Η «Λίστα Φαλτσιανί» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Η «Λίστα Φαλ­τσιανί» μπορεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από τις ιτα­λι­κές αρχές στις υπο­θέ­σεις φορο­δια­φυ­γής, απο­φάν­θηκε το Ανώτατο Δικα­στή­ριο της Ιταλίας.

Οι ανώ­τα­τοι δικα­στές της Ιταλίας έκαναν δεκτό, με τον τρόπο αυτό, αίτημα της Εθνική Υπη­ρε­σίας Φοροει­σπρά­ξεων (Agenzia delle Entrate). Στην συγκε­κρι­μένη λίστα, με 81.458 κατα­θέ­τες της τρά­πε­ζας Hsbc, την οποία ο Γαλλο-Ιταλός Ερβέ Φαλ­τσιανί αφαί­ρεσε από τα αρχεία του εν λόγω τρα­πε­ζι­κού οργα­νι­σμού, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και 7.499 Ιταλοί.

Στο παρελ­θόν, η ιταλική και η γαλλική δικαιο­σύνη είχαν απο­φαν­θεί ότι η λίστα δεν μπο­ρούσε να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στο πλαίσιο δικα­στι­κών υπο­θέ­σεων, διότι είχε αφαι­ρε­θεί από τα αρχεία με παρά­νομο τρόπο.

Τώρα όμως, οι ιταλοί ανώ­τα­τοι δικα­στές απο­φά­σι­σαν ότι «μπορούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν, κατά την αντι­πα­ρά­θεση με τον φορο­λο­γού­μενο, τα στοι­χεία που εξα­σφα­λί­σθη­καν με ανορ­θό­δοξο τρόπο από εργα­ζό­μενο σε τρα­πε­ζικό οργα­νι­σμό, χωρίς να δοθεί βάρος σε τυχόν αδίκημα που μπορεί να διέ­πραξε ο ίδιος ο εργα­ζό­με­νος ή στην παρα­βί­αση του απορ­ρή­του των τρα­πε­ζι­κών στοι­χείων.

Ο δικα­στής, σε περί­πτωση φορο­λο­γι­κών αντι­δι­κιών με τους πολίτες, θα πρέπει να εκτιμά και να απο­φα­σί­ζει αν τα συγκε­κρι­μένα στοι­χεία είναι αξιό­πι­στα, συγκρί­νο­ντάς τα και με τις απο­δεί­ξεις που κατα­θέ­τει, προς υπε­ρά­σπισή του ο φορο­λο­γού­με­νος».

defencenet.gr