Σε λίστες ελέγχου όλοι όσοι κάνουν συναλλαγές πάνω από 1.000 ευρώ

Μεγάλες ανα­τρο­πές στις συναλ­λα­γές εται­ρειών ή φυσικών προ­σώ­πων ανα­μέ­νε­ται να φέρει το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών που βρί­σκε­ται σε δημόσια δια­βού­λευση.

Η ψήφισή του, που στόχο θα έχει να αντι­με­τω­πι­στεί η δια­κί­νηση «μαύρου» χρή­μα­τος, θα επι­φέ­ρει τον πλήρη έλεγχο όλων των μετα­φο­ρών χρη­μα­τι­κού ποσού άνω των 1.000 ευρώ μέσω τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

Οποιοσ­δή­ποτε πλη­ρώ­νει, εισπράτ­τει ή μετα­φέ­ρει χρήματα από το ποσό αυτό και πάνω θα θεω­ρεί­ται ύποπτος και θα βρί­σκε­ται αυτό­ματα μέσα  σε λίστα ελέγχου.

Με το άρθρο 12 του υπό δια­βού­λευση νομο­σχε­δίου, προ­στί­θε­ται στις περι­πτώ­σεις συναλ­λα­γών στις οποίες πρέπει να εφαρ­μό­ζο­νται μέτρα δέουσας επι­μέ­λειας από τα χρη­μα­το­πι­στω­τικά ιδρύ­ματα «κάθε περι­στα­σιακή συναλ­λαγή που συνί­στα­ται στη μετα­φορά χρη­μα­τι­κών ποσών άνω των 1.000 ευρώ».

Στις περι­πτώ­σεις εφαρ­μο­γής μέτρων δέουσας επι­μέ­λειας εντάσ­σο­νται και οι συναλ­λα­γές εμπόρων αγαθών που υπερ­βαί­νουν τις 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και οι συναλ­λα­γές των παρόχων υπη­ρε­σιών τυχερών παι­γνίων που υπερ­βαί­νουν τις 2.000 ευρώ και διε­νερ­γού­νται είτε κατά την κατά­θεση του στοι­χή­μα­τος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.

Στις περι­πτώ­σεις στις οποίες τα υπόχρεα πρόσωπα (τα πιστω­τικά ιδρύ­ματα, οι χρη­μα­το­πι­στω­τι­κοί οργα­νι­σμοί, οι επι­χει­ρή­σεις, οργα­νι­σμοί και άλλοι φορείς που παρέ­χουν υπη­ρε­σίες τυχερών παι­γνίων, οι έμποροι και οι εκπλει­στη­ρια­στές αγαθών μεγάλης αξίας κ.λπ.) οφεί­λουν να εφαρ­μό­ζουν μέτρα δέουσας επι­μέ­λειας ενη­με­ρώ­νο­ντας την Αρχή.

Συγκε­κρι­μένα, η Αρχή θα ενη­με­ρώ­νε­ται όταν διε­νερ­γούν περι­στα­σιακή συναλ­λαγή που:

α) Αφορά ποσό του­λά­χι­στον 15.000 ευρώ, ανε­ξάρ­τητα από το αν η συναλ­λαγή διε­νερ­γεί­ται με μία μόνο πράξη ή με περισ­σό­τε­ρες ή με περισ­σό­τε­ρες που φαί­νε­ται να συν­δέ­ο­νται μεταξύ τους.

β) Συνί­στα­ται σε μετα­φορά χρη­μα­τι­κών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.

γ) Οταν πρό­κει­ται για πρόσωπα που εμπο­ρεύ­ο­νται αγαθά και διε­νερ­γούν περι­στα­σιακή συναλ­λαγή σε μετρητά που αφορά ποσό του­λά­χι­στον 10.000 ευρώ, ανε­ξάρ­τητα από το αν διε­νερ­γεί­ται με μία μόνο πράξη ή με περισ­σό­τε­ρες που φαί­νε­ται να συν­δέ­ο­νται μεταξύ τους.