Καταδίκη 3 κατηγορούμενων στην πολύκροτη υπόθεση του σκανδάλου στην κινητή μονάδα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Κάσο

Εκδι­κά­στηκε χθες ενώπιον του Τρι­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου επί κακουρ­γη­μά­των η πολύ­κροτη υπόθεση υπε­ξαι­ρέ­σεως “μαμούθ” που απο­κα­λύ­φθηκε τον Μάρτιο του 2006 στην κινητή μονάδα της Κάσου της Συνε­ται­ρι­στι­κής Τρά­πε­ζας Δωδε­κα­νή­σου, με κατη­γο­ρού­μενο έναν πρώην υπάλ­ληλο και τέσ­σε­ρις ημε­δα­πούς.

Θυμί­ζουμε ότι το δικα­στή­ριο στην προη­γού­μενη συνε­δρία του είχε απορ­ρί­ψει το αίτημα του κ. Νίκου Παπα­νι­κήτα, συνη­γό­ρου του κατα­ζη­τού­με­νου πρώην ταμία και κατη­γο­ρού­με­νου ως αυτουρ­γού στην υπόθεση, για ποινική δια­πραγ­μά­τευση καθόσον προς τούτο απαι­τεί­ται ειδική εξου­σιο­δό­τηση που δεν προ­σκο­μί­στηκε.

Ο κ. Παπα­νι­κή­τας είχε υπο­βά­λει για λογα­ρια­σμό του εντο­λέως του και στο παρελ­θόν αίτημα ποι­νι­κής δια­πραγ­μά­τευ­σης που δεν ικα­νο­ποι­ή­θηκε από την Εισαγ­γε­λία Εφετών Δωδε­κα­νή­σου διότι είχε παρα­βιά­σει τον περιο­ρι­στικό όρο της απα­γό­ρευ­σης εξόδου από τη χώρα και έχει δια­φύ­γει στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τείες της Αμε­ρι­κής και εις βάρος του εκκρε­μεί ένταλμα σύλ­λη­ψης.

Χθες το δικα­στή­ριο επέβαλε στον συγκε­κρι­μένο κατη­γο­ρού­μενο ποινή κάθειρ­ξης 8 ετών και η έφεσή του δεν έχει ανα­σταλ­τικό απο­τέ­λε­σμα.

Σε ποινή κάθειρ­ξης 9 ετών με ανα­σταλ­τικό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα κατα­δι­κά­στηκε ο πατέρας 4μελούς οικο­γέ­νειας τα μέλη της οποίας ήταν όλοι συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι του πρώτου, σε ποινή κάθειρ­ξης 6 ετών η σύζυγός του με ανα­σταλ­τικό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα, αθώα λόγω αμφι­βο­λιών κρίθηκε η κόρη του ενώ στον γιο έπαυσε η δίωξη λόγω παρα­γρα­φής.

Οι τελευ­ταίοι εκπρο­σω­πή­θη­καν στην δίκη δια των κ.κ. Μανώλη Βλάχου και Σταύρου Πανα­γιω­τα­κό­που­λου.

Η τράπεζα εκπρο­σω­πή­θηκε στην δίκη δια του εκκα­θα­ρι­στή αυτής και παρέστη για την υπο­στή­ριξη της κατη­γο­ρίας με τον κ. Ανδρέα Ματσάκα της εται­ρείας «Ποτα­μί­της – Βερκής».

Στη δίκη κατέ­θε­σαν ως μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρίας οι κ.κ. Βασίλης Μηνα­ΐ­δης, Θανάσης Ρόμβας (επι­θε­ω­ρη­τής εσω­τε­ρι­κού ελέγχου) και Μανώλης Καρυ­δά­κης.

Θυμί­ζουμε ότι την 14η Μαρτίου 2006 μετέβη αιφ­νι­δια­στικά, χωρίς προει­δο­ποί­ηση, στην Κάσο από το κατά­στημα της Καρ­πά­θου, η υπάλ­λη­λος της τρά­πε­ζας Στ. Χ. για να αντι­κα­τα­στή­σει τον παρα­πάνω υπάλ­ληλο, ο οποίος θα ανα­χω­ρούσε με άδεια.

Η υπάλ­λη­λος διε­πί­στωσε κατά την παρά­δοση του κεντρι­κού ταμείου της Θυρίδας έλλειμμα 65.000 ευρώ το οποίο ανέφερε αμέσως τηλε­φω­νικά στον διευ­θυ­ντή Καρ­πά­θου, ο οποίος ενη­μέ­ρωσε στη συνέ­χεια τη Γενική Διεύ­θυνση της Τρά­πε­ζας στη Ρόδο και αμέσως διε­τά­χθη ο διευ­θυ­ντής εσω­τε­ρι­κού ελέγχου της Τρά­πε­ζας Ι. Χ. για γενικό έλεγχο και δια­πί­στωσε πράγ­ματι σοβαρές ατα­σθα­λίες.

Η τράπεζα υπο­στη­ρί­ζει συγκε­κρι­μένα ότι ο υπάλ­λη­λός της ανέλαβε διάφορα ποσά από τους λογα­ρια­σμούς κατα­θέ­σεων δια­φό­ρων κατα­θε­τών – πελατών, συνο­λι­κού ποσού 591.595,89 ευρώ. Χρη­σι­μο­ποί­ησε μάλιστα διάφορα τεχνά­σματα προ­κει­μέ­νου να συμ­φω­νεί το ταμείο οσάκις αντι­λαμ­βά­νετο ότι επρό­κειτο να γίνει έλεγχος σ’ αυτό.

Υπο­στη­ρί­ζει επι­πλέον ότι από τα υπε­ξαι­ρε­θέ­ντα αυτά χρήματα χορή­γησε υπό τύπον ιδιω­τι­κών δανείων σε διά­φο­ρους κατοί­κους της Κάσου και μη, για ικα­νο­ποί­ηση προ­σω­πι­κών αναγκών των, εν αγνοία της Τρα­πέ­ζης, το συνο­λικό ποσό των 730.138,11 ευρώ.

Ακο­λού­θως, φέρεται να διο­χέ­τευσε μεγάλο μέρος των υπε­ξαι­ρε­θέ­ντων και συγκε­κρι­μένα το συνο­λικό ποσό των 357.489,22 ευρώ σε λογα­ρια­σμούς Κασια­κής κατα­γω­γής οικο­γέ­νειας.

Η τράπεζα υπο­στη­ρί­ζει ότι μεταξύ του υπαλ­λή­λου και των μελών της οικο­γέ­νειας υπήρχε στενή και ανε­ξή­γητη σχέση ώστε να εκτελεί παρά­νο­μες εντολές κατά παρά­βαση των εντολών και οδηγιών της.

Ισχυ­ρί­ζε­ται συγκε­κρι­μένα ότι βάσει τηλε­φω­νι­κών εντολών τους πλήρωνε υπο­χρε­ώ­σεις τους, μετέ­φερε από λογα­ρια­σμούς τους χρήματα σε άλλους λογα­ρια­σμούς προ­σώ­πων που είχαν σχέσεις με την οικο­γέ­νεια και τους χορη­γούσε ψευδείς βεβαιώ­σεις ότι είχαν συγκε­κρι­μέ­νου ύψους κατα­θέ­σεις σε λογα­ρια­σμούς τους, ενώ δεν είχαν.

Aπό την άλλη, τα 4 μέλη της οικο­γέ­νειας συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι του πρώην υπαλ­λή­λου της τρά­πε­ζας υπο­στή­ρι­ξαν ότι δια­τη­ρού­σαν από διετίας πέντε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς στη θυρίδα της τρά­πε­ζας στην Κάσο συνο­λι­κού ποσού 380.000 ευρώ. Aφού ανα­φέ­ρουν την προ­έ­λευση των χρη­μά­των αυτών επι­ση­μαί­νουν ότι τους λογα­ρια­σμούς αυτούς χρη­σι­μο­ποιού­σαν για τις επι­χει­ρη­μα­τι­κές τους δρα­στη­ριό­τη­τες στο νησί, νόμιμα, δίνο­ντας, απο­κλει­στικά και μόνο, μέσω τρα­πε­ζι­κών οργα­νι­σμών και άλλων νόμιμων μέσων και ειδι­κό­τερα από την Πανελ­λή­νια Ενωση Συνε­ται­ρι­στι­κών Tραπεζών Eλλάδος στην Hλιούπολη, από την Aλφα Tράπεζα στα υπο­κα­τα­στή­ματα αυτής στον Yμηττό, στον Bύρωνα και στη συνοι­κία Aγίας Mαρίνας Hλιούπολης και από το Tαχυδρομείο Yμηττού, εντολές στον υπάλ­ληλο της Τρά­πε­ζας Δωδε­κα­νή­σου για πλη­ρω­μές χρη­μα­τι­κών ποσών σε τρίτους, αλλά και ανάληψη χρη­μα­τι­κών ποσών από τους ιδίους.

Yποστήριξαν ακόμη ότι την 16η Mαρτίου 2006, όταν έδωσαν έγγραφη εντολή για ανάληψη μετρη­τών από τους λογα­ρια­σμούς τους στον υπάλ­ληλο, εκείνος τους ομο­λό­γησε ότι υπε­ξαί­ρεσε το ποσό των 270.000 ευρώ, υπο­σχό­με­νος πως θα το επέ­στρεφε εντός τεσ­σά­ρων ημερών, υπο­γρά­φο­ντας και μια υπεύ­θυνη δήλωση, με θεω­ρη­μένο το γνήσιο της υπο­γρα­φής του από τον αντι­δή­μαρχο Kάσου κ. Bιντιάδη.

Ανέ­φε­ραν ότι την 20ή Mαρτίου 2006 ο υπάλ­λη­λος της τρά­πε­ζας δεν τους επέ­στρεψε τα χρήματα, που όπως ομο­λό­γησε, είχε υπε­ξαι­ρέ­σει και ότι οι υπεύ­θυ­νοι της τρά­πε­ζας δεν επι­κοι­νώ­νη­σαν μαζί τους. Υπο­στή­ρι­ξαν ακόμη ότι είχαν αγο­ρά­σει και 3 Tραπεζικά ομόλογα της Συνε­ται­ρι­στι­κής Tράπεζας Δωδ/σου, συνο­λι­κού ποσού 600.000 ευρώ, τα οποία ανα­νε­ώ­νο­νταν αυτο­μά­τως, σε τακτικά μηνιαία δια­στή­ματα. Ανέ­φε­ραν δε ότι τα ομόλογα αυτά περιέρ­γως, από τον Iούλιο του 2004 έπαψαν να ανα­νε­ώ­νο­νται και “εξα­φα­νί­στη­καν”.