Κάθειρξη 7 ετών σε Αλβανή για κακουργηματική φοροδιαφυγή

Ποινή κάθειρξης 7 ετών επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων σε μια υπήκοο Αλβανίας, ερήμην, που κρίθηκε ένοχη για κακουργηματική φοροδιαφυγή.
Η Μ. D. του Γ., κάτοικος Ρόδου, μετείχε συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις από τις οποίες διακινήθηκαν επί 4ετία πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 2,203 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης και με ιδιοκτήτρια – διαχειρίστρια την Αλβανή υπήκοο, έκανε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Η εταιρεία δήλωσε ως βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών. Συγχρόνως όμως έκανε επεκτάσεις σε διάφορες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας με δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με την αρχική έναρξη, όπως ψητοπωλεία, οινομαγειρεία, ξύλινες κορνίζες κτλ.
Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους της Υπ.ΕΕ. δεν βρέθηκε καμία έδρα επιχείρησης ενώ η εμπλεκόμενη Αλβανή υπήκοος διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Στην υπόθεση εμπλέκονται δυο μεγάλα ξενοδοχεία της Μυκόνου, τα οποία έκαναν χρήση των συγκεκριμένων τιμολογίων, συνολικής αξίας 973.000 ευρώ.
Το επιβληθέν πρόστιμο στους συγκεκριμένους παραλήπτες ανήλθε στο ποσό του 1.720.000 ευρώ.
Συνολικά η αξία των τιμολογίων που διακινήθηκαν ανέρχεται στο ποσόν των 2,203 εκατ. ευρώ και το επιβληθέν πρόστιμο ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ.
Οπως εκτιμάται από στελέχη της Υπ.Ε.Ε., η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μέλος κυκλώματος με πελατολόγιο ξενοδοχειακές μονάδες, που κάνουν χρήση παράνομων τιμολογίων για αιτιολόγηση αναπτυξιακών επιδοτήσεων και επιστροφή επενδυτικού Φ.Π.Α.
Η κατηγορούμενη κατέθεσε στα πλαίσια της κυρίας ανάκρισης ότι ήρθε ως οικονομικός μετανάστης με τα δύο αδέλφια της στην Ελλάδα και δραστηριοποιηθήκανε στις οικοδομικές εργασίες. Προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορέσουν να εργασθούν, δεν τήρησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ασφάλισης, όπως εξάλλου και οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες επικολλούν ως ένσημα μόνο τα προβλεπόμενα ελάχιστα από τον νόμο. Η αλλοδαπή ισχυρίστηκε παραπέρα ότι όλες οι εργασίες για τις οποίες εκδόθηκαν φορολογικά παραστατικά έχουν πραγματοποιηθεί.
Αναφορικά με τα φορολογικά της στοιχεία ισχυρίστηκε πως όλα πετάχτηκαν από συγγενικά πρόσωπα του πρώην συζύγου της μετά το χωρισμό τους, όπως επίσης και όλα τα ρούχα και τα υπάρχοντα της.
-Το ίδιο δικαστήριο απήλλαξε από την ίδια κατηγορία τον Ε. Π., 81 ετών, ξενοδόχο.
O ξενοδόχος κατηγορήθηκε συγκεκριμένα ως αυτουργός στο αδίκημα της φοροδιαφυγής με λήψη και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων και έχει ήδη προχωρήσει σε περαίωση καταβάλλοντας στο δημόσιο τους αναλογούντες φόρους και πρόστιμα.
Ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν οι υπάλληλοι της Yπηρεσίας Eιδικών Eλέγχων του Yπουργείου Oικονομικών στη ξενοδοχειακή επιχείρηση του την 1η Δεκεμβρίου 2006 διαπιστώθηκε ότι το έτος 2004 είχε λάβει και είχε καταχωρήσει στα βιβλία της 5 φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ ύψους 27.294 ευρώ, το έτος 2005 4 φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 159.470 ευρώ και κατά το έτος 2006 δύο φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 17.395 ευρώ και συνολικά 204.159 ευρώ.
Όλα τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία προέρχονται από επιχείρηση εμπορίας επίπλων και κουφωμάτων που έχει εκδώσει πλήθος εικονικών τιμολογίων τα οποία έχουν λάβει κυρίως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη Pόδο.
H YΠEE είχε διαπιστώσει συγκεκριμένα ατασθαλίες μεγέθους στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας με αντικείμενο εργασιών έπιπλα-κουφώματα. O ιδιοκτήτης επιχείρησης κατηγορείται συγκεκριμένα για φοροαπάτη ύψους 1.538.132,60 ευρώ.
Μετά την καταβολή των αναλογούντων φόρων στο δημόσιο ο ξενοδόχος απηλλάγη από τις κατηγορίες για τις οποίες έχει παραπεμφθεί σε δίκη.
Ως συνήγορος υπεράσπισης του παρέστη ο δικηγόρος κ. Γ. Χριστοδούλου.