Το κόλπο με «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος σε φούρνους, καφέ, εστιατόρια

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ απο­κα­λύ­πτουν ότι πίσω από τις καλο­στη­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις κρύ­βο­νται υπο­θέ­σεις νομι­μο­ποί­η­σης παρά­νο­μου χρή­μα­τος πολλών εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ, το οποίο ξεπλέ­νε­ται στα ταμεία των επι­χει­ρή­σεων

Bρώμικο χρήμα που ξεπλέ­νε­ται πίσω από τις πολυ­τε­λείς βιτρί­νες αλυ­σί­δων καφέ, αρτο­ποιείων, εστια­το­ρίων, ακόμα και ψητο­πω­λείων ανα­ζη­τούν οι ελεγ­κτές του Σώματος Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος. Οι έφοδοι στις επι­χει­ρή­σεις έχουν ξεκι­νή­σει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιο­ποιώ­ντας πλη­ρο­φο­ρίες και καταγ­γε­λίες που έγιναν από αντα­γω­νί­στριες επι­χει­ρή­σεις άρχισε να παρα­κο­λου­θεί τη δρα­στη­ριό­τητα και τις συναλ­λα­γές συγκε­κρι­μέ­νων αλυ­σί­δων στον χώρο της μαζικής εστί­α­σης. Για όλες είχαν βάσιμες υποψίες ότι λει­τουρ­γούν σαν πλυ­ντή­ρια βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.

Ηδη βρί­σκο­νται στα ίχνη κυκλω­μά­των, τα οποία με όχημα Ιδιω­τι­κές Κεφα­λαιου­χι­κές Εται­ρείες (ΙΚΕ) στήνουν σε χρόνο – ρεκόρ καφε­τέ­ριες, εστια­τό­ρια, φούρ­νους και ψητο­πω­λεία με απο­κλει­στικό σκοπό να «ασπρί­σουν» μαύρο χρήμα που προ­έρ­χε­ται από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες και κυρίως από δια­κί­νηση ναρ­κω­τι­κών.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ απο­κα­λύ­πτουν ότι πίσω από τις καλο­στη­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις κρύ­βο­νται υπο­θέ­σεις νομι­μο­ποί­η­σης παρά­νο­μου χρή­μα­τος πολλών εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ, το οποίο ξεπλέ­νε­ται στα ταμεία των επι­χει­ρή­σεων. Οπως προ­κύ­πτει από τις έρευνες, οι περισ­σό­τε­ρες συναλ­λα­γές και πωλή­σεις στα κατα­στή­ματα αυτά γίνο­νται με μετρητά, εκδί­δο­νται κανο­νικά απο­δεί­ξεις και τιμο­λό­για για συναλ­λα­γές – μαϊμού, ενώ οι τζίροι που εμφα­νί­ζουν δεν δικαιο­λο­γού­νται από την πελα­τεία τους.

«Κόβουν όσες απο­δεί­ξεις θέλουν για ανύ­παρ­κτες πωλή­σεις αφού είναι δύσκολο να ελεγ­χθεί η πελα­τεία τους. Ετσι εμφα­νί­ζο­νται να κάνουν μεγά­λους τζίρους και με τη μέθοδο αυτή κατα­φέρ­νουν να ασπρί­σουν το μαύρο χρήμα» μας λέει υψη­λό­βαθμο στέ­λε­χος με εμπει­ρία στον φορο­λο­γικό έλεγχο. Συνήθως οι επι­χει­ρή­σεις αυτές σε πολύ σύντομο χρονικό διά­στημα κατε­βά­ζουν ρολά και εξα­φα­νί­ζο­νται από την αγορά έχοντας αφήσει χρέη πολλών χιλιά­δων ευρώ στην Εφορία και σε προ­μη­θευ­τές. Σχεδόν σε όλες τις υπο­θέ­σεις που ερευνά το ΣΔΟΕ απο­κα­λύ­πτε­ται ότι οι ιδιο­κτή­τες δεν είναι οι πραγ­μα­τι­κοί αλλά «μπρο­στι­νοί» οι οποίοι έχουν ανα­λά­βει να κάνουν όλη… τη δουλειά για λογα­ρια­σμό όσων θέλουν να ξεπλύ­νουν βρώμικο χρήμα. Ολα ξεκί­νη­σαν έπειτα από καταγ­γε­λίες που έφθασαν στα χέρια των ελεγ­κτών του ΣΔΟΕ, οι οποίες μιλού­σαν για περί­εργη δρα­στη­ριό­τητα σε καφε­τέ­ριες, εστια­τό­ρια, αρτο­ποιεία, ψητο­πω­λεία, ζαχα­ρο­πλα­στεία.

Πώς στή­νε­ται το κόλπο

Οπως μας λένε στελέχη του ΣΔΟΕ, τα κυκλώ­ματα που έχουν στα χέρια τους μαύρο χρήμα επι­λέ­γουν να ιδρύ­σουν μια μονο­πρό­σωπη ΙΚΕ με μετο­χικό κεφά­λαιο που δεν ξεπερ­νάει τα 1.500 ή τα 3.000 ευρώ. Στη συνέ­χεια στήνουν σε σύντομο χρόνο πάνω από δύο ή τρεις επι­χει­ρή­σεις, καφέ, εστια­τό­ρια, ψητο­πω­λεία ή αρτο­ποιεία, που κοστί­ζουν αρκετές χιλιά­δες ευρώ, χωρίς να έχουν λάβει καμία χρη­μα­το­δό­τηση από τις τρά­πε­ζες.

Τα κατα­στή­ματα μαζικής εστί­α­σης ξεφυ­τρώ­νουν σαν μανι­τά­ρια και, όπως λένε παρά­γο­ντες της αγοράς, απο­τε­λούν ιδανική βιτρίνα για ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος  καθώς μπορούν να εκδί­δουν όσες απο­δεί­ξεις θέλουν χωρίς ουσια­στικά να μπορεί κάποιος να τους ελέγξει αν πρό­κει­ται για πραγ­μα­τι­κές ή εικο­νι­κές πωλή­σεις.

Οι επι­τή­δειοι επι­λέ­γουν κατα­στή­ματα λια­νι­κής πώλησης καθώς είναι δύσκολο από τις ελεγ­κτι­κές Αρχές να προσ­διο­ρί­σουν τον αριθμό των πελατών. Ουσια­στικά, εάν κάποιος έχει έσοδα χιλιά­δων ευρώ από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες, π.χ. από δια­κί­νηση ναρ­κω­τι­κών, όπλων, λαθρε­μπό­ριο, και δεν μπορεί να τα νομι­μο­ποι­ή­σει, δημιουρ­γεί ως επί το πλεί­στον ένα κατά­στημα εστί­α­σης, μέσα από το οποίο τα παρά­νομα έσοδα γίνο­νται νόμιμα.

Για παρά­δειγμα, μπορεί κάποιος να έχει μηνιαία έσοδα από έναν φούρνο ή μια καφε­τέ­ρια ύψους 3.000 ευρώ, αλλά στην Εφορία εμφα­νί­ζε­ται να δηλώνει έσοδα 10.000 ευρώ τον μήνα.

Με αυτόν τον τρόπο ξεπλέ­νει 7.000 ευρώ τον μήνα, με τα οποία στη συνέ­χεια μπορεί να προ­χω­ρή­σει σε μια αγορά ενός μεγάλου ακι­νή­του ή ενός πολυ­τε­λούς αυτο­κι­νή­του ή σκάφους ανα­ψυ­χής και να είναι καθ» όλα νόμιμος. Με το κόλπο αυτό, μέσα σε μικρό χρονικό διά­στημα μπορούν να ξεπλυ­θούν χρη­μα­τικά ποσά πολλών χιλιά­δων ευρώ, τα οποία στη συνέ­χεια θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από τον «πραγ­μα­τικό» ιδιο­κτήτη, αν και δεν λείπουν οι περι­πτώ­σεις που ο ιδιο­κτή­της του φούρνου ή του καφέ είναι πραγ­μα­τι­κός και θέλει να ξεπλύ­νει χρήματα για δικό του λογα­ρια­σμό.

Ωστόσο, με την ταχύ­τητα με την οποία ανοί­γουν νέα κατα­στή­ματα, με την ίδια ταχύ­τητα κλεί­νουν, έχοντας αφήσει απλή­ρω­τους φόρους, απλή­ρω­τες εισφο­ρές και απλή­ρω­τους προ­μη­θευ­τές.

πηγή tanea.gr

Συντά­κτρια Βουρ­γάνα Μαρία