Μιχάλης Δαρδανελιώτης: Ερευνα για απάτη 800.000€ στην «Αλυσίδα Ελπίδας»

• Η εμπλοκή του και με την εται­ρεία Joseph Sasson Group Hellas που συστή­θηκε στη Ρόδο • Δεσμεύ­ε­ται η περιου­σία και οι λογα­ρια­σμοί του επι­κε­φα­λής της εται­ρείας Αλυσίδα Ελπίδας Ατόμων με Νεο­πλα­σμα­τι­κές Ασθέ­νειες, λόγω σοβαρών ενδεί­ξεων ότι κατα­χρά­στηκε δωρεές

Ενα νέο σκάν­δαλο ανα­δει­κνύει τη σκο­τεινή πλευρά αμφι­λε­γό­με­νων οργα­νώ­σεων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται χωρίς κανέναν απο­λύ­τως έλεγχο στον χώρο της φιλαν­θρω­πίας.

Εμπλε­κό­με­νος αυτή τη φορά είναι ο Μιχάλης Δαρ­δα­νε­λιώ­της, νόμιμος εκπρό­σω­πος της Αστικής Μη Κερ­δο­σκο­πι­κής Εται­ρείας με την επω­νυ­μία Chain of Hope – Αλυσίδα Ελπίδας Ατόμων με Νεο­πλα­σμα­τι­κές Ασθέ­νειες, ο οποίος βρί­σκε­ται πλέον στο στό­χα­στρο της Δικαιο­σύ­νης. Διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα, η οποία εκδό­θηκε στις 31 Ιουλίου, ανα­φέ­ρει ότι τα χρήματα που φέρεται να κατα­χρά­στηκε ο ιδρυτής και δια­χει­ρι­στής της παρα­πάνω μη κερ­δο­σκο­πι­κής εται­ρείας εκτι­μά­ται ότι υπερ­βαί­νουν τα 800.000 ευρώ, προ­κα­λώ­ντας σοβαρές ανη­συ­χίες για το πού κατέ­λη­ξαν οι δωρεές που προ­ο­ρί­ζο­νταν για σοβα­ρούς κοι­νω­νι­κούς σκοπούς.

Η πολύ­μηνη έρευνα που διε­ξή­χθη από την Α’ Μονάδα της Αρχής απο­κα­λύ­πτει ότι υπάρ­χουν σοβαρές ενδεί­ξεις χρη­σι­μο­ποί­η­σης των χρη­μά­των της εται­ρείας από τον Μιχάλη Δαρ­δα­νε­λιώτη για ιδιο­τε­λείς σκοπούς, παρα­βιά­ζο­ντας κατά­φωρα τους κανόνες επι­με­λούς δια­χεί­ρι­σης.

Στη διάταξη που εκδό­θηκε στις 31 Ιουλίου ανα­φέ­ρε­ται ότι «χρη­σι­μο­ποί­ησε για ίδιον όφελος χρήματα προ­ο­ρι­ζό­μενα για κοι­νω­νι­κούς σκοπούς που ανήκαν στην ως άνω εταιρία» και ότι «συντρέ­χει νόμιμος λόγος και κατε­πεί­γουσα περί­πτωση απα­γο­ρεύ­σεως της εκποί­η­σης ή με οποιο­δή­ποτε άλλο τρόπο μετα­βί­βα­σης των κάτωθι περιου­σια­κών στοι­χείων» (…), «δια­τάσ­σουμε την δέσμευση κάθε περιου­σίας (…)».

«Δεν ξέρω τι λέτε»

Σε επι­κοι­νω­νία που είχε μαζί του το «Πρώτο Θέμα» (Φρίξος Δρα­κο­ντί­δης), ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το πόρισμα της Αρχής, όπως και για την εντολή δέσμευ­σης των περιου­σια­κών του στοι­χείων και εκείνων της εται­ρείας του.

«Δεν γνωρίζω αυτό που μου γράφετε. Εγώ δεν έχω λάβει κάτι», απά­ντησε με SMS. Στην ερώτηση αν χρη­σι­μο­ποί­ησε χρήματα της μη κερ­δο­σκο­πι­κής εται­ρείας του για να καλύψει αγορές ή προ­σω­πικά του έξοδα, ο Μιχάλης Δαρ­δα­νε­λιώ­της απά­ντησε με ένα δεύτερο SMS γρά­φο­ντας τα εξής: «Πραγ­μα­τικά δεν ξέρω τι να πω γιατί είναι μια πλη­ρο­φο­ρία που μου την έχετε δώσει εσείς. Mίλησα με τον λογιστή μου, δεν έχουμε λάβει κάτι. Ακόμη, θέλω να πω ότι αν είχα κατα­χρα­στεί χρήματα θα ήμουν σε καλύ­τερη κατά­σταση και όχι να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κατα­φέρω να πληρώσω τις υπο­χρε­ώ­σεις μου και να κατα­φέρω, μετά από πολύ κόπο, να ρυθμίσω το δάνειο του σπιτιού μου και να μην το χάσω από την τράπεζα. Ακόμη, θέλω να σου πω ότι μπορεί το όνομά μου να μπλέ­χτηκε στην υπόθεση Σασούν, αλλά μέχρι στιγμής δύο δικα­στι­κές απο­φά­σεις είναι υπέρ μου και δεν ανα­γρά­φε­ται πουθενά κάτι από αυτά που μου ανα­φέ­ρετε (εννοεί το πόρισμα της Αρχής). Δεν γνωρίζω κάτι παρα­πάνω για να σας απα­ντήσω, ευχα­ρι­στώ».

Εμπλοκή με Σασούν

Η υπόθεση Σασούν στην οποία ανα­φέ­ρε­ται ο Δαρ­δα­νε­λιώ­της απα­σχό­λησε την επι­και­ρό­τητα πριν από μερι­κούς μήνες. Αφορά έναν 50χρονο Αμε­ρι­κα­νο­ε­βραίο, ονόματι Ντέι­βιντ Σασούν, ο οποίος παρου­σιά­στηκε στην Αθήνα ως υπερ­βο­λικά πλού­σιος, κατα­φέρ­νο­ντας μάλιστα να δεξιώ­νε­ται πρέ­σβεις και επι­χει­ρη­μα­τίες. Ελεγε ότι δια­χει­ρί­ζε­ται κατα­πί­στευμα δισε­κα­τομ­μυ­ρίων το οποίο προ­ο­ρί­ζε­ται για επεν­δύ­σεις στην Ελλάδα, ενώ απο­κα­λύ­φθηκε πως είχε φυλα­κι­στεί στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασί­λειο για ποινικά αδι­κή­ματα.

Στις 27 Σεπτεμ­βρίου 2023, μάλιστα, ο Σασούν διορ­γά­νωσε στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος το πρώτο του συνέ­δριο στην Ελλάδα, το «American Mediterranean Investment Forum», με επίτιμο προ­σκε­κλη­μένο τον πρώην υπουργό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο και στόχο την ανά­δειξη της χώρας μας και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής ως ελκυ­στικό πεδίο επεν­δύ­σεων.

Τον πρώην υπουργό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να αμεί­φθηκε με 225.000 ευρώ για τη συμ­με­τοχή του στο συνέ­δριο, τον είχε δεξιω­θεί ο Σασούν το προη­γού­μενο βράδυ στο δια­μέ­ρι­σμα των 400 τ.μ. που είχε ενοι­κιά­σει στη Ρηγίλ­λης.

Ο Δαρ­δα­νε­λιώ­της, με τρίτο SMS του προς τον υπο­γρά­φο­ντα, ανέφερε ότι κατείχε διευ­θυ­ντική θέση σε εται­ρεία του Ντέι­βιντ Σασούν στην Ελλάδα και έτσι εξη­γεί­ται η εμπλοκή του στην υπόθεση του Αμε­ρι­κα­νο­ε­βραίου. Πρό­κει­ται για την εται­ρεία Joseph Sasson Group Hellas που συστή­θηκε στη Ρόδο τον Οκτώ­βριο του 2022 με αρχικό κεφά­λαιο 42.500 ευρώ, όπου, μεταξύ άλλων, δια­χει­ρι­στής ήταν και ο Δαρ­δα­νε­λιώ­της, όπως άλλωστε ανα­φέ­ρε­ται και στη σχετική ανα­κοί­νωση του Επι­με­λη­τη­ρίου Δωδε­κα­νή­σου. Η εται­ρεία αυτή απα­σχο­λεί την Ελλη­νική Δικαιο­σύνη μετά τη μήνυση που κατέ­θεσε ένας Καμε­ρου­νέ­ζος επι­χει­ρη­μα­τίας ο οποίος συνερ­γά­στηκε με τον Ντέι­βιντ Σασούν και τώρα τον κατη­γο­ρεί για απάτη εις βάρος του.

Στη μήνυσή του έχει συμπε­ρι­λά­βει και τα ονόματα των δια­χει­ρι­στών της εται­ρείας του Σασούν στη Ρόδο, μεταξύ των οποίων και του Μιχάλη Δαρ­δα­νε­λιώτη.

Ωστόσο, από τη διάταξη δέσμευ­σης της περιου­σίας και των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών του Δαρ­δα­νε­λιώτη δεν προ­κύ­πτει συσχε­τι­σμός με την υπόθεση Σασούν.

Η δια­δρομή της απάτης

Ο Μιχάλης Δαρ­δα­νε­λιώ­της κατείχε θέση εμπι­στο­σύ­νης ως επι­κε­φα­λής της Chain of Hope, μιας εται­ρείας που είχε κερ­δί­σει την εμπι­στο­σύνη του κόσμου. Από την ίδρυσή της, η εται­ρεία έλαβε σημα­ντι­κές δωρεές από ιδιώτες και κλη­ρο­νο­μιές από άτομα που ήθελαν να στη­ρί­ξουν την ευγενή απο­στολή της. Οπως και στην υπόθεση του Πολυ­χρο­νό­που­λου, έτσι και στην υπόθεση του Δαρ­δα­νε­λιώτη, υπήρξαν εκτενή αφιε­ρώ­ματα στον έντυπο και ηλε­κτρο­νικό Τύπο, σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές, ακόμα και σε κοσμι­κές στήλες. Η φήμη της Chain of Hope εξα­πλώ­θηκε γρήγορα, και σύντομα οι εισροές χρη­μά­των αυξή­θη­καν, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γη­θεί ένα σημα­ντικό χρη­μα­τικό απόθεμα. Δυστυ­χώς, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα, υπάρ­χουν σοβαρές ενδεί­ξεις ότι αυτό το απόθεμα έγινε αντι­κεί­μενο εκμε­τάλ­λευ­σης από τον ίδιο τον δια­χει­ρι­στή της.

Σύμφωνα με τη διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα, η οποία στη­ρί­ζε­ται στα ευρή­ματα ενδε­λε­χούς έρευνας, ο Δαρ­δα­νε­λιώ­της κατη­γο­ρεί­ται ότι χρη­σι­μο­ποί­ησε για ίδιον όφελος τα χρήματα που είχαν συγκε­ντρω­θεί για φιλαν­θρω­πι­κούς σκοπούς, ακόμη και από κλη­ρο­νο­μιές, μέρος των οποίων ενδέ­χε­ται να πήγε ακόμη και σε ακριβά ταξίδια στο εξω­τε­ρικό για λόγους ανα­ψυ­χής όπως στο Μονακό, στο Σεν Τροπέ, στη Βενετία, στην Ανδόρα, στη Βαρ­κε­λώνη, στο Μιλάνο κ.ά. Μάλιστα, στιγ­μιό­τυπα από τα ταξίδια του έχει αναρ­τή­σει στο ανοιχτό προφίλ του στο Instagram.