31χρο­νης, πα­ρα­λαμ­βά­νο­νταν από τις δύο ντό­πιες επι­χει­ρή­σεις, όπου αφού συ­σκευά­ζο­νταν κα­τάλ­λη­λα ώστε να μην φαί­νε­ται το πε­ριε­χό­με­νο των δε­μά­των, απο­θη­κευό­ταν προ­σω­ρι­νά σε χώρο της με­τα­φο­ρι­κής, έως ότου αυτά με­τα­φερ­θούν λάθρα με φορ­τη­γά οχή­μα­τα της εν λόγω επι­χεί­ρη­σης στον 62χρονο στο Ηρά­κλειο.

Πε­ραι­τέ­ρω τα χρή­μα­τα που αντι­στοι­χού­σαν σε κάθε πα­ραγ­γε­λία του από τις δύο επι­χει­ρή­σεις της Ρόδου απο­στέλ­λο­νταν μέσω φορ­τη­γών οχη­μά­των της, κα­τάλ­λη­λα συ­σκευα­σμέ­να – απο­κρυμ­μέ­να σε δρο­μο­λό­γιο που εκτε­λού­νταν από το Ηρά­κλειο με προ­ο­ρι­σμό τη Ρόδο.

Τέλος αφού ο 62χρο­νος, πα­ρε­λάμ­βα­νε από τις εγκα­τα­στά­σεις της με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας τα εμπο­ρεύ­μα­τα – αλ­κο­ο­λού­χα ποτά, κάθε πα­ραγ­γε­λί­ας του, προ­έ­βαι­νε στην εμπο­ρία αυτών σε τρί­τους τόσο εμπό­ρους ποτών (έχουν κα­τα­γρα­φεί δύο πε­ρι­πτώ­σεις), όσο και άλ­λους επι­χει­ρη­μα­τί­ες – ιδιώ­τες, με σκοπό το κέρ­δος.

Τη δράση του πε­ραι­τέ­ρω συ­νέ­δρα­μαν και ανά πε­ρί­πτω­ση ένας 58χρο­νος κά­τοι­κος Ηρα­κλεί­ου συγ­γε­νής της 31χρο­νης κα­τοί­κου Ρόδου, ένας 41χρο­νος Ρο­δί­της οδη­γός με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας και μια 47χρονη Ρου­μά­να.

Εν­δει­κτι­κά και μόνο ανα­φέ­ρε­ται ότι το Νο­έμ­βριο του 2017, όπως προ­κύ­πτει από τις απο­φω­νή­σεις των τη­λε­φω­νι­κών συ­νο­μι­λιών, είχε ανα­κύ­ψει πρό­βλη­μα σχε­τι­κά με την έκ­δο­ση των πα­ρα­στα­τι­κών πα­ραγ­γε­λί­ας 20 κι­βω­τί­ων γνω­στής βότ­κας και προ­έ­κυ­ψε ότι υπεύ­θυ­νος της κάβας του πρό­τει­νε να τα πω­λή­σει ει­κο­νι­κά σε γνω­στό εστια­τό­ριο της Ρόδου μέσω τους 45χρο­νου συ­νερ­γά­τη του και έχουν κα­τα­γρα­φεί όλες οι συ­νο­μι­λί­ες και οι δια­βου­λεύ­σεις…