Περαιτέρω προανάκριση για το κύκλωμα λαθρεμπορίου ποτών που έδρασε σε Ρόδο και Κρήτη

Πε­ραι­τέ­ρω προ­α­νά­κρι­ση πα­ραγ­γέλ­θη­κε από τον Ει­σαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Ηρα­κλεί­ου για την πλήρη διε­ρεύ­νη­ση υπό­θε­σης λα­θρε­μπο­ρί­ας ποτών από κύ­κλω­μα που έδρα­σε σε Ρόδο και Κρήτη.

Αξιω­μα­τι­κός της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Ρόδου ανέ­λα­βε συ­γκε­κρι­μέ­να να λάβει κα­τα­θέ­σεις και απο­λο­γί­ες από 6 Ρο­δί­τες, που ενέ­χο­νται στην υπό­θε­ση, σύμ­φω­να με στοι­χεία, που συ­γκέ­ντρω­σε το Τμήμα Αντι­με­τώ­πι­σης Ορ­γα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος της Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Κρή­της.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στην υπό­θε­ση εμπλέ­κο­νται ένας 45χρο­νος, μια 31χρονη, ένας 39χρο­νος, ένας 45χρο­νος, ένας 39χρο­νος, ένας άγνω­στος υπάλ­λη­λος πο­λυ­κα­τα­στή­μα­τος της Ρόδου, ένας 45χρο­νος, ένας 34χρο­νος, μια 42χρονη, μια 52χρονη, ένας 51χρο­νος, ένας 45χρο­νος κι ένας 32χρο­νος, κά­τοι­κοι Ρόδου.

Συ­νο­λι­κά στην υπό­θε­ση εμπλέ­κο­νται 55 άτομα!

Ως εγκέ­φα­λος του κυ­κλώ­μα­τος φέ­ρε­ται ένας 62χρο­νος Κρη­τι­κός.

Οι αστυ­νο­μι­κοί, όπως έγρα­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή», προ­χώ­ρη­σαν την 30η Δε­κεμ­βρί­ου 2017 στην σύλ­λη­ψη, τεσ­σά­ρων ημε­δα­πών (τριών αν­δρών και μιας γυ­ναί­κας) ηλι­κί­ας 62, 57, 38 και 30 ετών αντί­στοι­χα, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δι­κο­γρα­φία, για πα­ρά­βα­ση της Νο­μο­θε­σί­ας περί Εθνι­κού Τε­λω­νεια­κού κώ­δι­κα, ενώ στη σχε­τι­κή δι­κο­γρα­φία πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ακόμη δέκα άτομα.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, ο 62χρο­νος εκ­με­ταλ­λευό­με­νος το ει­δι­κό κα­θε­στώς φο­ρο­λό­γη­σης που εφαρ­μό­ζε­ται στην πε­ρι­φέ­ρεια της Δω­δε­κα­νή­σου για την αι­θυ­λι­κή αλ­κο­ό­λη προ­έ­βαι­νε σε προ­μή­θεια – δια­κί­νη­ση και διά­θε­ση στην κα­τα­νά­λω­ση, χωρίς έγ­γρα­φη άδεια της αρ­μό­διας Τε­λω­νεια­κής Αρχής.

Προ­μη­θεύ­ο­νταν σε μειω­μέ­νες τιμές με­γά­λες πο­σό­τη­τες αλ­κο­ο­λού­χων ποτών από επι­χει­ρή­σεις πω­λή­σε­ως οι­νο­πνευ­μα­τω­δών ποτών που βρί­σκο­νται στο νησί της Ρόδου Ν. Δω­δε­κα­νή­σου, όπου ισχύ­ει μειω­μέ­νος κατά πε­νή­ντα τοις εκατό (50%) συ­ντε­λε­στής Ει­δι­κού Φόρου Κα­τα­νά­λω­σης (Ε.Φ.Κ.) αι­θυ­λι­κής αλ­κο­ό­λης.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να ο 62χρο­νος προ­μη­θευό­ταν σε μειω­μέ­νες τιμές με­γά­λες πο­σό­τη­τες αλ­κο­ο­λού­χων ποτών από δύο επι­χει­ρή­σεις της Ρόδου και συ­γκε­κρι­μέ­να μια επι­χεί­ρη­ση χον­δρι­κής πώ­λη­σης ποτών, τρο­φί­μων και ειδών super market και μια κάβα ποτών.

Για τα εν λόγω εμπο­ρεύ­μα­τα (αλ­κο­ο­λού­χα ποτά) υπήρ­χε ει­κο­νι­κή πώ­λη­ση, σε επι­χει­ρη­μα­τί­ες της Ρόδου, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, (με την άμεση και ανα­γκαία συν­δρο­μή στε­λε­χών με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας της Ρόδου) με­τα­φέ­ρο­νταν λάθρα, από το νησί της Ρόδου στο Ηρά­κλειο Κρή­της χωρίς να δη­λω­θούν στην Τε­λω­νεια­κή αρχή για την κα­τα­βο­λή του ανα­λο­γού­ντος φόρου.

Ο 62χρο­νος πα­ρε­λάμ­βα­νε από γρα­φείο με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας στο Ηρά­κλειο, τα αλ­κο­ο­λού­χα ποτά και στη συ­νέ­χεια προ­έ­βαι­νε στην πε­ραι­τέ­ρω εμπο­ρία αυτών, είτε σε κάβες εμπο­ρί­ας ποτών σε Νε­ά­πο­λη και Άγιο Νι­κό­λαο είτε σε λοι­πούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες – ιδιο­κτή­τες κα­τα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, στο Ηρά­κλειο με σκοπό το κέρ­δος.

Με βάση τη διε­νερ­γη­θεί­σα προ­α­νά­κρι­ση προ­έ­κυ­ψε ότι κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον από την 28.10.2017 έως την σύλ­λη­ψή του, ο 62χρο­νος προ­μη­θεύ­ο­νταν και δια­κι­νού­σε πα­ρα­νό­μως αλ­κο­ο­λού­χα ποτά από τη Δω­δε­κά­νη­σο στην Κρήτη σε εβδο­μα­διαία σχε­δόν βάση, προ­σπο­ρί­ζο­ντας στον εαυτό του πα­ρά­νο­μο οι­κο­νο­μι­κό όφε­λος.

Από την ίδια έρευ­να προ­έ­κυ­ψε ότι ο 62χρο­νος με την συν­δρο­μή ενός 45χρο­νου Ρο­δί­τη, που απο­τε­λού­σε και τον σύν­δε­σμό του με λοι­πούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες της Ρόδου, μια 31χρονη υπεύ­θυ­νη λει­τουρ­γί­ας με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας στη Ρόδο, ενός 38χρο­νου Ρο­δί­τη, υπευ­θύ­νου της κάβας στη Ρόδο, ενός 33χρο­νου Ρο­δί­τη, υπεύ­θυ­νου του κα­τα­στή­μα­τος πώ­λη­σης ειδών σε χον­δρι­κή στη Ρόδο, προ­μη­θευό­ταν και δια­κι­νού­σε πα­ρα­νό­μως αλ­κο­ο­λού­χα ποτά ενώ τα πα­ρα­στα­τι­κά αγο­ράς των ποτών εκ­δί­δο­ντο επ’ ονό­μα­τι δύο επι­χει­ρη­μα­τιών της Ρόδου, ηλι­κί­ας 45 και 31 ετών.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες της «δη­μο­κρα­τι­κής» ανα­φέ­ρουν ότι οι με­τα­ξύ των εμπλε­κο­μέ­νων συ­νεν­νο­ή­σεις έχουν κα­τα­γρα­φεί από τον κοριό της ΕΛΑΣ ενώ προ­έ­κυ­ψε ότι στην με­γά­λη τους πλειο­ψη­φία τα ποτά κα­τέ­λη­γαν σε δύο κάβες ποτών για με­τα­πώ­λη­ση στη Νε­ά­πο­λη και την Αγίο Νι­κό­λαο Κρή­της.

Τον 62χρονο φέ­ρο­νται επί­σης να συ­νέ­δρα­μαν δύο Ρου­μά­νες οι οποί­ες απέ­κρυ­πταν μέρος των λα­θραί­ων αλ­κο­ο­λού­χων ποτών.

Από την ίδια έρευ­να φέ­ρε­ται επι­πλέ­ον να προ­έ­κυ­ψε ότι στον 62χρονο πα­ρεί­χαν άμεση ή απλή συν­δρο­μή στην λα­θρε­μπο­ρία κι άλλοι Ρο­δί­τες και συ­γκε­κρι­μέ­να ένας 39χρο­νος οδη­γός, ένας 44χρο­νος υπάλ­λη­λος της εται­ρεί­ας χον­δρι­κής, μια 42χρονη, υπάλ­λη­λος της ίδιας επι­χεί­ρη­σης, ένας 45χρο­νος υπάλ­λη­λος της κάβας, μια 52χρονη επι­χει­ρη­μα­τί­ας κι ένας 51χρο­νος επι­χει­ρη­μα­τί­ας.

Προ­έ­κυ­ψε εξάλ­λου ότι κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα της έρευ­νας ο 62χρο­νος προ­μη­θεύ­τη­κε, δια­κί­νη­σε από τη Ρόδο στην Κρήτη και εμπο­ρεύ­τη­κε, επι­πλέ­ον 2.832 φιά­λες δια­φό­ρων ειδών αλ­κο­ο­λού­χων ποτών, ενώ προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­ψει την αυ­ξη­μέ­νη ζή­τη­ση λόγω του εορ­τα­στι­κού τρι­η­μέ­ρου της Πρω­το­χρο­νιάς είχε με­τα­βεί την Τε­τάρ­τη 27.12.2017 στο νησί της Ρόδου, όπου και με­ρί­μνη­σε για την επι­πλέ­ον προ­μή­θεια με τον ίδιο τρόπο, δια­φό­ρων ειδών αλ­κο­ο­λού­χων ποτών από συ­γκε­κρι­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις πώ­λη­σης, τα οποία είχαν το­πο­θε­τή­σει σε όχημα το οποίο θα ερ­χό­ταν από τη Ρόδο με πλοίο της γραμ­μής στο Ηρά­κλειο της Κρή­της.

Αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Ορ­γα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, με τη συν­δρο­μή αν­δρών του Γρα­φεί­ου Ασφα­λεί­ας του Κε­ντρι­κού Λι­με­ναρ­χεί­ου Ηρα­κλεί­ου και υπαλ­λή­λων του Τμή­μα­τος Εμπο­ρί­ου του Τε­λω­νεί­ου Ηρα­κλεί­ου, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν έλεγ­χο στο εν λόγω όχημα ιδιο­κτη­σί­ας εται­ρεί­ας Με­τα­φο­ρών, το οποίο προ­σήλ­θε και πα­ρέ­λα­βε 57χρο­νος, οδη­γός της εται­ρεί­ας.

Κατά της διάρ­κεια των ελέγ­χων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν, στο εν λόγω όχημα, σε οι­κί­ες σε Ηρά­κλειο και σε Άγιο Νι­κό­λαο, συ­νε­λή­φθη­σαν οι τρεις ημε­δα­ποί 57χρο­νος και 38χρο­νος (οδη­γός και υπεύ­θυ­νος εται­ρεί­ας) και ο 62χρο­νος, ενώ εντο­πί­στη­καν και κα­τα­σχέ­θη­καν συ­νο­λι­κά 2.793 φιά­λες δια­φό­ρων ειδών αλ­κο­ο­λού­χων ποτών.

Από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Ρόδου, ύστε­ρα από σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Ορ­γα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, συ­νε­λή­φθη η 30χρονη, η οποία είναι υπεύ­θυ­νη της με­τα­φο­ρι­κής εται­ρεί­ας στη Ρόδο.

Επι­πλέ­ον, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Ρόδου με την συν­δρο­μή στε­λε­χών Τε­λω­νεί­ου Ρόδου, διε­νερ­γή­θη­καν στο­χευ­μέ­νες έρευ­νες σε χώ­ρους εμπλε­κό­με­νων επι­χει­ρή­σε­ων δι­καιο­δο­σί­ας τους, κατά τις οποί­ες εντο­πί­σθη­καν και κα­τα­σχέ­θη­καν πλή­θος πα­ρα­στα­τι­κών εγ­γρά­φων που επι­βε­βαιώ­νουν τις πα­ρά­νο­μες συ­ναλ­λα­γές ως απο­τυ­πώ­θη­καν ανω­τέ­ρω.

Στο πλαί­σιο της ίδιας έρευ­νας, προ­έ­κυ­ψε, ότι ο 62χρο­νος ανέ­πτυ­ξε πα­ράλ­λη­λη δράση στην προ­μή­θεια, δια­κί­νη­ση και εμπο­ρία μη επε­ξερ­γα­σμέ­νου κα­πνού από το Αγρί­νιο στο Νομό Ηρα­κλεί­ου.

Την υπό­θε­ση χει­ρί­ζε­ται ο δι­κη­γό­ρος κ. Ακης Δη­μη­τριά­δης.