Δύο καταθέσεις «δείχνουν» τον οργανωτή στη διακίνηση 2 τόνων ηρωίνης

Νέα στοι­χεία τα οποία προσ­διο­ρί­ζουν ως πιθανό χρη­μα­το­δότη μεγάλου φορτίου δύο τόνων ηρωίνης, που μετα­φέρ­θηκε με το πλοίο «Noor 1» το περα­σμένο καλο­καίρι, έναν γνωστό επι­χει­ρη­μα­τία ο οποίος έχει δια­τε­λέ­σει και παρά­γο­ντας μεγάλης ΠΑΕ περιέ­χο­νται στη δικο­γρα­φία της υπό­θε­σης.

Σε δύο κατα­θέ­σεις που δόθηκαν τα τελευ­ταία 24ωρα και τις οποίες απο­κα­λύ­πτει «Το Βήμα» περιέ­χε­ται πλέον πλήρης ανάλυση των εμπλε­κο­μέ­νων στην υπόθεση ηρωίνης και παρου­σιά­ζε­ται ο «ρόλος» του συγκε­κρι­μέ­νου επι­χει­ρη­μα­τία, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει κατη­γο­ρη­θεί για την υπόθεση. Όπως λένε στελέχη των διω­κτι­κών και δικα­στι­κών αρχών, πρό­κει­ται για την πλέον σοβαρή εξέλιξη και για στοι­χεία που έψαχναν με απόλυτη μυστι­κό­τητα.

Η πρώτη σημα­ντική κατά­θεση είναι αυτή που έδωσε στις 15 Απρι­λίου ένας υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τι­κός του Λιμε­νι­κού, ο οποίος ανα­φέρ­θηκε σε πλη­ρο­φο­ρίες που είχε εξ αρχής για τον τρόπο χρη­μα­το­δό­τη­σης της ηρωίνης και τα οποία «ταυ­το­ποί­ησε» πρό­σφατα με τον συγκε­κρι­μένο επι­χει­ρη­μα­τία και ποδο­σφαι­ρικό παρά­γο­ντα.

Όπως κατέ­θεσε, «από πηγή που είχε η υπη­ρε­σία μας για την υπόθεση της δια­κί­νη­σης των δύο τόνων ηρωίνης περι­ήλ­θαν πλη­ρο­φο­ρίες ότι είχε συστα­θεί εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης πλοίων με την ονο­μα­σία «Arab Waves» με έδρα free zone της Hamriyah στο εμιράτο της Σάρζα (σ.σ. στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η οποία επρό­κειτο να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τους σκοπούς της εν λόγω δια­κί­νη­σης. Κατόπιν του με αριθμό πρω­το­κόλ­λου 164/31.3.2015 εγγρά­φου σας σε εκτέ­λεση αυτού επι­κοι­νω­νή­σαμε με την ελλη­νική πρε­σβεία στο Άμπου Ντάμπι αιτού­με­νοι σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρίες».

Όπως σημειώ­νε­ται, στη συνέ­χεια της κατά­θε­σης του αξιω­μα­τι­κού του Λιμε­νι­κού «από το έγγραφο-απάντηση προ­κύ­πτει ότι η εται­ρεία αυτή συστά­θηκε στις 9 Σεπτεμ­βρίου 2013, διάρ­κειας ισχύος ενός έτους έως τις 28 Σεπτεμ­βρίου 2014, με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας τη δια­χεί­ριση και ναύλωση πλοίων. Σημειώνω ότι κάθε εται­ρεία με αυτό το αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σει κατά το σκοπό της πρέπει να έχει σχετικά έγγραφα τεκ­μη­ρί­ω­σης συμ­μόρ­φω­σης, σύμβαση δια­χεί­ρι­σης του­λά­χι­στον ενός πλοίου και κατά­σταση προ­σω­πι­κού τα οποία θα πρέπει, για να λει­τουρ­γή­σει, να κατα­θέ­σει στην αρχή που εκδίδει τη σχετική άδεια. Από τις πλη­ρο­φο­ρίες μας η εν λόγω εται­ρεία ουδέ­ποτε είχε προβεί σε οποια­δή­ποτε από τις παρα­πάνω ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σει σύμφωνα με το σκοπό της. Επίσης σας εγχει­ρίζω έγγραφο που περι­ήλθε στην υπη­ρε­σία μου κατά τη διάρ­κεια της έρευνάς μου, όπου λίγες ημέρες μετά την κατά­σχεση της ηρωίνης από το πλοίο “Noor 1” και συγκε­κρι­μένα τον Ιούλιο του 2014, φαί­νε­ται να έχει γίνει ενη­μέ­ρωση των στοι­χείων της εν λόγω εται­ρείας και αφαι­ρέ­θη­καν από το σχετικό site όλα τα δεδο­μένα της, ακόμη και η επω­νυ­μία της».

Όμως εντυ­πω­σιακά στοι­χεία, σε σχέση με τον ρόλο αυτής της εται­ρείας, φέρεται να παρου­σιά­ζει και σε νεότερη απο­λο­γία του -δόθηκε προ μερικών ημερών- ένας εφο­πλι­στής που κατη­γο­ρεί­ται για τη μετα­φορά ναρ­κω­τι­κών με το «Noor 1».

Ο εφο­πλι­στής, αφού ανα­φέ­ρει ότι την αρχική πρόταση για μετα­φορά των ναρ­κω­τι­κών τού την είχε κάνει ένας καπε­τά­νιος ναυ­τι­λια­κής εται­ρείας -είναι και αυτός κατη­γο­ρού­με­νος και προ­φυ­λα­κι­σμέ­νος για την υπόθεση-, σημειώ­νει: «Στην προ­σπά­θειά του να με πείσει με ενη­μέ­ρωσε ότι το έχουν ξανα­κά­νει χωρίς πρό­βλημα. Μάλιστα μου είπε ότι τα χρήματα για αυτή τη δουλειά θα μετα­φέ­ρο­νταν σε μία εται­ρεία στο εμιράτο της Σάρζα, όπου βρι­σκό­ταν και η δική μου, η οποία είχε συστα­θεί για τον σκοπό αυτό και προς επι­βε­βαί­ωση της ύπαρξής της, ώστε αν ήθελα να την ψάξω, μου ανέφερε την επω­νυ­μία της “Arab Waves”, χωρίς να μου ανα­φέ­ρει ποιος είναι ο ιδιο­κτή­της.

»Στην ερώτησή σας γιατί έπρεπε να συστα­θεί η εται­ρεία με αυτή τη δρα­στη­ριό­τητα για τη δια­κί­νηση των ναρ­κω­τι­κών και συγκε­κρι­μένα για τη διο­χέ­τευση των χρη­μά­των αγοράς αυτών, σας απαντώ ότι επειδή η αγορά τόσων μεγάλων ποσο­τή­των ναρ­κω­τι­κών προ­φα­νώς απαιτεί τερά­στια ποσά ύψους άνω των 15.000.000 δολα­ρίων τα οποία προ­φα­νώς δεν μπορούν να μετα­φερ­θούν σε μετρητά και αφε­τέ­ρου ο προ­μη­θευ­τής που θα λάμβανε τα χρήματα προ­φα­νώς θα έπρεπε να έχει τη δυνα­τό­τητα να τα εμφα­νί­σει στο τρα­πε­ζικό σύστημα, είναι εύλογο να συστα­θεί η εται­ρεία με τέτοια δρα­στη­ριό­τητα όπως η “Arab Waves” αφού αυτή θα δικαιο­λο­γούσε δια­κί­νηση τόσων μεγάλων ποσών».

Στη συνέ­χεια, ο ίδιος επι­χει­ρη­μα­τίας, αφού ανα­φέ­ρει ότι «ο φερό­με­νος ως ιδιο­κτή­της της “Arab Waves” ερχόταν συχνά στο Ντου­μπάι, έμενε σε ακριβά ξενο­δο­χεία, αλλά δεν γνώριζε ποιος χρη­μα­το­δο­τούσε τα ταξίδια του, ούτε αν ασχο­λείτο με πετρέ­λαια». Προ­σέ­θεσε δε ότι ήταν συνι­διο­κτή­της στην εται­ρεία GFTK (από τα αρχικά επω­νύ­μων επι­χει­ρη­μα­τιών) που δημιουρ­γή­θηκε να μετα­βι­βα­στούν οι μετοχές του «Noor 1».

Στο τέλος όμως της κατά­θε­σής του προ­σέ­θεσε ένα στοι­χείο που θεω­ρεί­ται πολύ σημα­ντικό σε σχέση με τον πρώην ποδο­σφαι­ρικό παρά­γο­ντα. Όπως σημειώ­νει, «στις 11 Ιουνίου 2014 έλαβα από τη γραμ­μα­τέα του φωτο­α­ντί­γραφο του δια­βα­τη­ρίου του στο προ­σω­πικό mail μου. Σε ερώτησή σας γιατί έστειλε το αντί­γραφο του δια­βα­τη­ρίου του σε μένα, σας απαντώ ότι τελικός απο­δέ­κτης ήταν ο πρά­κτο­ρας που είχε επι­λη­φθεί της σύστα­σης της εται­ρείας “Arab Waves” προ­φα­νώς για να ενερ­γο­ποι­η­θεί ο λογα­ρια­σμός της εν λόγω εται­ρείας και να είναι δυνατή η κίνηση αυτού».

Τέλος, ο επι­χει­ρη­μα­τίας ανα­φέ­ρει στην τελευ­ταία απο­λο­γία του ότι δέχθηκε απειλές στη φυλακή από συγκα­τη­γο­ρού­μενό του για να μην απο­κα­λύ­ψει τους εμπλε­κο­μέ­νους στη μετα­φορά της ηρωίνης.

To BHMA