«Ξετυλίγεται το κουβάρι» του σκανδάλου των εικονικών ασφαλίσεων

Και νέα διά­σταση μετά και από νέα παραγ­γε­λία για διε­νέρ­γεια συμπλη­ρω­μα­τι­κής προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης στην Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου από τον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου προ­σέ­λαβε η έρευνα για την εξι­χνί­αση, μιας σοβαρής υπό­θε­σης φορο­δια­φυ­γής και εικο­νι­κής ασφά­λι­σης εργα­ζο­μέ­νων μέσω ΕΠΕ, που χαρα­κτη­ρί­στηκε ανύ­παρ­κτη.

Όπως έγραψε η «δημο­κρα­τική», επι­θε­ω­ρη­τές του ΕΦΚΑ Ρόδου, που έχουν επι­λη­φθεί της υπο­θέ­σεως, έχουν κατα­θέ­σει αρμο­δίως στοι­χεία σύμφωνα με τα οποία εμπλοκή στην υπόθεση έχει λογι­στής του νησιού από τον υπο­λο­γι­στή του οποίου, μετά από ανα­ζή­τηση των ηλε­κτρο­νι­κών ιχνών, έχουν απο­στα­λεί στο ηλε­κτρο­νικό σύστημα του ταμείου ψευδείς δηλώ­σεις ΑΠΔ.

Περαι­τέρω εμπλέ­κουν στην υπόθεση και δικη­γόρο ο οποίος φέρεται να επι­κύ­ρωσε ως γνήσιο πλαστό δια­βα­τή­ριο του αχυ­ράν­θρω­που που χρη­σι­μο­ποί­ησε το κύκλωμα το οποίο τον εμφά­νιζε με δια­φο­ρε­τικό όνομα από το πραγ­μα­τικό.

Θυμί­ζουμε ότι ο διευ­θυ­ντής του ΕΦΚΑ Ρόδου κ. Ι. Παπα­ντω­νίου εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυ­ρώ­νο­νται τα ασφα­λι­στικά στοι­χεία όλων των ασφα­λι­σμέ­νων μονο­πρό­σω­πης ΕΠΕ, που υπο­βλή­θη­καν με 5 ΑΠΔ από την επι­χεί­ρηση αφού δια­πι­στώ­θηκε ότι δεν υφί­στατο από το έτος 2012.

Το ύψος της εισφο­ρο­δια­φυ­γής από την συγκε­κρι­μένη κομπίνα ανέρ­χε­ται σε 54.957,01 ευρώ.

Η ως άνω εται­ρεία έχει υπο­βά­λει 6 δηλώ­σεις ΦΠΑ το έτος 2016 και 4 συμπλη­ρω­μα­τι­κές δηλώ­σεις το ίδιο έτος, ενώ όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρίες, δεν έχει υπο­βά­λει ποτέ δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

Πριν την υποβολή των 10 συνο­λικά δηλώ­σεων ΦΠΑ το έτος 2016 είχε υπο­βά­λει ξανά μόνο δύο τον Ιανουά­ριο και τον Φεβρουά­ριο του 2012.

Ο ΦΠΑ που δήλωσε το έτος 2016 και μόνο για 6 μήνες, αντι­στοι­χεί σε 662.000 ευρώ περίπου γεγονός που χτύπησε «καμπα­νάκι» στους επι­θε­ω­ρη­τές της ΔΟΥ Ρόδου καθώς τα ποσά που δηλώ­θη­καν δεν δικαιο­λο­γού­νται από τις δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρείας.

Σημειώ­νε­ται μάλιστα ότι τα ποσά αυτά βεβαιώ­θη­καν ως χρέος της συγκε­κρι­μέ­νης ΕΠΕ χωρίς να έχει εισπρα­χθεί τίποτε από το Ελλη­νικό Δημόσιο.

Ακο­λού­θη­σαν κι άλλες έρευνες από τις οποίες προ­έ­κυψε ότι η συγκε­κρι­μένη εται­ρεία, που έχει ως εμφανή δρα­στη­ριό­τητα, τη λει­τουρ­γία συνοι­κια­κού εστια­το­ρίου έχει παύσει από τον Οκτώ­βριο του 2016 τη λει­τουρ­γία της.

Οι επι­θε­ω­ρη­τές του ΕΦΚΑ από τον έλεγχο που διε­νήρ­γη­σαν δια­πί­στω­σαν ότι η εται­ρεία απα­σχο­λεί περισ­σό­τε­ρους από 50 υπαλ­λή­λους, ως επί το πλεί­στον αλλο­δα­πούς.

Μεταξύ των υπαλ­λή­λων της συγκα­τα­λέ­γε­ται μάλιστα κι ένας Ροδίτης εργο­λά­βος, που έχει κατ’ επα­νά­ληψη απα­σχο­λή­σει τοπικά την δικαιο­σύνη και οφείλει περίπου 9,5 εκατ. ευρώ στο Ελλη­νικό Δημόσιο.

Ήδη δε έχει υπο­βλη­θεί αρμο­δίως από την ΔΟΥ Ρόδου μήνυση σε βάρος του 73χρονου για οφειλές ύψους 320.000 ευρώ περίπου προς το Ελλη­νικό Δημόσιο και μήνυση από τον ΕΦΚΑ Ρόδου για εικο­νι­κές ασφα­λί­σεις υπαλ­λή­λων.

Σύμφωνα με νεότερα στοι­χεία, που ερευ­νώ­νται αρμο­δίως, την 29η Μαρτίου 2017 υπο­βλή­θηκε αίτηση – δήλωση απο­γρα­φής εργο­δότη μέσω του εξου­σιο­δο­τη­μέ­νου λογιστή από μια μονο­πρό­σωπη Ι.Κ.Ε και με αντι­κεί­μενο εργα­σιών “Κατα­σκευα­στι­κές εργα­σίες κτηρίων”.

Με την αίτηση απο­γρα­φής υπο­βλή­θη­καν σε φωτο­α­ντί­γραφα δικαιο­λο­γη­τικά και συγκε­κρι­μένα μια βεβαί­ωση του Επι­με­λη­τη­ρίου Δωδε­κα­νή­σου για την σύσταση της Ι.Κ.Ε στην οποία δια­πι­στώ­νε­ται ότι ως εταίρος και εκπρό­σω­πος είναι ο ελεγ­χό­με­νος και ένας έτερος εργο­λά­βος οικο­δο­μών και περαι­τέρω ένα αντί­γραφο επι­κυ­ρω­μένο του δια­βα­τη­ρίου του το οποίο φέρεται ότι εκδό­θηκε στις 05/11/2007.

Ο ΕΦΚΑ διε­νήρ­γησε τον Απρίλιο του 2017 επι­τό­πιο έλεγχο στην διεύ­θυνση όπου έχει δηλωθεί έδρα της εν λόγω επι­χεί­ρη­σης και δεν δια­πι­στώ­θηκε η λει­τουρ­γία της ούτε και η απα­σχό­ληση του προ­σώ­που που δηλώ­θηκε στην απο­γραφή. Στην παρα­πάνω διεύ­θυνση δια­πι­στώ­θηκε μόνο η ύπαρξη λογι­στι­κού γρα­φείου.

Βάσει του πλη­ρο­φο­ρια­κού συστή­μα­τος Εργάνη δια­πι­στώ­θηκε ότι ο εργο­δό­της προέβη στην πρό­σληψη 2 ατόμων η απα­σχό­ληση των οποίων όμως δεν δια­πι­στώ­θηκε από κανένα στοι­χείο.

Ο λογι­στής δια­τεί­νε­ται ότι έχει εκμι­σθώ­σει έναν επαγ­γελ­μα­τικό χώρο στην IKE, και ότι τον εξου­σιο­δό­τησε ο δια­χει­ρι­στής για να παρα­λά­βει κωδικό από το ΙΚΑ και τους παρέ­δωσε στον ιδιο­κτήτη και δια­χει­ρι­στή. Έκτοτε, όπως ανα­φέ­ρει, δεν έχει καμία συναλ­λαγή με την εται­ρεία εκτός από την μίσθωση και ποτέ δεν έχει υπο­βά­λει Α.Π.Δ στο ΙΚΑ ούτε έχει κάνει προ­σλή­ψεις.

Από τον έλεγχο των στοι­χείων του δια­βα­τη­ρίου του (φωτο­γρα­φία, ημε­ρο­μη­νία γέν­νη­σης, τόπος γέν­νη­σης), καθώς και από πλη­ρο­φο­ρίες από την Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου δημιουρ­γή­θηκε η εντύ­πωση ότι πρό­κει­ται για το ίδιο πρόσωπο με τον πρώτο ελεγ­χό­μενο!!!

Δια­πι­στώ­θηκε ότι η συγκε­κρι­μένη υπόθεση εικο­νι­κής ασφά­λι­σης ήταν συνέ­χεια των εικο­νι­κών ασφα­λί­σεων που έγιναν από την Μονο­πρό­σωπη Ε.Π.Ε., εστια­τό­ριο επί της οδού Καπο­δι­στρίου.

Προ­έ­κυψε ότι όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι στη συγκε­κρι­μένη υπόθεση είχαν εμπλα­κεί και στην προη­γού­μενη υπόθεση εικο­νι­κών ασφα­λί­σεων.

Φέρεται να προ­έ­κυψε ότι η κομπίνα έγινε για την εξα­σφά­λιση αλλο­δα­πού εργο­λά­βου ο οποίος έχει μεγάλες οφειλές στον ΕΦΚΑ, δεν έχει προ­χω­ρή­σει σε ρύθμιση αυτών και του έχει γίνει ανα­στολή της δυνα­τό­τη­τας υπο­βο­λής Α.Π.Δ.