Αναβλήθηκε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Κάρπαθο

Για την 14η Νο­εμ­βρί­ου 2022 ανα­βλή­θη­κε χθες η εξέ­τα­ση ενώ­πιον του Πε­ντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Δω­δε­κα­νή­σου των εφέ­σε­ων που άσκη­σαν τρεις κά­τοι­κοι της Καρ­πά­θου τον Δε­κέμ­βριο του 2019 για την ακύ­ρω­ση της από­φα­σης του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Δω­δε­κα­νή­σου επί κα­κουρ­γη­μά­των με την οποία κρί­θη­καν ένο­χοι με ελα­φρυ­ντι­κό, νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα και τους επι­βλή­θη­κε ποινή κά­θειρ­ξης 6 ετών.

Οι κα­τη­γο­ρού­με­νοι ενε­πλά­κη­σαν στην πο­λύ­κρο­τη υπό­θε­ση ξε­πλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος και συ­γκε­κρι­μέ­να χρη­μά­των που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί από τρά­πε­ζες της αλ­λο­δα­πής με πα­ρεμ­βο­λές στα συ­στή­μα­τα ασφα­λούς με­τα­φο­ράς χρη­μά­των τα οποία κα­τέ­λη­ξαν σε λο­γα­ρια­σμούς τους για την απο­πλη­ρω­μή ανύ­παρ­κτων επεν­δύ­σε­ων.

Οι τρεις Καρ­πά­θιοι κρί­θη­καν αθώοι πρω­το­δί­κως ηθι­κής αυ­τουρ­γί­ας σε πλα­στο­γρα­φία από την οποία το πε­ριου­σια­κό όφε­λος και η προ­κλη­θεί­σα ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 120.000 ευρώ.

Το ιστο­ρι­κό της υπό­θε­σης, που απε­κά­λυ­ψε σ’ όλη της την έκτα­ση η «δη­μο­κρα­τι­κή», φέ­ρε­ται να έχει ως εξής:

Στις αρχές Νο­εμ­βρί­ου 2007 στα γρα­φεία της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. με έδρα στο Σαν Ντο­νά­το Ιτα­λί­ας, η οποία έχει ως αντι­κεί­με­νο τον κλάδο της ασφά­λι­σης, δια­πι­στώ­θη­κε χρέ­ω­ση στον τρε­χού­με­νο λο­γα­ρια­σμό ποσού 1.523.402 ευρώ σε εκτέ­λε­ση εντο­λής με­τα­φο­ράς από το εξω­τε­ρι­κό. Η εν λόγω πράξη και η εντο­λή δεν είχαν τις συ­νή­θεις έγ­γρα­φες απο­δεί­ξεις και για τον λόγο αυτό η ανω­τέ­ρω εται­ρεία ζή­τη­σε από την τρά­πε­ζα εξη­γή­σεις.

Το υπο­κα­τά­στη­μα της UNIPOL BANCA SPA δια­βί­βα­σε ως δι­καιο­λο­γη­τι­κό της πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σας πρά­ξης αντί­γρα­φο μίας εντο­λής τρα­πε­ζι­κού εμ­βά­σμα­τος με ημε­ρο­μη­νία 29.10.2007 με φαι­νο­με­νι­κή προ­έ­λευ­ση από τον χρή­στη AURORAASSICURAZIONI SPA. Η εν λόγω εντο­λή έφερε υπο­γρα­φή του γε­νι­κού διευ­θυ­ντή και έδινε εντο­λή με­τα­φο­ράς σε λο­γα­ρια­σμό στην Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα της Καρ­πά­θου υπέρ του πρώ­του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου.

Σύμ­φω­να με την ιτα­λι­κή Τρά­πε­ζα η απο­στο­λή του φαξ έγινε μετά από τη­λε­φώ­νη­μα που έλαβε ο υπο­διευ­θυ­ντής, στο οποίο ένας υπάλ­λη­λος δήθεν της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A προ­α­νήγ­γει­λε την απο­στο­λή της εντο­λής τρα­πε­ζι­κού εμ­βά­σμα­τος.

Η εντο­λή έφερε πλα­στο­γρα­φη­μέ­νη υπο­γρα­φή του γε­νι­κού διευ­θυ­ντή της AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. Αν και ως αριθ­μός απο­στο­λής του φαξ εμ­φα­νι­ζό­ταν ο αριθ­μός της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A, εντού­τοις δεν είχε απο­στα­λεί από το φαξ της τε­λευ­ταί­ας. Φέ­ρε­ται να προ­έ­κυ­ψε πα­ρα­πέ­ρα ότι ο πρώ­τος κα­τη­γο­ρού­με­νος είχε ανοί­ξει τον λο­γα­ρια­σμό λί­γους μήνες πριν.

Tα χρή­μα­τα κα­τα­τέ­θη­καν στον λο­γα­ρια­σμό του και αυ­θη­με­ρόν ανέ­λα­βε το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος του ποσού, ήτοι 1.520.000 ευρώ σε με­τρη­τά από το υπο­κα­τά­στη­μα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Κάρ­πα­θο.

Εν συ­νε­χεία, το ανω­τέ­ρω ποσό πε­ρι­ήλ­θε εις χεί­ρας της δεύ­τε­ρης κα­τη­γο­ρου­μέ­νης και η τε­λευ­ταία την 02.11.2007 κα­τέ­θε­σε ποσό 300.000 ευρώ σε λο­γα­ρια­σμό που τη­ρού­σε στην Εμπο­ρι­κή Τρά­πε­ζα από τον οποίο την 21.11.2007 ανέ­λα­βε ποσό 170.000 ευρώ. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε εξάλ­λου και άλλες ανα­λή­ψεις και κα­τα­θέ­σεις σε λο­γα­ρια­σμούς τρί­των.

Πα­ράλ­λη­λα με τα ανω­τέ­ρω και με ακρι­βώς την ίδια πρα­κτι­κή αλλά αυτή τη φορά με εξα­πα­τη­θεί­σες εται­ρεί­ες την POVITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA και την ιτα­λι­κή Τρά­πε­ζα BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA ο τρί­τος κα­τη­γο­ρού­με­νος ει­σέ­πρα­ξε σε λο­γα­ρια­σμό του χρή­μα­τα που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, στην τρά­πε­ζα BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA πε­ρι­ήλ­θαν πλα­στές εντο­λές εμ­βά­σμα­τος ποσού 3.316.703 ευρώ υπέρ του τρί­του στο υπο­κα­τά­στη­μα Καρ­πά­θου της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας με την αι­τιο­λο­γία πώ­λη­σης ακι­νή­των δυ­νά­μει του από 07.12.2007 ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού για με­ρι­κή εξό­φλη­ση συ­νο­λι­κού τι­μή­μα­τος 4.316.703 ευρώ.

Την 17.12.2007 τα χρή­μα­τα κα­τα­τέ­θη­καν σε λο­γα­ρια­σμό που δια­τη­ρού­σε στην εν λόγω Τρά­πε­ζα και την 18.12.2007 ει­σέ­πρα­ξε σε με­τρη­τά το ποσό των 40.000 από το υπο­κα­τά­στη­μα Καρ­πά­θου και το ποσό των 3.200.000 ευρώ από το κε­ντρι­κό κα­τά­στη­μα της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας στην Αθήνα. Εν συ­νε­χεία, με­τα­βί­βα­σε το ποσό των 3.226.703 ευρώ σε Ιταλό υπή­κοο, ενώ φέ­ρε­ται να γνώ­ρι­ζε ότι προ­έρ­χο­νταν από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Οι κα­τη­γο­ρού­με­νοι δια­τεί­νο­νται ότι εξα­πα­τή­θη­καν από μα­φιό­ζους με δήθεν αγορά ακι­νή­των τους και ότι τα χρή­μα­τα εμ­βά­στη­καν για τον σκοπό αυτό και εν συ­νε­χεία οι πραγ­μα­τι­κοί δρά­στες υπα­να­χώ­ρη­σαν από τις αγο­ρές και απαί­τη­σαν να τους επι­στρα­φούν τα χρή­μα­τα.

Την υπό­θε­ση χει­ρί­ζε­ται ο δι­κη­γό­ρος κ. Δήμος Μου­τά­φης.